【正文】 舉、揭發(fā)假冒集團公司印章、印鑒的行為，對檢舉、揭發(fā)假冒行為及積極協(xié)助有關(guān)部門查處的有功人員，集團公司將給予獎勵并負責(zé)保密。 第十一條 嚴(yán)禁在空白介紹信、空白合同及空白紙張上加蓋集團公司的任何印章。 集團公司與外部的一切合同、協(xié)議等必須使用集團公司合同專用章，不得以其他印章替代。第三章　印章的管理 第七條 集團公司的所有印章、印鑒，必須要有專人負責(zé)保管，并實行用印登記制度。集團公司各部門的公章只刻制到二級機構(gòu)，即部、室、中心、分公司和全資子公司，集團公司內(nèi)部副處級以下部門需要刻制印章的，由所屬部、室、中心、分公司提出書面申請，經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由政策與法規(guī)研究中心負責(zé)刻制。 集團公司公章分為：行政系統(tǒng)、黨委系統(tǒng)、工會系統(tǒng)、紀(jì)撿系統(tǒng)、共青團系統(tǒng)五類。 第三條 本規(guī)定適用于集團公司各職能部門、各分公司和各分支機構(gòu)，各子公司可參照執(zhí)行。由此產(chǎn)生的一切法律后果，由行為人自己負責(zé)。第十一條 定代表人對他人的授權(quán)委托應(yīng)當(dāng)辦理委托書，委托書應(yīng)當(dāng)注明委托事項、委托范圍、委托權(quán)限、委托期限，委托書應(yīng)有法定代表人的親筆簽名。第八條 集團公司的借款合同、擔(dān)保合同的簽署，法定代表人應(yīng)當(dāng)親自簽署，如確需委托他人的，必須有專項委托書。第四條 集團公司董事會依照法律、法規(guī)和集團公司章程，授權(quán)委托集團公司法定代表人（董事長）行使董事會的部分職權(quán)。 對集團公司及全資子公司、控股公司的對外投資、合作、合資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租等作出決議； 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 第二條 本辦法所稱的授權(quán)委托是指由集團公司董事會授權(quán)委托董事長或董事長授權(quán)委托其他人代理的行為。 第三十四條 本規(guī)定自發(fā)布之日起開始施行。 第三十一條 除集團公司外，任何單位和個人都無權(quán)轉(zhuǎn)讓或再許可他人使用集團公司商標(biāo)。 第二十八條 集團公司商標(biāo)的注冊證書及有關(guān)集團公司商標(biāo)的各種文件、證書，均由集團公司政策法規(guī)室負責(zé)留存及妥善保管，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)印。 第二十四條 使用單位只能按許可使用合同規(guī)定的商品使用商標(biāo)，不得擅自擴大使用范圍。 第二十條 經(jīng)許可使用集團公司商標(biāo)的企業(yè)，不得擅自改變商標(biāo)的圖形、結(jié)構(gòu)和文字。 第十六條 嚴(yán)禁出借帶有集團公司商標(biāo)圖樣的各種產(chǎn)品標(biāo)識、合格證和產(chǎn)品說明書等。 第十四條 經(jīng)許可使用商標(biāo)的單位，其商標(biāo)標(biāo)識可自行到具有商標(biāo)印制資格的印制單位印制，但必須將印制數(shù)量等情況報集團公司政策與法規(guī)研究中心。第三章 商標(biāo)印制 第十條 集團公司商標(biāo)標(biāo)識的印制，由集團公司政策與法規(guī)研究中心負責(zé)統(tǒng)一辦理，任何單位和個人不得擅自印制集團公司商標(biāo)標(biāo)識和徽章。 第六條 集團公司用于產(chǎn)品上的商標(biāo)必須依法經(jīng)國家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊。 第二條 本規(guī)定適用于使用集團公司商標(biāo)的集團公司各職能部門、分公司和被許可使用集團公司商標(biāo)的各子公司、參股公司和其他關(guān)聯(lián)企業(yè)?！　〉谑艞l 公司有下列行為之一的，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，按照有關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分，直至撤銷職務(wù)：　　（一）拒絕、阻礙監(jiān)事會依法履行職責(zé)的；　?。ǘ┚芙^、無故拖延向監(jiān)事會提供財務(wù)狀況和經(jīng)營管理情況等有關(guān)資料的；　?。ㄈ╇[匿、篡改、偽報重要情況和有關(guān)資料的；　?。ㄋ模┯凶璧K監(jiān)事會監(jiān)督檢查的其他行為的。 第十六條 下派監(jiān)事不得接受公司的任何饋贈，不得參加由公司安排、組織的宴請、娛樂、旅游等活動，不得在公司中為自己、親友或者其他人謀取私利。　　監(jiān)事會可以在公司指定必要的工作人員?！　〉谑粭l 監(jiān)事會根據(jù)對公司實施監(jiān)督檢查的需要，必要時，經(jīng)集團公司董事會同意，可以委托集團公司內(nèi)審或聘請注冊會計師事務(wù)所對公司進行審計，或提請集團公司紀(jì)委監(jiān)察室審查?！　〉诎藯l 監(jiān)事會每次對公司進行檢查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)及時作出檢查報告。對董事、經(jīng)理的經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲、任免建議；（四）公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。第二條 本條例適用于神馬實業(yè)之外的集團公司下屬其他全資子公司、控股公司。審批意見送審日期合同編號第二十七條 合同經(jīng)辦人由于工作嚴(yán)重不負責(zé)任造成公司經(jīng)濟損失一萬元以內(nèi)的，給予經(jīng)辦人行政處分并責(zé)令其賠償損失；造成公司經(jīng)濟損失一萬元至五萬元的，給予經(jīng)辦人開除處分或解除勞動合同并依法追究其民事賠償責(zé)任；造成公司經(jīng)濟損失五萬元以上的，給予經(jīng)辦人開除處分并移交司法機關(guān)追究其刑事責(zé)任。若屬合同經(jīng)辦人員工作失誤等人為原因造成對方或我方利益損失的，可根據(jù)過失責(zé)任情況由經(jīng)辦人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第二十一條 集團公司簽訂具有支付貨款或酬金義務(wù)的經(jīng)濟合同，需要預(yù)付款的，必須經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并應(yīng)以定金方式，且不得超過合同總標(biāo)的20％，一般合同貸款和酬金的結(jié)算應(yīng)盡可能采用驗收合格后付款的方式。未按本規(guī)定訂立合同者，或雖訂立合同但未經(jīng)備案或?qū)彶榈?，一律不得支付合同酬金? 第十六條 強化合同履約監(jiān)督，實行簽約人員和驗收人員分離制度。 第十四條 合同簽約人員的選用及職責(zé) 一、簽約人員條件 合同簽約人員應(yīng)大公無私，工作積極主動，有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，為公司盡職盡責(zé)，不謀求個人私利； 應(yīng)具有經(jīng)濟頭腦，熟悉本行業(yè)業(yè)務(wù)知識，了解市場經(jīng)濟信息； 具有一定的談判技巧和簽約水平； 經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考核上崗，簽約時應(yīng)辦理法定代表人授權(quán)委托書。第十一條 政策與法規(guī)研究中心在合同管理中的職責(zé)一、負責(zé)制定集團公司合同管理規(guī)定和制度；二、負責(zé)合同管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和咨詢；定期對合同簽約人員進行專業(yè)經(jīng)濟法律知識的培訓(xùn)、考核，提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)，開展合同履約評比工作，總結(jié)推廣合同管理工作經(jīng)驗。合同專用章應(yīng)有專人保管。 凡萬元以上（含一萬元）的經(jīng)濟往來，必須采用書面形式簽訂合同。 第五條 合同依法成立，即具有法律效力，必須嚴(yán)格遵守、全面履行，不得擅自變更或解除合同。 第二條 集團公司是獨立法人，董事長是集團公司的法定代表人；以集團公司名義對外簽訂合同應(yīng)經(jīng)董事長同意或授權(quán)。第三十七條 本規(guī)則自通知下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十四條 董事會檢查工作程序。第三十三條 董事會決策程序。第三十一條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會會議的記錄人對董事會會議記錄承擔(dān)準(zhǔn)確記載的責(zé)任。當(dāng)對公司章程第二十三條第一、六、七款：制定和修定公司章程，制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，擬定公司合并、分立、變更、解散的方案等事項作出決定時，須經(jīng)三分之二董事同意方可通過。臨時召開董事會會議不受此規(guī)定限制。第二十五條 下列人員列席董事會會議：（一）監(jiān)事會成員；（二）董事會專業(yè)委員會主任、政策與法規(guī)研究中心主任、董事會辦公室主任；（三）其他需要列席的人員。董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托其他董事代理出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。有下列情形之一的，董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：（一） 董事長認為必要時；（二） 三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）總經(jīng)理建議時。第六章 董事會會議議題的確定和議案的準(zhǔn)備第二十一條 董事會會議議題一般由董事或者總經(jīng)理提出，經(jīng)董事會辦公室匯總后報董事長審定。董事長、副董事長由出資者從董事會成員中指定。第十六條 非執(zhí)行董事享受集團副總級待遇。第十二條 有《公司法》第五十七條規(guī)定情形之一者，不得擔(dān)任公司的董事：（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未愈5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未愈5年；（三） 擔(dān)任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未愈3年；（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未愈3年；（五） 個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。 第八條 各專業(yè)委員會、政策與法規(guī)研究中心、董事會辦公室對董事會負責(zé)，各專業(yè)委員會及政策與法規(guī)研究中心的提案、建議或報告應(yīng)提交董事會審查決定。決策咨詢委員會的主要職責(zé)是：對公司短、中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出咨詢建議報告。第六條 董事會下設(shè)提名、考核、薪酬委員會，決策咨詢委員會，預(yù)決算委員會等三個專業(yè)委員會和政策與法規(guī)研究中心、董事會辦公室。第五條 董事會由9名董事組成，設(shè)董事長一名，副董事長二名。第二條 公司董事會是公司的決策機構(gòu)，對國有資產(chǎn)出資者負責(zé)，代行股東會的部分職權(quán)，以董事會會議的形式審議決定公司的重大事項。要創(chuàng)新管理手段，由傳統(tǒng)管理手段向信息化管理手段轉(zhuǎn)變，以信息化推進工業(yè)化，加快企業(yè)信息化建設(shè)；第三，要在塑造“硬”實力的同時，著力塑造企業(yè)的“軟”實力。集團各單位和部門都要堅定不移、始終如一地嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，對不執(zhí)行制度和違反制度的現(xiàn)象，必須一查到底，嚴(yán)格處罰，絕不姑息遷就。管理制度作為企業(yè)運營的基本法規(guī)和行為規(guī)范，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展具有規(guī)范性、指導(dǎo)性和約束力。制度如果得不到以一貫之的執(zhí)行，無論其多么科學(xué)和完善，也只能是一紙空文，形同虛設(shè)，既不能促進企業(yè)管理水平的提高，實現(xiàn)科學(xué)管理，更不能保障企業(yè)的規(guī)范運營和持續(xù)發(fā)展。制度之要 重在執(zhí)行引入現(xiàn)代管理模式和手段，實現(xiàn)由傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代化管理的轉(zhuǎn)變，是推動企業(yè)跨越式發(fā)展的強大動力。企業(yè)管理的根本任務(wù)，不僅包括建立科學(xué)、完善的管理制度體系，更重要的是建立并形成有章可循、違章必糾的執(zhí)行機制。各級管理人員要自覺遵守管理制度，帶頭落實制度，遇事先從管理制度上找規(guī)范、找答案，嚴(yán)格按制度辦事，嚴(yán)禁以特權(quán)超脫于制度。其中包括：全面引入和建立卓越的績效管理、效能監(jiān)察等管理制度和流程管理，開展全面質(zhì)量管理、ISO9000質(zhì)量體系認證、精益生產(chǎn)、建立學(xué)習(xí)型組織、六西格瑪管理等活動，為實現(xiàn)神馬集團的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供支撐。惟有此，則“神馬”發(fā)展目標(biāo)可期！惟有此，則“神馬”的明天會更加美好！中國神馬集團有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則神馬董[2003]13號第一章 總 則第一條 為規(guī)范中國神馬集團有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）董事會的議事程序和議事方式，保證公司董事會依法履行職責(zé)，行使權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《公司法》、《中國神馬集團有限責(zé)任公司章程》（以下簡稱公司章程），結(jié)合公司的實際情況制定本議事規(guī)則。董事會每屆任期三年。董事會設(shè)非執(zhí)行董事二名。（五）評議總經(jīng)理班子成員年度工作業(yè)績，提出年薪等級的建議。董事會辦公室的主要職責(zé)是：（一）對董事會決議、決定事項進行催辦督辦；（二）對集團公司相關(guān)項目決策進行前期調(diào)研；（三）負責(zé)處理董事會日常事務(wù)工作。第四章 董 事第十一條 董事每屆任期三年，可以連任。第十五條 董事應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職務(wù)，維護公司利益。副董事長協(xié)助董事長工作。第二十條 董事長依法簽署以下文件：（一）公司與所屬子（分）公司訂立的資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書；（二）根據(jù)董事會的決定，簽發(fā)公司總經(jīng)理的聘任、解聘文件；副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人的聘任、解聘文件；（三）根據(jù)董事會的決定，簽發(fā)全資子公司董事會成員、董事長的任職文件，簽發(fā)向子公司委派監(jiān)事的文件；（四）根據(jù)董事會的決定，簽發(fā)向控股、參股子公司委派董事、監(jiān)事的文件；（五）根據(jù)董事會決議，簽署公司對外訴訟法律文書；（六）根據(jù)董事會決議，簽署包括但不限于貸款、擔(dān)保合同及公司與其他法人單位借款合同等公司對外的所有經(jīng)濟合同；（七）根據(jù)董事會決議，簽署公司資產(chǎn)重組、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等有關(guān)協(xié)議及相關(guān)法律文件；（八）根據(jù)董事會決議，簽署公司對外投資（包括所屬全資子公司）、合作、合資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租等重大經(jīng)濟活動的有關(guān)協(xié)議；（九）根據(jù)董事會決議，簽署全資子公司、控股公司的設(shè)立、合并、資產(chǎn)重組、解散、變更、增減投資等相關(guān)文件及法律文書；（十）簽署公司與員工訂立的勞動合同；（十一）公司董事會作出決議的其他文件；（十二）公司董事會授權(quán)委托董事長簽署的其他文件。第七章 董事會會議的召開和議事方式、工作程序第二十三條 董事會每月至少召開一次會議，由董事長召集。董事出席董事會會議，應(yīng)當(dāng)獨立、充分、明確地表達意見。董事未出席某次董事會會議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會議上的表決權(quán)。通知應(yīng)載明會議時間、地點和議題，并應(yīng)同時送達會議材料。第二十八條 董事會作出的決定，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。參加會議的董事應(yīng)明確表示同意、不同意、棄權(quán)或者建議的意見，并對自己的決策意見承擔(dān)責(zé)任。會議記錄在公司的法定地址由董事會辦公室保存，會議記錄的完整副本、董事會決議應(yīng)迅速送發(fā)于每一位董事。除會議決定可以傳達或者公布的以外，出席、列席董事會會議的人員都負有嚴(yán)格保密的義務(wù)。（六） 重大事項工作程序：董事長在審核向董事會提交的重大事項的議案前，應(yīng)對有關(guān)事項進行研究，判斷其可行性，必要時可召開專業(yè)人員會議進行討論，經(jīng)董事會通過并形成決議后簽署意見。第三十六條 本規(guī)則未盡事宜，按《公司法》和公司章程執(zhí)行。中國神馬集團合同管理規(guī)定第一章 總 則 第一條 為加強集團公司合同管理，維護公司的合法權(quán)益，預(yù)防和減少經(jīng)濟糾紛，保證中國神馬集團有限責(zé)任公司（下稱集團公司）生產(chǎn)和經(jīng)營活動的正常進行，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團公司的實際情況，制定本規(guī)定。保證合同的合法性。 第七條 合同，除即時清結(jié)者外，都必須采