【正文】 重要財務信息通過其他途徑泄露，導致股價異常波動。臨時公告的第二個特點是時間短、環(huán)節(jié)多，需要在一天時間內完成十多個環(huán)節(jié)的事項，而且一環(huán)扣一環(huán)，一個傳真沒有及時確認都可能影響公告正常出臺，快功的同時還需要出細活。 二是有效利用現(xiàn)有信息渠道，及時做好各種臨時公告的披露工作。報告編制過程中，涉及需要相關部門提供數(shù)據(jù)和材料的，由董辦直接溝通，避免來回反復。第四是積極協(xié)調相關部門，嚴格按照確定的時間點，相繼完成中報資料匯總、中報編制、征求相關部門及中介機構意見等工作，最終在 20 余天的時間里全部編制定稿，經提交董事會審議通過后，搶在 8月 31 日之前并對外披露，得到了上交所和廣大投資者的高度評價。第三是需要協(xié)調 “中國建筑 ”與中海兩紅籌中報披露的 關系。公司中期報告第一個特點是編制時間短，但信息量大，證監(jiān)會和上交所有嚴格的內容和格式要求。 中期報告。做好這項工作，既能實現(xiàn)投資者的知情權，又能促進公司規(guī)范運作。一年 來，公司共召開了 14 次董事長辦公會議，審議了86 項議題，否定了 1 項投資項目。董事會對 “中國建筑 ”上市后的改革發(fā)展進行深入的研討，為制定公司 20212020 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī) 劃作了充分的思想準備和理論鋪墊，進而啟動了股份公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃草案的編制工作。全體董事均在會上發(fā)言，闡述了發(fā)展戰(zhàn)略的內涵和外延，以及制定和調整發(fā)展戰(zhàn)略的重要意義，從戰(zhàn)略層面為中國建筑的發(fā)展指明了方向。 第二，董事會研討會議的形式受到廣泛認可。 11 月30 日，公司為競拍奧運南區(qū)地塊，需要對外提供該事項的董事會決議，董辦在短短半天的時間內，及時聯(lián)系各位外部董事，進行了詳實的說明，得到了各位董事的充分理解和大力支持，使第一屆董事會第十七次會議以書面形式順利召開，公司全體董事審議并一致通過《關于中國建筑股份有限公司房地產事業(yè)部北京市朝陽區(qū)奧運南區(qū)房地產開發(fā)項目的議案》，保證了公司按時參與競拍。此次會議，從最高決策層面上，開啟了股份公司的新紀元。在年初第一次董事會上，公司首次進行了高管領導向董事會述職，在啟動這項工作之前，董辦首先認真把握了現(xiàn)代企業(yè)制度以及中組部、國資委的制度依據(jù)和政策要求，先就 “公司高級管理人員向董事會作年度工作述職和董事會對高管進行業(yè)績和薪酬考核 ”事宜起草了建議報告，得到了公司三位主要領導的批準。 二、 規(guī)范運作董事會事務 保證股東大會、董事會的規(guī)范運作，是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，更是上市公司治理的重要手段。中國建筑上市，曾飽受媒體非議，這次我們絕地反擊，凡事有策劃、有安排、有操作，效果就很不一樣。 日前從資本市場獲悉，從 2021 年 1月 4日起，中國建筑將全面進入被 31 只指數(shù)基金跟蹤的滬深 300、上證 180、上證 50和中證 100 等重要指數(shù)，按照資本市場規(guī)則，這些指數(shù)基金的被動配置行為將對未來中國建筑股價的平穩(wěn)運行起到中流砥柱的作用。 4. 掛牌上市 中國建筑成功發(fā)行上市，并創(chuàng)造了多個紀錄，其中：發(fā)行之日 IPO 規(guī)模位列 2021 年全球之首，列 2021 年以來全球建筑、地產行業(yè)之首，是 A 股市場第四大 IPO，上市后總市值位居全球建筑地產上市公司首位。全部配售對象累計申購股數(shù) 1,998 億股，相當于網下初始發(fā)行規(guī)模的 倍；最終 確定本次 A 股發(fā)行的價格區(qū)間為人民幣 元 /股 元 /股，對應 09 年預測市盈率為 倍 ，對應 2021年市盈率為 。這從操作層面保證了路演工作的順利而有序，也提高了路演團隊的士氣。經過反復推敲和修改，實用性很強，本次路演中 95%以上的問題，對路演人員是有準備的，特別是在路演起步的關頭，孫總帶領大家一道對市場特別關注的問題作了充分準備，起到至關重要的作用。 路演過程中，投資者普遍對公司為地產、建筑綜合，中海地產利潤貢獻，中建地產發(fā)展前景等問題給予正面評價。 2. 路演推介 7 月 13 日開始，公司領導層分為董事長隊、紅隊和藍隊，共 40 余人在深圳、廣州、上海和北京對機構投資者進行了為期三天半的詢價路演推介，共舉行了 34 個 “一對一 ”會議（包括 1場午餐會）， 4 個團體推介會（包括 1 個針對 QFII 的電話會議），與 180 家詢價對象進行了充分的交流和溝通；除此之外，管理層還于 7 月 21 日與非詢價投資者舉行了一場團體路演，并于當天下午通過網上路演形式與廣大中小投資者進行了溝通。陸續(xù)出現(xiàn)了一些 “市場呼喚大盤股，中國建筑是小紅籌回歸，中國建筑上 市是資金向實業(yè)流動的標志 ”等正面聲音，為中國建筑閃亮登場建立了良好的環(huán)境。所有這些一再的向上反應，均得到了各位領導的關心和關注。 董秘帶領董辦人員數(shù)次通過多種渠道，了解基金公司、證券公司等機構投資者對股份公司上市有關情況的看法，為上市推介做好準備。董辦立即啟動工作機制。 5 月 22 日，孫總主持召開上市工作會議，研究落實上市發(fā)行方案、投價報告、路演 講稿、宣傳短片等內容。我們對上市前期工作進行了周密安排，董辦 設立以來的各項準備工作也在股份公司上市實戰(zhàn)的整個過程中經受了全面的檢驗。為此，我們積極為證監(jiān)會提供各種分析材料，充分論證、說明大盤上市的積極作用。我們通過做證監(jiān)會業(yè)務負責人的工作，增進了他們的理解，使兩項工作并行不悖。這方面董秘組織中金從專業(yè)服務的角度發(fā)揮了很大的作用。 2. 繼續(xù)做好對接證監(jiān)會的工作 08 年對接證監(jiān)會的工作很困難，大勢壓人。按照證監(jiān)會要求，董辦組織中介機構及時完成了《關于房地產業(yè)務相關存貨減值準備計提情況的意見》、《公司股東無外資背景、募投無境外投資計劃、公司外幣債券及外資銀行借款等情況說明》、《 “中國建筑 ”及其關聯(lián)方、保薦人中金公司及其關聯(lián)方的關聯(lián)關系的說明》等上報文件。但是，我國資本市場能否恢復股市融資功能，不是一家公司的力量所能左右的。 一年來，董辦在各位董事的指導和支持下，按照上市 公司的要求，結合公司實際，既規(guī)范運作又積極探索創(chuàng)新，主要圍繞推進公司上市和應對資本市場兩個中心工作，在以下五個方面開展了日常業(yè)務。2021年度工作總結 首先對公司領導、總部其他部門、事業(yè)部、二級集團給予董事會辦公室的大力支持和幫助表示衷心的感謝！ 2021 年是“中國建筑”發(fā)展史上的里程碑， 7月 29 日，隨著國資委邵寧副主任和孫文杰董事長共同敲響開市鑼聲， “中國建筑 ”敲開了期盼已久的資本市場的大門，幾代中建人的夢想終于成為了現(xiàn)實?！爸袊ㄖ币惨云湓谫Y本市場的突出表現(xiàn)和評價，作為大盤藍籌的代表，上市后僅 4 個月就榮獲了中國證券市場 2021年年會頒發(fā)的 “上市公司金鼎獎 ”。三年的整體重組改制，已給公司的各項工作帶來了諸多困難，也產生了更多希望。董辦針對公司的財務及生產經營情況，牽頭組織對招股說明書等申報上市需要的所有文件進行了梳理和補充。 4月 3日，公司全套上市申報文件重新上報證監(jiān)會。無論是對處長、處員，還是對發(fā)行部主任、副主任，我們都非常耐心地說明道理：發(fā)行制度不改革，就找不到重啟 IPO 的理由；發(fā)行制度不改革，停發(fā)前的中國股市各種弊端就不可能從根本上解決。 3. 及時處理上市道路上的各種障礙 第一個障礙是，中期票據(jù) 發(fā)行以后，需按要求進行信息披露，而按上市申報要求，公司處于靜默期，不能對外披露任何信息。 第三個障礙是，證監(jiān)會擔心大盤股拖累市場走勢。 6月 18 日開啟新股發(fā)行制度改革后 A 股市場 IPO 第一單， “中國建筑 ”終于撥云見日，上市工作進入各項實戰(zhàn)準備階段。董秘為路演工作還專門準備了 “路演活動若干疑難問題 ”簡要答題。 2. 針對資本市場的準備 6 月 19 日，國家出臺了國有股轉持方案。 董辦和中介機構人員還專程赴上海，與上交所上市發(fā)行部相關領導進行會談，討論公司發(fā)行上市的前期準備工作。孫總、郭書記及時向國資委李榮融主任、賈福興書記匯報，向國務院國企監(jiān)事會反映情況，向中紀委中組部第三企業(yè)金融巡視組匯報，董辦提供了相關材料并經辦了公司呈報 國資委的《關于 “中國建筑 ”整體上市有關情況的匯報》等文件。 中國建筑的誠意得到了財經社會媒介的理解與支持。董辦為做好實戰(zhàn)階段的各項工作，繪制了路演事項和工作責任明細表，將拿到批文后到掛牌上市 20 天的工作內容進行每日工作安排，并將工作責任一一落實到中金、潤言、董辦以及相關部門，力求穩(wěn)步扎實推進上市推介工作，不留漏洞，全體路演人 員和后勤人員按照這個詳盡安排，確保了工作程序清晰、職責到位、井然有序。 “中國建筑 ”的整體路演活動盛況空前，這種高規(guī)格、大密度的整體路演活動，是近年來中國資本市場舉辦的最高效率、最大規(guī)模的投資者推介活動。突出有兩點： 一是路演文件準備詳盡。董辦對本次路演后勤工作安排在先，有條不紊，從會場到住地 ，從車輛到人手，每一地、每一次活動都有詳盡的安排。 3. 定價發(fā)行 共有