【正文】 十、本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。八、檔案的銷毀（1）公司檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由公司檔案管理人員提出銷毀意見(jiàn)，編制《檔案銷毀申請(qǐng)單》，列明銷毀檔案的名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時(shí)間等內(nèi)容。10.、在不影響保密的前提下，各部門(mén)可利用聲像檔案舉辦報(bào)告會(huì)、展覽會(huì)，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫(huà)冊(cè)、資料片等，積極開(kāi)發(fā)利用現(xiàn)在的聲像檔案。格式：全宗號(hào)流水號(hào)。聲像資料收集要求：（1）錄音帶、錄像帶、攝像帶、影片、照片(含底片)和文字說(shuō)明要收集齊全，按時(shí)歸檔并建立歸檔控制措施。禁止用鉛筆、圓珠筆和復(fù)寫(xiě)紙制作文件。年度：文件形成年度，以4位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注公元紀(jì)年，如2014?？缒甓鹊恼?qǐng)示與批復(fù)，有批復(fù)的在批復(fù)年立卷，無(wú)批復(fù)的在請(qǐng)示跨年度會(huì)議文件會(huì)議開(kāi)始年立卷；跨年度的規(guī)劃放在第一年立卷；跨年度總結(jié)放在最后一年立卷。會(huì)計(jì)檔案：由財(cái)務(wù)部門(mén)立卷歸檔保管。（六）負(fù)責(zé)公司檔案的存放工作，應(yīng)做到：防火、防盜、防水、防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防霉變、防高溫、防強(qiáng)光。七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。安全獎(jiǎng)安全獎(jiǎng)每月100元，按季度發(fā)放，每季度末，由綜合管理部行政文員網(wǎng)上查閱違章記錄，若有違章記錄，不在享受季度安全獎(jiǎng)。1禁止非公駕駛外出或未經(jīng)許可駕駛員將車(chē)輛借予他人使用，由此因違反交通規(guī)則或發(fā)生事故等情況造成車(chē)輛損壞，由車(chē)輛駕駛員承擔(dān)一切后果。車(chē)輛管理員應(yīng)按時(shí)辦理車(chē)輛年檢、繳費(fèi)、保險(xiǎn)等其它手續(xù)，未按時(shí)辦理所造成的一切責(zé)任和罰款，由車(chē)輛管理員負(fù)責(zé)，駕駛員經(jīng)常檢查車(chē)輛，需做到以下幾點(diǎn)：（1）日常做好車(chē)輛清潔，保持車(chē)輛內(nèi)外干凈整潔，行駛中注意車(chē)輛是否有異常聲響。特別注意事項(xiàng)：《車(chē)輛用油統(tǒng)計(jì)表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應(yīng)詳細(xì)記錄日期與備用卡號(hào)。公司所有車(chē)輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛?cè)藛T應(yīng)隨時(shí)攜帶加油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經(jīng)綜合管理部經(jīng)理同意，待返回公司后，到車(chē)輛管理人員處登記并報(bào)銷。維修時(shí)，要求該車(chē)的駕駛員必須在場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向修理廠提出。車(chē)輛實(shí)行節(jié)假日及夜間歸位管理，下班后必須按公司制定存車(chē)地點(diǎn)存放，任何車(chē)輛不準(zhǔn)隨意更換存車(chē)地點(diǎn)。七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。介紹信由綜合管理部負(fù)責(zé)歸檔保存。1印章因不慎遺失或損壞，可以按下述程序補(bǔ)刻：公司印章遺失應(yīng)于發(fā)現(xiàn)當(dāng)日登報(bào)掛失并報(bào)綜合管理部備案，然后憑掛失公告及工商部門(mén)開(kāi)具的證明到公安局指定點(diǎn)刻制；若各部門(mén)使用的印章遺失或要求更換新的應(yīng)向綜合管理部出具書(shū)面申請(qǐng)。 所有印章或證照均由專人管理，不得轉(zhuǎn)借他人，如有遺失、損壞和作廢，必須及時(shí)向綜合管理部報(bào)告。證照包括公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（正本、副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（正本、副本、IC卡）、銀行開(kāi)戶許可證、稅務(wù)登記證（國(guó)稅、地稅）、法人代表身份證（復(fù)印件）等。六、本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。（3）會(huì)議場(chǎng)所布置；（二）會(huì)議準(zhǔn)備：根據(jù)會(huì)議需要明確會(huì)議主題，通知參會(huì)人員做好相關(guān)準(zhǔn)備工作和反饋記錄。五、內(nèi)容： （一）會(huì)議分類：公司級(jí)會(huì)議：主要包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、公司周工作例會(huì)、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)、全體員工大會(huì)等，由綜合管理部負(fù)責(zé)組織召開(kāi)并做好會(huì)議紀(jì)要。（七）采購(gòu)人員和保管人員按季核實(shí)庫(kù)存，作為下一次采購(gòu)的參考。 （二）負(fù)責(zé)選派專人負(fù)責(zé)公司辦公用品的保管和采購(gòu)。（九）綜合管理部對(duì)所購(gòu)買(mǎi)的辦公設(shè)備的設(shè)備使用《說(shuō)明書(shū)》和《保修單》需妥善保管。如有丟失、損壞的，本人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，綜合管理部視物品價(jià)值進(jìn)行處理。（二）負(fù)責(zé)選派專人負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的登記、保管、發(fā)放、維修公司辦公設(shè)備的管理工作。 （十五）外單位查閱本單位檔案資料，須持介紹信，經(jīng)公司總經(jīng)理審批并確定查閱摘抄或復(fù)印的具體范圍后，方可查閱。（十一）歸檔的文件材料應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確，分類整理。（六）凡收文和發(fā)文（包括底稿、成文件）以及其它按檔案要求和有價(jià)值資料均應(yīng)甄別歸檔，統(tǒng)一保管。（二）負(fù)責(zé)選派專人對(duì)公司的文書(shū)檔案進(jìn)行管理。○●●過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量按計(jì)劃組織過(guò)程執(zhí)行情況的檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題制定糾正、預(yù)防措施，并對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。○○○○●○組織公司職工和參加《應(yīng)急預(yù)案》的演練。對(duì)參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行能力考核，做到持證上崗?！稹窠M織安排經(jīng)理辦公會(huì)以及其他各種日常會(huì)議，通知參會(huì)人員，會(huì)議有簽到表?！稹穹煞ㄒ?guī)每年3月組織各部門(mén)識(shí)別、評(píng)審適用的法律法規(guī)及其他要求，組織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。○○●建立健全公司工會(huì)會(huì)員花名冊(cè)，做到及時(shí)辦理員工的轉(zhuǎn)正手續(xù)。●○○○●每季對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次監(jiān)督?！稹裎臅?shū)檔案：重點(diǎn)看各部室移交目錄，各種會(huì)議記錄、工作總結(jié)、各種協(xié)議，按時(shí)歸檔，內(nèi)容完整?！瘛鸶鞑俊⑹胰藛T申請(qǐng)辦公用品后，及時(shí)登記?！稹瘛鹦抡袉T工時(shí)，及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)工作。內(nèi)部審核；管理評(píng)審；跟蹤驗(yàn)證表；合規(guī)性評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)清單；其他記錄。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)后勤系統(tǒng)固定資產(chǎn)和日常消耗品的登記造冊(cè)管理工作，臺(tái)賬符合財(cái)務(wù)管理要求，“帳、物、卡”相符，由財(cái)務(wù)監(jiān)督每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。工作標(biāo)準(zhǔn)為保障公司內(nèi)部各項(xiàng)工作的正常運(yùn)營(yíng)，規(guī)范和加強(qiáng)公司行政管理，并提供強(qiáng)有力的支持與服務(wù)。崗位職責(zé)（一）人力資源規(guī)劃工作統(tǒng)籌設(shè)定公司人力資源規(guī)劃，建立健全人力資源保障體系；擬定公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置以及人員編制工作，建立和完善公司人力資源管理制度。（五）改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)通過(guò)本部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施并實(shí)施，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性。負(fù)責(zé)公司消防設(shè)施的檢查；及時(shí)向公司報(bào)添置、更新的申請(qǐng)報(bào)告；對(duì)公司滅火器每月進(jìn)行一次檢查；對(duì)部門(mén)使用滅火器的檢查記錄進(jìn)行檢查；組織公司職工和參加有關(guān)應(yīng)急預(yù)案的演練。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審本過(guò)程由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，本部門(mén)應(yīng)做到積極參與，提出意見(jiàn)和建議。組織培訓(xùn)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。管理方案本部門(mén)辨識(shí)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源時(shí)要及時(shí)制訂“管理方案”，并積極組織實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)指標(biāo)起到保證作用。●做好車(chē)輛保養(yǎng)工作，不出現(xiàn)一例行車(chē)故障問(wèn)題。●協(xié)助部門(mén)經(jīng)理編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，配合公司培訓(xùn)工作的開(kāi)展，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%?！窠⒙毠せ麅?cè)，更新及時(shí)率95%以上?！駞⒓庸窘M織的各項(xiàng)會(huì)議及有關(guān)活動(dòng)，并做好會(huì)議記錄，準(zhǔn)確率90%以上?！駥?duì)勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)、使用情況每季度進(jìn)行一次監(jiān)督，確保勞保用品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。●檢查本部室門(mén)窗是否鎖好，不發(fā)生失竊事件?！窀鶕?jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素和排放限值，確保公司水、氣、聲、渣達(dá)標(biāo)排放的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（三）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的方針綜合管理部員工通過(guò)學(xué)習(xí)貫徹公司的管理方針，并明確承諾：遵守法律法規(guī)及其他要求的承諾；滿足顧客要求和期望的承諾；污染防治的承諾；持續(xù)改進(jìn)的承諾；預(yù)防事故、保護(hù)員工身體健康的承諾。（3）定期檢查各部門(mén)文件保存、使用情況。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊(cè)見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》。（二）員工：指本部門(mén)擔(dān)任不同崗位的工作人員。本工作手冊(cè)適用于綜合管理部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職能。制定本部門(mén)工作手冊(cè)，以達(dá)到以下目的：通過(guò)工作手冊(cè)的建立和實(shí)施，規(guī)范本部門(mén)的各項(xiàng)工作，使本部門(mén)的各項(xiàng)工作質(zhì)量不斷提高，確保本部門(mén)工作目標(biāo)、指標(biāo)的順利完成，為公司年度目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)起到保證作用。GB/T280012011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范。三、術(shù)語(yǔ)和定義部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常組織員工學(xué)習(xí)，使員工明確本部門(mén)工作程序和各項(xiàng)工作的目標(biāo)指標(biāo)。（3）記錄包括：過(guò)程執(zhí)行情況記錄；日常工作需保持的記錄。本部門(mén)員工要做到識(shí)別顧客的要求，形成主動(dòng)地創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望地氛圍，確保顧客要求得以滿足?！褶k公環(huán)境方面，做到定期衛(wèi)生打掃，不留死角?！駥?duì)公司文件的起草、行文及時(shí)，對(duì)公司的決定及時(shí)催辦，不出現(xiàn)滯后現(xiàn)象?！駥?duì)合同到期人員要提前30天上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。（4）后勤專員●負(fù)責(zé)員工宿舍生活用品、食堂所需物品的購(gòu)買(mǎi)、保管、登記發(fā)放工作。（5）體系管理員●對(duì)公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃進(jìn)行制定?！駥?duì)當(dāng)月車(chē)輛油耗日期進(jìn)行分析匯總準(zhǔn)確率100%。法律、法規(guī)與其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)本部門(mén)根據(jù)《法律法規(guī)及其他要求辨識(shí)評(píng)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》的要求，按期對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)審和更新。本部室為人力資源主控部門(mén)，按照《人力資源控制程序》要求，做到：（1）根據(jù)崗位能力要求本部室應(yīng)對(duì)現(xiàn)有人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。（三）基礎(chǔ)設(shè)施綜合管理部辦公設(shè)備配置：（1）夏普打印一體機(jī)（2628L）1臺(tái)（2）惠普復(fù)印機(jī)（M1005）1臺(tái)（3）聯(lián)想臺(tái)式電腦（M4200）6臺(tái)（4）聯(lián)想筆記本電腦（G400）1臺(tái)（5）聯(lián)想筆記本電腦（E440）1臺(tái)（6）聯(lián)想筆記本電腦（E430C）2臺(tái)（7）松下投影儀2臺(tái)（8）佳能相機(jī)70D（1個(gè)三腳架、2張內(nèi)存卡32G、1個(gè)UV鏡、2塊電池）1臺(tái)（9）索尼攝像機(jī)PJ790（1個(gè)支架、4塊電池、2個(gè)UV鏡）2臺(tái)（10）辦公桌8組（四）工作環(huán)境綜合管理部的辦公環(huán)境、食堂就餐環(huán)境、員工住宿環(huán)境及辦公室內(nèi)均應(yīng)保持衛(wèi)生整潔，各項(xiàng)相關(guān)制度上墻。負(fù)責(zé)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、認(rèn)證證書(shū)等資料；負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門(mén)相關(guān)文件的復(fù)印工作；負(fù)責(zé)提供特種作業(yè)人員資格證書(shū)復(fù)印件。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量本過(guò)程由生產(chǎn)管理部執(zhí)行，本部室按《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)部門(mén)過(guò)程執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并保持檢查記錄。崗位職責(zé)在總經(jīng)理授權(quán)下，代表公司開(kāi)展與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的政府主管部門(mén)、企事業(yè)單位的接洽與聯(lián)系工作；參與公司重大經(jīng)營(yíng)管理決定的制定與修改過(guò)程，并提出合理化建議；組織公司重要活動(dòng)準(zhǔn)備與實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司文化的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公司行政、人力資源、后勤等管理工作的監(jiān)督與指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司“三體系”文件制定的指導(dǎo)與審核工作，并在執(zhí)行過(guò)程中予以監(jiān)管；主持部門(mén)內(nèi)部管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃下屬人員的工作，對(duì)其工作的開(kāi)展給予強(qiáng)有力的支持，并負(fù)責(zé)下屬人員的日?？?jī)效考核；負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)建設(shè)的優(yōu)化與改進(jìn)，保證其正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司統(tǒng)一的各類印章、授權(quán)委托書(shū)等資質(zhì)證件的監(jiān)管；指導(dǎo)完成公司各項(xiàng)行政審批手續(xù)；1完成總經(jīng)理交辦的其他工作。（五）員工關(guān)系管理工作建立和完善員工檔案，并及時(shí)補(bǔ)充和更新相關(guān)信息；負(fù)責(zé)員工入職、轉(zhuǎn)正、離職手續(xù)的辦理工作；參與、組織員工晉升管理工作與勞動(dòng)合同簽訂工作。崗位權(quán)限在質(zhì)量管理體系要求下，對(duì)各部門(mén)的管理運(yùn)行有檢查權(quán)；對(duì)各部門(mén)的違規(guī)行為有處罰建議權(quán)。崗位職責(zé)安全駕駛車(chē)輛，完成公司各項(xiàng)外出辦理業(yè)務(wù)，并做好出車(chē)記錄登記，同時(shí)做好油耗控制；定期組織車(chē)輛保養(yǎng)與維修，確保車(chē)輛不帶病上路；積極組織責(zé)任車(chē)輛及各種證照的年審工作；按時(shí)繳納車(chē)輛各類規(guī)費(fèi)；及時(shí)處理車(chē)輛各類違章記錄；安全停放車(chē)輛，做好防損、防盜工作；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。●每月25日前上報(bào)審計(jì)考勤匯總表，由總經(jīng)理審核。●●○配合其他部門(mén)與所聘用的人員按有關(guān)規(guī)定簽訂勞動(dòng)合同,并建立勞動(dòng)合同臺(tái)帳?！稹瘛駥?duì)當(dāng)月車(chē)輛油耗日期進(jìn)行分析匯總準(zhǔn)確?！稹稹瘛鹈吭隆督栝喌怯洝酚袃?nèi)容（日期、借閱人員、借閱事由等）并記錄完整?！稹稹稹稹窬幹撇⒔M織實(shí)施《消防應(yīng)急預(yù)案》，組織消防演練，對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行配置、檢查，填寫(xiě)檢查記錄，按時(shí)更換消防器材?！稹瘛鸾ⅰ奥毠に奚峁芾碇贫取泵吭聶z查一次制度執(zhí)行情況并進(jìn)行通報(bào)?！稹駥?duì)批復(fù)完畢的文件，應(yīng)做到催辦、收回。能力達(dá)不到要求的，應(yīng)及時(shí)編制崗位培訓(xùn)計(jì)劃。建立臨時(shí)工電子檔案。○○○○●對(duì)炊事員班后是否關(guān)閉液化氣、照明進(jìn)行不定期檢查，杜絕發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故?！稹稹稹瘛稹痤A(yù)防措施利用適當(dāng)?shù)男畔⒋_定、分析、消除潛在的不合格原因；確定要求采取預(yù)防措施的處理步驟；對(duì)容易產(chǎn)生質(zhì)量通病的工序，根據(jù)其所用材料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備、操作、技術(shù)水平及其他對(duì)質(zhì)量的不同影響區(qū)別對(duì)待，制定預(yù)防措施；對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)潛在的不符合或緊急情況，制定預(yù)防措施；預(yù)防措施實(shí)施后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)證并記錄其效果；將信息向管理評(píng)審輸入。（四）公司對(duì)外文件均以公司名義簽發(fā)，要求文字簡(jiǎn)潔，準(zhǔn)確，條理清楚。（九）文件歸檔要求：各部門(mén)形成的經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)的文件和報(bào)告，應(yīng)在辦理完畢后，及時(shí)將原件和正式件移交綜合管理部專人統(tǒng)一歸檔管理。（十三）各種檔案應(yīng)在次年六月底以前立卷完畢。七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。（三）綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)配置的辦公設(shè)施登記建帳，并由使用者簽名，落實(shí)到人。（七）選定購(gòu)買(mǎi)設(shè)備后經(jīng)辦人員填寫(xiě)《辦公設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)綜合管理部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理審批。七、本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。（四）采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購(gòu)人員、保管人員簽字后，連同采購(gòu)發(fā)票由財(cái)務(wù)予以報(bào)銷，否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。（二）會(huì)務(wù)工作主要由綜合管理部承辦；其他部門(mén)主辦或召集的會(huì)議，綜合管理部應(yīng)予協(xié)助。部門(mén)工作會(huì)議：各部門(mén)召開(kāi)的工作例會(huì)，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人決定召開(kāi)并負(fù)責(zé)組織。特別重大會(huì)議，應(yīng)由綜合管理部專人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容：會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作。公