【正文】 第二百一十一條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。第十八章 附則第二百零九條 釋義(一)控股股東，是指其持有的股權(quán)占公司股本總額50 %以上的股東。以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。 第二百條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。清算組人員由股東大會(huì)以普通決議的方式選定。第15章 修改章程第一百八十九條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：（1） 《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（2） 公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（3） 股東大會(huì)決定修改公司章程。第一百八十四條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第一百八十條 公司合并或者分立的各方資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)的處理，通過(guò)合同加以明確規(guī)定。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百七十條 公司在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束后60日以內(nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告。第一百六十四條 公司應(yīng)當(dāng)定期向股東披露董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員從公司獲得報(bào)酬的情況。第一百六十二條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(1) 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；(2) 不得挪用公司資金；(3) 不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；(4) 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或者董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；(5) 不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；(6) 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；(7) 不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；(8) 保守公司秘密，不得擅自披露公司秘密；(9) 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；(10) 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。根據(jù)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的規(guī)定或要求，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事項(xiàng)的表決結(jié)果制作成監(jiān)事會(huì)決議，供有關(guān)主管機(jī)關(guān)登記或備案。監(jiān)事因故不能的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。第一百五十三條 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)包括按照監(jiān)事會(huì)職責(zé)對(duì)監(jiān)事進(jìn)行的適當(dāng)分工及監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員等事項(xiàng)。必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。(三)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事(長(zhǎng))、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。監(jiān)事會(huì)由 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，設(shè)副主席1人。 公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。第一百三十九條 法定代表人是代表公司行使職權(quán)的簽字人。第一百三十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。 (十)本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。公司設(shè)副總經(jīng)理2名，由董事會(huì)聘任或解聘。（三）會(huì)議議程。代為出席的董事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。(六)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告。各專門委員會(huì)在董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，為董事會(huì)決策提供建議、咨詢意見。第一百零六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；　?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議；　?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；　?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；　?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市的方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股權(quán)或者合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）選舉或更換董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)，聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員并決定及其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）決定公司職工的工資、福利及獎(jiǎng)懲方案；（十五）向股東大會(huì)提起聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所；（十六）聽取公司高級(jí)管理人員的工作匯報(bào)并檢查公司高級(jí)管理人員的工作；（十七）法律、行政法規(guī)或本章程授予的其他職權(quán)。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第8章 董事會(huì)第1節(jié) 董事第九十九條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票，提出異議的人可以參加點(diǎn)票。第九十一條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。第八十四條 有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東可以自行申請(qǐng)回避，公司其他股東以及公司董事會(huì)可以申請(qǐng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東回避，上述申請(qǐng)應(yīng)在股東大會(huì)召開前7日提出，董事會(huì)有義務(wù)立即將申請(qǐng)通知有關(guān)股東。(六)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。第八十條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò):（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及報(bào)酬和支付方法；（四）增加或減少本章程規(guī)定的公司董事人數(shù)； (五)公司年度預(yù)算方案、決算方案。第七十七條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。股東大會(huì)議事規(guī)則，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。第七十條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第六十八條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或能夠表明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。一旦出現(xiàn)延遲或取消的情形，召集人應(yīng)在原定召開日前至少２個(gè)工作日通知并說(shuō)明原因。第五十八條 股東大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本章程第五十七條規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。第五十三條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。必要時(shí)，公司可提供視頻電話會(huì)議方式為股東參加股東大會(huì)提供便利?！　?八)審議批準(zhǔn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；　　(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和股東的利益。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或自收到股東書面請(qǐng)求后30日內(nèi)未提起訴訟，或情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益遭到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司利益以自己的名義向人民法院提起訴訟。股東查閱、復(fù)制公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定承擔(dān)保密義務(wù)。第三十六條 股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第三十一條 有下列情形之一的，對(duì)股東大會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)溢價(jià)50%的價(jià)格收購(gòu)其股份：（一）公司合并（二）公司分立。用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在符合法律規(guī)定的報(bào)刊上公告。第十八條 公司股份總數(shù)為 萬(wàn)股，全部由發(fā)起人認(rèn)購(gòu)。第8條 公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。公司的股東以其認(rèn)繳的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第三條 公司股東、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員行使權(quán)力及職權(quán)、履行義務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用原則。第9條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力的法律文件。 第十九條 發(fā)起人的姓名或名稱及其認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)： 發(fā)起人的姓名或名稱認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)股份按例 第二十條 發(fā)起人的出資分 期繳付。債權(quán)人自接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。所收購(gòu)的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。股東大會(huì)自股東大會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股份收購(gòu)協(xié)議的，股東可以自股東大會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。股東提出前述要求的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書面文件。第三十七條 股東有權(quán)向董事、監(jiān)事、總經(jīng)理理及其他高級(jí)管理人員提出書面質(zhì)詢，被質(zhì)詢?nèi)藛T應(yīng)當(dāng)在收到書面質(zhì)詢后30日內(nèi)給予答復(fù)，如質(zhì)詢事項(xiàng)及答復(fù)內(nèi)容涉及公司商業(yè)秘密的，股東應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定承擔(dān)保密義務(wù)。他人侵犯公司的合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第七章 股東大會(huì)第一節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定第四十五條 公司股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。 (十)修改公司章程；　 　(十一)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所作出決議　　(十二)對(duì)公司向其他企業(yè)投資或者擔(dān)保單筆數(shù)額超過(guò)注冊(cè)資本25%的事項(xiàng)做出決議。股東通過(guò)上述方式參加股東大會(huì)的，視為出席。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，或在收到提案后10日內(nèi)未反饋的，視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可自行召集和主持。第五十四條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。第五十九條 股東大會(huì)召集人決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第4節(jié) 股東大會(huì)的召開第六十五條　本公司董事會(huì)）和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)的正常秩序。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。第七十一條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。第七十三條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過(guò)去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 (六)公司年度報(bào)告。(七)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。有關(guān)股東可以就上述申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h，在表決前不提出異議的，被申請(qǐng)回避的股東應(yīng)回避。第八十七條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。如果主持人不按照異議人的要求進(jìn)行點(diǎn)票或者不同意異議人參加點(diǎn)票的，該項(xiàng)審議事項(xiàng)的表決結(jié)果無(wú)效。董事任期屆滿，可連選連任。 因董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)