xx股份有限公司子公司分公司管理辦法-免費閱讀
【正文】 4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明。二、 本年度經(jīng)營計劃及目標 經(jīng)營計劃總體設(shè)想； 市場開拓、產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標與設(shè)想； 支撐經(jīng)營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來2－3年的發(fā)展提出規(guī)劃。 第三十七條 戰(zhàn)略發(fā)展部定期對子公司進行實地調(diào)研，子公司應當予以積極配合。 母公司管理支持、技術(shù)研發(fā)、市場銷售、生產(chǎn)制造等部門若需要母公司下屬子公司的合作、幫助或提供信息，首先必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提出具體要求，投資管理部審核后，做出具體組織。 第二十七條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進行長期和短期對外投資。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。第五章 高管人員 第十九條 子公司派出高級管理人員（下稱“派出人員”）應當履行以下職責： 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交定期書面經(jīng)營述職報告，至少每半年一次； 派出人員必須向戰(zhàn)略發(fā)展部提交就任述職報告； 派出人員應根據(jù)子公司經(jīng)營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據(jù)母公司預算編制及調(diào)整流程，及時做好本公司預算編制和調(diào)整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關(guān)于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產(chǎn)損失、嚴重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。 第十三條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會議事規(guī)則。第三章 董事會第一節(jié) 董事 第八條 子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所賦予的職權(quán)外，應當履行以下職責： 提出董事會會議提案； 提請召開董事會會議和股東會會議； 盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責； 關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況； 及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息； 配合董事長撰寫董事會工作報告； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案； 分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議； 分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市等可能性； 根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； 1指導子公司進行預算制定； 1每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告； 1通過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實； 1董事、監(jiān)事作出決策之前，應當就擬在董事會上討論的問題與戰(zhàn)略發(fā)展部事前溝通。戰(zhàn)略發(fā)展部是母公司管理子公司事務的唯一接口部門。 子公司：指XX股份有限公司有實際控制權(quán)的子公司。第一章 總則 第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支持、指導和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第十條 董事會工作報告一般
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