【正文】 （七）泄密應(yīng)急 1． 員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密有可能泄露時，均有義務(wù)報告主管部門立即采取防范措施； 2． 公司商業(yè)秘密已經(jīng)泄露，發(fā)現(xiàn)人與當(dāng)事人均有義務(wù)立即報告主管部門即采取補救措施； （八）泄密責(zé)任追究 1． 當(dāng)公司商業(yè)秘密已 經(jīng)泄露，公司有權(quán)追究當(dāng)事人的經(jīng)濟和法律責(zé)任； 2． 根據(jù)情況，公司同時可追究主管部門和人員的連帶責(zé)任。 2 公司全體員工負(fù)有保護商業(yè)秘密的責(zé)任和義務(wù)。 （三）定義 公司的商業(yè)秘密系指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟利益、具有實用性，并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信 息和經(jīng)營信息。 3. 綜合部 主管參與福利基金管理及各項獎金分配之討論。 采購作業(yè)流程 采購申請 董事長批示 行政專員 固定供應(yīng)商 /商店 行政專員 詢價 /比價 董事長復(fù)核 定貨合同 驗收付款流程 通報會計 責(zé)任人：行政專員 監(jiān)督人：綜合部 詢價 /比價單 采購申請單 一般采購 大宗采購 驗收付款流程 十二 固定資產(chǎn)管理 1. 綜合部 對公司所有固定資產(chǎn)進行登記注冊 2. 固定資產(chǎn)因價值減損擬報廢或閑置而無再使用價值者 ,由使用部門或管理部填制“固定資產(chǎn)處分申請單”一式二聯(lián) ,注明申請單位、日期、財產(chǎn)編號、名稱、數(shù)量、購入日期、處分原因、處分方式及其他有關(guān)資料分別轉(zhuǎn)送財物部填入購買金額、累計折舊、殘值后 ,依核決權(quán)限送呈簽核。 2． 公司資料只可于公司內(nèi)借閱當(dāng)天歸還，不得攜出司外 3． 特殊情況需復(fù)印者，須填報復(fù)印申請批準(zhǔn) 圖書購進 文員登記 入庫 借閱 文員登記 借書人 圖書登記表 每月清點一次 圖書清點報告 圖書借閱登記表 按時回庫 責(zé)任人： 行政專員 監(jiān)督人：綜合部 資料管理流程 （三） 客戶檔案 1． 客戶檔案是公司文檔管理和商業(yè)秘密保護作業(yè) 中的重要領(lǐng)域 2． 客戶檔案包括客戶提供的各類資料，及公司在顧問服務(wù)過程中制作的各類文件、文本 3． 客戶檔案只可于公司內(nèi)借閱，當(dāng)天歸還，不得攜出司外 4． 特殊情況需復(fù)印時，須填報復(fù)印申請報批 5． 服務(wù)結(jié)案前，由指定人員負(fù)責(zé)客戶資料管理，并承擔(dān)保密責(zé)任 資料整理 登記注冊 入 庫 借閱 復(fù)印 登記 申請 借閱人 復(fù)印人 登記表 保密標(biāo)識 定時清點 清點報告 當(dāng)天回庫 借閱登記 復(fù)印申請 客戶檔案管理流程 （四）辦公文檔 1． 綜合部 負(fù)責(zé)對公司全體員工的辦公文檔進行系統(tǒng)管理 2． 行政人員辦公文檔設(shè)： ? 工作計劃與報告 ? 行政 3． 銷售、維修、服務(wù)三包 人員辦公文檔設(shè)： ? 工 作計劃與報告 ? 行政 ? 拓展資料 ? 談項目 A、 B、 C?? ? 執(zhí)行項目 A、 B、 C?? 指定 人員管理 結(jié) 案 行政登記 入 庫 借 閱 復(fù) 印 登 記 申 請 借閱人 復(fù)印人 當(dāng)天回庫 借閱登記 復(fù)印申請 定時清點 保密標(biāo)識 登記表 清點報告 九 訪客接待 1. 來本公司之賓客由銷售前臺 負(fù)責(zé)接待。 收發(fā)文流程 信函收文 收函 收件人簽收 個人信函 部門信函 私函自理 公函歸檔 業(yè)務(wù)部門 總經(jīng)理 主管歸檔 篩選 登記歸檔 總經(jīng)理 責(zé)任人： 行政專員 監(jiān)督人：綜合部 發(fā)函發(fā)文 發(fā) 函打印 主管簽字 用公司印 收函登記表 分理 復(fù)印存檔 信件 快遞 發(fā)文登記表 傳真 保密標(biāo)識 七 用印 1. 本公司以公司名義對外之行文由管理部負(fù)責(zé)蓋印。凡對外報送的業(yè)務(wù)資料、協(xié)議等重要文件皆須復(fù)印備份存檔。 2． 打印完畢后行政專員 先行校核并于 《文書委 派 單》 上簽字，轉(zhuǎn)交委辦單位之經(jīng)辦人校核、簽字 3． 對外傳真、公函秘書須復(fù)印存檔（參見收發(fā)文流程） 4． 文書處理過程中，未經(jīng)同意行政專員 不得將受托文書傳閱他人 文書作業(yè)流程 （二） 復(fù)印 總經(jīng)理 /主管 文書委托 秘書處理 委辦校核 保密標(biāo)志 文書委派單 文書委派單 1． 公司復(fù)印作業(yè)由 綜合部 統(tǒng)一執(zhí)行 2． 一般文件由各部門委托人員口頭 交托行政 專員 3． 客戶資料、服務(wù)文本、公司級文檔等特殊文件，需填寫復(fù)印委托單（文件名、秘級、用途、裝訂要求 等）經(jīng)綜合部 主管批準(zhǔn)后執(zhí)行復(fù)印 4． 行政專員 于復(fù)印、裝訂作業(yè)后，須填寫復(fù)印裝訂登記表（日期、內(nèi)容、頁數(shù)、批準(zhǔn)人、保密標(biāo)識等） 復(fù)印流程 六 收發(fā)文 1. 文件是經(jīng)營信息傳送、交流與反饋的重要信息載體。 公司員工應(yīng)該按照“《周 工作時間控制表》填寫規(guī)定”在規(guī)定的時間按照規(guī)定的項目如實填寫并上交公 司 綜合部 。 4 公司、部門年度發(fā)展計劃是部門、人員月度工作計劃的基礎(chǔ)和依據(jù)。員工離職后 ,綜合部 須將離職人員各項手續(xù)、表單歸檔封存。 6. 考核由 直線上級主管執(zhí)行 綜合部 參與配合，亦可設(shè)立考核小組 7. 對公司員工的考核區(qū)分為月度、季度、年度考核，每月、季、年度底前5 天內(nèi)， 綜合部 協(xié)同公司各部門主管對公司員工按照公司業(yè)績指標(biāo)體系，并結(jié)合員工 職位說明書、 協(xié)議等相關(guān)指標(biāo)，對員工月、季、年度工作情況進行考核，填寫《考核記錄表》，上報總經(jīng)理。 4. 普通員工因私或工作外出在二天之內(nèi)者，須提前一至二天填寫請假單，由本部門主管批準(zhǔn)，交 綜合部 備案；若員工請假在二天以上者，在本部門主管允許后經(jīng)總經(jīng)理批示 。 10. 申請假期應(yīng)于事前向本部門主管提出并報 綜合部 核準(zhǔn)，緊急事項于事后24 小時內(nèi)補申請。 2. 凡是漏打 ， 錯打卡者須在 24 小時內(nèi)申請補辦，經(jīng)部門主管核定后報 綜合部 。 建立、保存并管理，必須準(zhǔn) 確、及時、保密。 4. 綜合部 負(fù)責(zé)應(yīng)聘 人員資料的初審工作 ,并將合適的候選人材料轉(zhuǎn)送錄用部門審閱 ,并與其共同商定人員名單。 本制度由 董事長 、公司管理中心、 綜合 部及各部門主管直線執(zhí)行。 人力資源規(guī)劃流程 公司 /部門發(fā)展 工作分析 人才標(biāo)準(zhǔn) 短期計劃 中長期計劃 總 經(jīng) 理 董 事 長 征用計劃 招聘流程 執(zhí)行人：綜合部、各部主管 責(zé)任人：綜合 部 監(jiān)督人：總經(jīng)理、董事長 二、 招聘與錄用 1. 公司各部