【正文】 （關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議 ?參與對總裁辦主任的評估 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，參與下屬部門經(jīng)理職位的任用決定 ?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：向董事會及總裁負責 平行關(guān)系：其他副總裁與財務總監(jiān) 向下：對行政部及人力資源部進行管理 任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。 組織關(guān)系： 向上：董事會 平行關(guān)系：與其他董事保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息 任職資格 ： 由董事長任命。 資料管理 ?負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。 ?負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。 ?組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，并對最終預算進行備案。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。重要資料 敬請保密 看后刪除 1 ` 陜西西北新技術(shù)實業(yè)股份有限公司 （最終報告） (2) 二零零零年十二月 機密 公司戰(zhàn)略 ? 實施方案 Roland Berger amp。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 3 目錄 ? 項目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ——— 行業(yè)審視 ? 第二部分 ——— 企業(yè)診斷 ? 第三部分 ——— 框架性戰(zhàn)略建議 ? 第四部分 ——— 實施方案 4 職務名稱： 董事會秘書 部門： 職務代碼： 職責： 確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關(guān)系；管理董事會秘書室 公司內(nèi)部事宜 ?組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。 對外聯(lián)絡及信息披漏 ?董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務并組織完成。 職位說明書 5 ?協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任的調(diào)查。 ?履行董事會授予的其他職責。其資格為大學本科以上學歷，管理、經(jīng)濟、化工及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗，具有出色的行政與人事管理能力，杰出的遠見與商業(yè)判斷力， 領(lǐng)導和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。 其資格為大學以上學歷，化工及相關(guān)專業(yè)，有五年以上的中高級技術(shù)主管工作履歷，管理和領(lǐng)導能力強，廣泛的社會交往能力，敏銳的商業(yè)判斷力和出色的技術(shù)可行性分析能力。 職位說明書 14 職務名稱： 財務總監(jiān) 部門： 職務代碼： 職責： 參與公司戰(zhàn)略制訂，負責整個公司財務運作系統(tǒng)，管理下屬部門 參與公司重大戰(zhàn)略 ?參與公司業(yè)務規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬訂 ?參與公司現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃的擬訂 ?參與重大交易的規(guī)劃和實施 ?參與具體提案的評估和決策 ?參加預算大綱的擬訂，提供關(guān)于公司發(fā)展建議 ?根據(jù)公司預算大綱，參與對公司預算的初審 ?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質(zhì)詢 負責整個公司財務運作系統(tǒng) ?主持公司財務管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實施 ?主持財務預算大綱的擬訂，提供財務專題報告或建議 ?組織編制公司財務預算 ?主持公司的會計核算體系的制訂 ?負責公司財務分析報告的初審 ?主持公司項目融資 并監(jiān)控實施 ?主持公司財務風險的管理和監(jiān)控 ?主持公司最優(yōu)加權(quán)成本的設(shè)計 職位說明書 15 ?參與客戶評審與供應商評審工作 ?參與公司庫存規(guī)劃制訂 ?主持公司綜合稅率的設(shè)計 ?主持公司資產(chǎn)管理和權(quán)益管理 ?主持召開管轄范圍工作會議，制定工作計劃和方案，做出工作安排并督導工作計劃的完成 ?管理下屬各部門 ?管理、協(xié)調(diào)下屬部門工作 ?擬訂財務部經(jīng)理職位配置及職位說明書 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對下屬部門經(jīng)理的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議 ?參與對總裁辦主任的評估 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，參與下屬部門經(jīng)理職位的任用決定 ?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：向董事會及總裁負責 平行關(guān)系：其他副總裁 向下：對財務部進行管理 任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。其資格為大專以上學歷，有三年以上的中高級主管工作履歷，管理和協(xié)調(diào)能力強。其資格為本科以上學歷，財會及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有兩年以上會計主管工作經(jīng)驗，管理和專業(yè)能力強。 其資格為大學專科以上學歷，行政、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有三年以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗，管理協(xié)調(diào)能力、溝通能力強。 其資格為大學專科以上學歷，財務及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有一年以上財務或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗，具有豐富的財務及審計知識，了解國家地方相關(guān)法律法規(guī)，工作認真，細心。 其資格為大學以上學歷，化工專業(yè)畢業(yè)，并具有三年以上相關(guān)主管工作經(jīng)驗，管理協(xié)調(diào)能力、溝通能力強。 職位說明書 36 職務名稱： 科技信息部經(jīng)理 部門： 職務代碼： 職責： 科技信息部經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理 為產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)及改造提供相關(guān)技術(shù)信息 ?主持檢索國內(nèi)外競爭產(chǎn)品與替代產(chǎn)品的技術(shù)指標、產(chǎn)品特性、生產(chǎn)工藝、設(shè)備等相關(guān)信息 ?主持檢索同種產(chǎn)品其他生產(chǎn)工藝及技術(shù) ?對環(huán)保行業(yè)出現(xiàn)的有價值的新技術(shù)進行追蹤研究，為公司制訂產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)計劃提供意見 ?跟蹤了解 與公司業(yè)務相關(guān)的技術(shù)方面的國家、地方的有關(guān)政策、法律法規(guī) 參與公司技術(shù)運作 ?關(guān)注環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)動態(tài)，為公司制訂產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)計劃提供意見 ?與技術(shù)開發(fā)部門共同完成可行性報告，為其提供技術(shù)與政策法規(guī)方面的有關(guān)資料 科技資料的管理 ?負責科技資料的分類、匯總、歸檔、保密工作 ?負責技術(shù)方面的知識產(chǎn)權(quán)管理工作 ?對所收集的科技資料作出定期與不定期的分析報告 管理科技信息部 ?主持科技信息部有關(guān)制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行 ?主持擬訂科技信息部年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 職位說明書 37 ?擬訂科技信息部人員配置及職位說明書 ?對下屬人員的任用提出建議 ?對下屬人員實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 其它 ?完成負責技術(shù)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：直屬技術(shù)中心主任，向其負責 平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理 向下：對科技信息部人員進行管理 任職資格 ： 總裁任命。 職位說明書 40 職務名稱： 技術(shù)管理辦公室經(jīng)理 部門： 職務代碼： 職責： 技術(shù)管理辦公室經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理 質(zhì)量管理 ?負責產(chǎn)品質(zhì)量標準的制訂，中試、生產(chǎn)工藝的方案及標準制訂 ?負責編制物料清單，制訂其質(zhì)量標準 ?負責公司質(zhì)量保證體系的管理 ?與技術(shù)開發(fā)部共同主持產(chǎn)品與技術(shù)標準化管理工作 產(chǎn)品放大 ?負責產(chǎn)品從小試，中試到生產(chǎn)的工作銜接 ?負責與生產(chǎn)技術(shù)部門的聯(lián)系工作 ?主持產(chǎn)品生產(chǎn)線的設(shè)計，試車，改擴建等工作 管理技術(shù)管理辦公室 ?主持技術(shù)管理辦公室有關(guān)制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行 ?主持擬訂技術(shù)管理辦公室年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 ?擬訂技術(shù)管理辦公室人員配置及職位說明書 職位說明書 41 ?對下屬人員的任用提出建議 ?對下屬人員實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 其它 ?負責對技術(shù)中心各部門實驗、中試設(shè)備及計量器具的管理工作 ?完成負責技術(shù)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：直屬技術(shù)中心主任，向其負責 平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理 向下：對技術(shù)管理辦公室人員進行管理 任職資格 ： 總裁任命。 職位說明書 44 職務名稱： 多功能中試廠經(jīng)理 部門： 職務代碼： 職責： 多功能中試廠經(jīng)理在技術(shù)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理 新產(chǎn)品的中試 ?主持中試廠作業(yè)計劃的制訂 ?主持新產(chǎn)品的中試管理工作，包括作業(yè)時間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗及質(zhì)檢工作 ?完成部門后勤供應工作 ?負責中試廠設(shè)備的維修及安全管理 ?主持中試廠的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲安全管理工作 管理多功能中試廠 ?主持中試廠有關(guān)制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行 ?主持擬訂中試廠年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 ?擬訂中試廠人員配置及職位說明書 ?對下屬人員的任用提出建議 ?對下屬人員實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 其它 ?主持中試廠制造成本分析及計劃 ?完成負責技術(shù)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作 職位說明書 45 組織關(guān)系： 向上：直屬技術(shù)中心主任，向其負責 平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理 向下：對多功能中試廠人員進行管理 任職資格 ： 總裁任命。 職位說明書 48 職務名稱： 儲運部經(jīng)理 部門： 職務代碼： 職責： 儲運部經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理 運輸工作及管理 ?配合三大中心，完成原材料，設(shè)備，產(chǎn)品等的運輸任務 ?主持擬定運輸費用預算 ?主持運輸成本分析及控制 ?負責生產(chǎn)性運輸車輛的管理 倉儲 ?負責原材料及成品的入庫的外觀和數(shù)量的驗收工作 ?發(fā)出產(chǎn)品進出貨指令 ?負責原材料及產(chǎn)品倉儲工作，并擬定庫存規(guī)劃，負責工作和庫房安全工作 ?主持擬定倉儲費用預算 ?主持庫存成本分析及控制 職位說明書 49 管理儲運部 ?主持儲運部有關(guān)制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行 ?主持擬訂儲運部年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 ?擬訂儲運部人員配置及職位說明書 ?對下屬人員的任免提出建議 ?對下屬人員實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 其它 ?完成負責生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責 平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理 向下：對儲運部人員進行管理 任職資格 ： 總裁任命。 職位說明書 52 職務名稱： 分公司經(jīng)理 部門： 職務代碼： 職責： 分公司經(jīng)理在生產(chǎn)作業(yè)中心主任指導下，負責本部門的運作及管理 產(chǎn)品的生產(chǎn) ?負責分公司作業(yè)計劃的擬定 ?主持生產(chǎn)現(xiàn)場員工及生產(chǎn)的管理工作，包括作業(yè)時間的安排，人員的調(diào)配，配合化驗及質(zhì)檢工作 ?執(zhí)行產(chǎn)能的分配，人員的調(diào)配工作 ?完成部門后勤供應工作，保持與采購部，儲運部的密切溝通 ?負責分公司設(shè)備的維修保養(yǎng)及安全工作 ?主持分公司的保安工作，以及安全生產(chǎn)工作，倉儲安全管理工作 管理分公司 ?主持分公司有關(guān)制度的起草、報審以及監(jiān)督執(zhí)行 ?主持擬訂分公司年度、季度、月度工作計劃和費用預算，終審后負責執(zhí)行 ?擬訂分公司人員配置及職位說明書 職位說明書 53 ?對下屬人員的任免提出建議 ?對下屬人員實施績效考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和其他能力指標），并提出獎懲建議 其它 ?主持分公司制造成本分析及控制 ?完成負責生產(chǎn)作業(yè)中心主任委托和自我發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：直屬生產(chǎn)作業(yè)中心主任，向其負責 平行關(guān)系：其他各部門經(jīng)理 向下：對分公司人員進行管理 任職資格 ： 總裁任命。 大學本科以上學歷，化工及相關(guān)經(jīng)驗， 3年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗，有良好的市場分析能力與廣泛的社會交往能力。 大學專科以上學歷，化工及相關(guān)經(jīng)驗， 3年以上 相關(guān)工作經(jīng)驗，有良好的社會交往能力與談判能力，并有良好的領(lǐng)導與協(xié)調(diào)能力 職位說明書 61 流程大綱說明 182。 流程大綱所列內(nèi)容需與西北實業(yè)討論后，再根據(jù)具體情況進行調(diào)整 流程大綱 62 公司 流程大綱之一 財務 審計 財務審計流程 離任審計流程 分支機構(gòu)審計 每季度預算執(zhí)行審計 年度經(jīng)營計劃、預算流程 * 季、月經(jīng)營計劃、預算 * 投資項目管理流程 * 其它項目管理流程 *