【正文】 重要資料 敬請保密 看后刪除 1 ` 陜西西北新技術(shù)實業(yè)股份有限公司 （最終報告） (2) 二零零零年十二月 機密 公司戰(zhàn)略 ? 實施方案 Roland Berger amp。 Partners – International Management Consultants Barcelona – Beijing – Berlin – Brussels – Bucharest – Budapest – Buenos Aires – Detroit – D252。sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。o Paulo – Shanghai – Stuttgart – Tokyo – Vienna – Warsaw – Zurich 3 目錄 ? 項目執(zhí)行情況回顧 ? 第一部分 ——— 行業(yè)審視 ? 第二部分 ——— 企業(yè)診斷 ? 第三部分 ——— 框架性戰(zhàn)略建議 ? 第四部分 ——— 實施方案 4 職務(wù)名稱： 董事會秘書 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關(guān)系；管理董事會秘書室 公司內(nèi)部事宜 ?組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務(wù)，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。 ?為強化董事會的戰(zhàn)略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關(guān)委員會的日常工作。 ?組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，并對最終預算進行備案。 ?協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權(quán)時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時，有義務(wù)及時提醒，并有權(quán)向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構(gòu)反映情況。 對外聯(lián)絡(luò)及信息披漏 ?董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡(luò)人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責接受監(jiān)管部門下達的有關(guān)任務(wù)并組織完成。 ?負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關(guān)會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關(guān)信息資料。 ?負責協(xié)調(diào)組織公司股票的市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關(guān)系，保持與投資者、中介機構(gòu)及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關(guān)事宜。 職位說明書 5 ?協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關(guān)公司財務(wù)主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任的調(diào)查。 資料管理 ?負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告中國證監(jiān)會 ?負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單。 其它 ?擬訂部門人員職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標。 ?履行董事會授予的其他職責。 組織關(guān)系： 向上：董事會 平行關(guān)系：與其他董事保持信息互通和協(xié)作關(guān)系 向下：董事會秘書室；公司各部門有義務(wù)向其提供必要的信息 任職資格 ： 由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經(jīng)濟、化工及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德；有較強的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力；具備境外上市的專業(yè)知識和有關(guān)法律法規(guī)知識；熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)知識及其他相關(guān)知識 職位說明書 6 職務(wù)名稱： 總裁 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決議。 公司戰(zhàn)略 主導制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略 ?主持擬訂公司主要業(yè)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負責初審，并向董事會報告 ?主持執(zhí)行董事會對業(yè)務(wù)規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議 ?領(lǐng)導實施公司重大交易 ?根據(jù)權(quán)限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)規(guī)劃提案作出決策或建議 計劃與預算管理控制 根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程大綱及各項管理制度大綱，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效 ?主持預算工作討論會，確定詳細年度工作目標 ?初審公司年度、季度業(yè)務(wù)計劃和公司預算，并終審部門預算和月度業(yè)務(wù)計劃 ?主持公司計劃、預算的執(zhí)行、協(xié)調(diào) ?主持公司經(jīng)營工作會議對階段性計劃和預算進行分析和總結(jié) 人力資源 作為公司人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 ?終審部門經(jīng)理與各中心主任的職務(wù)說明書 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對總裁辦主任的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議決定 ?部門經(jīng)理與各中心主任的任免 ?終審公司的薪資體系和福利政策 ?終審部門經(jīng)理與各中心主任的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定 職位說明書 7 其它 ?作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營情況并接受工作質(zhì)詢 ?提名副總經(jīng)理人選，擬訂副總職位配置，職位說明書，職責分工，并報于公司董事會批準 ?終審各部門的管理制度 ?完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作 ?處理公司突發(fā)事件 組織關(guān)系： 向上：在重大問題上向董事會匯報，并提供建議；執(zhí)行董事會的決議 向下：直接領(lǐng)導公司副總裁，財務(wù)總監(jiān)，總裁辦，法律部及審計部開展工作 對公司其他部門也負有最終領(lǐng)導權(quán) 任職資格 ： 由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經(jīng)濟、化工及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗，具有出色的行政與人事管理能力，杰出的遠見與商業(yè)判斷力， 領(lǐng)導和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。 職位說明書 8 職務(wù)名稱： 副總裁（分管行政及人力資源） 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司戰(zhàn)略擬定，負責整個公司行政及人力資源體系運作，管理下屬各部門 參與公司重大事宜 ?參與公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定 ?參與職權(quán)內(nèi)相關(guān)重大交易的規(guī)劃和實施 ?參與發(fā)展規(guī)劃和投資計劃類提案的評估和審議 ?參加預算大綱的擬定，提供關(guān)于公司發(fā)展建議 ?根據(jù)公司預算大綱，主持公司行政、人力資源規(guī)劃、計劃的擬定 ?參與對公司經(jīng)營計劃和預算的審定 ?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質(zhì)詢 負責整個公司行政及人力資源運作系統(tǒng) ?主持召開公司行政及人力資源工作會議，擬定工作計劃和方案，并督導工作計劃的完成 ?主持擬定人力資源開發(fā)計劃，員工考核與激勵計劃，薪資體系計劃，行政后勤計劃，并予以初審 管理下屬各部門 ?負責擬定與公司的行政和人力資源相關(guān)的管理制度 職位說明書 9 ?管理、協(xié)調(diào)下屬部門工作 ?隨時管理監(jiān)控行政部及人力資源部的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持 ?擬訂行政部及人力資源部經(jīng)理職位配置及職位說明書 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對下屬部門經(jīng)理的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議 ?參與對總裁辦主任的評估 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，參與下屬部門經(jīng)理職位的任用決定 ?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：向董事會及總裁負責 平行關(guān)系：其他副總裁與財務(wù)總監(jiān) 向下：對行政部及人力資源部進行管理 任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。 其資格為大學以上學歷，有五年以上行政與人事主管的經(jīng)驗，具有杰出的組織能力，出色的行政與人事管理能力，優(yōu)秀的管理和領(lǐng)導能力。 職位說明書 10 職務(wù)名稱： 副總裁（分管技術(shù)） 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司戰(zhàn)略制訂，負責公司技術(shù)體系運作，管理下屬技術(shù)中心各部門 參與公司重大戰(zhàn)略 ?參與公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬訂 ?參與職權(quán)內(nèi)的公司重大交易規(guī)劃和實施 ?參與發(fā)展規(guī)劃、投資計劃提案的評估和審議 ?參加預算大綱的擬訂，提供關(guān)于公司發(fā)展建議 ?參與對公司經(jīng)營計劃和財務(wù)預算的初審 ?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質(zhì)詢 技術(shù)總監(jiān) 負責公司技術(shù)體系運作 ?主持擬定公司技術(shù)發(fā)展方向 ?根據(jù)公司預算大綱，主持擬訂公司產(chǎn)品、技術(shù)開發(fā)，技術(shù)改造，工藝改造及中試計劃 ?負責審批產(chǎn)品開發(fā)立項報告 ?協(xié)調(diào)技術(shù)中心與生產(chǎn)、營銷的相關(guān)技術(shù)部門工作 ?主持召開技術(shù)中心及生產(chǎn)、營銷相關(guān)技術(shù)部門工作會議，制定工作計劃和方案，并督導工作計劃的完成 管理下屬技術(shù)中心各部門 ?隨時管理監(jiān)控技術(shù)中心各部門的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持 職位說明書 11 ?擬訂技術(shù)中心主任以及下屬部門經(jīng)理的職位配置及職位說明書 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對技術(shù)中心主任以及下屬各部門經(jīng)理的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議 ?參與對總裁辦主任的評估 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，參與技術(shù)中心主任以及下屬各部門經(jīng)理職位的任用決定，對技術(shù)體系內(nèi)其他相關(guān)部門經(jīng)理的任用提供意見和建議 ?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：向董事會及總裁負責 平行關(guān)系：其他副總裁與財務(wù)總監(jiān) 向下：對技術(shù)中心進行行政管理 對生產(chǎn)與營銷中心的技術(shù)部門進行業(yè)務(wù)指導 任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。 其資格為大學以上學歷，化工及相關(guān)專業(yè)，有五年以上的中高級技術(shù)主管工作履歷，管理和領(lǐng)導能力強，廣泛的社會交往能力，敏銳的商業(yè)判斷力和出色的技術(shù)可行性分析能力。 職位說明書 12 職務(wù)名稱： 副總裁（分管生產(chǎn)及營銷） 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司戰(zhàn)略擬定，負責整個公司生產(chǎn)及營銷體系運作，管理下屬各部門 參與公司重大事宜 ?參與公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定 ?參與具體提案的評估和決策 ?參與職權(quán)內(nèi)相關(guān)重大交易的規(guī)劃和實施 ?參加預算大綱的擬定，提供關(guān)于公司發(fā)展建議 ?根據(jù)公司預算大綱，參與對公司預算的初審 ?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質(zhì)詢 負責整個公司生產(chǎn)及營銷運作系統(tǒng) ?督導屬下部門經(jīng)理擬訂生產(chǎn)計劃、營銷計劃 ?督導屬下部門經(jīng)理擬訂儲運計劃、采購計劃、設(shè)備計劃、安全計劃，并予以初審 ?主持公司生產(chǎn)及營銷預算的擬定 ?主持召開管轄范圍工作會議，擬定工作計劃和方案，做出工作安排并督導工作計劃的完成 ?管理下屬各部門 ?負責擬定與生產(chǎn)和營銷相關(guān)的管理制度 職位說明書 13 ?管理、協(xié)調(diào)下屬部門工作 ?協(xié)調(diào)生產(chǎn)與營銷運作 ?隨時管理監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)中心與營銷中心的工作執(zhí)行情況，并提供必要的支持 ?擬訂生產(chǎn)作業(yè)中心及營銷中心職位配置及職位說明書 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，對下屬部門經(jīng)理的績效做出評估（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議 ?參與對總裁辦主任的評估 ?根據(jù)公司的權(quán)限設(shè)置，參與下屬部門經(jīng)理職位的任免決定 ?完成董事長及總裁委托與自行發(fā)展的其它工作 組織關(guān)系： 向上：向董事會及總裁負責 平行關(guān)系：其他副總裁與財務(wù)總監(jiān) 向下：對生產(chǎn)作業(yè)中心及營銷中心進行管理 任職資格 ： 由總裁提名，董事會任命。 其資格為大學以上學歷，有五年以上本行業(yè)工作經(jīng)歷以及三年以上的中高級主管工作履歷。具有出色的交際能力，出色的談判能力； 很強的市場策劃和管理能力；綜合協(xié)調(diào)能力和客戶管理能力；行政與管理能力； 良好的協(xié)調(diào)與溝通能力。 職位說明書 14 職務(wù)名稱： 財務(wù)總監(jiān) 部門： 職務(wù)代碼： 職責： 參與公司戰(zhàn)略制訂，負責整個公司財務(wù)運作系統(tǒng)，管理下屬部門 參與公司重大戰(zhàn)略 ?參與公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬訂 ?參與公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃的擬訂 ?參與重大交易的規(guī)劃和實施 ?參與具體提案的評估和決策 ?參加預算大綱的擬訂，提供關(guān)于公司發(fā)展建議 ?根據(jù)公司預算大綱，參與對公司預算的初審 ?必要時與總裁共同出席董事會，接受工作質(zhì)詢 負責整個公司財務(wù)運作系統(tǒng) ?主持公司財務(wù)管理體系的建設(shè)，擬訂制度，并監(jiān)督實施 ?主持財務(wù)預算大綱的擬訂，提供財務(wù)專題報告或建議 ?組織編制公司財務(wù)預算 ?主持公司的會計核算體系的制訂 ?負責公