【正文】 本資料來(lái) 自 北 京 城 建 道 橋 工 程 有 限 公 司 管理體系 程序文件 （ A 版 ） 發(fā)放號(hào) ： 文件編號(hào)： CJDQMSCX 發(fā)布時(shí)間 : 二 0 一二 年 七月 二十八 日 本資料來(lái) 自 北京城建道橋工程有限 公 司 程 序 文 件 版次： 0/A 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令 批 準(zhǔn) 發(fā) 布 令 公司依據(jù) ISO9001 質(zhì) 量、 ISO14001 環(huán)境、 OSHMS 職業(yè)健康安全管理體系文件和公司《管理體系手冊(cè)》的相關(guān)要求，通過(guò)體系整合， 編制 33 個(gè)程序文件 . 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系程序文件具體規(guī)定了各過(guò)程（要素）的職責(zé)、資源、活動(dòng)、準(zhǔn)則以及過(guò)程（要素）之間的相互關(guān)系等要求，是指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系各過(guò)程（要素）正常有效運(yùn)行的具體依據(jù)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望公司所屬各單位及全體員工認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 公司管理者代表： 本資料來(lái) 自 二 0 一 0 年七月二十八日 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX01 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 1. 目的 通過(guò)建立公司內(nèi)部各層次之間、各職能部門之間、與相關(guān)方及顧客之間的溝通渠道，及時(shí)收集、處理和反饋各方的問(wèn)題，以確保公司在生產(chǎn)活動(dòng)中所涉及的各種內(nèi)外部信息能得到有效的溝通、交流、協(xié)商。 2. 適 用范圍 本程序適用于公司內(nèi)部、公司與外部相關(guān)方的信息溝通、交流、協(xié)商和接受、處理。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 重要信息：工程質(zhì)量事故、影響較大的違反環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的事件、職業(yè)安全健康事故、顧客和相關(guān)方的頻繁投訴、媒體曝光、上級(jí)主管部門的通報(bào)批評(píng)、有關(guān)員工職業(yè)安全健康的重大問(wèn)題。 員工代表：由工會(huì)或其成員指定的或推舉的參與公司有關(guān)職業(yè)安全健康事宜，與公司協(xié)商、交流、溝通的工會(huì)代表。 員工安全健康代表：由工會(huì)推舉或指定的在生產(chǎn)活動(dòng)中在職業(yè)安全健康問(wèn)題上能代表員工利益的代表。 4. 相關(guān) 文件 《法律、法規(guī)與其他要求獲取識(shí)別更新工作程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作程序》 本資料來(lái) 自 5. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立適當(dāng)?shù)男畔贤ê徒涣鞴芾眢w系，確保溝通和交流的有效性。 各部室主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重大信息處置的審批，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息交流。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)綜合方針、體系文件信息、內(nèi)審和管理評(píng)審信息的傳達(dá)。 技術(shù)質(zhì)量 部 負(fù)責(zé)本公司在施工過(guò)程中的質(zhì)量、技術(shù)業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)外部信息的接受和傳達(dá)、處理，負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告重大信息。 工程部、 安全部、行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)本公司在施工過(guò)程中的文 明施工、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全健康業(yè)務(wù)范圍的內(nèi)外部信息的接受和傳達(dá)、處理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告重大信息。 市場(chǎng)營(yíng)銷部、勞務(wù)管理中心負(fù)責(zé)在簽定施工合同、工程分包合同、勞務(wù)分包合同時(shí)，向顧客、工程分包方和勞務(wù)分包方傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認(rèn)證的 信息，對(duì)工程分包方和勞務(wù)分包方提出相關(guān)要求，并在合同中予以約定。對(duì)于顧客提出的要 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX01 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 求應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向相關(guān)職能部門通報(bào)，并予以答復(fù)和處理。 市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)在投標(biāo)時(shí)向招標(biāo)單位傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認(rèn)證的信息，將招標(biāo)單位的要求及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，向相關(guān)職能部門通報(bào)。 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向物資、設(shè)備供給方傳遞公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針和管理體系認(rèn)證的信息，向其提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面的要求，并在采購(gòu)合同中予以約定。 公司各職能部門、各基層單位負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的內(nèi)外部信息接收、傳遞和處理。 工會(huì) 定期 收集員工對(duì)職業(yè)安全健康的要求，代表員工與管理者進(jìn)行溝通、協(xié)商。 6. 工作程序 信息交流的內(nèi)容：分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流 內(nèi)部信息的內(nèi)容包括： a) 管理體系中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的實(shí)施情況。 b) 法律、法規(guī)與其他要求的遵循情況。 c) 重要環(huán)境因素、重大危害及風(fēng)險(xiǎn)的控制情況。 d) 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的指示、決定、要求等。 e) 產(chǎn) 品重大不合格、環(huán)境和職業(yè)安全健康事故、事件。 f) 內(nèi)外部審核、管理評(píng)審結(jié)果。 本資料來(lái) 自 g) 管理者與員工之間的協(xié)商，以及員工的抱怨、要求和建議。 外部信息的內(nèi)容包括： a) 來(lái)自政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)和上級(jí)公司的信息。 b) 法律、法規(guī)和要求的變化情況。 c) 向工程分承包方、材料供應(yīng)商、顧客以及社區(qū)、居民通報(bào)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理的方針。 d) 來(lái)自工程合同方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、材料供應(yīng)商、顧客以及社區(qū)、居民對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理的期望、意見(jiàn)、要求、抱怨和投訴。 內(nèi)外部信息的獲取和收集與傳遞 管理體系運(yùn)行發(fā)生的相關(guān)信息由各部室、各專業(yè)中心、項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)傳遞到相關(guān)的職能部門及人員（包括方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防、內(nèi)審和管理評(píng)審以及日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表和通報(bào)等）。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 信息交流與溝通工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX01 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 各 職能部門將獲取的法律、法規(guī)與其他要求及時(shí)傳遞給相關(guān)部門和單位，以便其在生產(chǎn)活動(dòng)中遵照?qǐng)?zhí)行。 工程管理部、企業(yè)管理部、安全部、行保部定期了解各單位的信息溝通、交流工作情況，及時(shí)收集、匯總、整理內(nèi)外部重要信息，必要時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 各單位及時(shí)收集整理生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中發(fā)生的來(lái)自工程合同方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位、材料供應(yīng)商、顧客以及社區(qū)、居民等的相關(guān)信息，必要時(shí)將有關(guān)信息傳遞給公司相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)及主管部門。 工會(huì)負(fù)責(zé) 定期 了解、征求員工對(duì)職業(yè)安全健康方面關(guān)心的問(wèn)題、意見(jiàn)和要求，并列出與管理 者協(xié)商的內(nèi)容、計(jì)劃。 信息溝通和交流的渠道 內(nèi)部溝通和交流的渠道主要有： a) 各種會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)例會(huì)、職工代表大會(huì)、各基層單位業(yè)務(wù)例會(huì)等。 b)口頭傳達(dá)、匯報(bào)、協(xié)商。 c)印發(fā)文件、報(bào)表、通知等。 本資料來(lái) 自 d) 職代會(huì)提案，員工合理化建議等。 外部溝通和交流的渠道主要有： a) 電話、電傳、電子郵件、信函等。 b) 走訪、邀請(qǐng)來(lái)訪等。 信息的處置 對(duì)相關(guān)方、顧客等提出的意見(jiàn)和建議等一般性信息的處理，由接受部門、責(zé)任部門會(huì)同其他相關(guān)部門研 究并提出處理意見(jiàn)或建議，在提供者要求答復(fù)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 重大信息的處置由接受部門、責(zé)任部門會(huì)同其他相關(guān)部門提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行處置，在提供者要求答復(fù)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予答復(fù)。 7. 記錄和表格 相關(guān)記錄保存一年 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX02 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1. 目的 為了使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理文件處于受控狀態(tài)，及時(shí)獲得所需文件的有效版本，防止使用作廢文件，保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系正常、有效地運(yùn)行。 2. 適用范圍 本程序適用于公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系有關(guān)的部門及項(xiàng)目經(jīng)理部的文件資料控制工作。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序采用 GB/T 6583ISO 8402標(biāo)準(zhǔn)中的定義。 文件資料：指所有公司發(fā)出或收到的、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 、職業(yè)安全健康管理體系已發(fā)生或?qū)l(fā)生作用的、對(duì)工作起指導(dǎo)作用的文字材料、圖紙等。 4. 相關(guān)文件 本資料來(lái) 自 現(xiàn)行國(guó)家、地方工程資料管理規(guī)程 公司《公文管理辦法》 5. 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批管理方針、管理目標(biāo)、《質(zhì)量手冊(cè)》，管理者代表負(fù)責(zé)審批其它程序文件； 經(jīng)理辦公室 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織貫徹實(shí)施《文件控制程序》。負(fù)責(zé)行政管理類文件的控制。對(duì)各部門編制報(bào)送的行政性文件，辦公室負(fù)責(zé)審核、編號(hào)、打印、下發(fā)，審批公司外來(lái)行政文件的轉(zhuǎn)發(fā)。還負(fù)責(zé)公司各種存檔文件的存貯、借閱和保管，并制定相應(yīng)的管理辦法。 企管部 負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、程序文件、支持性文件、有關(guān)認(rèn)證、體系審核類文件、記錄 資料及相關(guān)外來(lái)資料的管理控制。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料的歸檔前的審核，施工作業(yè)指導(dǎo)書的審批按相應(yīng)的管理文件執(zhí)行。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX02 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 公司各職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)支持性文件的編制、發(fā)放、更改控制和管理，負(fù)責(zé) 與體 系有關(guān)的外來(lái)文件的識(shí)別、傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)的控制，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)文件的審批； 各單位、機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)公司下發(fā)文件的管理；并由專、兼職文件資料員具體負(fù)責(zé)實(shí)施文件的控制工作。 6 工作程序 文件分類 管理體系文件：管理手冊(cè)、管理體系程序文件及相關(guān)支持性文件。 管理文件：公司行政性管理文件。 專業(yè)文件資料：各部門業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)于工程質(zhì)量體系有關(guān)的文件。 外來(lái)文件 各單位為完成目標(biāo)、指標(biāo)所制定的文件。 文件的編號(hào) 和標(biāo)識(shí) 公司行政性管理文件的編號(hào)按公司《公文管理辦法》文件編號(hào)方法執(zhí)行。 行政管理文件按公司公文管理使用發(fā)文單位全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱；聯(lián)合發(fā)文，主辦單 本資料來(lái) 自 位排在前的規(guī)定執(zhí)行。 專業(yè)文件資料的編號(hào)由各歸口主管部門按規(guī)定實(shí)施。 文件更改標(biāo)識(shí) 文件更改時(shí)由文件編制部門即主控部門在更改的文件上標(biāo)注“ xx 版 xx 次修改”標(biāo)識(shí)。 文件擬稿 管理手冊(cè)由企管部組織編寫，程序文件由各主控部門編寫。 行政公文由制發(fā)文件的部門按統(tǒng)一擬稿格式《公文 擬稿單》草擬，部室領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后，交經(jīng)理辦公室修改、審定并編寫、打印，此稿附于正式文件后存檔。 工程技術(shù)類文件資料 按照《質(zhì)量計(jì)劃大綱》，每個(gè)工程項(xiàng)目開(kāi)工前由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理主持編制工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，公司技術(shù)質(zhì)量部審核，管理者代表審批。施工組織設(shè)計(jì)及施工方案的編制及審批按公司施工技術(shù)管理辦法中的施工組織設(shè)計(jì)管理規(guī)定執(zhí)行。 專業(yè)文件由各部門負(fù)責(zé)編寫、打印、下發(fā)。 文件簽發(fā) 《管理手冊(cè)》由管理者代表審核，總經(jīng)理簽發(fā)，其它程序文件由編寫部門領(lǐng)導(dǎo)審核 ，管理者代表簽發(fā)。 北京城建道橋工程有限公司程序文件 版次： 0/A 文件控制工作程序 文件編號(hào)： CJDQMSCX02 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 行政管理文件和專業(yè)文件除程序中有規(guī)定以外，均由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 各單位內(nèi)部專業(yè)文件、資料按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件評(píng)審 管理手冊(cè)、程序文件在實(shí)施中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 、工作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)由企管部對(duì)文件組織評(píng)審，經(jīng) 審批人審批后執(zhí)行，并做好評(píng)審記錄。 如果沒(méi)有上述因素，對(duì)管理手冊(cè)、程序文件應(yīng)每年評(píng)審一次， 由企管部在管理評(píng)審活動(dòng)中實(shí)施，經(jīng)審批責(zé)任人審批后執(zhí)行。 文件登記、收發(fā) 行政管理類文件由經(jīng)理辦公室按發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并在《發(fā)文清單》上做好發(fā)放登記