【正文】 第四章 會議室使用管理 第十三條 會議參與者應(yīng)自覺保持會議室的清潔衛(wèi)生 ,會議或接待結(jié)束后 ,應(yīng)將電燈、空調(diào)等設(shè)備電源關(guān)閉 ,同時清理雜物、保持整潔。 第六條 與會人員應(yīng)提前進(jìn)入會場 ,并向會議工作人員辦理簽到。 附件 : 接待申報(bào)單 接待單位 :事由 (或會議名稱 ): 接待標(biāo)準(zhǔn) 用酒 用煙 用餐 其他 品名 數(shù)量 價值 品名 數(shù)量 價值 餐標(biāo) 桌數(shù) 品名 數(shù)量 接待部門經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人 綜合管理部意見 總經(jīng)理審批意見 費(fèi)用計(jì)入 (單位 /部室 ): 此表由綜合管理部制訂 ,請?jiān)敿?xì)填寫。 第四章 辦公區(qū)域管理 第十五條 辦公區(qū)域必須保持安靜 ,不得喧嘩 ,注意維護(hù)辦 公區(qū)所有場所的整潔衛(wèi)生。重大、高規(guī)格接待需綜合管理部提前做好詳細(xì)接待預(yù)案并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ,安排好接待議程、地點(diǎn)、人員及接待車輛 ,做好接待費(fèi)用預(yù)算。公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)公共關(guān)系的整體協(xié)調(diào)。文件銷毀后 ,監(jiān)銷人應(yīng)在銷毀注冊上簽字。 第三十一條 有密級檔案只許在檔案室查閱 ,不許帶離檔案室。 第二十四條 檔案的借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)檔案的完整 ,不得私自影印、復(fù)制、翻印 ,不得擅自拆散、調(diào)換、抽取、劃線、裁剪、污損、加標(biāo)注證 ,不得轉(zhuǎn)借 ,如有違紀(jì) ,酌情處罰。 第五章 檔案借閱利用 第二十條 檔案主要供本公司利用 ,一般不外借。因工作需要使用原件 ,應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,方可辦理借閱手續(xù) ,使用后應(yīng)及時歸還。包括上級領(lǐng)導(dǎo)和外協(xié)友好部門或個人提供的題詞、書畫、工藝制品等。包括施工許可證、規(guī)劃許可證、公司和產(chǎn)品獲得各類榮譽(yù)牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等。包括公司總體規(guī)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃等?？蛻魴n案由公司市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)建立 。 第五章 責(zé)任處罰 第十五條 印鑒在使用過程中 ,專管人員必須堅(jiān)持原則 ,嚴(yán)格公章使用范圍 ,凡因印鑒管理不善造成印鑒超范圍使用的 ,嚴(yán)格追究印鑒管理責(zé)任人和印鑒專管人員的責(zé)任 ,情節(jié)嚴(yán)重的予以撤職、調(diào)離工作崗位直至追究責(zé)任人法律責(zé)任 ,五年內(nèi)不得從事與印鑒管理有關(guān)的工作。 第九條 各部門或項(xiàng)目單位需蓋公司公章時 ,須經(jīng)公司總經(jīng)理簽字同意后 ,方可加蓋公章。 第三條 公司綜合管理部為公司內(nèi)部印鑒管理業(yè)務(wù)部門 ,負(fù)責(zé)公司印鑒的管理、制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行。 第五章 文件的銷毀 第十九條 對于多余、重復(fù)、過時和無保存價值的文件 ,公司綜合管理部應(yīng)定期清理造冊 ,并按上級有關(guān)規(guī)定 ,辦理申請銷毀手續(xù)。 有保存價值的來信、來訪記錄及處理結(jié)果 。公司同意發(fā)文時 ,則由公司按機(jī)構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以公司字發(fā)文。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 第三條 公司各類文件由綜合管理部歸口管理。各級風(fēng)險(xiǎn)管理單位必須把風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任落實(shí)到每一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員 ,真正做到風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任到人。 在處理過程中 ,應(yīng)處理好與危機(jī)事件對方當(dāng)事人的關(guān)系 ,及時安撫 ,避免出現(xiàn)糾紛。對可能造成公司危機(jī)的重大風(fēng)險(xiǎn) ,須由公司決策后處理。 第二十四條 公司相關(guān)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) ,以發(fā)現(xiàn)并應(yīng) 對可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) : (一 )財(cái)務(wù)預(yù)警系統(tǒng) :公司財(cái)務(wù)部門通過設(shè)置并觀察一些敏感性財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化 ,對可能或?qū)⒁媾R的財(cái)務(wù)危機(jī)進(jìn)行預(yù)測預(yù)報(bào)。 (三 )接受風(fēng)險(xiǎn) :指公司對風(fēng)險(xiǎn)承受度之內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn) ,在權(quán)衡成本效益之后 ,不準(zhǔn)備采取控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)或者減輕損失的策略。 自然災(zāi)害、環(huán)境狀況等自然環(huán)境因素。 公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)流程等管理因素 。 (6)建立和加強(qiáng)教育制度。 (2)從大宗材料集中統(tǒng)一采購入手 ,強(qiáng)化物資的全面集約化管理 ,便于監(jiān)控 ,最大限度防范價格風(fēng)險(xiǎn) ,同時發(fā)揮批量優(yōu)勢 ,降低采購成本。采購合同內(nèi)容不清、履行不當(dāng)、管理混亂造成的合同風(fēng)險(xiǎn) 。 第十四條 物資管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制措施 (一 )風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 (1)物資管理的外因型風(fēng)險(xiǎn)。 全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度 ,將各項(xiàng)制度分解到各個部門及相關(guān)責(zé)任人員 ,切實(shí)做到“橫向到邊 ,縱向到底” 。 (三 )起重設(shè)備、周轉(zhuǎn)材租賃風(fēng)險(xiǎn) 作為建設(shè)行政主管部門重點(diǎn)關(guān)注的起重設(shè)備和架子材料的安全性問題 ,在不規(guī)范的租賃市場環(huán)境和公司目前的管理狀態(tài)下存在以下風(fēng)險(xiǎn) : 個別租賃單位或私人供應(yīng)商有設(shè)備合格證、使用登記證等相關(guān)證明 ,但其租賃單位本身并不具備安裝資質(zhì) ,于是安裝設(shè)備的單位資質(zhì)為多掛靠 ,甚至有不法商 人以假資質(zhì)蒙混過關(guān) ,給我司帶來風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格要求技術(shù)人員在工程開工前研究、熟悉設(shè)計(jì)圖紙 ,及時編制施工組織設(shè)計(jì)和施工方案并按規(guī)定程序報(bào)審 ,消除方案失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn) ,特別是安全風(fēng)險(xiǎn) 。切實(shí)加強(qiáng)施工過程管理和工序質(zhì)量控制 ,以作業(yè)質(zhì)量控制和嚴(yán)格的驗(yàn)收管理確保工程質(zhì)量。 控制措施 :在與業(yè)主洽談合同階段 ,注重合同工期的合理性 。 (四 )預(yù)算風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)算偏離實(shí)際 ,將導(dǎo)致成本費(fèi)用控制沒有準(zhǔn)繩 ,影響公司經(jīng)營成果目標(biāo)的確定 ,也不能準(zhǔn)確地制定業(yè)績考核目標(biāo) ,影響業(yè)績考核評價指標(biāo)。密切監(jiān)控合同履行過程 ,定期檢查合同執(zhí)行情況 ,一旦發(fā)現(xiàn)對方有違約跡象或者已有違約行為 ,立即采取相應(yīng)對策 ,防止風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)展。 (二 )外界環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn) 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、項(xiàng)目地區(qū)政策及社會環(huán)境、自然地理環(huán)境及災(zāi)害等不可控因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)。綜合管理部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理。 (四 )形成良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 ,強(qiáng)化公司全體員工的風(fēng)險(xiǎn)管理意識。 (二 )相互制衡原則 :部門和崗 位設(shè)置權(quán)責(zé)分明、相互牽制 ,各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)交叉控制或監(jiān)督 ,防止操作失誤或舞弊發(fā)生 。 第三條 公司風(fēng)險(xiǎn)是指未來的不確定性對公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。 第五條 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) (一 )保證公司的經(jīng)營合法合規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 。 (四 )當(dāng)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)控制失效造成實(shí)際損失時 ,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制失效的原因認(rèn)定相關(guān)責(zé)任并對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處理。 (四 )配合財(cái)務(wù)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進(jìn)行調(diào)查、處理。 (四 )合同風(fēng)險(xiǎn) 施工合同風(fēng)險(xiǎn)來自于合同是否合理、合法、完整 ,雙方的權(quán)益和義務(wù)是否失衡 ,尤其是合同價格、付款方式、工期獎罰等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。 控制措施 :財(cái)務(wù)部在個人所得稅上代扣代繳到位 ,要求提供合法的原始憑證 ,費(fèi)用按稅法規(guī)定的要求列支。 控制措施 :嚴(yán)格按“財(cái)務(wù)核算辦法”、“費(fèi)用控制和報(bào)銷制度”、“項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理辦法”等一系列制度來規(guī)范會計(jì)核算 ,控制核算風(fēng)險(xiǎn) 。 控制措施 :建立健全質(zhì)量保證體系 。在項(xiàng)目實(shí)施策劃和工作計(jì)劃中把資料的建立、收集和整理作為重要內(nèi)容 ,列出與工程進(jìn)度同步的資料明細(xì)和資料質(zhì)量要求 ,確保工程資料隨工程進(jìn)度及時、準(zhǔn)確、完整的建立。該類人員一旦在施工現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)安全事故 ,除了能依法享受到工傷保險(xiǎn)的賠償外 ,還能依法以人身損害賠償起訴施工單位或要求訂立無固定期限勞務(wù)合 同 ,給依照行業(yè)習(xí)慣用工的我司帶來風(fēng)險(xiǎn)。安環(huán)部配合物資部加強(qiáng)對架管、扣件、頂托等周轉(zhuǎn)材料的租賃及進(jìn)場驗(yàn)收安全監(jiān)管。 控制措施 :建設(shè)工程經(jīng)過開工前環(huán)境評價后 ,嚴(yán)格按照環(huán)境評價的相關(guān)要求組織實(shí)施 ,并 倡導(dǎo)“綠色施工”概念 ,做好環(huán)境保護(hù)工作。合同欺詐形成的合同風(fēng)險(xiǎn)等。 (二 )內(nèi)部控制措施 : (1)建立 和完善公司的物資管理辦法、物資管理程序和市場信息公開制度 。 (5)加強(qiáng)合同管理 ,嚴(yán)格合同簽訂和評審程序。 第五章 風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)對策 第十五條 公司業(yè)務(wù)開展實(shí)行穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和程度適中的風(fēng)險(xiǎn)偏好 ,對于高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目采取謹(jǐn)慎介入的態(tài)度。 法律法規(guī)、監(jiān)管要求等法律因素 。 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案分規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、減少風(fēng)險(xiǎn)和接受風(fēng)險(xiǎn)三種。 第二十三條 公司的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分為定期風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和不定期的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。 (六 )全面風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告系統(tǒng) :各部門有責(zé)任及時無保留地向公司綜合管理部報(bào)告有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)信息。方案制訂完成并獲通過后 ,應(yīng)立即開始進(jìn)行物質(zhì)資源調(diào)配和準(zhǔn)備 ,展開全面的危機(jī)處理行動。 第三十條 綜合管理部對公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié) ,對發(fā)現(xiàn)的問題及時分析原因 ,改進(jìn)管理設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷 ,并據(jù)以修訂風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司文件管理制度 第一章 總 則 第一條 為提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量 ,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用 ,特制訂本制度。 第七條 凡正式文件均須由綜合管理部部長根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后 ,分送承辦部門閱辦 ,重要文件應(yīng)呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。 第十二條 綜合管理部對文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任 ,承辦部門征得綜合管理部同意后 ,可以復(fù)印或摘抄 ,原件應(yīng)及時歸檔。 公司發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等 。公司招投標(biāo)相關(guān)資料 。2 級印鑒為工程