【正文】 收集內容應含銷售方案、相關請示批復、實施流程、效果評估、相關的文字圖片電子稿。附：物料設計聯(lián)系單 易達旅游營銷公司宣傳物料設計制作單NO：項目名稱部門/區(qū)域市場發(fā)件人發(fā)件日期2011618制作數(shù)量規(guī) 格（初稿/修正）完成時間正稿交付時間廣告發(fā)布時間聯(lián)系電話備注打 樣□是 □否主題及主要內容（樣版參照）活動主題：活動時間：活動報價：活動亮點：推薦線路（含簡要的線路行程）：報名旅行社及報名電話：版型：（可參考群共享文件“報廣”、“DM”上應用過的創(chuàng)意風格，寫明參考的版型，若需重新創(chuàng)意，需說明創(chuàng)意背景、意圖、風格等。③宣傳資料由企劃部提前做好分配表，報總經(jīng)理同意，月底開會時通知領取。③總經(jīng)理審批后，由企劃部負責按《物料制作聯(lián)系單》要求制作。如有不同意見或在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)新的問題，可及時提出討論，在沒有重新做出決定前，不要做與決議相違背的行為。3)會議結束后會議紀要連同會議通知原件一起上交總經(jīng)辦存檔，同時在內部網(wǎng)公布。大型活動評估會：活動結束后一周內召開（也可視情在月末和營銷工作例會一起召開），參加人員：市場部負責人。（11）員工在辦理離職交接手續(xù)時，必須由總經(jīng)辦檢查電腦軟硬件并做好交接，對于公司內比較重要的文件，應刻盤備份存檔。不得隨意用外帶存儲設備拷貝公司電腦內文件；不得隨意更改公司電腦軟硬件設置；不得運行任何破壞計算機軟硬件的程序。員工使用公司電腦必須按正常的次序開機、關機和使用相關外圍設備，嚴禁強行關機、重啟、強拔外設等，要愛護計算機硬件設備，不得人為損壞。網(wǎng)絡管理人員應建立《電腦網(wǎng)絡維護登記表》，對每日維護的電腦出現(xiàn)的問題進行登記，每月將維護項目進行匯總，為今后電腦網(wǎng)絡培訓提供依據(jù)。需要采購電腦及相關配件的員工須填寫《辦公設備采購/維修申請單》，交部門領導審核后，由電腦管理員評估該設備的配置狀況、貨源以及購置價格，經(jīng)總經(jīng)辦負責人、公司領導審批后方可執(zhí)行采購。總經(jīng)辦每月抽查一次。員工出差用車至火車站/汽車站，除時間緊急、需陪同貴賓、行李特重等情況外，原則上應乘坐大巴至火車站/汽車站。車輛原則上由公司辦公室統(tǒng)一調度，如有公司領導調用公司車輛，駕駛員應及時通知總經(jīng)辦，以保證信息的對稱，不得弄虛作假。行車過程中，駕駛員和乘車員工都應做到相互尊重、相互理解、相互關懷、共同遵守規(guī)章制度、共同維護車輛衛(wèi)生、共同尊重他人時間價值。因私事需要外出的，應向辦公室辦理請假手續(xù)并做好交接工作，不得公車私用；駕駛員應在派車人指定的時間之前將車輛開至約定地點等候，在指定時間之后到崗的視為遲到；駕駛員應根據(jù)公司需要服從安排，任何人不得無故拒絕出車或無故拒絕辦理其他事務；駕駛員不得擅自將車輛交給他人駕駛（無論有無駕駛證，公司安排除外）。總經(jīng)辦負責對各部門的印刷品出入庫和領用登記情況進行不定時抽檢。除特殊緊急情況，員工外出辦公一律不得報銷出租車費用；可以報銷費用的，應在的士票后注明打的原由、往返地點和時間。在開放式辦公環(huán)境里工作的員工需要開通長話功能時，應加設密碼并注意保護。日常工作信息盡量通過網(wǎng)絡傳遞，避免文稿打印造成耗材浪費。例： 第一部分 第二部分 第三部分 （類別） （年份后兩為數(shù)） （順序）類別代號:如：A、 辦公家具—BJ其中：桌子—Z 椅子—Y 推柜—T 屏風—P會議桌—HZ 更衣柜—G 書柜—S 報架—BB、辦公設備—BS其中：復印機—F 打印機—D 傳真機—C 碎紙機—S 電話—DH 飲水機—YC、電腦設備—DN其中：主機—Z 顯示器—X 網(wǎng)卡—C路由器—L 交換機—J 集線器—HD、通訊設備—TX其中：移動電話—Y 說明：每個固定資產(chǎn)的代號為34位英文字母，前兩位為其類別號，即BJ、BS、DN、TX，后一位為其具體屬性。如遇辦公設備損壞，使用者應及時填寫《辦公設備維修申請單》，由總經(jīng)辦負責聯(lián)系修復；若因人為破壞而造成，肇事者應根據(jù)損壞程度進行賠償。(5)員工辦理離職時，必須要有庫管理人員審核物品回收情況并簽字確認。⑵按工作需要，使用人到所屬部門領取，實行個人自行保管，遺失自負。所有物品采購一律先審批，總經(jīng)理同意后由財務部購買。辦公物品財產(chǎn)管理制度一、目的與適用范圍為了保證公司正常的經(jīng)營秩序與公司財產(chǎn)的安全特制定本制度。二、印章的保管與使用公司的公章、合同章，財務專用章、發(fā)票專用章由公司董事長授權總經(jīng)理保管。為了避免擴大損害公司利益的情況發(fā)生，行為人或相關公司負責人應立即申請授權，未經(jīng)授權人確認，由行為人和公司負責人承擔責任。借款合同規(guī)定的還本期限和金額，必須至少提前兩個月向董事長或總裁報告。業(yè)務經(jīng)辦部門應妥善保管已簽訂的各類合同復印件，合同原件（包括各種訂單、委托書等）應在簽訂后立即主動交總經(jīng)辦存檔，同時報備財務部門。合同金額達3萬元以上（含3萬）的，必須經(jīng)集團董事長或總裁預簽并授權后，方可由被授權人按照預簽件內容進行正式簽約；合同金額為3萬元以下的由公司領導班子會簽，總經(jīng)理審核簽字（1萬元3萬元的須進一步提交旅游子集團總裁審批）后方可簽約。從公司的實際情況出發(fā)，恰當?shù)卮_定檔案的保管期限。借閱檔案的人員調職或離職，離開公司前，必須將借閱的檔案資料歸還檔案室，并辦理注銷手續(xù)。（2）檔案管理部門須編制完整的《卷內文件目錄》、《案卷索引表》、《分類文件目錄表》，在向集團公司檔案管理部門移交檔案時，一并上交。（4）案卷索引表中的檔案號的表示方式為：X1—X2—X3—X4，其中X1為全宗代號，X2為小類號，X3為案卷號，X4為卷次號。應歸檔的文件除了文件的正件外，還應包括它的附件、轉發(fā)件、底稿等；除了經(jīng)過登記的文件外，各種統(tǒng)計報表、圖表、計劃、總結、花名冊等，重要文件的歷次修改稿以及公司領導人進行重要活動的聲像材料也應歸檔。五、保密責任與處罰（一）有下列情況之一者，視情節(jié)嚴重予以相應處罰（包括行政處分和經(jīng)濟處罰）：泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；已泄露公司秘密但采取補救措施的。相關文件應標明密級，所有機要文件不得向公司內外無關人員泄露。絕密件：指對公司經(jīng)營管理極為重要的文書。集團轉發(fā)的需我公司提意見，由總經(jīng)辦匯總相關部門意見報總經(jīng)理批準，當天上報。三、文件收發(fā)時間管理市場部上傳文件時間：限每周六、周日。1其他外來文件由總經(jīng)辦統(tǒng)一負責簽收、登記，經(jīng)公司分管領導、總經(jīng)理批示后，由總經(jīng)辦及時轉有關部門傳閱或辦理，并隨時掌握文件去向，不得漏傳、誤傳和延誤。供各市場做廣告使用，由企劃部指定專人負責維護，及時上傳圖片、廣告樣版、軟文等資料。（2）按首席負責制原則，即請示人或請示部門指定專人負責后續(xù)工作的落實到位及各相關單位的業(yè)務對接，由總經(jīng)辦負責督辦完成情況。每周五下午下班前各部門進行一次大掃除。嚴格遵守《考勤制度》，按時上下班，不遲到、早退、曠工。對待同事：員工之間應通力合作，求同存異，以誠相見，取長補短；同事遇到困難，應主動幫助；不在背后指責和議論他人；不要隨意翻動他人辦公桌及辦公室內任何物品，不擅自拿走他人物品、資料等。本規(guī)定適用于公司全體員工。公司集會、正式商務活動應著正裝出席。下班后應保持各自的辦公桌整齊、清潔，不亂堆資料、文件。（六）辦公安全遵紀守法，自覺遵守國家安全（防火）條例的有關規(guī)定；下班時間執(zhí)行“三檢”，做好防火安全工作：（1）檢查電燈等電器設備是否關好；（2）檢查電腦、空調等設備是否關好；（3）檢查門窗是否關緊、鎖好。二、公文收發(fā)管理開通易達旅游營銷內部網(wǎng)（網(wǎng)址：:88/），集團文件、公司通知、活動方案、匯款情況、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等公共文件均由各部門在“公共服務”——“網(wǎng)絡硬盤”中自行查閱。團隊業(yè)務、價格政策及返利協(xié)議、專線協(xié)議方面：一律由計調部負責收文，各市場將此類文件一律傳至內部網(wǎng)“公文傳閱”——“發(fā)送公文”——“團隊業(yè)務”/“價格政策”，計調部指定專人負責收閱。1以公司名義正式行文須經(jīng)相關人員審核會簽，由總經(jīng)理審批簽發(fā)，經(jīng)辦公室登記、編號后，方能印制分送。1總經(jīng)辦應責專人對公文的承辦情況進行跟蹤、落實，對緊急或者重要公文應當及時催辦；對一般公文應當定期督辦，并隨時或者定期反饋辦理情況。市場部文件審閱時間：（1）總經(jīng)理簽批后的一個工作日內，以首席負責制為原則，總經(jīng)辦、計調部、企劃部、網(wǎng)絡部、財務部將簽批的內容以電子版形式當天發(fā)至內部網(wǎng)“文案審批”中相應的各部門。四、內部網(wǎng)管理內部網(wǎng)維護分工：l 總經(jīng)辦負責資訊動態(tài)、公文公告、人事行政類文件上傳與維護；l 計調部負責計調部數(shù)據(jù)、電話報到登記、業(yè)務類文件上傳與維護；l 企劃部負責文庫資料、市場廣告、廣宣圖片上傳與維護；l 財務部負責財務部數(shù)據(jù)上傳與維護。一般傳達于總經(jīng)理、副總經(jīng)理以上干部及相關人員之間。文件傳達時應嚴格按照文件密級界限發(fā)放，不得隨意擴大發(fā)放范圍。保存檔案要有專用柜、箱，排列方法要科學合理和便于查找。（2）如因文件類型較多、三級分類不夠應用時，須在第三級之后增設第四級“細類”。專業(yè)性文件材料（財務、計調、廣告方面的）交相關職能部門。公司各部門如因工作需要，調用檔案，非機要檔案應經(jīng)總經(jīng)辦負責人批準辦理登記手續(xù)方可借出；公司機要檔案借閱，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準，按規(guī)定辦理登記手續(xù)后，方可借閱。屬于永久保管的檔案應于第三年度移送集團管理中心保存（其中財務檔案送集團結算中心保存）。本制度適用于公司各職能部門。（4）經(jīng)過審核的合同預簽件要加蓋騎縫章和修改方印章，預簽件一式二份，公司和集團各留一份以備核對，其中集團的由管理中心負責保管。5000元以下的贈與可以口頭請示董事長或總裁同意后執(zhí)行。合同執(zhí)行過程中如發(fā)生對方提出或可能提出仲裁或訴訟，相關責任人應立即向董事長或總裁報告以商討應對措施。泄露或者不正當?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給我方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。公司印章的啟用、更換、停用、銷毀應嚴格履行審批手續(xù)，有關人員要認真填寫啟用、停用（銷毀）印章登記表。（二）采購流程不論是物品采購還是辦公品印刷，一律先審批后購買（印刷）。采購人員憑入庫單和發(fā)票、采購審批單一并向財務報銷。(4)庫管負責人必須建立物品領用臺帳，做到帳物相符，責任到人。固定資產(chǎn)的正常減少，經(jīng)領導批準，總經(jīng)辦應做好資產(chǎn)臺帳的減少登記，非正常減少的情況應分清原因，追究相關人員的責任。單件價值超過2000元的固定資產(chǎn)報廢需報結算中心審核、集團董事長或總裁審批。二、管理辦法（一）水電每位員工應養(yǎng)成下班后或外出前自覺關閉本工位所有用電設備（含電腦顯示器）、用水后及時關閉水龍頭、用空調時關閉門窗的好習慣。（三）電話與外部的日常工作聯(lián)系盡量通過網(wǎng)絡進行。員工出差用車至機場，除時間緊急、需陪同貴賓等情況外，原則上應乘坐民航大巴至機場，行李較重時可由公司派車接送至民航大巴乘坐處。（五）印刷品公司印刷宣傳用品，要對需求數(shù)量作合理規(guī)劃后再進行印刷，避免活動結束后剩余大量印刷品無法利用的現(xiàn)象發(fā)生。三、附表《長途電話開通申請單》車輛管理制度一、目的與適用范圍 為了規(guī)范駕駛員及車輛管理，提高車輛運轉效能，合理使用車輛資源，特制定本制度；本制度適用于公司各職能部門。駕駛員在工作過程中要發(fā)揮團隊精神，積極主動地幫助同事處理事情。上述文明駕駛規(guī)定執(zhí)行情況將作為一項重要考核指標，若違反該規(guī)定而遭到投訴者，