【正文】 部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 三、綜合部負(fù)責(zé)人審核 四、一次購(gòu)買(mǎi) 2020 元以上，申購(gòu)單需由本級(jí)總經(jīng)理審批同意 五、申購(gòu)人購(gòu)買(mǎi) 六、申購(gòu)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證，購(gòu)買(mǎi)的書(shū)籍交綜合部登記，綜合部負(fù)責(zé)人在報(bào)銷(xiāo)憑證上簽字確認(rèn)。員工借書(shū)期限屆滿(mǎn)，經(jīng)通知仍不還書(shū)者，將由綜合部做出相應(yīng)處罰。 其 他 第一百五十四條 在公司報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話(huà)費(fèi)的員工，應(yīng)本著節(jié)約的原則使用手機(jī)。 第 一百六十 條 公司員工因公出國(guó)出差，整個(gè)團(tuán)隊(duì)先報(bào)預(yù)算，經(jīng)管理中心行 政副總經(jīng)理同意，回國(guó)后按預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。 除籌建處總經(jīng)理助理級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)外，全體員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤的基本依據(jù)。 第一百七十二條 下班離開(kāi)辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、電腦、燈等）、鎖門(mén)。 第一百七十四條 辦公室應(yīng)保持清靜 一、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫電話(huà)、同事之間談話(huà)、會(huì)友、接客），更不能有吵鬧。 第一百七十條 寫(xiě)字樓配置的電閘、消防設(shè)施及電話(huà)、電源線(xiàn)路等，除緊急情況外，切勿隨意拉動(dòng)或移動(dòng)，以免留下事故隱患甚至造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。 三、工作時(shí)間 按集團(tuán)規(guī)定實(shí)行。 第 一百五十八 條 其他因特殊情況超出報(bào)銷(xiāo)額度的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可按實(shí)際支出報(bào)銷(xiāo)。 第一百五十三條 預(yù)算內(nèi)通訊費(fèi)用送綜合部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算外的由綜合部門(mén)第一負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)行政副總經(jīng)理審批。 三、續(xù)借：借閱圖書(shū)到期，必須到綜合部辦理繼借手續(xù)。 第 一百四十三 條 圖書(shū)管理由各級(jí)綜合部檔案員負(fù)責(zé)。 第一百三十六條 購(gòu)置審批 所有車(chē)輛的購(gòu)置實(shí)行單項(xiàng)報(bào)批制，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。 第一百二十九條 為確保安全必須按規(guī)定停放車(chē)輛，司機(jī)離開(kāi)時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，以防車(chē)輛被盜。 第一百二十四條 司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時(shí)待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)聽(tīng)從車(chē)輛使用人的安排。 第一百一十八條 任何人員未經(jīng)他人同意 ,不得查看、修改、刪除他人的文件內(nèi)容。 第一百一十三條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或 與工作無(wú)關(guān)的軟件，嚴(yán)禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。由資產(chǎn)使用部門(mén)負(fù)擔(dān)。 第一百零一條 離職或工作調(diào)動(dòng)的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物品。 第九十四條 計(jì)劃外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng) 管理中心各部門(mén)、籌建處各部門(mén)、各項(xiàng)目在申請(qǐng)臨時(shí)購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)填寫(xiě)《預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)審批表》，參照《財(cái)務(wù)管理 制度》“ 超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批和支付程序 ”及“ 無(wú)預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序 ”， 經(jīng)管理中心或籌建處審批后執(zhí)行。 第十一節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定 第八十八條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“資產(chǎn)”）的預(yù)算計(jì)劃、購(gòu)置、保管等有關(guān)管理工作。 第十節(jié) 基本信息管理規(guī)定 第八十五條、 目的：管理中心掌握屬下各單位的實(shí)際情況，了解其工商注冊(cè)等信息。招錄的 保安員應(yīng)身體健康、品行良好，持有相關(guān)部門(mén)的上崗證。 四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。 第八節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定 第七十條 為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財(cái) 產(chǎn)安全，各級(jí)單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。 第六十四條 值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理： 一、屬 于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。 第七節(jié) 值班管理規(guī)定 第五十九條 在非工作時(shí)間及節(jié)假日，綜合部應(yīng)派員工值班，處理下列事項(xiàng)： 一、 理突發(fā)性事件并適時(shí)采取各項(xiàng)必要措施； 二、 揮監(jiān)督保安人員及值勤工人； 三、 預(yù)防災(zāi)害、盜竊及其他危機(jī)事項(xiàng)； 四、 隨時(shí)注意清潔衛(wèi)生安全措施與公務(wù)保密； 五、 公司交辦的各項(xiàng)事宜。 注意歷史數(shù)據(jù)與當(dāng)月發(fā)生累計(jì)數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不一的情況。經(jīng)營(yíng)者可以通過(guò)其隨時(shí)掌握 公司的經(jīng)營(yíng)狀況，是經(jīng)營(yíng)分析的最直接和最重要資料來(lái)源，通過(guò)對(duì)這類(lèi)臺(tái)帳的分析可以發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，檢查目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，為經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。 考核。 第四十八條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的， 二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必須銷(xiāo)毀。 二、密件應(yīng)有專(zhuān)人兼職、保管，存放在保險(xiǎn)箱或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí)不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 十三、工程預(yù)算、結(jié)算書(shū)和各種圖紙。 五、各級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料 。確因工作需要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 七、借閱檔案者必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄；由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎(jiǎng)懲規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。 經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列明檔案的名稱(chēng)、份數(shù)及必要說(shuō)明并辦理簽收手續(xù)。 第三節(jié) 檔案管理規(guī)定 第三十六條 管理部門(mén) 各級(jí)綜合部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案管理工作。 第三十一條 管理中心綜合部將定期檢查本部門(mén)及各籌建處、項(xiàng)目的用章情 況。 第二十五 條 凡符合集團(tuán)用章規(guī)定，會(huì)簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、文件、資料等經(jīng)審核無(wú)誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖延用章時(shí)間。 二、法人章（公章）對(duì)內(nèi)的使用范圍及審批： 管理中心重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章； 各籌建處重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章； 各項(xiàng)目對(duì)內(nèi)發(fā)文由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外），方可用章。 第二節(jié) 印章管理規(guī)定 第十四條 印章刻制及啟用：各級(jí)單位刻制及啟用印章，必須經(jīng)集團(tuán)分管行 政副總經(jīng)理核準(zhǔn)，并由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理刻制及啟用事宜。如承 辦事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長(zhǎng)，但不得超過(guò)規(guī)定時(shí)限的兩倍。 第八條 收文： 一、登記：綜合部收到文件后，對(duì)來(lái)文進(jìn)行編號(hào)、備份（外單位來(lái)文）。 四、會(huì)簽：公文的會(huì)簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會(huì)簽次序；不同單位聯(lián)合發(fā)文由該等單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會(huì)簽次序。 第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承辦、跟蹤催辦、歸檔等工作。 四、 通告 適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 第五條 制度審批： 管理中心各項(xiàng)原則性制度，由集團(tuán)相關(guān)職能部門(mén)、監(jiān)事會(huì)、分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 ； 籌建處各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由管理中心相關(guān)職能部門(mén)審核，監(jiān)事會(huì)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第四條 制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門(mén)： 原則性制度由大型項(xiàng)目管理中心的各職能部門(mén)制定； 籌建處的各項(xiàng)制度及實(shí)施細(xì)則，由各籌建處職能部門(mén)根據(jù)原則性制度進(jìn)行編寫(xiě)，各項(xiàng)目的職能部門(mén)提供必要的配合。 三、 公告 適用于向 集團(tuán) 內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者 決 定事項(xiàng)。 第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。 三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從《廣東珠江投資有限公司公文格式規(guī)定》。 十、凡上報(bào)公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交上級(jí)單位，由綜合部統(tǒng)一登記批轉(zhuǎn)，上報(bào)集團(tuán)公司文件統(tǒng)一由管理中心綜合部門(mén)登記、傳遞。 三、“普通”公文應(yīng)在 8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“緊急”類(lèi)公文應(yīng)在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時(shí)可以集體商榷。內(nèi)容包括發(fā)文、文件閱辦（包括處理結(jié)果）等。特殊情況下，未經(jīng)過(guò)合同會(huì)審程序 ,只有管理中心、籌建處分管副總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在《用章審批表》上簽字同意用章的合同及協(xié)議，也須經(jīng)管理中心、籌建處法律部門(mén)對(duì)合同或協(xié)議條款審核無(wú)誤后，方 可用章； 對(duì)外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審、報(bào)建、招投標(biāo)、工程資料等）使用公章，須經(jīng)管理中心或籌建處總經(jīng)理審簽，方可用章； 銀行新開(kāi)賬戶(hù)，經(jīng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部審批，方可用章； 所有財(cái)務(wù)、稅務(wù)登記報(bào)表（包括對(duì)外提供有關(guān)資料），統(tǒng)一由管理中心或籌建處財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章； 凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托書(shū)、法人代表證明書(shū)，須經(jīng)管理中心總經(jīng)理審簽，方可用章； 未經(jīng)集團(tuán)及管理中心領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)外擔(dān)保，對(duì)外借貸款，對(duì)外簽訂合同等活動(dòng)，印章管理人員 不得蓋章。 第二十四條 用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi)容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登記簿上逐項(xiàng)登記后，方可用章。印章管理員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。 第三十五條 對(duì)需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對(duì)外重要文件），應(yīng)在蓋印后（對(duì)外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件），留存一份，立卷存檔。 四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂， 檔案員要認(rèn)真核對(duì)歸檔檔案的名稱(chēng)、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況。 第四十一條 檔案借閱 一、借閱任何文件資料，必須辦理書(shū)面審批及借閱登記手續(xù)，歸還存檔時(shí)，經(jīng)檢查無(wú)誤方可辦理注銷(xiāo)手續(xù)； 二、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借出原件，須報(bào)管本單位副總經(jīng)理以上人員審批； 三、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借出； 四、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)；絕密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 五、外部人員來(lái)查閱資料，應(yīng)出具其單位書(shū)面證明，并經(jīng)分管行政副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，方可查閱； 六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁(yè)、摘抄、復(fù)制；不準(zhǔn)在文件上作記號(hào)、涂改、污損。 四、章程、合同、協(xié)議、意向書(shū)、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告。 十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)情況 等。 第四十七條 保密措施 一、密件應(yīng)由各級(jí)行政管理部門(mén)分別蓋上相應(yīng)密級(jí)的印章。當(dāng)天借閱，當(dāng)天歸還。對(duì)有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外，不得對(duì)外發(fā)布任何消息；確有必要時(shí)對(duì)外發(fā)言時(shí)，應(yīng)由籌建處負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)籌建處負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。對(duì)于在會(huì)前協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的工作，在會(huì)上予以提出，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工作協(xié)調(diào)，最終確定進(jìn)度安排及責(zé)任部門(mén)、協(xié)辦部門(mén)。 一、經(jīng)營(yíng)分析型臺(tái)帳：一般為數(shù)據(jù)型臺(tái)帳，如財(cái)務(wù)、工程類(lèi)臺(tái)帳。 二、數(shù)據(jù)統(tǒng)一 當(dāng)次核準(zhǔn)有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細(xì)能一一對(duì)照。 七、 臺(tái)帳交接 臺(tái)帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之一。如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)立即通報(bào)并請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。 第六十九條 本公司員工值班可領(lǐng)取值班津貼，基本標(biāo)準(zhǔn)另定。 二、辦公樓、廠區(qū)、倉(cāng)庫(kù)和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火筒、消防栓、 消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)、更換各種消防器械、藥物和材料 三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專(zhuān)人保管，不得亂放、混放。 第九節(jié) 保安管理規(guī)定 第七十八條 招錄及管理 招錄及管理工作由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)。 第八十三條 按時(shí)交接班，交接班時(shí)要詳細(xì)填寫(xiě)值班筆記，領(lǐng)班每天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)匯報(bào)； 第八十四條 嚴(yán)格遵守保密制度，不許泄露 內(nèi)部信息 。 五、 公司本年獲得各項(xiàng)社會(huì)榮譽(yù)、社會(huì)捐贈(zèng)信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳細(xì)信息報(bào)至管理中心，以配合集團(tuán)對(duì)外宣傳活動(dòng)。 第九十三條 采購(gòu) 一、資產(chǎn)采購(gòu)統(tǒng)一由各級(jí)綜合部負(fù)責(zé)； 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)填寫(xiě)《預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購(gòu)審價(jià)表》，經(jīng)本級(jí)審核部審價(jià)確認(rèn)方可采購(gòu)； 三、 10 萬(wàn)元或以上的資產(chǎn)采購(gòu)需報(bào)招標(biāo)管理中心招標(biāo)，并按與中標(biāo)單位所簽的合同向中標(biāo)單位購(gòu)買(mǎi)； 四、資產(chǎn)的購(gòu)置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量。 資產(chǎn)調(diào)配 第一百條 管理中心綜合部可在各下屬單位之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資產(chǎn)。超出預(yù)算范圍的維修費(fèi)用。 第一百一十二條 每臺(tái)電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。 第一百一十七條 各部門(mén)或各單位建立文件時(shí)，應(yīng)對(duì)重要文件進(jìn)行備份，以免造成文件的丟失或無(wú)法查詢(xún)，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加密碼管理。 第一百二十三條 司機(jī)必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百二十八條 車(chē)輛發(fā)生事故時(shí)，司機(jī)應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長(zhǎng)及綜合部門(mén)主管、負(fù)責(zé)人，請(qǐng)示處理辦法。 第一百三十五條 費(fèi)用預(yù)算 各單位年末編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車(chē)輛的實(shí)際情況，編制車(chē)輛類(lèi)費(fèi)用預(yù)算。 第十五節(jié) 圖書(shū)管理規(guī)定 第 一百四十二 條 目的：規(guī)范圖書(shū)的購(gòu)進(jìn)、保管、整理、外借與歸還。 二、期限：普通圖書(shū)借期一月，專(zhuān)用工具書(shū)籍的借閱期限視具體情況限定。 報(bào)銷(xiāo)審批 第一百五十二條 經(jīng)理助理級(jí)以上人員手機(jī)費(fèi)用及領(lǐng)導(dǎo)家用電話(huà)話(huà)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，根據(jù)綜合部任命通知的當(dāng)月起，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi)，不用另行申請(qǐng)和審批。一般