【正文】 的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 10 戰(zhàn)略背景介紹 華立信息業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ? 華立信息產(chǎn)業(yè)主要 致力于移動通信核心技術(shù)的研究和無線終端產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)， 為終端制造廠商提供核心芯片、應(yīng)用軟件、協(xié)議棧和整體解決方案，并采用 OEM和 ODM方式直接向客戶供應(yīng)終端產(chǎn)品或模塊，量身提供客戶化定制和本地化設(shè)計。 ? 在作好電能表產(chǎn)業(yè)的同時 ， 華立已積極向 水表 、 氣表 、熱表以及系統(tǒng)業(yè)務(wù) 拓展 ， 力爭成為 全球領(lǐng)先公用計量儀表及系統(tǒng)的供應(yīng)商 。 ? “ 華立 ” 商標(biāo)為 “ 馳名商標(biāo) ” 。 ? 生產(chǎn)基地分布在 杭州 、 重慶 、 昆明 、 廣州 、 深圳 、 武漢 、 北京 、沈陽 、 海南 等地 。建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 1 華立集團總部 組織與管理流程優(yōu)化方案 推介會 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 2 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 華立集團總部組織與管理流程優(yōu)化方案 宣講稿 帥新武 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 3 目錄 ? 戰(zhàn)略背景介紹 ? 我們的責(zé)任 ? 本方案設(shè)計和推進的進程計劃 ? 目前組織架構(gòu)和管理流程的利弊 ? 編制說明 ? 華立集團總部組織架構(gòu)圖及說明 ? 華立集團主要治理與管控模式表現(xiàn)要素 ? 總部各責(zé)任單元實職崗位設(shè)置及人員編制 ? 各責(zé)任單元及高管人員職能分配與職責(zé)定義 ? 總部主要業(yè)務(wù)流程 ? 總部主要事務(wù)核準(zhǔn)權(quán)權(quán)限 ? 總部各管控體系主要基本規(guī)則制度 （ 目錄 ） ? 后續(xù)推進計劃部署 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 4 上 篇 戰(zhàn)略背景與我們的責(zé)任 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 5 戰(zhàn)略背景介紹 ? 34年前我們?nèi)A立從無到有 ? 34年來我們?nèi)A立從小到大 ? 10年前我們?nèi)A立從單一經(jīng)營到多元化經(jīng)營 ? 8年來我們?nèi)A立從直線職能制到法人治理 ? 2年來產(chǎn)業(yè)集團與控股公司分治 ? 8個月來對兩公司分治優(yōu)劣的研判 ? 2個月來對未來組織與流程優(yōu)化的研究 ? 今年我們?nèi)A立將突破百億大關(guān) ? 明年我們?nèi)A立要提高經(jīng)濟運行質(zhì)量 ? 6年后我們?nèi)A立要躍上三百億平臺 ? 我們?nèi)A立要走向百年 戰(zhàn)略 呼喚 組織 與流 程的 優(yōu)化 ！ 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 6 戰(zhàn)略背景介紹 我們?nèi)A立的現(xiàn)狀 ? 華立集團 是通過華立控股股份有限公司各級投資紐帶關(guān)系形成的華立系各級各類公司及機構(gòu)組成的企業(yè)集群 。 ? 集團產(chǎn)業(yè)涉及 公用計量儀表及系統(tǒng) 、 醫(yī)藥 、 信息電子 、 房地產(chǎn)以及精細化工 、 電工材料 等領(lǐng)域 。 ? 核心產(chǎn)品 電能表為 “ 中國名牌 ” 產(chǎn)品 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 8 戰(zhàn)略背景介紹 華立儀表及系統(tǒng)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀 ? 華立儀表及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是集公共計量儀表及系統(tǒng)研究開發(fā) 、 生產(chǎn)銷售為一體的跨地區(qū) 、 外向型產(chǎn)業(yè)群 ， 有 30多年 生產(chǎn)電能表的歷史 ， 是目前 全球規(guī)模最大的計量儀器儀表制造商 之一 。 ? 目前華立已經(jīng)構(gòu)建起涵蓋 植物藥 、 中藥 、 化學(xué)藥和醫(yī)藥商業(yè) 等較完整的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團架構(gòu) ， 并已經(jīng) 在杭州設(shè)立華立醫(yī)藥集團 ， 專業(yè)管理華立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)各公司的營運和發(fā)展 。 ? 2021年已組建 華立信息產(chǎn)業(yè)集團， 將進一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、擴展產(chǎn)業(yè)規(guī)模。重慶名盤 ” 的榮譽稱號，使華立地產(chǎn)的品牌進一步提升。 ? 商標(biāo) ? 華立產(chǎn)業(yè)集團名下?lián)碛?“ 華立 ” 、 “ HOLLEY”商標(biāo) 的 國內(nèi)全方位 商標(biāo)權(quán) ，并通過在 97個國家申請注冊 “ HOLLEY”或 “ HUALI”商標(biāo) 權(quán) ， 已有 82個國家成功獲得商標(biāo)權(quán) ， 另擁有國內(nèi)全方位注冊的 “ 太一 ” 商標(biāo)權(quán) ； “ 華立 ”商標(biāo)通過正式辦理手續(xù)授予華立地產(chǎn) 、 華立儀表使用權(quán)；昆藥集團擁有62項商標(biāo)權(quán)； 華立科技 、 新生電子等公司正在申請自己的獨立商標(biāo) 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 15 戰(zhàn)略背景介紹 華立整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 華立經(jīng)過 產(chǎn)權(quán)制度改革 、 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 以及 現(xiàn)代企業(yè)制度建立 ， 確立了 儀表及系統(tǒng)業(yè)務(wù) 、 醫(yī)藥業(yè)務(wù) 、 信息業(yè)務(wù) 、 房地產(chǎn)業(yè)務(wù) 為集團2021年前的 主營業(yè)務(wù) ， 分別以 華立儀表集團 、 華立醫(yī)藥集團 、 華立信息產(chǎn)業(yè)集團 、 華立地產(chǎn)集團 作為主要產(chǎn)業(yè)集團進行運作 。 ? 來自世界各地的 700多名科研人員 組成了華立技術(shù)創(chuàng)新隊伍，他們分布在 美國、加拿大 、歐洲 和中國杭州、北京、上海、深圳、昆明、重慶、武漢、廣州等地 ，不久，這支隊伍將擴大到 800人以上。 ? 利用資本獲取技術(shù) 是華立在技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略上突破性的嘗試， 2021年，華立收購飛利浦 CDMA手機芯片設(shè)計及整體解決方案設(shè)計部門，成為 中國信息產(chǎn)業(yè)中首家通過海外資本運作直接掌握核心技術(shù)的企業(yè) ，高起點切入新產(chǎn)業(yè)。 ? 2021年 ， 華立控股 （ 美國 ） 有限公司收購重組了 納斯達克上市公司太平洋系統(tǒng)控制技術(shù)公司 （ PFSY） 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 18 戰(zhàn)略背景介紹 三大發(fā)展戰(zhàn)略 國際化戰(zhàn)略 ? 隨著中國加入 WTO,中國企業(yè)都感受到了巨大的挑戰(zhàn)，華立并沒有采取等待的做法，而是主動出擊， 以全球的視角來進行產(chǎn)業(yè)的布局 。 ? 主要措施有： ? 出臺治理規(guī)則 ： 健全和完善 三會四權(quán)治理規(guī)則 。 ? 強化 協(xié)調(diào)管理 層力量 ： 總部設(shè)立執(zhí)行總裁和若干專業(yè)總監(jiān) ， 形成集團日常經(jīng)營的 管理 層 ， 大力支持總監(jiān)發(fā)揮作用 ， 并設(shè)立必要的 管理 層面的專業(yè)協(xié)調(diào)組織 ， 增強集團決策執(zhí)行過程中的協(xié)調(diào)力和監(jiān)控能力 。 隨著集團涉足 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擴展 、 經(jīng)營地域的擴展和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大 ， 將有計劃地招收 、 培養(yǎng)和儲備優(yōu)秀 技術(shù) 、管理人才 ， 不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu) ， 促進關(guān)鍵崗位人員職業(yè)化 ， 進一步提高職業(yè)經(jīng)理人和專業(yè)人員所占比例 。 ? 引進關(guān)鍵人才 ? 重點引進各行業(yè)集團及產(chǎn)業(yè)公司的 高級管理人才 、 高級專業(yè)經(jīng)營人才 、 高級科研人才 、 國際營銷人才 等 。總部董事局、秘書處、總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)集團至少有四個層次發(fā)出指令，董事局意圖傳遞慢、易失真。 E、 不論是控股公司還是產(chǎn)業(yè)集團，上下左右前后的協(xié)調(diào)成本極大。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 36 目前組織架構(gòu)和管理流程的利弊 目前組織架構(gòu)下管理流程的利弊分析 2 —— 本次組織與管理流程優(yōu)化的必要性 產(chǎn)業(yè)集團的管理功能與投資功能可以分離 分設(shè)后原設(shè)想的產(chǎn)業(yè)集團的四大功能： 1） 代表投資者支持、管理、服務(wù)、監(jiān)控各產(chǎn)業(yè)公司的營運，作為制造產(chǎn)業(yè)的業(yè)績體現(xiàn)主體； 2） 作為法定出資人承擔(dān) “ 防火墻 ” 功能； 3） 作為執(zhí)行者承擔(dān)繁雜事務(wù) “ 檔板 ” 功能； 4） 作為集團公共關(guān)系的歸口維護平臺。 對兩公司分設(shè)的實踐得出的基本結(jié)論： 弊多利少，而且分設(shè)體現(xiàn)出來的利的方面可通過別的方式實現(xiàn)。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 39 方案編制說明 ? 本次總部組織與流程優(yōu)化的原由 ? 根據(jù) 2年來控股公司與產(chǎn)業(yè)集團（簡稱兩公司）管理體系分設(shè) 實踐的效果和利弊分析 ，為適應(yīng)集團未來 戰(zhàn)略發(fā)展 的需要，結(jié)合集團 戰(zhàn)略的推進 、經(jīng)營 策略的調(diào)整 、管控 模式的優(yōu)化 以及進一步清晰總部各級管理者 角色定位與思維和行為方式 的需要，經(jīng) 董事局第 13次擴大會議審議批準(zhǔn) ，決定進行集團總部 組織架構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置、職能職責(zé)定義及管理流程 的優(yōu)化。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 43 方案編制說明 本次總部組織與流程優(yōu)化的原則 ? 4） 職能歸類 、 精簡部門的原則： ? 總部日常協(xié)調(diào)管理層面只保留 一套班子及必要的職能機構(gòu) ， 減少人力浪費 ， 提升工作效率 。 ? 集團經(jīng)營管控體系形成 董事局及其若干專業(yè)委員會 、 監(jiān)事會 、 管理團隊及其若干協(xié)調(diào)管理委員會 、 八個職能部門 、 八個直管公司的格局 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 46 方案編制說明 本次總部組織與流程優(yōu)化的原則 ? 7） 實現(xiàn)責(zé)權(quán)對等的原則： ?總部各組織 、 各層面責(zé)權(quán)進一步清晰化 ， 股東大會 、董事局 及專業(yè)委員會 、 監(jiān)事會 、 執(zhí)行總裁及其 管理團隊 嚴(yán)格按照 法人治理規(guī)則和管理流程 來行為； ?執(zhí)行總裁 崗位實行由各執(zhí)行董事或總監(jiān)或直管公司總裁 輪崗制度 ， 每 半年 一輪； ?各總監(jiān)的業(yè)務(wù)實行 分工合作 、 專業(yè)上相對歸口 分管職能部門 、 橫向協(xié)調(diào)； ?清晰內(nèi)外關(guān)系 ， 明確各類 顧問 的 角色定位 和 責(zé)權(quán)定位 。 組織結(jié)構(gòu)圖說明 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 52 華立集團總部組織架構(gòu)圖及說明 ?現(xiàn)階段各職能部門應(yīng)根據(jù) 實際需要及 協(xié)調(diào)型人才的成熟程度 來確定是否需要設(shè)置部門經(jīng)理或設(shè)置部門副經(jīng)理。均不占用編制 3人 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 60 目錄 ? 背景介紹 ? 我們的責(zé)任 ? 本方案設(shè)計和推進的進程計劃 ? 目前組織架構(gòu)和管理流程的利弊 ? 編制說明 ? 華立集團總部組織架構(gòu)圖及說明 ? 華立集團主要治理與管控模式表現(xiàn)要素 ? 總部各責(zé)任單元實職崗位設(shè)置及人員編制 ? 各責(zé)任單元及高管人員職能分配與職責(zé)定義 ? 總部主要業(yè)務(wù)流程 ? 總部主要事務(wù)核準(zhǔn)權(quán)權(quán)限 ? 總部各管控體系主要基本規(guī)則制度 （ 目錄 ） ? 后續(xù)推進計劃部署 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 61 各責(zé)任單元及高管人員職能分配與職責(zé)定義 ? 1． 1 董事局： 1） 集團 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 管控模式 、 組織架構(gòu) 、 基本規(guī)則 、 投資進退 、 人才用免 、 計劃預(yù)算 、 資金籌用 、 財務(wù)控制 、 審計監(jiān)察 、 風(fēng)險防范等的 終極決策 機構(gòu)； 2） 承擔(dān)集團 整體經(jīng)營業(yè)績責(zé)任 和保障集團 可持續(xù)發(fā)展 的責(zé)任； 3） 承擔(dān) 法定的 控股公司董事局職責(zé) 。 ? 總監(jiān)： 1） 輔助 董事局各專業(yè)委員會開展工作； 2） 為集團產(chǎn)業(yè)營運及可持續(xù)發(fā)展提供各 專業(yè)體系建設(shè)和專業(yè)指導(dǎo) 平臺； 3） 輔助 執(zhí)行總裁進行決策的 執(zhí)行策劃 ； 4） 協(xié)助各直管公司總裁進行經(jīng)營管理的 專業(yè)管理 ； 5） 根據(jù)專業(yè)特征 相對分管并指導(dǎo)職能部門 開展工作 。 ? 1． 9 各職能部門： 1） 根據(jù)職能分配負(fù)責(zé)總部各 專業(yè)職能管理 工作； 2） 協(xié)助 各總監(jiān)開展對各公司 專業(yè)線的指導(dǎo) 、 督促 、 檢查 工作 。 ?部門內(nèi)部按照專業(yè)分組 ，組長即專業(yè)主管 。 專業(yè)總監(jiān)跨部門對專業(yè)主管進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核 2． 2 總部職能 部門 經(jīng)理及總監(jiān)與專業(yè)主管 、 專員的業(yè)務(wù) 矩陣關(guān)系圖 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設(shè)計小組 76 總部主要業(yè)務(wù)流程 3 直管公司與總部各層面的 日常專業(yè)事務(wù)報告、批轉(zhuǎn)和處理 流程 執(zhí)行總裁 總部辦公室 董事局 直管公司董事會或管理層來件 總部職能部門 專業(yè)總監(jiān) 分級處理 ， 上行過程中總監(jiān)層處理了一般例內(nèi)事項 ， 反饋快 、效率高 ， 減少頂部繁雜 ， 重大事項不失嚴(yán)謹(jǐn) 提交議案 決議 重大事項 批示