【正文】 在公司內(nèi) 撥 打私人電話 ； b) 禁止撥打信息 服務(wù)收費 電話 。對系統(tǒng)外的傳遞，也應(yīng) 盡量 使用電子文件 ； b) 一些用于討論、評審或申報的文稿，應(yīng)盡量減少中間輸出，而應(yīng)在初步定稿或最終定稿時作一次輸出 ； c) 對于一些涉及到公司機密的文件和資料（如：經(jīng)銷商資料、開店信息 、銷售網(wǎng)點、營銷政策、人事資料、財務(wù)信息等）應(yīng) 注意保管，對于不再 使用的機密性文件應(yīng)予以銷毀，不建議做二次紙使用 ； 文稿打印要求 a) 所有打印的內(nèi)部使用文件，一律采用 雙面打印 ， （打印機無雙面打印功能的除外，但必須使用二次紙進(jìn)行打?。?； b) 同一份文件需要打印多份，只需打印一份，其它使用復(fù)印完成。 個人辦公區(qū)域 5S要求 桌面擺放方式： a) 只允許擺放電腦、電話、筆筒、水杯及正在處理或當(dāng)日處理的辦公 文件、文件夾或書籍 ； b) 暫時離開時（半小時以內(nèi)的離開），要將桌面正在 處理或當(dāng)日處理的辦公文件、文件夾或書籍等物品整理清楚并擺放整齊； c) 半小時以上的離開、外出或下班時離開，辦公桌只許擺放電話、筆筒、水杯，不擺放文件架等辦公物品或其它物品。 5S 管理 員工 有維護(hù)良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務(wù) 。 主持者 需事先進(jìn)行 準(zhǔn)備，主持 時 的音量大、態(tài)度好 、 氣氛輕松 。 程序： 會議流程（可根據(jù)情況自行創(chuàng)新）： a) 由主持人在指定地點整理好隊伍； b) 全體人員一起朗誦公司經(jīng)營理念、企業(yè)精神； c) 主持人宣導(dǎo)朝會內(nèi)容； d) 部門主管對昨日伙伴們的表現(xiàn)給予褒獎及激勵； e) 愛的鼓勵結(jié)束朝會。 公文承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整，各部門檔案管理負(fù)責(zé)人應(yīng)檢查本部門歸檔文件的齊全、完整 與準(zhǔn)確情況，整理完畢并填寫移交清單后 分公司檔案管理部門 。 具有保存價值的電子文件，必須形成一份紙質(zhì)文件歸檔。 c)卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即 :批復(fù)在前， 請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。因故無原件可歸 具有憑證作用的文件材料，文件材料歸檔后不得隨意更改。 人事檔案由 分公司行政人事部 時時整理、及時歸檔，并由其自行保管。 文件保存 和銷毀 文件的保存期具體參見《檔案管理辦法》 ； 文件修訂和作廢時，收回所有受控的舊版文件，由 行政人事專員 予以銷毀，但保留其正本，并加蓋“作廢”印章。 ， 人事行政專員 填寫 《 文件分發(fā) /回收記錄》，按照 關(guān)部門。 公司各部門根據(jù)實際工作的需求，編寫部門手冊，手冊中的文件分為以下 三 級： a) 一級文件： 分公司 /部門發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃； b) 二級文件： 分公司 /部門作業(yè)文件（對本部門或需要其他部門統(tǒng)一協(xié)助的工作所制定的文件如：制度、辦法、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等）； c) 三級文件：年度 KPI、 分公司 /部門架構(gòu)、 分公司 /部門職責(zé)、崗位說明書 、 分公司 /部門各崗位績效考核表、流程、作業(yè)指導(dǎo)書、使用表單； 公司文件 密級分為：絕密、機密、秘密、普通四級 : 文件編號： a) 文件編號 :由各部門按規(guī)定自行編號，但必須向 分公司 行政 人事專員 報備 ； b) 版本 ： 所有公司文件的每頁均須標(biāo)識版本。禁止用于其它非旅游 /考察用途，如：用餐、聚會、唱歌等其他娛樂項目。 時間確認(rèn)后，在預(yù)算范圍內(nèi)由分公司自行確定旅游方案，該方案由總部行政部協(xié)助審查，確認(rèn)后的方案原件由總部行政部文管進(jìn)行存檔。 使用表單 《固定資產(chǎn)及低值易耗品購置審批表》 《固定資產(chǎn)報廢單》 《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》 《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》 《固定被盜 /遺失報告表》 《閑置物品處置申批單》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 參考制度 《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 《采購管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 前臺管理 目的 為了規(guī)范前臺后勤服務(wù) 管理，樹立 良好的分公司 服務(wù)形象窗口。非常規(guī)物 品采用 貨比三家 的 形式，選擇性價比 高、售后服務(wù)佳的 供應(yīng)商合作； c) 消耗 品 、日常用品、大型會議及活動 物品 ： 選擇性價比較高的大型超市（如麥德龍、大潤發(fā)等）進(jìn)行采購； 若大型超市無法滿足需求的，需采用 貨比三家 的 形式，選擇 性價比較高的供應(yīng)商合作 (總價低于100 元除外 )。 規(guī)范辦公用品采購行為，減 少因流程不清晰而導(dǎo)致 采購延誤、資源浪費 、杜絕違規(guī)操作使采購過程得到有效的監(jiān)控。 程序 類別 部門 業(yè)務(wù)部門（審核） 工程 申請 需求部門 根據(jù)年度預(yù)算 /年度計劃 /公司規(guī)劃填寫《工程施工申請表》 ?分公司經(jīng)理申請 ?大區(qū)總監(jiān)審核 ?分公司行政部復(fù)核 (根據(jù)授權(quán)擬行 ) 工程 設(shè)計 需求部門 工程項目獲準(zhǔn) ?工程部設(shè)計圖紙 ?相關(guān)部門對設(shè)計圖紙進(jìn)行會審 ?分公司經(jīng)理 招標(biāo)簽訂合同 需求部門 分公司行政部 ?編制招標(biāo)文件并發(fā)出《招標(biāo)通知書》 ?進(jìn)行招標(biāo) ?確定 招標(biāo)單位 行政部發(fā)出《中標(biāo)通知書》 ?行政部簽定《工程成包合同》 ?按合同審批流程執(zhí)行 工程施工管理 需求部門 工程部 /分公司行政部現(xiàn)場監(jiān)理人員根據(jù)《裝修 施工規(guī)范》 出具施工報告 ?行政部備案 竣工 驗收及工程決算 需求部門 施工單位 《竣工驗收申請表》 ?工程部 /分公司行政部 /審計部等相關(guān)部門審核會簽（報告） ? 審計部結(jié)算審計 ? 分公司行政部辦理付款手續(xù) ? 財務(wù)部付款 資料 存檔 行政部門 分公司行政部將 工程結(jié)算 、工程 檔案資料 和技術(shù)資料 移交 總部行政部文管室歸檔 后期維護(hù)服務(wù) 行政部門 裝修質(zhì)量問題 (保修期內(nèi) )分公司行政部通知供應(yīng)商免費維修 質(zhì)保期到期后由裝修公司提供保修期回訪單合同復(fù)印件及工程決算表復(fù)印件至 分公司 行政部辦理尾款支付。 分公司管理手冊 制 (修 )訂： 文件密級：機密 文件編號： 審 核： 版本： 頁數(shù)：共 頁 制定分公司 /部門： 營銷事業(yè)部 核 準(zhǔn)： 制 (修 )訂日期： 年 月 日 執(zhí) 行 日 期 ： 年 月 日 目錄 第一章 人事 行政 部 ???????? ? ???? ??????????? 1 第二章 零售運營 部 ??? ???? ????? ? ???? ??????? 42 第三章 市場拓展 部 ????????????????? ???? ??? 52 第四章 貨品 部 ?????????????????????? ???? 80 第五章 營運支持 ??????????????????? ??????? 91 第六章 財務(wù)部 ????????? ? ??????????? ???? ? 105 第一章 人事行政 第一節(jié) 行政工作流程 行政部工作 涉及方面主要歸類如下： 1. 行政審批權(quán)限 2. 房屋租賃 3. 工程裝修 4. 行政采購 5. 固定資產(chǎn)管理 6. 前臺管理 7. 旅游管理 8. 文件管理 9. 檔案管理 10. 朝會管理 11. 辦公室管理 12. 文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印管理 13. 網(wǎng)絡(luò)管理 14. 車輛管理 15. 總務(wù)管理 具體工作流程 : 行政審批權(quán)限 目的： 減少審批環(huán)節(jié)、提高 辦公 效率 提高 分子公司 整體運作效率 店鋪設(shè)備當(dāng)?shù)刭徺I，確保設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序： 行政采購、報廢、閑置 物品處理： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 采購 /報廢 /閑置物品處理 ≤ 2020 元 分公司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2020 元≤ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10000 元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營銷副總 行政中心總監(jiān) 注意事項： 固定資產(chǎn) 統(tǒng)一在當(dāng)?shù)夭少?（電腦及數(shù)碼相機除外）； 預(yù)算外 請購 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財務(wù) 總監(jiān)及 董事長批準(zhǔn) ； 工程裝修： 類別 金額（件） 業(yè)務(wù)部門（審核） 行政部（審批） 工程 裝修 ≤ 2 萬元 分公 司經(jīng)理 分公司行政人事經(jīng)理 ≥ 2 萬元 ≤ 10 萬元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) 總部行政經(jīng)理 ≥ 10 萬元 分公司經(jīng)理 ?大區(qū)總監(jiān) ?營銷副總 總部行政經(jīng)理 ?行政中心總監(jiān) 注意事項： 分公司裝具備可選擇當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行服務(wù)； 預(yù)算外 裝修 需提交總部行政 部經(jīng)理 復(fù)核并提交財務(wù) 總監(jiān)及 董事長批準(zhǔn) ； 使用表單： 《固定資產(chǎn)及低值易耗品 購置審批表 》 《固定資產(chǎn)報廢單》 《工程施工申請表》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 /其它類 參考制度： 《采購管理規(guī)定》、《工程管理規(guī)定》、《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 房屋租賃 目的 加強 對 辦公樓 房屋租賃 的 管理 ，保障公司的合法權(quán)益 。 確保 工程按預(yù)定進(jìn)度 保質(zhì)、保量、如期 交付使用。 使用表單 《工程施工申請表》 、《 工程 勘查設(shè)計 相關(guān) 表單 》、 《 招標(biāo) /簽訂合同 相關(guān) 使用表單 》 、《 工 程 管理 及施工 相關(guān) 使用表單 》 、 《 竣工 驗收及工程決算使用表單 》等 ： OA文檔管理 文件管理 常用表單 行政 部 參考制度 《工程管理規(guī)定》 、 《裝修 施工規(guī)范》 、 《裝飾裝修工程驗收標(biāo)準(zhǔn)》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 行政采購 目的 : 規(guī)范辦公用品采購的請、采、驗、付流程， 保障分公司辦公使用需求。 采購程序（參見采購及驗收流程） a) 電腦、服務(wù)器、辦公桌椅：選擇公司簽訂長期合作協(xié)議的供應(yīng)商進(jìn)行采購 ； b) 其他固定資產(chǎn)及低值易耗品類物品：采用詢價函的方式，每 月 向 合格供應(yīng)商發(fā)送詢價函 選擇 性價比較高的合作伙伴 。 使用表單 《固定資產(chǎn)及低值易耗品購置審批表》 《固定資產(chǎn)報廢單》 、《物品領(lǐng)用單》 獲取方式： OA文檔管理 文件管理 常用表單 固定資產(chǎn)類 參考制度 《采購管理規(guī)定》 獲取方式： OA日常事務(wù) 規(guī)章制度 行政管理類 固定資產(chǎn) 管理 目的 規(guī)范固定資產(chǎn)新增、報廢、轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)的流程 ； 以 掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成 與使用情況，確保公司財產(chǎn)不受損失 ； 減少審批環(huán)節(jié)、提高辦公效率，設(shè)備得到有效的維護(hù) 程序 類別 項目 作業(yè)流程 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移/報廢 /遺失被盜 / 閑置物品處理 轉(zhuǎn)移 原使用部門（固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單） ?轉(zhuǎn)出部門主管審批 ?接收部門主管審批 ?分公司行政部審核、備案 ?財務(wù)部復(fù)核、入賬 報廢 原使用部門（固定資產(chǎn)報廢申請單） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、確定是否廢棄或拍賣 ?報備公司行政部復(fù)核 ?分公司行政執(zhí)行資產(chǎn)報廢程序 ?財務(wù)部復(fù)核 \消賬 遺失被盜 使用部門 /使用人（固定 資產(chǎn) 被盜 /遺失報告表） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、判定資產(chǎn)丟失的性質(zhì) ?財務(wù)部復(fù)核 \消賬 閑置物品處理 閑置 部門 /使用人（ 閑置物品處理 報告表） ?分公司經(jīng)理 /總監(jiān)審批 ?分公司行政部審核、判定資產(chǎn) 的使用價值 ?分公司行政執(zhí)行 閑置 資產(chǎn) 處理 程序 ?財務(wù)部復(fù)核 \消賬 注意事項： 分公司資產(chǎn)的報廢：由分公司 行政每月一次聯(lián)系當(dāng)區(qū)域固定的維修廠家進(jìn)行報廢確認(rèn)，給予報廢審批，并給予申請重新購置；報廢后資產(chǎn)交區(qū)長辦公室集中保管，以便財務(wù)及公司行政部定期核查； 分公司報廢 資產(chǎn) /閑置物品 的變賣 ： 由 分公司 行政部每季度聯(lián)系一次當(dāng) 地固定的回收廠家進(jìn)行回收報價，報總部 行政部及財務(wù)部審批后，給予變賣處 理。 程序 申請及報銷