【正文】 避風(fēng)險(xiǎn) :對(duì)超出風(fēng)險(xiǎn)承受度的風(fēng)險(xiǎn) ,通過(guò)放棄或者停止與該風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)以避免和減輕損失。 第二十五條 公司應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步評(píng)判 ,確定是屬于一般性風(fēng)險(xiǎn)還是對(duì)公司聲譽(yù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部管理造成重大影響的風(fēng)險(xiǎn)。 第三十一條 公司建立多層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任機(jī)制。為避免文件積壓誤事 ,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完 ,緊急文件要立即閱辦。 黨政聯(lián)席會(huì)議、各種專題會(huì)議、例會(huì)紀(jì)要 。3 級(jí)印鑒為財(cái)務(wù)專用章 。 第十三條 印鑒收回后 ,因業(yè)務(wù)關(guān)系在處理原項(xiàng)目部遺留問(wèn)題需使 用原印鑒時(shí) ,須公司開(kāi)具證明 ,授權(quán)委托人來(lái)辦理。公司組織的相關(guān)會(huì)議等形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)議記錄等。包括公司重要會(huì)議及各部門(mén)和項(xiàng)目部在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或政治、文化娛樂(lè)活動(dòng)中 ,以及在外學(xué)習(xí)、考察時(shí)或外部門(mén)提供的 ,以聲像形式記錄下來(lái)的各種資料 ,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。凡歸檔的文件、材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確、行文規(guī)范、書(shū)寫(xiě)工整、字跡清晰、簽署手續(xù)完備 ,并一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書(shū)寫(xiě) ,不得使用鉛筆、圓珠筆和純藍(lán)墨水。 第三十條 檔案分一般檔案和有密級(jí)檔案兩類。 第二章管理體制 第二條 本辦法由公司綜合管理部擬制、分管領(lǐng)導(dǎo)審核 ,經(jīng)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布。 第十四條 綜合管理部建立接待用品的采購(gòu)及領(lǐng)用臺(tái)賬。 第四條 會(huì)議期間 ,根據(jù)不同層次的會(huì)議要求 ,提供相應(yīng)的會(huì)議服務(wù) :會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備與布置、會(huì)議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)需求、與會(huì)者生活安排等。 第十五條 本規(guī)定自公布之日起施行。本制度適用于房建工程分公司。 第十二條 除用餐消費(fèi)外 ,所有接待如需其他項(xiàng)目消費(fèi) ,消費(fèi)前須通過(guò)不同方式報(bào) 請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。同時(shí) ,應(yīng)做好防火、防潮、防曬、防蟲(chóng)、防損、防盜、防塵工作 ,以提高檔案的安全性 ,對(duì)破損檔案應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。 第二十六條 歸還檔案時(shí) ,檔案員必須認(rèn)真檢查案卷有否缺損等情況 ,并及時(shí)做好注銷登記。文書(shū)檔案在次年三月底前整理歸檔 ,竣工資料在工程竣工后三個(gè)月內(nèi)歸檔。包括公司上報(bào)各級(jí)主管部門(mén)的文件資料和相關(guān)統(tǒng)計(jì)表 ,以及公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場(chǎng) 合發(fā)言、匯報(bào)或發(fā)布的各類文書(shū)資料。財(cái)務(wù)檔案由公司財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)建立。所有委托簽字和電話請(qǐng)示同意后的文件必須待總經(jīng)理回來(lái)補(bǔ)簽后才能正式將文件存檔。 第二十一條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋 ,本制度自行文之日起施行。一般文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 第五條 綜合管理部對(duì)上級(jí)來(lái)文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”及時(shí)進(jìn)行傳閱 ,并分類登記、編號(hào)、保管。 (四 )教訓(xùn)總結(jié)與責(zé)任認(rèn)定 危機(jī)事件處理完成后 ,危機(jī)處理小組應(yīng)及時(shí)提交總結(jié)報(bào)告 ,如實(shí)反映事件的起因、發(fā)生過(guò)程、處理方法和結(jié)果、責(zé)任認(rèn)定、反映的問(wèn)題等 ,并提出整改建議或意見(jiàn) ,以避免新的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)發(fā)生。 (三 )工程管理預(yù)警系統(tǒng) :公司工程部及項(xiàng)目部施工、質(zhì)量管理人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況 ,分階段對(duì)可能或?qū)⒁媾R的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào) ,及時(shí)掌握進(jìn)度、質(zhì)量及技術(shù)資料存在的風(fēng)險(xiǎn)。在不適宜采取定量分析 ,或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無(wú)法獲得 ,或獲取成本很高時(shí) ,公司可采用定性分析方法。二是通過(guò)法制和道德教育 ,讓材料員增強(qiáng)法制和道德觀念 ,做到依法照章辦事。供應(yīng)不及時(shí)影響施工生產(chǎn)、庫(kù)存過(guò)多造成資金積壓等產(chǎn)生的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn) 。 注重安全技術(shù)方案和措施 ,確保安全投入 ,落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)。 第十三條 安全環(huán)保系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制措施 (一 )主管部門(mén)執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn) 建設(shè)行政主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)程序、安全開(kāi)工條件、施工過(guò)程安全文明施工管理及現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)執(zhí)法檢查導(dǎo)致項(xiàng)目停工、記發(fā)不良行為記錄等風(fēng)險(xiǎn) ,特別是其中有部分是施工單位無(wú)法控制的風(fēng)險(xiǎn) ,如建設(shè)單位在手 續(xù)不齊全的前提下要求施工方進(jìn)場(chǎng)施工等。執(zhí)行過(guò)程中 ,運(yùn)用動(dòng)態(tài)控制原理 ,不斷進(jìn)行檢查對(duì)比 ,找出實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的偏差及主 要原因 ,采取糾偏措施 。 第十一條 財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制措施 (一 )資金風(fēng)險(xiǎn) 資金風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為業(yè)主方不能按合同約定及時(shí)足額的支付工程款 ,造成回收工程款難度加大并形成壞賬。 (二 )根據(jù)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和確定的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案 ,描述業(yè)務(wù)流程 ,編制風(fēng)險(xiǎn)控制文檔。 (四 )時(shí)效性原則 :能及時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別、控制和管理風(fēng)險(xiǎn) 。宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境及公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生變化時(shí) ,能適時(shí)適度調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理措施 。 (三 )組織控制制度的實(shí)施 ,監(jiān)督控制制度的實(shí)施情況 ,發(fā)現(xiàn)、收集、分析 控制缺陷 ,提出控制缺陷改進(jìn)意見(jiàn)并予以實(shí)施。 控制措施 :項(xiàng)目部主導(dǎo) ,財(cái)務(wù)部配合 ,及時(shí)編制工程款支付申請(qǐng)資料 ,加強(qiáng)與業(yè)主的溝通 ,加大資金的回收力度。要通過(guò)專業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃等分計(jì)劃的制定、交底和組織實(shí)施來(lái)保證項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 控制措施 :全面實(shí)施并推進(jìn)建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)化管理 ,避免違法施工 ,對(duì)外界因素影響造成的違法施工 ,及時(shí)保留相關(guān)證據(jù)并向主管部門(mén)說(shuō)明 ,做好自我保護(hù)。 特別注意加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)及檢測(cè)、控制工作 ,對(duì)危險(xiǎn)性較大及超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程予以重點(diǎn)監(jiān)控 ,確保不發(fā)生“群死群傷”事故。市場(chǎng)價(jià)格信息及趨勢(shì)掌握不準(zhǔn)確導(dǎo)致的采購(gòu)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 。 (7)開(kāi)展效能監(jiān)察 ,進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。 第十九條 公司主要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響大小對(duì)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別做出分析判斷 ,確認(rèn)哪些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)引起重視、哪些風(fēng)險(xiǎn)予以一般關(guān)注。 (四 )安全環(huán)保系統(tǒng) :公司安環(huán)部及項(xiàng)目部施工、安全管理人員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況 ,對(duì)可 能或?qū)⒁媾R的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào) ,及時(shí)掌握危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、安全隱患等帶來(lái)的影響。 第七章 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督與考核 第二十八條 風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督與考核是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān) 督與考核評(píng)價(jià) ,包括對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查 ,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作任務(wù)完成情況進(jìn)行考核 ,并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果 ,對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件 ,公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后 ,也應(yīng)交綜合管理部辦理正常手續(xù)。 第十六條 凡是以公司名義發(fā)出的通知、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、對(duì)外函件 ,均屬發(fā)文范圍。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司印鑒管理辦法 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司印鑒管理 ,維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益 ,特制訂公司印鑒刻制、啟用、保管和使用的規(guī)定。 第十條 印鑒領(lǐng)用部門(mén)、項(xiàng)目部必須建立印鑒使用和管理制度 ,確保印鑒實(shí)行專人保管 ,并簽訂印鑒使用和管理責(zé)任狀。 第三章 檔案管理的種類 第三條 法規(guī)性文件。 第十一條 人力資源資料。業(yè)務(wù)管理檔案在項(xiàng)目結(jié)束后歸檔。 第二十七條 員工調(diào)離本企業(yè)時(shí) ,需按要求整理已形成的文 件材料 ,并退還所借檔案 ,檔案管理員審查無(wú)誤簽字后 ,才能調(diào)離。 第三十九條 本辦法由綜 合管理部負(fù)責(zé)解釋 ,本辦法自行文之日起施行。如總經(jīng)理公務(wù)外出 ,須報(bào)請(qǐng)主管財(cái)務(wù)的總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn) ,綜合管理部方可安排消費(fèi)。 第二章 會(huì)議要求 第二條 公司大型的綜合性會(huì)議由綜合管理部統(tǒng)一安排 ,做好會(huì)議有關(guān)工作。 二十三冶建設(shè)集團(tuán)房建工程分公司辦公用品管理辦法 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范公司本部的辦公用品管理 ,合理控制費(fèi)用開(kāi)支 ,特制定本辦法。 第三條 準(zhǔn)確了解領(lǐng)導(dǎo)的意圖 ,掌握會(huì)議主題、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、要求出席人員及應(yīng)準(zhǔn)備的材料等 ,及時(shí)通知到位 ,必要時(shí)留下通知記錄。特殊接待用品由接待部門(mén)報(bào)采購(gòu)計(jì)劃 ,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,交綜合管理部統(tǒng)一采購(gòu)。本辦法適用于房建工程分公司。 第六章 檔案的保密要求 第二十九條 檔案管理人員和借閱利用檔案的人員要樹(shù)立高度的政治責(zé)任心 ,加強(qiáng)保密意識(shí) ,雙方共同做好保密工作。 第十八條 歸檔要求 檔案要以全宗為單位 ,進(jìn)行科學(xué)的分類、排列、編號(hào)。 第十二條 聲像制品資料。 第四條 企業(yè)的重大決議。 第四章 印鑒的回收和銷毀 第十二條 公司所屬各部門(mén)、項(xiàng)目部撤銷或名稱變更后 ,其所有印鑒必須在 15 天內(nèi)交回綜合管理部 ,部門(mén)印鑒由公司行文注銷 ,項(xiàng)目部印鑒由公司綜合部交回集團(tuán)公司總裁辦公室統(tǒng)一處理。2 級(jí)印鑒為工程合同專用章和介紹信專用章 。 公司發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的各類計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等 。 第七條 凡正式文件均須由綜合管理部部長(zhǎng)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后 ,分送承辦部門(mén)閱辦 ,重要文件應(yīng)呈送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。 第三十條 綜合管理部對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行總結(jié) ,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)分析原因 ,改進(jìn)管理設(shè)計(jì)和運(yùn)行缺陷 ,并據(jù)以修訂風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度。