合同糾紛與合同詐騙案件界定交織與處理機制探析-全文預覽
【正文】 簽訂和履行合同過程中沒有欺詐行為，即使合同未能履行，也不能定合同詐騙罪。行為人的履約能力可分為完全履行能力、部分履約能力和無履約能力三種情形，應分別不同情況加以認定：有完全履約能力，但行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同，占有對方財物，應認定為合同詐騙；有完全履約能力，但行為人只履行一部分，如果其不完全履行的目的旨在毀約或避免自身損失或由不可避免之客觀原因造成，應認定為民事欺詐行為；如果其部分履行意在誘使相對人繼續(xù)履行，從而占有對方財物，應認定為合同詐騙；有部分履約能力，但行為人自始至終無任何履約行為，而以欺騙手段讓對方當事人單方履行合同，占有對方財物，應認定為合同詐騙；有部分履約能力，同時亦有積極的履約行為，即使最后合同未能完全履行或完全未履行，應認定為民事欺詐行為；但是，如果行為人的履約行為本意不在承擔合同義務(wù)而在于誘使相對人繼續(xù)履行合同，從而占有對方財物，應認定為合同詐騙；簽訂合同時無履約能力，之后仍無此種能力，而依然蒙蔽對方，占有對方財物的，應認定為合同詐騙；簽訂合同時無履約能力，但事后經(jīng)過各種努力，具備了履約能力，并又有積極的履約行為，則無論合同最后是否得以完全履行，均只構(gòu)成民事欺詐。非法占有目的的有無是認定合同詐騙罪的關(guān)鍵。所以一般都以簽訂合同時，就有犯罪故意認定。這是罪與非罪的界限。 盡管合同詐騙與合同糾紛有許多相似之處，但兩者的本質(zhì)區(qū)別。第四，合同詐騙罪在客觀行為上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實或隱瞞事實真相，合同糾紛中的當事人有時也伴有欺騙行為。筆者認為，這種情況一般在實踐中很難確認行為人在簽訂合同時的主觀故意，在沒有事實證明行為人簽訂合同時沒有“非法占有的目的”，而實施了“攜款逃匿”的行為，根據(jù)刑法規(guī)定的“在簽訂、履行合同過程中”的規(guī)定，可視為在履行中產(chǎn)生的非法占有的犯罪故意，應予認定。刑法在本罪的條文結(jié)構(gòu)設(shè)置上，采用了敘明罪狀和概括罪名，對犯罪的具體狀況做了詳細的描述，對犯罪者的行為方式進行了列舉。間接故意與過失不構(gòu)成本罪。只是法律特別規(guī)定，在簽訂、履行貸款合同過程中，騙取金融機構(gòu)（對方當事人）財物的，不是構(gòu)成合同詐騙罪，而構(gòu)成貸款詐騙罪。首先是 “罪與非罪”，本罪中所涉及的具體的合同制度，對于認定行為的“罪與非罪”沒有任何實際意義，因為刑法對其所能保護的社會關(guān)系，是平等保護的，你不能說侵犯了借貸合同制度就構(gòu)成犯罪，侵犯了保管合同制度或者擔保合同制度就不構(gòu)成犯罪。 筆者認為，刑法并沒有對本罪涉及的合同進行明確，也沒有任何司法解釋對此進行明確。由于國家行為不是刑法調(diào)整的范圍，因此，此類合同也不屬于合同詐騙罪中的“合同”。利用有關(guān)身份關(guān)系的協(xié)議進行詐騙的一般不認定為本罪。如常見的債權(quán)合同、抵押合同、質(zhì)押合同、土地使用轉(zhuǎn)讓合同等民事合同以及一些不直接發(fā)生債權(quán)關(guān)系的如合伙合同、聯(lián)營合同、承包合同等等。合同法律制度是維護社會經(jīng)濟秩序的基本保證。而合同詐騙罪的刑事責任的承擔者，必然是合同一方的當事人，因為刑事責任的承擔必須依據(jù)“罪責自負”的原則。準確界定合同糾紛與合同詐騙，必須厘清合同詐騙罪的構(gòu)成要件： 犯罪主體 本罪的主體是一般主體，凡達到刑事責任年齡且具有刑事責任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，依照刑法第二百三十一條的規(guī)定，單位亦能成為本罪的主體?！ 睦碚撋险f，合同詐騙是一個刑法上的問題，合同糾紛是一個民法上的問題，界限似乎很清楚，但在司法實踐中，合同詐騙與合同糾紛的界定與處理，一直就是頗為棘手的問題。但考慮到我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期間，在處理具體案件時，應當根據(jù)刑法所規(guī)定的具體行為，并綜合考慮事前、事中、事后的各種主客觀因素進行整體判斷，作出司法認定。一般說來，合同詐騙的犯罪構(gòu)成是二者之間的界限。但二者在社會危害性的程度上有著極為明顯的分野，在制裁方式上也迥然有別。 二、合同糾紛與合同詐騙罪的界定 （一）合同詐騙罪的構(gòu)成要件 《中華人民共和國刑法》第二百二十四條對合同詐騙罪如下規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。當合同當事人死亡或者失去民事行為能力，承擔民事責任的可以是其繼承人、財產(chǎn)權(quán)利的受讓人，也可以依合同當事人的意思自治，重新設(shè)立民
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