【正文】 審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。公司不在彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。在該會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四個(gè)月內(nèi)提交董事會(huì)通過，并提交股東大會(huì)審議。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定監(jiān)事的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)事的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向監(jiān)事會(huì)提出建議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限為永久保存。監(jiān)事會(huì)會(huì)議以舉手、記名投票方式進(jìn)行表決，監(jiān)事會(huì)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，也可以用通訊表決方式進(jìn)行表決，并由監(jiān)事簽字。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理監(jiān)事的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第一百七十七條　監(jiān)事會(huì)每年應(yīng)召開不少于四次會(huì)議。第一百七十三條　外部監(jiān)事報(bào)酬的標(biāo)準(zhǔn)及決定程序比照本章程獨(dú)立董事的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。外部監(jiān)事一年內(nèi)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議次數(shù)少于監(jiān)事會(huì)會(huì)議總數(shù)三分之二的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第一百六十六條　本章程第八十九條規(guī)定的人員，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。第一百六十一條　行長(zhǎng)應(yīng)制訂行長(zhǎng)工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百五十六條　行長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，有權(quán)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程及董事會(huì)授權(quán)，組織開展公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）代表高級(jí)管理層向董事會(huì)提交公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的各職能部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他高級(jí)管理人員；（七）授權(quán)高級(jí)管理層成員、內(nèi)部各職能部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人從事經(jīng)營活動(dòng)；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（九）決定公司職工的聘用和解聘；（十）在公司發(fā)生擠兌等重大突發(fā)事件時(shí)，采取緊急措施，并立即向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（十一）特殊情況下，提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；?。ㄊ┕菊鲁袒蚨聲?huì)授予的其他職權(quán)。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。第一百四十九條　董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程，能夠忠誠地履行職責(zé)，并具有良好的處理公共事務(wù)和協(xié)調(diào)能力。第一百四十五條　經(jīng)董事會(huì)同意，各專門委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，也可以聘請(qǐng)專業(yè)人士開展相關(guān)工作，有關(guān)合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。采取通訊表決應(yīng)當(dāng)符合以下條件：?。ㄒ唬┩ㄓ嵄頉Q事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；?。ǘ┩ㄓ嵄頉Q應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只作出一次表決；（三）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要，通訊表決提案應(yīng)當(dāng)說明采取通訊表決的理由及其符合公司章程的規(guī)定。第一百三十四條　董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。董事長(zhǎng)的任職資格須報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核。第一百二十五條　公司根據(jù)需要，可由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的部分職權(quán)。董事會(huì)是股東大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。（三）獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。第一百一十五條　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就前述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。獨(dú)立董事在監(jiān)事會(huì)提出罷免提案前可以向監(jiān)事會(huì)解釋有關(guān)情況，進(jìn)行陳述和辯解。董事會(huì)對(duì)被提名人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。第一百零五條　獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合下列基本條件：（一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任獨(dú)立董事的資格；（二）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或者其他有利于履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作經(jīng)驗(yàn)；（三）具備商業(yè)銀行運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件；（四）確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任時(shí)間的長(zhǎng)短以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、該董事亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷該合同、交易或者安排，但對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第九十一條　董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。第八十九條　公司董事的任職資格應(yīng)符合《公司法》、《商業(yè)銀行法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。第八十五條　股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；（二）董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方案；（四）公司年度預(yù)算方案、決算方案；（五）發(fā)行公司債券；（六）公司年度報(bào)告及對(duì)外披露信息；（七）聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（八）股東大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)需審批的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；（九）除法律、法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。（三）董事、監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)召開之前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事、監(jiān)事候選人的資料真實(shí)、完整并保證當(dāng)選后切實(shí)履行董事、監(jiān)事義務(wù)。第七十條　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照公司章程的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。第六十六條　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)出席股東會(huì)議。第六十一條　股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)事先書面通知董事會(huì)并報(bào)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案，發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一）提案不得增加新的內(nèi)容，否則提出要求的股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開臨時(shí)股東大會(huì)的請(qǐng)求；（二）會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第六十條　單獨(dú)或合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總額百分之十以上的股東有權(quán)要求或自行召集臨時(shí)股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（一）可以簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面文件，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)，并明確會(huì)議議題和具體議決事項(xiàng)。第五十六條　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司有表決權(quán)股份總額百分之十以上股份的股東可以自行召開臨時(shí)股東大會(huì)。第二節(jié)　股東大會(huì)第四十七條　股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使以下職權(quán)：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事和獨(dú)立董事，決定有關(guān)董事和獨(dú)立董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表擔(dān)任的監(jiān)事和外部監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事和外部監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)公司重大資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或受讓、回購公司股份、公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）聽取董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)及獨(dú)立董事相互評(píng)價(jià)結(jié)果；（十三）聽取監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)及外部監(jiān)事相互評(píng)價(jià)結(jié)果；（十四）審議代表公司表決權(quán)股份總額百分之三以上股東的臨時(shí)提案；（十五）審議批準(zhǔn)單筆超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值百分之十的關(guān)聯(lián)交易；（十六）聽取銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)公司的監(jiān)管意見及公司執(zhí)行整改情況；（十七）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（十八）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第四十二條　在公司有借款的股東，在公司可能出現(xiàn)支付缺口等流動(dòng)性困難時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即歸還到期借款，未到期的借款也應(yīng)提前償還。第三十九條　公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（四）依其所持股份對(duì)公司的債務(wù)和虧損承擔(dān)責(zé)任；（五）維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制有損于公司利益的行為；（六）執(zhí)行股東大會(huì)決議；（七）在公司資本充足率低于法定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，股東應(yīng)支持董事會(huì)提出的提高資本充足率的措施；（八）當(dāng)公司法人股東的法定代表人、公司名稱、營業(yè)地點(diǎn)、經(jīng)營范圍、隸屬關(guān)系及其他重大事項(xiàng)發(fā)生變更，以及公司撤銷、合并、兼并時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知公司股權(quán)管理部門，并報(bào)董事會(huì)備案；（九）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三十三條　公司股東按照其所持股份享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)。第二十七條　公司回購股份后，依照法律法規(guī)規(guī)定辦理變更登記并公告。吸收合并其他金融機(jī)構(gòu)；（六）法律法規(guī)規(guī)定以及國家有關(guān)主管部門允許的其他方式。第十九條　公司股權(quán)證加蓋公司公章，并經(jīng)公司法定代表人簽署后方為有效。第二章　股份第一節(jié)　股份第十五條　公司注冊(cè)資本為7,850,000,000元人民幣。公司實(shí)行一級(jí)法人、分級(jí)經(jīng)營的管理體制。第六條　公司為永久存續(xù)的股份有限公司。江蘇銀行股份有限公司章程目　錄總則…………………………………………………………………………………………1第一章 經(jīng)營宗旨和范圍……………………………………………………………………2第二章 股份…………………………………………………………………………………2第一節(jié) 股份……………………………………………………………………………2第二節(jié) 股份增減和回購………………………………………………………………3第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓………………………………………………………………………4第三章 股東和股東大會(huì)……………………………………………………………………5第一節(jié) 股東……………………………………………………………………………5第二節(jié) 股東大會(huì)………………………………………………………………………6第三節(jié) 股東大會(huì)提案…………………………………………………………………9第四節(jié) 股東大會(huì)決議………………………………………………………………10第四章 董事會(huì)……………………………………………………………………………12第一節(jié) 董事…………………………………………………………………………12第二節(jié) 獨(dú)立董事……………………………………………………………………14第三節(jié) 董事會(huì)………………………………………………………………………17第四節(jié) 董事會(huì)秘書…………………………………………………………………20第五章 高級(jí)管理層………………………………………………………………………21第六章 監(jiān)事會(huì)……………………………………………………………………………22第一節(jié) 監(jiān)事…………………………………………………………………………22第二節(jié) 外部監(jiān)事……………………………………………………………………23第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)………………………………………………………………………23第七章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)………………………………………………24第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度………………………………………………………………24第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)……………………………………………………………………25第三節(jié) 會(huì)計(jì)事務(wù)所的聘任…………………………………………………………25第八章 通知和公告………………………………………………………………………26第一節(jié) 通知…………………………………………………………………………26第二節(jié) 公告…………………………………………………………………………26第九章 合并、分立、解散和清算………………………………………………………26第一節(jié) 合并或分立…………………………………………………………………26第二節(jié) 解散和清算…………………………………………………………………27第十章　修改章程………………………………………………………………………29第十一章　釋義…………………………………………………………………………29第十二章　附則…………………………………………………………………………2929 / 30江蘇銀行股份有限公司章程總則第一條　為維護(hù)江蘇銀行股份有限公司、股東、債權(quán)人和利益相關(guān)者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》（以下簡(jiǎn)稱《商業(yè)銀行法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第七條　公司董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。分支機(jī)構(gòu)不具有法人資格，分支機(jī)構(gòu)在公司的授權(quán)范圍內(nèi)依法開展業(yè)務(wù), 其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司全部資本劃分為等額股份，每股面值1元人民幣，計(jì)7,850,000,000 股，其中合并發(fā)起人股份為：無錫市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股1,077,407,190 股；蘇州市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股924,505,367股；南通市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股743,975,480股；常州市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股300,000,000股；淮安市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股330,835,700股；徐州市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股153,120,797股；揚(yáng)州市商業(yè)銀行股份有限公司經(jīng)評(píng)估確認(rèn)后折股263,541,903股；