【正文】 。 各單位、機關各部室的專、兼職文件資料員應在《收文登記表》上做好登記。 企管部負責管理手冊、程序文件的發(fā)放。 各系統(tǒng)專業(yè)文件、資 料由各主管部門負責發(fā)放。 各部室編制本部門《受控文件清單》（清單中表明文件的名稱、版本號或生效時間、 本資料來 自 編號等信息）交經(jīng)理辦公室，由經(jīng)理辦公室匯總，建立公司受控文件總清單。 文件使用 使用單位應注意文件保管，各類文件應注意防火、防潮，避免損壞。 各單位、機關各部室文件資料員收文并進行登記后，填寫《文件傳閱單》送領導及相關人員執(zhí)行。 文件復印、拷貝 未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得復印《管理手冊》和《程序文件》。 其它文件如需復印時，須經(jīng)該文件主控部 門簽認后方可復印，復印件和原件一樣管理。 文件丟失的管理 文件丟失時由責任者填寫《文件丟失情況登記表》（見 表）經(jīng)文件制發(fā)部門批準后，補發(fā)文件。 文件的更改 文件內(nèi)容需要更改時，由該文件主控部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)審批人批準后由主控部門下發(fā)《文件更通知單》，文件全部內(nèi)容的 30%以上修改后，應重新編制或“換版”，每頁修改內(nèi)容少于 30%時，可采用換頁和劃改方式，由各單位、機關各部室的專、兼職文件資料員實施。 組織機構變更時，文件應重新編制或“換版”。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX02 第 4 頁 共 4 頁 文件更改時，與該更改文件相關的其它文件的相關內(nèi)容在 30 天之內(nèi)修改完畢，以保 證相關文件的有效性、一致性。 文件借閱 正在使用的文件，由各文件主控部門負責借閱，并做好借閱登記； 形成檔案 的資料，由經(jīng)理辦公室按照公司《檔案管理辦法》辦理借閱； 各單位內(nèi)部文件借閱由各單位專、兼職資料員負責，并做好借閱記錄。 文件的歸檔和銷毀 專、兼職文件資料員每年清理一次文件，正在使用的文件自行保留，需存檔的文件、軟盤、證書及上級下發(fā)的文件移交經(jīng)理辦公室，需納入竣工檔案文件資料的歸檔按《竣工資料歸檔規(guī)定》執(zhí)行。 公司各文件管理單位對所有文件、資料均執(zhí)行公司《檔案管理辦法》，文件主控部室對每發(fā)一份文件都必須向公司綜合檔案室交原稿及二份正式文件存檔。 本資料來 自 對于非規(guī)范性文件及非延續(xù)性文件，機關各部室由專、兼職文件資料員在部門領導監(jiān)督下銷毀，各單位由專、兼職文件資料員在項目經(jīng)理、書記監(jiān)督下銷毀。 7. 記錄和表格 文件和資料發(fā)放登記明細表 文件簽發(fā)單 收文閱辦單 文件資料借閱登記表 有效文件控制清單 文件和資料復印登記表 作廢 /作廢留存文件和資料清單 文件和資料銷毀清單 收文登記表 發(fā)文登記表 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 為本公司管理體系運行的有效性或施工工程滿足規(guī)定要求的程度提供客觀 證 據(jù)。為使本公司管理體系運行的有效性或滿足要求的程度具有可追溯性，且能夠為采取預防措施和糾正措施提供依據(jù)。 2. 適用范圍 本程序適用于公司與管理體系運行相關的各部門、單位，及與產(chǎn)品形成過程有關的所有記錄的控制。 3. 術語和定義 參見公 司《管理手冊》中的術語和定義 . 本資料來 自 4. 相關文件 《文件控制工作程序》 《公司檔案管理辦法》 《管理手冊》 現(xiàn)行國家、地方施工資料管理規(guī)程 5. 職責 技術質(zhì)量部為該程序的主控部門，負責建立公司記錄清單及公司科技檔案的日常管理。 各相關部門和單位負責本系統(tǒng)記錄的建立、更改、使用、收集、標識、貯存、保管、存檔、借閱、處置等管理工作，本系統(tǒng)有關的記錄的可追溯性和可見證性的評審工作。 分公司、項目經(jīng)理部：負責本單位各種施工生產(chǎn)及管理運行中產(chǎn)生的記錄的標識、收集、編目、借閱、存貯、移交、和處理控制 。并在工程竣工后將所有工程記錄整理組卷，移交公司科技檔案室，歸檔前負責保管。 6. 工作程序 記錄的分類及形式： 分類：記錄分為施工過程中產(chǎn)生的記錄和管理體系運行中產(chǎn)生的記錄； 形式：以表格形式為主，還有紙張文字記錄、照片、錄像、計算機磁盤等。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 2 頁 共 3 頁 記錄的標識： 由記錄的生成部門對記錄項目統(tǒng)一編號進行標識 , 各種記錄填寫責任人、編號、日期和項目名稱進行組合標識，確保記錄標識的唯一性。凡國標、部標、主管部 門有規(guī)定的按規(guī)定執(zhí)行。 記錄的填寫要求： 記錄由專人填寫，負責人審核簽字，不得由他人代簽； 記錄要做到“數(shù)據(jù)及時、準確、項目齊全； 記錄表格需采用程序文件及其他支持性文件確定的標準樣式； 記錄由各職能部室按管理目錄的要 求分類別、專業(yè)，項目按其發(fā)生的時間順序或施工序號進行編寫。 記錄的編制： 本資料來 自 記錄是工程質(zhì)量、安全、環(huán)保最終達到規(guī)定要求、保證管理體系有效運行的證據(jù)，應具有及時性、準確性、完整性、真實性，應滿足顧客的要求。 施工中產(chǎn)生的記錄引用復印件時，應注明原件存放單位，并加蓋紅章；其他記錄根據(jù)需要自行規(guī)定。 各單位記錄應編制記錄受控清單，便于檢索 記錄的歸檔、借閱及傳遞： 管理體系運行記錄由各職能部門負責收集管理歸檔，工程質(zhì)量、安全、環(huán)境記錄由項目部資料員負責收集管理，分承包方的記錄由總包單位負責管理。 記錄的傳遞在各職能部門指導下進行，在記錄形成、收集、整理、審定、組卷、編目、登記、收發(fā)、歸檔過程中發(fā)生的傳遞，都要辦理傳遞手續(xù)。 歸檔記錄借閱時，由資料員填寫《借閱登記簿》，借閱后不得涂改、遺失、填注、拆散或自行轉借，用完后應及時歸還。 記錄的保存、處理： 管理體系運行記錄 保存期限為三年 按規(guī)定進行存檔；其他記錄根據(jù)目的確定保存期限。對超過保存期限的記錄由記錄管理人員填寫《記錄處理審批表》，經(jīng)管 理部門領導簽字審批，已銷毀的記錄要在受控文件清單中標識更換受控文件清單時予以清除。 各項目部應提供專門的儲存設備，具有一定的保存環(huán)境，確保記錄不受損壞、變質(zhì)和丟失。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 記錄控制工作程序 文件編號： CJDQMSCX03 第 3 頁 共 3 頁 7. 記錄各表格 表 本資料來 自 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 1 頁 共 3 頁 1. 目的 按規(guī)定的時間間隔對公司管理體系進行評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使管理體系得到持續(xù)改進。 2. 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康及項目體系管理評審 活動。 3. 術語和定義 參見公司《管理手冊》中的術語和定義 本資料來 自 4. 相關文件 《內(nèi)部管理體系審核工作程序》 《糾正和預防措施工作程序》 《記錄控制工作程序》 5. 職責 總經(jīng)理負責評審活動，主持管理評審會議。審批《管理評審計劃》、《管理評審報告》。 管理者代表組織評審活動，擬定《管理評審計劃》，審核管理評審報告。向總經(jīng)理匯報公司管理體系運行情況，為管理評審活動配備資源。 企管部負責分發(fā)《管理評審計劃》 ， 編制《管理評審報告》 ,收集、保存評審資料。 管理體系中相關部門及施工 單位準備評審所需資料，執(zhí)行《管理評審報告》中的決議。 6 工作程序 評審頻次、時機 公司每年至少進行一次管理評審 ,一般是在內(nèi)部審核之后或第三方審核之前，間隔不超過12個月。特殊情況的追加評審由總經(jīng)理決定評審頻次、時機。 評審準備 管理者代表 擬定 《管理評審計劃》 ,并報總經(jīng)理批準。 企管部提前一周將《管理評審計劃》下發(fā)給相關領導和部門。評審計劃中明確評審的時間、地點、人員、目的、內(nèi)容、范圍及所需資料。參加評審的人員包括：總經(jīng)理、管理者 北京城建道橋工程有限 公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 2 頁 共 3 頁 代表及評審計劃中規(guī)定人員。 各部門根據(jù)《管理評審計劃》準備評審所需資料 , 并于評審前 2天交 企管部 。 評審資料應包括 : a)內(nèi)部和外部的審核結果，糾正和預防措施的實施及跟蹤驗證情況； b) 工程管理部、 技術質(zhì)量部 、市場營銷部等部 門，提交日常收集到的顧客及其它相關方的反饋信息，包括：滿意度、建議、抱怨和投訴等； c) 企業(yè)管理部提交上次管理評審改進措施的落實情況； d） 管理目標中質(zhì)量、環(huán)境、安全健康方面目標指標的實現(xiàn)情況； 本資料來 自 e）各主控部門提供與體系運行相關的質(zhì)量管理、工程質(zhì)量管理、市場調(diào)研和執(zhí)行合同、法律法規(guī)的變化等情況。 f）改進的建議。 企管部將各部門和人員提供的輸入材料進行收集、檢查和整理，并打印以便在評審會議召開時分發(fā)給與會人員。 評審實施 總經(jīng)理主持召開評審會議 ，并說明會議目的、主要內(nèi)容、會 議議程與會議要求 。 管理者代表報告管理體系運行情況和整體效果以及本年度內(nèi)、外審核結果和糾正預防措施的實施情況。 參加評審會議的人員按照評審內(nèi)容發(fā)表意見和建議，對相關問題進行評審。 總經(jīng)理根據(jù)到會者的評審意見，對所涉及的評審內(nèi)容做出決定。 企業(yè)管理部做評審記錄，編寫《管理評審報告》，內(nèi)容包括： a）評審目的、評審范圍、評審組成員。 b）對公司管理方針、目標和管理體系的適宜性、充分性進行評價，并對體系及過程的有效性提出改進措施。 c）對與顧客及其他相關方要求 有關的產(chǎn)品的改進制定措施。 d）對管理體系的人力資源、基礎措施、工作環(huán)境和財務狀況提出需求及改進措施。 管理者代表審核《管理評審報告》后報總經(jīng)理審批。 企業(yè)管理部將《管理評審報告》發(fā)放給質(zhì)量管理體系涉及的有關領導及部門。相關部門對《管理評審報告》中確定的應改進項目制定改進措施并實施。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 管理評審工作程序 文件編號： CJDQMSCX04 第 3 頁 共 3 頁 跟蹤驗證 管理者代表組織對管理評審的實施情況做跟蹤檢查，企業(yè)管理部進行資料匯總。 7. 記錄和表格 管理評審計劃 管理評審決議實施和跟蹤驗證記錄 管理評審會議記錄 管理評審報告 本資料來 自 管理評審會議簽到記錄 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 人力資源管理工作程序 文件編號： CJDQMSCX05 第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對通過崗位技能評價，采取適當?shù)慕逃?，培訓方法確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全工作的人員技能滿足崗位的要求。 2. 適應范圍 本程序適使用于公司范圍的全體員工 3. 術語和定義 本資料來 自