【正文】 程序》 《設(shè)備控制工作程序》 5. 職責(zé) ： 主管副經(jīng)理：掌握公司貫徹執(zhí)行上級(jí)頒發(fā)的設(shè)備管理“條例”、“規(guī)定”、“規(guī)劃”及本公司頒發(fā)的《設(shè)備管理控制程序》情況；對(duì)公司設(shè)備發(fā)展規(guī)劃、更新、改造、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置等重大問題做出決策，并對(duì)經(jīng)理任期目標(biāo)中的設(shè)備固定資產(chǎn)保值、增值，對(duì)設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。 記錄 基層單位勞資員要負(fù)責(zé)編制本單位業(yè)務(wù)人員、操作人員名冊(cè)，并填寫《崗位證書情況登記表》、《特殊工種技術(shù)人員情況登記表》、《技術(shù)工人等級(jí)培訓(xùn)取證情況登記表》，保存有效 證書復(fù)印件。 對(duì)相關(guān)方的培訓(xùn) 對(duì)勞務(wù)分包、工程分包管理人員、操作人員的培訓(xùn)，由各總包單位負(fù)責(zé)，并做好培訓(xùn)記 本資料來 自 錄。 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育，內(nèi)容上以各專業(yè)的新知識(shí)，形式上以內(nèi)部培訓(xùn)為主，外送為輔，做好培訓(xùn)記錄。 d）經(jīng)培訓(xùn)合格的人員，持證書到人力資源管理中心辦理學(xué)費(fèi)的報(bào)銷和備案手續(xù)。 外部培訓(xùn) a)員工參加外部取證培訓(xùn)，需填寫《外部培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)審批同意后方可參加培訓(xùn)。 人力資源管理中心根據(jù)各系統(tǒng)提供的培訓(xùn)需求計(jì)劃，組織編制公司年度教育培訓(xùn)計(jì) 本資料來 自 劃， 經(jīng)職工教育委員會(huì)討論通過后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 考核與評(píng)價(jià) 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)建立本系統(tǒng)人員名冊(cè)， 按照公司《員工業(yè)績(jī)考核辦法》 對(duì)本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的工作能力業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。 因用人單位解體或其他原因要求退回的一般管理人員，用人單位與業(yè)務(wù)系統(tǒng)協(xié)商決定后，報(bào)人力資源部備案，由人力資源部發(fā)出通知，在一周內(nèi)辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)，轉(zhuǎn)入人力資源市場(chǎng)。 中層副職以上管理人員的設(shè)崗根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模確定，選拔人員的條件，由組織部根據(jù)《中層領(lǐng)導(dǎo)人選拔任用管理辦法》執(zhí)行。 各系統(tǒng)負(fù)責(zé)向人力資源管理中心提供本系統(tǒng)的人力資源培訓(xùn)需求計(jì)劃。協(xié)助各業(yè)務(wù)系統(tǒng) 開展教育培訓(xùn)、取證培訓(xùn)、資格培訓(xùn)等工作。根據(jù) 企業(yè)的需求，負(fù)責(zé)人才的開發(fā)，引進(jìn)配置。 7. 記錄和表格 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審決議實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證記錄 管理評(píng)審會(huì)議記錄 管理評(píng)審報(bào)告 本資料來 自 管理評(píng)審會(huì)議簽到記錄 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX05 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 對(duì)通過崗位技能評(píng)價(jià)，采取適當(dāng)?shù)慕逃?，培?xùn)方法確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的人員技能滿足崗位的要求。 管理者代表審核《管理評(píng)審報(bào)告》后報(bào)總經(jīng)理審批。 企業(yè)管理部做評(píng)審記錄，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，內(nèi)容包括： a）評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審組成員。 評(píng)審實(shí)施 總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議 ，并說明會(huì)議目的、主要內(nèi)容、會(huì) 議議程與會(huì)議要求 。 各部門根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》準(zhǔn)備評(píng)審所需資料 , 并于評(píng)審前 2天交 企管部 。 評(píng)審準(zhǔn)備 管理者代表 擬定 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ,并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 企管部負(fù)責(zé)分發(fā)《管理評(píng)審計(jì)劃》 ， 編制《管理評(píng)審報(bào)告》 ,收集、保存評(píng)審資料。 3. 術(shù)語和定義 參見公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義 本資料來 自 4. 相關(guān)文件 《內(nèi)部管理體系審核工作程序》 《糾正和預(yù)防措施工作程序》 《記錄控制工作程序》 5. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)，主持管理評(píng)審會(huì)議。對(duì)超過保存期限的記錄由記錄管理人員填寫《記錄處理審批表》，經(jīng)管 理部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，已銷毀的記錄要在受控文件清單中標(biāo)識(shí)更換受控文件清單時(shí)予以清除。 各單位記錄應(yīng)編制記錄受控清單，便于檢索 記錄的歸檔、借閱及傳遞： 管理體系運(yùn)行記錄由各職能部門負(fù)責(zé)收集管理歸檔，工程質(zhì)量、安全、環(huán)境記錄由項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)收集管理，分承包方的記錄由總包單位負(fù)責(zé)管理。凡國(guó)標(biāo)、部標(biāo)、主管部 門有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部：負(fù)責(zé)本單位各種施工生產(chǎn)及管理運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借閱、存貯、移交、和處理控制 。為使本公司管理體系運(yùn)行的有效性或滿足要求的程度具有可追溯性，且能夠?yàn)椴扇☆A(yù)防措施和糾正措施提供依據(jù)。 文件的歸檔和銷毀 專、兼職文件資料員每年清理一次文件，正在使用的文件自行保留，需存檔的文件、軟盤、證書及上級(jí)下發(fā)的文件移交經(jīng)理辦公室，需納入竣工檔案文件資料的歸檔按《竣工資料歸檔規(guī)定》執(zhí)行。 文件的更改 文件內(nèi)容需要更改時(shí)，由該文件主控部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)審批人批準(zhǔn)后由主控部門下發(fā)《文件更通知單》，文件全部?jī)?nèi)容的 30%以上修改后，應(yīng)重新編制或“換版”，每頁(yè)修改內(nèi)容少于 30%時(shí)，可采用換頁(yè)和劃改方式，由各單位、機(jī)關(guān)各部室的專、兼職文件資料員實(shí)施。 各單位、機(jī)關(guān)各部室文件資料員收文并進(jìn)行登記后，填寫《文件傳閱單》送領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員執(zhí)行。 企管部負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件的發(fā)放。 文件評(píng)審 管理手冊(cè)、程序文件在實(shí)施中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 、工作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)由企管部對(duì)文件組織評(píng)審，經(jīng) 審批人審批后執(zhí)行，并做好評(píng)審記錄。 專業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編寫、打印、下發(fā)。 文件擬稿 管理手冊(cè)由企管部組織編寫，程序文件由各主控部門編寫。 文件的編號(hào) 和標(biāo)識(shí) 公司行政性管理文件的編號(hào)按公司《公文管理辦法》文件編號(hào)方法執(zhí)行。 6 工作程序 文件分類 管理體系文件：管理手冊(cè)、管理體系程序文件及相關(guān)支持性文件。還負(fù)責(zé)公司各種存檔文件的存貯、借閱和保管，并制定相應(yīng)的管理辦法。 文件資料：指所有公司發(fā)出或收到的、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)安全健康管理體系已發(fā)生或?qū)l(fā)生作用的、對(duì)工作起指導(dǎo)作用的文字材料、圖紙等。 重大信息的處置由接受部門、責(zé)任部門會(huì)同其他相關(guān)部門提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置，在提供者要求答復(fù)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 本資料來 自 d) 職代會(huì)提案，員工合理化建議等。 工會(huì)負(fù)責(zé) 定期 了解、征求員工對(duì)職業(yè)安全健康方面關(guān)心的問題、意見和要求，并列出與管理 者協(xié)商的內(nèi)容、計(jì)劃。 內(nèi)外部信息的獲取和收集與傳遞 管理體系運(yùn)行發(fā)生的相關(guān)信息由各部室、各專業(yè)中心、項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)傳遞到相關(guān)的職能部門及人員（包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防、內(nèi)審和管理評(píng)審以及日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表和通報(bào)等）。 外部信息的內(nèi)容包括： a) 來自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)和上級(jí)公司的信息。 d) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的指示、決定、要求等。 工會(huì) 定期 收集員工對(duì)職業(yè)安全健康的要求，代表員工與管理者進(jìn)行溝通、協(xié)商。對(duì)于顧客提出的要 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX01 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 求應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向相關(guān)職能部門通報(bào)，并予以答復(fù)和處理。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)綜合方針、體系文件信息、內(nèi)審和管理評(píng)審信息的傳達(dá)。 員工代表：由工會(huì)或其成員指定的或推舉的參與公司有關(guān)職業(yè)安全健康事宜，與公司協(xié)商、交流、溝通的工會(huì)代表。 本資料來 自 北 京 城 建 道 橋 工 程 有 限 公 司 管理體系 程序文件 （ A 版 ） 發(fā)放號(hào) ： 文件編號(hào)： CJDQMSCX 發(fā)布時(shí)間 : 二 0 一二 年 七月 二十八 日 本資料來 自 北京城建道橋工程有限 公 司 程 序 文 件 版次： 0/A 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令 公司依據(jù) ISO9001 質(zhì) 量、 ISO14001 環(huán)境、 OSHMS 職業(yè)健康安全管理體系文件和公司《管理體系手冊(cè)》的相關(guān)要求，通過體系整合， 編制 33 個(gè)程序文件 . 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系程序文件具體規(guī)定了各過程（要素）的職責(zé)、資源、活動(dòng)、準(zhǔn)則以及過程（要素）之間的相互關(guān)系等要求，是指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系各過程（要素）正常有效運(yùn)行的具體依據(jù)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望公司所屬各單位及全體員工認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 3. 術(shù)語和定義 重要信息：工程質(zhì)量事故、影響較大的違反環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的事件、職業(yè)安全健康事故、顧客和相關(guān)方的頻繁投訴、媒體曝光、上級(jí)主管部門的通報(bào)批評(píng)、有關(guān)員工職業(yè)安全健康的重大問題。 各部室主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重大信息處置的審批，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息交流。 市場(chǎng)營(yíng)銷部、勞務(wù)管理中心負(fù)責(zé)在簽定施工合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同時(shí)，向顧客、工程分包方和勞務(wù)分包方傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認(rèn)證的 信息，對(duì)工程分包方和勞務(wù)分包方提出相關(guān)要求，并在合同中予以約定。 公司各職能部門、各基層單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息接收、傳遞和處理。 c) 重要環(huán)境因素、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。 本資料來 自 g) 管理者與員工之間的協(xié)商，以及員工的抱怨、要求和建議。 d) 來自工程合同方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、材料供應(yīng)商、顧客以及社區(qū)、居民對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理的期望、意見、要求、抱怨和投訴。 各單位及時(shí)收集整理生產(chǎn)活動(dòng)過程中發(fā)生的來自工程合同方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、材料供應(yīng)商、顧客以及社區(qū)、居民等的相關(guān)信息，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞給公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門。 c)印發(fā)文件、報(bào)表、通知等。 信息的處置 對(duì)相關(guān)方、顧客等提出的意見和建議等一般性信息的處理，由接受部門、責(zé)任部門會(huì)同其他相關(guān)部門研 究并提出處理意見或建議，在提供者要求答復(fù)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 3. 術(shù)語和定義 本程序采用 GB/T 6583ISO 8402標(biāo)準(zhǔn)中的定義。對(duì)各部門編制報(bào)送的行政性文件，辦公室負(fù)責(zé)審核、編號(hào)、打印、下發(fā)，審批公司外來行政文件的轉(zhuǎn)發(fā)。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX02 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司各職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)支持性文件的編制、發(fā)放、更改控制和管理，負(fù)責(zé) 與體 系有關(guān)的外來文件的識(shí)別、傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)的控制，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件的審批； 各單位、機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)公司下發(fā)文件的管理；并由專、兼職文件資料員具體負(fù)責(zé)實(shí)施文件的控制工作。 外來文件 各單位為完成目標(biāo)、指標(biāo)所制定的文件。 文件更改標(biāo)識(shí) 文件更改時(shí)由文件編制部門即主控部門在更改的文件上標(biāo)注“ xx 版 xx 次修改”標(biāo)識(shí)。施工組織設(shè)計(jì)及施工方案的編制及審批按公司施工技術(shù)管理辦法中的施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定執(zhí)行。 各單位內(nèi)部專業(yè)文件、資料按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各單位、機(jī)關(guān)各部室的專、兼職文件資料員應(yīng)在《收文登記表》上做好登記。 文件使用 使用單位應(yīng)注意文件保管，各類文件應(yīng)注意防火、防潮，避免損壞。 文件丟失的管理 文件丟失時(shí)由責(zé)任者填寫《文件丟失情況登記表》（見 表）經(jīng)文件制發(fā)部門批準(zhǔn)后，補(bǔ)發(fā)文件。 文件借閱 正在使用的文件，由各文件主控部門負(fù)責(zé)借閱，并做好借閱登記； 形成檔案 的資料，由經(jīng)理辦公室按照公司《檔案管理辦法》辦理借閱； 各單位內(nèi)部文件借閱由各單位專、兼職資料員負(fù)責(zé)，并做好借閱記錄。 7. 記錄和表格 文件和資料發(fā)放登記明細(xì)表 文件簽發(fā)單 收文閱辦單 文件資料借閱登記表 有效文件控制清單 文件和資料復(fù)印登記表 作廢 /作廢留存文件和資料清單 文件和資料銷毀清單 收文登記表 發(fā)文登記表 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX03 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目