【正文】 的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 10 戰(zhàn)略背景介紹 華立信息業(yè)務現(xiàn)狀 ? 華立信息產業(yè)主要 致力于移動通信核心技術的研究和無線終端產品的設計開發(fā)， 為終端制造廠商提供核心芯片、應用軟件、協(xié)議棧和整體解決方案，并采用 OEM和 ODM方式直接向客戶供應終端產品或模塊，量身提供客戶化定制和本地化設計。 ? 在作好電能表產業(yè)的同時 ， 華立已積極向 水表 、 氣表 、熱表以及系統(tǒng)業(yè)務 拓展 ， 力爭成為 全球領先公用計量儀表及系統(tǒng)的供應商 。 ? “ 華立 ” 商標為 “ 馳名商標 ” 。 ? 生產基地分布在 杭州 、 重慶 、 昆明 、 廣州 、 深圳 、 武漢 、 北京 、沈陽 、 海南 等地 。建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 1 華立集團總部 組織與管理流程優(yōu)化方案 推介會 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 2 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 華立集團總部組織與管理流程優(yōu)化方案 宣講稿 帥新武 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 3 目錄 ? 戰(zhàn)略背景介紹 ? 我們的責任 ? 本方案設計和推進的進程計劃 ? 目前組織架構和管理流程的利弊 ? 編制說明 ? 華立集團總部組織架構圖及說明 ? 華立集團主要治理與管控模式表現(xiàn)要素 ? 總部各責任單元實職崗位設置及人員編制 ? 各責任單元及高管人員職能分配與職責定義 ? 總部主要業(yè)務流程 ? 總部主要事務核準權權限 ? 總部各管控體系主要基本規(guī)則制度 （ 目錄 ） ? 后續(xù)推進計劃部署 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 4 上 篇 戰(zhàn)略背景與我們的責任 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 5 戰(zhàn)略背景介紹 ? 34年前我們華立從無到有 ? 34年來我們華立從小到大 ? 10年前我們華立從單一經營到多元化經營 ? 8年來我們華立從直線職能制到法人治理 ? 2年來產業(yè)集團與控股公司分治 ? 8個月來對兩公司分治優(yōu)劣的研判 ? 2個月來對未來組織與流程優(yōu)化的研究 ? 今年我們華立將突破百億大關 ? 明年我們華立要提高經濟運行質量 ? 6年后我們華立要躍上三百億平臺 ? 我們華立要走向百年 戰(zhàn)略 呼喚 組織 與流 程的 優(yōu)化 ！ 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 6 戰(zhàn)略背景介紹 我們華立的現(xiàn)狀 ? 華立集團 是通過華立控股股份有限公司各級投資紐帶關系形成的華立系各級各類公司及機構組成的企業(yè)集群 。 ? 集團產業(yè)涉及 公用計量儀表及系統(tǒng) 、 醫(yī)藥 、 信息電子 、 房地產以及精細化工 、 電工材料 等領域 。 ? 核心產品 電能表為 “ 中國名牌 ” 產品 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 8 戰(zhàn)略背景介紹 華立儀表及系統(tǒng)業(yè)務現(xiàn)狀 ? 華立儀表及系統(tǒng)產業(yè)是集公共計量儀表及系統(tǒng)研究開發(fā) 、 生產銷售為一體的跨地區(qū) 、 外向型產業(yè)群 ， 有 30多年 生產電能表的歷史 ， 是目前 全球規(guī)模最大的計量儀器儀表制造商 之一 。 ? 目前華立已經構建起涵蓋 植物藥 、 中藥 、 化學藥和醫(yī)藥商業(yè) 等較完整的醫(yī)藥產業(yè)集團架構 ， 并已經 在杭州設立華立醫(yī)藥集團 ， 專業(yè)管理華立醫(yī)藥產業(yè)各公司的營運和發(fā)展 。 ? 2021年已組建 華立信息產業(yè)集團， 將進一步拓展業(yè)務領域、擴展產業(yè)規(guī)模。重慶名盤 ” 的榮譽稱號，使華立地產的品牌進一步提升。 ? 商標 ? 華立產業(yè)集團名下?lián)碛?“ 華立 ” 、 “ HOLLEY”商標 的 國內全方位 商標權 ，并通過在 97個國家申請注冊 “ HOLLEY”或 “ HUALI”商標 權 ， 已有 82個國家成功獲得商標權 ， 另擁有國內全方位注冊的 “ 太一 ” 商標權 ； “ 華立 ”商標通過正式辦理手續(xù)授予華立地產 、 華立儀表使用權；昆藥集團擁有62項商標權； 華立科技 、 新生電子等公司正在申請自己的獨立商標 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 15 戰(zhàn)略背景介紹 華立整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 華立經過 產權制度改革 、 產業(yè)結構優(yōu)化 以及 現(xiàn)代企業(yè)制度建立 ， 確立了 儀表及系統(tǒng)業(yè)務 、 醫(yī)藥業(yè)務 、 信息業(yè)務 、 房地產業(yè)務 為集團2021年前的 主營業(yè)務 ， 分別以 華立儀表集團 、 華立醫(yī)藥集團 、 華立信息產業(yè)集團 、 華立地產集團 作為主要產業(yè)集團進行運作 。 ? 來自世界各地的 700多名科研人員 組成了華立技術創(chuàng)新隊伍，他們分布在 美國、加拿大 、歐洲 和中國杭州、北京、上海、深圳、昆明、重慶、武漢、廣州等地 ，不久，這支隊伍將擴大到 800人以上。 ? 利用資本獲取技術 是華立在技術創(chuàng)新戰(zhàn)略上突破性的嘗試， 2021年，華立收購飛利浦 CDMA手機芯片設計及整體解決方案設計部門，成為 中國信息產業(yè)中首家通過海外資本運作直接掌握核心技術的企業(yè) ，高起點切入新產業(yè)。 ? 2021年 ， 華立控股 （ 美國 ） 有限公司收購重組了 納斯達克上市公司太平洋系統(tǒng)控制技術公司 （ PFSY） 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 18 戰(zhàn)略背景介紹 三大發(fā)展戰(zhàn)略 國際化戰(zhàn)略 ? 隨著中國加入 WTO,中國企業(yè)都感受到了巨大的挑戰(zhàn)，華立并沒有采取等待的做法，而是主動出擊， 以全球的視角來進行產業(yè)的布局 。 ? 主要措施有： ? 出臺治理規(guī)則 ： 健全和完善 三會四權治理規(guī)則 。 ? 強化 協(xié)調管理 層力量 ： 總部設立執(zhí)行總裁和若干專業(yè)總監(jiān) ， 形成集團日常經營的 管理 層 ， 大力支持總監(jiān)發(fā)揮作用 ， 并設立必要的 管理 層面的專業(yè)協(xié)調組織 ， 增強集團決策執(zhí)行過程中的協(xié)調力和監(jiān)控能力 。 隨著集團涉足 業(yè)務領域的擴展 、 經營地域的擴展和生產經營規(guī)模的不斷擴大 ， 將有計劃地招收 、 培養(yǎng)和儲備優(yōu)秀 技術 、管理人才 ， 不斷優(yōu)化人才結構 ， 促進關鍵崗位人員職業(yè)化 ， 進一步提高職業(yè)經理人和專業(yè)人員所占比例 。 ? 引進關鍵人才 ? 重點引進各行業(yè)集團及產業(yè)公司的 高級管理人才 、 高級專業(yè)經營人才 、 高級科研人才 、 國際營銷人才 等 ?？偛慷戮帧⒚貢?、總監(jiān)、產業(yè)集團至少有四個層次發(fā)出指令，董事局意圖傳遞慢、易失真。 E、 不論是控股公司還是產業(yè)集團，上下左右前后的協(xié)調成本極大。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 36 目前組織架構和管理流程的利弊 目前組織架構下管理流程的利弊分析 2 —— 本次組織與管理流程優(yōu)化的必要性 產業(yè)集團的管理功能與投資功能可以分離 分設后原設想的產業(yè)集團的四大功能： 1） 代表投資者支持、管理、服務、監(jiān)控各產業(yè)公司的營運，作為制造產業(yè)的業(yè)績體現(xiàn)主體； 2） 作為法定出資人承擔 “ 防火墻 ” 功能； 3） 作為執(zhí)行者承擔繁雜事務 “ 檔板 ” 功能； 4） 作為集團公共關系的歸口維護平臺。 對兩公司分設的實踐得出的基本結論： 弊多利少，而且分設體現(xiàn)出來的利的方面可通過別的方式實現(xiàn)。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 39 方案編制說明 ? 本次總部組織與流程優(yōu)化的原由 ? 根據 2年來控股公司與產業(yè)集團（簡稱兩公司）管理體系分設 實踐的效果和利弊分析 ，為適應集團未來 戰(zhàn)略發(fā)展 的需要，結合集團 戰(zhàn)略的推進 、經營 策略的調整 、管控 模式的優(yōu)化 以及進一步清晰總部各級管理者 角色定位與思維和行為方式 的需要，經 董事局第 13次擴大會議審議批準 ，決定進行集團總部 組織架構、機構設置、職能職責定義及管理流程 的優(yōu)化。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 43 方案編制說明 本次總部組織與流程優(yōu)化的原則 ? 4） 職能歸類 、 精簡部門的原則： ? 總部日常協(xié)調管理層面只保留 一套班子及必要的職能機構 ， 減少人力浪費 ， 提升工作效率 。 ? 集團經營管控體系形成 董事局及其若干專業(yè)委員會 、 監(jiān)事會 、 管理團隊及其若干協(xié)調管理委員會 、 八個職能部門 、 八個直管公司的格局 。 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 46 方案編制說明 本次總部組織與流程優(yōu)化的原則 ? 7） 實現(xiàn)責權對等的原則： ?總部各組織 、 各層面責權進一步清晰化 ， 股東大會 、董事局 及專業(yè)委員會 、 監(jiān)事會 、 執(zhí)行總裁及其 管理團隊 嚴格按照 法人治理規(guī)則和管理流程 來行為； ?執(zhí)行總裁 崗位實行由各執(zhí)行董事或總監(jiān)或直管公司總裁 輪崗制度 ， 每 半年 一輪； ?各總監(jiān)的業(yè)務實行 分工合作 、 專業(yè)上相對歸口 分管職能部門 、 橫向協(xié)調； ?清晰內外關系 ， 明確各類 顧問 的 角色定位 和 責權定位 。 組織結構圖說明 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 52 華立集團總部組織架構圖及說明 ?現(xiàn)階段各職能部門應根據 實際需要及 協(xié)調型人才的成熟程度 來確定是否需要設置部門經理或設置部門副經理。均不占用編制 3人 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 60 目錄 ? 背景介紹 ? 我們的責任 ? 本方案設計和推進的進程計劃 ? 目前組織架構和管理流程的利弊 ? 編制說明 ? 華立集團總部組織架構圖及說明 ? 華立集團主要治理與管控模式表現(xiàn)要素 ? 總部各責任單元實職崗位設置及人員編制 ? 各責任單元及高管人員職能分配與職責定義 ? 總部主要業(yè)務流程 ? 總部主要事務核準權權限 ? 總部各管控體系主要基本規(guī)則制度 （ 目錄 ） ? 后續(xù)推進計劃部署 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 61 各責任單元及高管人員職能分配與職責定義 ? 1． 1 董事局： 1） 集團 戰(zhàn)略規(guī)劃 、 管控模式 、 組織架構 、 基本規(guī)則 、 投資進退 、 人才用免 、 計劃預算 、 資金籌用 、 財務控制 、 審計監(jiān)察 、 風險防范等的 終極決策 機構； 2） 承擔集團 整體經營業(yè)績責任 和保障集團 可持續(xù)發(fā)展 的責任； 3） 承擔 法定的 控股公司董事局職責 。 ? 總監(jiān)： 1） 輔助 董事局各專業(yè)委員會開展工作； 2） 為集團產業(yè)營運及可持續(xù)發(fā)展提供各 專業(yè)體系建設和專業(yè)指導 平臺； 3） 輔助 執(zhí)行總裁進行決策的 執(zhí)行策劃 ； 4） 協(xié)助各直管公司總裁進行經營管理的 專業(yè)管理 ； 5） 根據專業(yè)特征 相對分管并指導職能部門 開展工作 。 ? 1． 9 各職能部門： 1） 根據職能分配負責總部各 專業(yè)職能管理 工作； 2） 協(xié)助 各總監(jiān)開展對各公司 專業(yè)線的指導 、 督促 、 檢查 工作 。 ?部門內部按照專業(yè)分組 ，組長即專業(yè)主管 。 專業(yè)總監(jiān)跨部門對專業(yè)主管進行業(yè)務指導和考核 2． 2 總部職能 部門 經理及總監(jiān)與專業(yè)主管 、 專員的業(yè)務 矩陣關系圖 建立符合戰(zhàn)略需要的組織 —— 華立的治理與管理 2021/11/11 組織與流程方案研究與設計小組 76 總部主要業(yè)務流程 3 直管公司與總部各層面的 日常專業(yè)事務報告、批轉和處理 流程 執(zhí)行總裁 總部辦公室 董事局 直管公司董事會或管理層來件 總部職能部門 專業(yè)總監(jiān) 分級處理 ， 上行過程中總監(jiān)層處理了一般例內事項 ， 反饋快 、效率高 ， 減少頂部繁雜 ， 重大事項不失嚴謹 提交議案 決議 重大事項 批示