【正文】 （二）公司主要文件種類(lèi)及其適用范圍：決議：適用于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)其職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)按照法定程序和公司章程規(guī)定作出的決定性意見(jiàn)。第二條 本規(guī)定所指的“公文”包括公司及所屬各部門(mén)、各單位在處理業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的文字材料，上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)送的文件、資料，以及公司往來(lái)單位在聯(lián)系工作過(guò)程中發(fā)送的重要文件、資料。第六條 外出工作要留言，說(shuō)明去向。第八條 與會(huì)人員應(yīng)圍繞會(huì)議議題言簡(jiǎn)意賅、實(shí)事求是地發(fā)表意見(jiàn)。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)需要召開(kāi)。七、與會(huì)人員發(fā)言必須緊扣會(huì)議主題，控制發(fā)言時(shí)間。四、參加會(huì)議人員必須按時(shí)赴會(huì)。六十、清潔工崗位職責(zé)（一）公司領(lǐng)導(dǎo)上班前，提前做好其辦公室的清潔衛(wèi)生；（二）做好大小會(huì)議室、活動(dòng)室、領(lǐng)導(dǎo)辦公室的清潔衛(wèi)生；（三）每日定時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)辦公室和會(huì)議室打好開(kāi)水。四十九、招標(biāo)工作崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目報(bào)建、發(fā)招標(biāo)公告；（二）負(fù)責(zé)與招標(biāo)辦的有關(guān)協(xié)調(diào)工作。三十六、土建工程師崗位職責(zé)（一）編寫(xiě)項(xiàng)目的管理工作計(jì)劃；（二）結(jié)合工程的具體情況，制訂項(xiàng)目的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制實(shí)施細(xì)則； （三）參加項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)的優(yōu)化論證工作；（四）審核施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案；（五）組織施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底，并整理會(huì)審記錄；（六）主持土建工程及各分部工程的技術(shù)交底；（七）參加隱蔽工程的驗(yàn)收；（八）參加各分部工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗(yàn)收工作；（九）負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，處理工程設(shè)計(jì)變更及技術(shù)核定工作；（十）協(xié)助及配合水、電等專業(yè)工程師的工作；（十一）參與施工過(guò)程中的質(zhì)量事故、安全事故的處理，協(xié)助施工單位解決有關(guān)技術(shù)疑難問(wèn)題；（十二）審核工程竣工資料；（十三）參加工程預(yù)驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收；（十四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十九、商場(chǎng)銷(xiāo)售部主管崗位職責(zé)（一）協(xié)助商場(chǎng)銷(xiāo)售部經(jīng)理完成銷(xiāo)售部各項(xiàng)職能和回款任務(wù)；（二）指導(dǎo)銷(xiāo)售員的業(yè)務(wù)工作，使其不斷提高業(yè)務(wù)水平；（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十二、營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理崗位職責(zé)（一）圍繞公司總體目標(biāo)，全面主持營(yíng)銷(xiāo)部工作；（二）負(fù)責(zé)制定公司營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)、方針、措施，并確保其實(shí)現(xiàn)和實(shí)施；（三）在公司確定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，決定銷(xiāo)售費(fèi)用的開(kāi)支；（四）負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)人員的招聘及收入分配；（五）負(fù)責(zé)本部門(mén)的日常事務(wù)管理及與其它單位、部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作； （六）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十二、財(cái)務(wù)綜合職責(zé)（一）編制記帳憑證、登記總帳及明細(xì)帳；編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其附表、費(fèi)用明細(xì)表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，參與編寫(xiě)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析；（二）審核工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利待遇(包括養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積、待業(yè)保險(xiǎn)等核算工作)及日常開(kāi)支；（三）憑證、帳簿、報(bào)表的裝訂與保管；（四）審核出納編制的月度銀行帳戶調(diào)節(jié)表；（五）復(fù)核后勤部憑證及報(bào)表；（六）負(fù)責(zé)分管下屬子公司財(cái)務(wù)聯(lián)系、指導(dǎo)及財(cái)務(wù)審計(jì)工作；（七）負(fù)責(zé)財(cái)政、工商、稅務(wù)、社控公關(guān)，以及社控帳薄、報(bào)表工作；（八）審核、登記房屋租賃憑證，編制租賃報(bào)表；（九）電算化核算及報(bào)表；（十）完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。四、行政秘書(shū)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)辦公室對(duì)外聯(lián)系及辦理有關(guān)法律手續(xù)；（二）負(fù)責(zé)對(duì)外接待中的具體事務(wù)工作；（三）負(fù)責(zé)信訪日常工作；（四）承辦辦公室后勤工作；（五）完成辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)（一）參加董事會(huì)會(huì)議，草擬董事會(huì)文件；（二）在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，做好董事會(huì)的組織工作；（三）在董事會(huì)閉會(huì)期間，協(xié)助董事長(zhǎng)處理董事會(huì)日常工作。（四）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第六十五條 本章程解釋權(quán)屬于公司董事會(huì)。第五十七條 集團(tuán)按規(guī)定期限將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。第五十一條 集團(tuán)成員企業(yè)有下列情況之一的應(yīng)退出集團(tuán)：（一）核心企業(yè)所持的股權(quán)已全部出讓；（二）企業(yè)被依法撤銷(xiāo)；（三）企業(yè)破產(chǎn)。集團(tuán)核心企業(yè)對(duì)全資子公司按照所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的原則，實(shí)行委托經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一管理，并建立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十五條 監(jiān)事任期每屆為三年。董事因故不能出席時(shí)，可書(shū)面委托其他董事代為出席，并代為投票，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十二條 董事會(huì)的組成人員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，可連選連任。第十六條 股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第九條 公司的經(jīng)營(yíng)方式：投資開(kāi)發(fā)、聯(lián)營(yíng)、合資合作、組織生產(chǎn)、商業(yè)批零。第三條 公司法定名稱：武漢橋建集團(tuán)有限公司；英文名稱： WUHAN BRIDGE CONSTRUCTION GROUP CORPORATION LTD.公司注冊(cè)地址：中國(guó)武漢市漢口臺(tái)北路106號(hào)； 公司注冊(cè)資本：人民幣39550萬(wàn)元； 公司法定代表人：董事長(zhǎng)。 第四條 公司宗旨：以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為龍頭，以城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，觸及朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，充分發(fā)揮企業(yè)集團(tuán)的整體優(yōu)勢(shì)，為把武漢建設(shè)成國(guó)際性大都市，為使公司獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益而努力。第三章　股　東第十條 股東名稱（一）武漢橋梁建設(shè)公司住所：中國(guó)武漢漢口臺(tái)北路106號(hào)注冊(cè)資本：人民幣叁億玖仟伍百伍拾萬(wàn)元出資額： 人民幣叁億捌仟柒佰伍拾玖萬(wàn)元(占總出資額的98%)  出資方式：貨幣、實(shí)物等（二）武漢德利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司住所：中國(guó)武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)5號(hào)商業(yè)樓注冊(cè)資金：壹仟捌佰萬(wàn)元出資額：人民幣柒佰玖拾壹萬(wàn)元(占總出資額的2%)出資方式：貨幣第十一條 公司股東是公司的產(chǎn)權(quán)所有者，所有股東按其出資額依章程享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)應(yīng)盡的義務(wù)。第十七條 股東會(huì)對(duì)本章程十六條以外事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第二十三條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配分案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第二十八條 召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第八章　集團(tuán)層次第四十一條 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)由核心企業(yè)、全資企業(yè)、控股企業(yè)、參股企業(yè)、掛靠企業(yè)組成。第四十四條 核心企業(yè)對(duì)控股企業(yè)實(shí)行控股經(jīng)營(yíng)，即作為控股股東向控股企業(yè)委派董事長(zhǎng)和董事，實(shí)現(xiàn)對(duì)控股企業(yè)的管理和監(jiān)督，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。第五十二條 集團(tuán)成員如退出集團(tuán)序列，應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審核批準(zhǔn)后，辦理有關(guān)退出手續(xù)。第五十八條 集團(tuán)實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備審計(jì)人員，并依據(jù)本章程對(duì)集團(tuán)核心企業(yè)、全資和控股企業(yè)的財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第二部分 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)機(jī)構(gòu)示意圖股東會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總經(jīng)理副總經(jīng)理辦 公 室后 勤 部政 治 部征地拆遷部市政綜合部市政工程部營(yíng) 銷(xiāo) 部開(kāi)發(fā)工程部市 場(chǎng) 部企 劃 部計(jì) 財(cái) 部 武漢德利彩印有限公司 武漢橋建漢川水泥廠武漢橋建物業(yè)發(fā)展有限公司 武漢德利實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 武漢橋建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 各部門(mén)職能一、辦公室職能 （一）在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，綜合協(xié)調(diào)公司各部門(mén)工作；（二）組織擬訂公司每周、月度及季度工作計(jì)劃，督促工作計(jì)劃的落實(shí)； （三）組織、召集公司總經(jīng)理辦公會(huì)及其他行政會(huì)議，督辦公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理辦公會(huì)所布置的各項(xiàng)工作；（四）草擬公司文件，審核公司其他部門(mén)辦理的公司文件；（五）組織擬定(修定)公司各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法并督促實(shí)施；（六）組織公司內(nèi)外部各種信息的收集、整理及交流；（七）負(fù)責(zé)公司文印、檔案、圖書(shū)報(bào)刊、印章、車(chē)輛管理及機(jī)要安全保密工作；(八) 負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的管理；（九）負(fù)責(zé)公司日常對(duì)外接待工作；（十）負(fù)責(zé)公司董事會(huì)的日常工作；（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。八、后勤部職能 （一）負(fù)責(zé)公司辦公用品、通訊工具的購(gòu)置及領(lǐng)用管理；（二）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理；（三）負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)、消防及與街道、派出所、城管等單位的日常工作聯(lián)系；（四）負(fù)責(zé)公司食堂的管理；（五）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)和日常保潔；（六）負(fù)責(zé)公司辦公大樓的利用，房屋及機(jī)電設(shè)備設(shè)施的維修及日常管理；（七）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部話務(wù)管理；（八）成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 監(jiān)事會(huì)成員職責(zé)一、監(jiān)事會(huì)主席職責(zé)（一）組織監(jiān)事列席董事會(huì)議；（二）組織監(jiān)事對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行使職權(quán)的情況進(jìn)行監(jiān)督；（三）組織監(jiān)事檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。五、機(jī)要員職責(zé)（一）承辦保密工作；（二）負(fù)責(zé)機(jī)密文件的收發(fā)、保管；（三）負(fù)責(zé)公司檔案的收集、分類(lèi)、整理、借閱、移運(yùn)移交、保管保存工作；（四）負(fù)責(zé)公司印章的管理；（五）完成辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十三、出納職責(zé)（一）保管公司財(cái)務(wù)專用章及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人銀行印鑒，保管作廢待處理的財(cái)務(wù)印章；（二）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)將原始憑證歸類(lèi)后交會(huì)計(jì)制證；（三）保管銀行空白支票、庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管空白收據(jù)及收據(jù)存根，保管空白發(fā)票及發(fā)票存根，保管作廢支票，并依財(cái)務(wù)制度做好記錄；（四）登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳；（五）發(fā)放工資、津貼、獎(jiǎng)金；（六）次月10日前完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，次月2日前完成各銀行帳戶存款余額快報(bào)；（七）打印及校核財(cái)務(wù)文件，參與電算化會(huì)計(jì)核算工作；（八）負(fù)責(zé)分管下屬公司財(cái)務(wù)聯(lián)系、指導(dǎo)及財(cái)務(wù)審計(jì)工作；（九）完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。二十三、營(yíng)銷(xiāo)主管崗位職責(zé)（一）在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)一個(gè)項(xiàng)目的銷(xiāo)售工作；（二）負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷(xiāo)售方案、計(jì)劃、報(bào)表的編制；（三）負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷(xiāo)售的日常事務(wù)工作，包括簽訂合同、辦理按揭手續(xù)、辦理入住手續(xù)、銷(xiāo)售人員的分工和日常培訓(xùn)等工作；（四）對(duì)項(xiàng)目銷(xiāo)售人員的選聘、增減及管理提出意見(jiàn)和建議；（五）負(fù)責(zé)項(xiàng)目銷(xiāo)售(租賃)款的回收，并建銷(xiāo)售臺(tái)帳；（六）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三十 、商場(chǎng)銷(xiāo)售部主辦崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)辦理按揭、產(chǎn)權(quán)證，保證按揭款及時(shí)到賬和產(chǎn)權(quán)證按期辦理完畢；（二）負(fù)責(zé)催收期款、尾款，；（三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三十七、水、電安裝工程師崗位職責(zé)（一）協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)關(guān)系，辦理項(xiàng)目水、電增容報(bào)裝；（二）編制工程項(xiàng)目水、電工程質(zhì)量控制、進(jìn)度控制工作計(jì)劃；（三）參加項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)的優(yōu)化論證工作；（四）參與施工組織設(shè)計(jì)的審核，重點(diǎn)審核施工用電、用水設(shè)計(jì)是否滿足總施工平面的布局及文明、安全施工的要求；（五）組織水、電、暖、通專業(yè)的施工圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底，并擬定會(huì)審記錄；（六）主持水、電材料各分部(分項(xiàng))工程的技術(shù)交底；（七)負(fù)責(zé)水、電材料、設(shè)備的質(zhì)量把關(guān)，參與選廠、看樣、訂貨、核驗(yàn)合格證、必要的測(cè)試、進(jìn)場(chǎng)審核等；（八）負(fù)責(zé)整個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用電、用水的管理工作；（九）負(fù)責(zé)水、電工程各項(xiàng)工程測(cè)試、檢驗(yàn)工作的現(xiàn)場(chǎng)管理；（十）督促土建工程施工單位及時(shí)準(zhǔn)確做好水、電、暖、通工程的各項(xiàng)預(yù)留、預(yù)理工作，主持水、電、暖、通等專業(yè)隱蔽工程的驗(yàn)收；（十一）及時(shí)組織有關(guān)檢測(cè)單位對(duì)水、電、消防工程進(jìn)行測(cè)試、復(fù)驗(yàn)；（十二）參加單位工程的竣工預(yù)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收(包括審核水、電、暖、通專業(yè)竣工資料)；（十三）協(xié)助施工單位解決水、電等專業(yè)施工中的有關(guān)技術(shù)疑難問(wèn)題；（十四）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（三）負(fù)責(zé)編制施工及監(jiān)理招標(biāo)文件；（四）負(fù)責(zé)組織招標(biāo)工作的資格預(yù)審、標(biāo)前會(huì)及答疑會(huì)、投標(biāo)文件的澄清，準(zhǔn)備開(kāi)標(biāo)及評(píng)標(biāo)的有關(guān)資料并協(xié)助評(píng)委復(fù)核、統(tǒng)計(jì)評(píng)分；（五）負(fù)責(zé)編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告、發(fā)中標(biāo)通知書(shū)；（六）負(fù)責(zé)合同談判及合同文件起草，組織工程合同的簽訂；（七）參加施工、監(jiān)理評(píng)標(biāo)工作；（八）負(fù)責(zé)檔案的整理與移交與保管工作；五十、預(yù)算、結(jié)算崗位（一）負(fù)責(zé)編制標(biāo)底；（二）負(fù)責(zé)辦理中期支付和竣工結(jié)算；（三）參與工程結(jié)算的審計(jì)；（四）參加施工、監(jiān)理評(píng)標(biāo)；（五）負(fù)責(zé)材料采購(gòu)招標(biāo)；（六）參與招標(biāo)工作；（七）負(fù)責(zé)填報(bào)周及半月工程進(jìn)度完成情況報(bào)表及向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)報(bào)送有關(guān)資料；（八）負(fù)責(zé)圖紙管理；五十一、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)崗位（一）負(fù)責(zé)填報(bào)年、月度工程進(jìn)度完成情況報(bào)表，做好統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳工作；（二）負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證、建設(shè)許可證的辦理；（三）負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的編制并督促計(jì)劃的實(shí)施；（四）參與招標(biāo)工作。 第三部分 行政管理會(huì) 議 管