【正文】 ，把材料夾上呈送總經(jīng)理。 二、其他單位無論何人來電詢問保密數(shù)字，都不能回答，也不能隨意編數(shù)字回答，只能回答不清楚或不知道。 三、借閱人出據(jù)借閱手續(xù)后，借書閱讀。 第十四節(jié) 關(guān)于例會、周會的規(guī)定 一、公司例會： ⒈ 集團公司根據(jù)需要，定期舉行周例會，每周周一下午 4 點 30 分為規(guī)定時間，地點在公司會議室 506 室。 ⒉ 會議要求：參會人員會前要做好準(zhǔn)備，長話短說，不說官話、套話。 三、工作總結(jié)要簡明扼要，少說成績，多反映問題、多提建議。凡背面能夠書寫的紙張（如廢報表、廢文件等，但不得違反保密制度）應(yīng)該妥善保管，不得丟棄，留做打草稿用紙，違反者一次罰款 5 元。 第二十節(jié) 處理問題與劃分責(zé)任管理制度 一、問題分類與責(zé)任區(qū)分 ㈠ 違反集團有關(guān)規(guī)定，造成經(jīng)濟損失 ⒈ 生產(chǎn)與管理人員，在生產(chǎn)過程中疏忽與違規(guī)操作，造成的質(zhì)量事故（重量不足、數(shù)量不夠，包裝內(nèi)外不符等，引起的換包裝、產(chǎn)品費、人工費等費用，產(chǎn)品變質(zhì)銷毀，客訴賠償?shù)荣M用）； ⒉ 其他人員，由于工作疏忽與違規(guī)操作，造成的安全事故（人員醫(yī)療費、誤工費，事故處理費、設(shè)備修理、更新費等）； ⒊ 財會、統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，倉庫保管員工作疏忽，造成 帳物不符（影響生產(chǎn)與銷售，形成積壓，而造成的經(jīng)濟損失）； ⒋ 生產(chǎn)過程中，由于計劃與組織不當(dāng)，不能完成生產(chǎn)任務(wù)，或造成供貨延誤（非客觀原因完不成生產(chǎn)指標(biāo)、出成率、延誤發(fā)貨、影響銷售等造成的經(jīng)濟損失）； ⒌ 采購原輔料不執(zhí)行計劃，造成庫存積壓，或采購不及時，影響生產(chǎn)與正常工作，而造成經(jīng)濟損失（非額外負(fù)擔(dān)、主觀原因耽誤生產(chǎn)、長期占用資金的利息，積壓物品處理后等經(jīng)濟損失）； ⒍ 不能統(tǒng)籌安排發(fā)貨，造成發(fā)貨延誤，或出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯誤，以及退貨而造成的經(jīng)濟損失（所發(fā)貨物與訂單數(shù)量、品種不符，非客觀原因延誤發(fā)貨或退 貨等造成的經(jīng)濟損失）； ⒎ 下達生產(chǎn)、采購計劃不準(zhǔn)確，影響生產(chǎn)與銷售造成的經(jīng)濟損失； ⒏ 不執(zhí)行請示報告制度，擅自做主，非客觀原因造成的直接與間接經(jīng)濟損失； ⒐ 領(lǐng)導(dǎo)下達錯誤指令，或違反國家法律、法規(guī)及集團規(guī)章制度，出現(xiàn)指揮失誤，造成的直接與間接經(jīng)濟損失； ⒑ 上述條款之外的違規(guī)行為，給集團造成的經(jīng)濟損失； ⒒ 對上述行為，直接責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)次要責(zé)任， 主管（審批）領(lǐng)導(dǎo)負(fù)間接責(zé)任，責(zé)任比例為： 5:3:2，只有一級領(lǐng)導(dǎo)的為 6:4。 ，對個人處罰外的經(jīng)濟損失，由各分公司的 包干費用解決。 第二十二節(jié) 關(guān)于集團早晚餐、客餐及臨時住宿管理的規(guī)定 為加強職工食堂、宿舍管理，規(guī)范食堂核算范圍，制定食堂早晚餐、客餐及臨時住宿管理 辦法如下： 一、非集團批準(zhǔn)在集團免費食宿人員，確因加班需在集團食堂用早晚餐時，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)到總經(jīng)辦領(lǐng)取《客飯申請單》，憑《客飯申請單》到食堂用餐，否則食堂不予供餐； 二、各部門外來客戶等與工作有 關(guān)人員需在食堂用餐時，由部門經(jīng)理提出申請，到總經(jīng)辦領(lǐng)取《客飯申請單》，憑《客飯申請單》到食堂用餐。（銷售公司副總經(jīng)理、助理、公司副總經(jīng)理助理、總經(jīng)理助理，根據(jù)所助理工作確定贈送數(shù)額。公司工作需要，個人想要調(diào)走者，而不努力工作，不負(fù)責(zé)任、多次完成不成工作指標(biāo)，經(jīng)公司管委會認(rèn)定而被辭退者，取消其贈送股票的所有權(quán)和收益權(quán)。 借款流程： （借款人）填寫借款單 權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核批簽字（事實、權(quán)限金額） 財務(wù)部門審核是否符合借款原則、借款單簽批人是否越權(quán)，票據(jù)合格，簽字 不合格返回借款人重新簽批 出納（復(fù)核是否手續(xù)齊全、支付款項） ㈡ 日常零星采購借款： ⒈ 填寫借據(jù)，要求填寫借款用途、購買物品的數(shù)量。 ㈣財務(wù)報銷注意事項： 報銷人（代辦人）提供票據(jù)資料、簽字 部門權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽（事實、權(quán)限金額） （若需）其他相關(guān)權(quán)限人核簽（監(jiān)督事項或提供報銷輔助資料） 財務(wù)審核人核簽（票據(jù)真實性、正確性、手續(xù)齊備、相關(guān)核簽權(quán)） （票據(jù)）合格移交報銷人 不合格返回報銷部門重新辦理 若需副總以上權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽名冊 （不需）副總以上權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)核簽 出納復(fù)核付款（手續(xù)齊備、金額正確） ，須于返回后三天內(nèi)報銷。 三、財務(wù)付款審批的基本原則 凡到公司財務(wù)預(yù)借款人員，經(jīng)核實沒有欠款后方可借款。 對外單位付款時，付款請示單如超過 1 個月才傳遞到財務(wù)部門，視同作廢，需重新請示；對于超期付款請示單財務(wù)不予支付。 二、希波工齡：以參加希波公司工作時間為準(zhǔn)。 上述內(nèi)容，全體“希波” 員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉、牢記，并在實際工作中，自覺貫徹執(zhí)行！ 滿 1 年 滿 2 年 滿 3 年 滿 4 年 滿 5 年 滿 6 年 滿 7 年 8年以上 普通管理人 員 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 中層干部 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 公司領(lǐng)導(dǎo) 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 希 波 工 齡 報 銷 比 例 人 員 。 職員在工作過程中因嚴(yán)重違反操作規(guī)程造成的自身傷害公司按報銷比例 給予減半報銷。 集團公司員工在報銷各種費用時，絕對不允許出現(xiàn)重復(fù)報賬情況。乘坐汽車的，報銷時要提供微機制出的、標(biāo)明乘車時間的車票。 ⒊ 發(fā) 票票面應(yīng)按規(guī)定填寫，不應(yīng)漏項。 第五章 公司財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定 一、借款程序 ㈠ 差旅費用借款： 公司職員因工作需要申請出差借款時，按希波集團公出人員借款規(guī)定 執(zhí)行，經(jīng)辦人填寫借款單（寫清出差地點、時間、路線、預(yù)計出差天數(shù)，截止日期按標(biāo)準(zhǔn)計算借款金額）。 六、因患病致使身體不能繼續(xù)工作，經(jīng)市甲級醫(yī)院診斷認(rèn)定和公司管委會研究通過的股票持有者，既可以停職休息，并享有股票所有 權(quán)，其收益權(quán)要根據(jù)本人在職期間的工作表現(xiàn)和貢獻大小由公司管委會研究決定。 二、本股票屬公司虛擬贈送股票，滿八年既 2020 年方可轉(zhuǎn)為實股，因此股票持有人沒到退休年齡和在本公司工作不滿八年而離開者，股票即行廢止。 ，向客人做好必要的解釋說明，避免誤會。 ㈡ 獎勵標(biāo)準(zhǔn)如下： ⒈ 對自覺遵章守紀(jì)，全年無任何問題發(fā)生，且成績突出的部門與個人，年終將予以 200— 2020 元獎勵； ⒉ 非責(zé)任人，對發(fā)生上述問題積極協(xié)助處理與解決，為集團挽回經(jīng)濟損失，將視具體情況，予以 500— 3000 元獎勵； ⒊ 工作認(rèn)真，責(zé)任心強，在問題發(fā)生前，及時發(fā)現(xiàn)，妥善處理與解決，避免造成損失，將視具體情況，予以 200— 3000 元獎勵； ⒋ 上述情況之外，成績突出的部門與個人，年終將予以 500— 2020 元獎勵。 二、獎勵標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)舉薦的不同崗位，在被舉薦人上崗試用和轉(zhuǎn)正后， 分別給予舉薦人不同舉薦崗位標(biāo)準(zhǔn)的舉薦獎勵（具體見下表）： 希波集團員工舉薦獎勵標(biāo)準(zhǔn) 舉 薦 崗 位 上 崗 獎勵金額 轉(zhuǎn) 正 獎勵金額 八級集團、分公司的普通工人（工作滿一個月） 10 元 七級集團、分公司各部門的業(yè)務(wù)人員 10 元 20 元 六級集團、分公司的各部普通管理人員 20 元 30 元 四、五級集團、分公司的部門經(jīng)理、部門副經(jīng)理 80 元 120 元 三級總經(jīng)理助理 200 元 400 元 一、二級集團、分公司總經(jīng)理、集團副總、銷售總監(jiān) 400 元 600 元 三、舉薦人的獎勵標(biāo)準(zhǔn)按被舉薦人轉(zhuǎn)正 職務(wù)確定。非常規(guī)辦公用品，由各部門提出申請，主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，經(jīng)總經(jīng)辦主任 審批，由辦公室采購人員購買。 第十六節(jié) 月文字匯報制度 一、各部門要于每月 5 日前將上月工作情況形成書面總結(jié)， 上交集團總經(jīng)辦。 二、部門周例會規(guī)定： ⒈ 分公司及集團各部門每周要舉行一次例會，總結(jié)本周工作、安排下周工作。 四、待辦單要放在辦公桌上明顯位置以便隨時提醒自己。 二、買回的圖書雜志一律交由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人登記，再行報銷（報銷單上必須有檔案員簽字，財務(wù)方可報銷）。 ⒉ 需要與總經(jīng)理共同探討、研究的問題；請示某些重要問題；需長時間匯報工作；需總經(jīng)理簽字，且該簽字內(nèi)容需要解釋等情況，則請示人應(yīng)在總經(jīng)理會客后，或其他人員請示匯報完畢后，再進入總經(jīng)理辦公室。 合同必須注明生效日期。 三、加蓋印章審批權(quán)限劃分： 1. 經(jīng)常性加印項目，如公司內(nèi)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)文件的加印、介紹信、包裹單、匯款單、財務(wù)報表等項目，由經(jīng)辦人所在部門主管經(jīng)理簽字審批。 ⒊ 對平行部門協(xié)辦的工作，完成后也要及時通知，使協(xié)辦之事有所回復(fù)，以不影響工作。 ⒋ 針對下級兩次以上的請示、匯報，主管領(lǐng)導(dǎo)不予解決或答復(fù) ,下級有權(quán)向更上一級領(lǐng)導(dǎo)反映情況 ,并可視做領(lǐng)導(dǎo)同意予以辦理，所造成的后果及損失 ,由其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 二、督導(dǎo)檢查 ⒈ 領(lǐng)導(dǎo)在給下級安排布置工作后 ,要經(jīng)常檢查及時掌握和了解工作進展情況及出現(xiàn)的困難和問題。（銷售人員參照另行規(guī)定） 第五節(jié) 關(guān)于審計工作的有關(guān)規(guī)定 ⒈ 員工辭職或離職時，必須做好與繼任者的交接工作，并在交接單上簽字，否則視為承認(rèn)在職期間造成的經(jīng)濟損失 和其它問題。由員工的工作崗位而定。 ㈤ 曠工 員工未經(jīng)批準(zhǔn)擅自缺崗，或經(jīng)過批準(zhǔn)但超假不歸，均視為 曠工；每月曠工超過四小時，取消滿勤獎；月超過八小時，扣除當(dāng)月全部獎金，并按曠工天數(shù)扣除日工資；月曠工超過十五天 或全年累計曠工超過 30 天者，予以辭退；因員工個人原因曠工，給工作造成損失的，要相應(yīng)給予紀(jì)律或經(jīng)濟處罰。遲到一次罰款十元，每月累計超過兩次（不含兩次）扣發(fā)當(dāng)月獎金的 10%。 3．工作時間：上午： 8： 00— 12： 00； 下午： 13： 00— 17： 00。 9. 私自經(jīng)營與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，或兼職。 4. 要熱情接待來集團公司辦事的外單位人員（應(yīng)幫助不是來本部門辦事的外來人找到接待人），辦完事要禮貌送客；送客時要說“再見”和握手，并說“歡迎您再來希波”！ 第二節(jié) 工作勞動紀(jì)律