【正文】 以及在基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)和深加工、市場營銷等諸多具體實(shí)施環(huán)節(jié)中強(qiáng)大的創(chuàng)新力。但是，也正是因?yàn)榇嬖谶@些問題，也就為那些具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供了一個良好的發(fā)展契機(jī)，即通過其創(chuàng)新能力的運(yùn)用強(qiáng)化其在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域中的市場地位，實(shí)現(xiàn)更大程度的發(fā)展。 龍頭企業(yè)的創(chuàng)新和穩(wěn)定發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。這就要求農(nóng)業(yè)企業(yè)必須擁有更為豐富的相關(guān)人力資源和可利用的各種組織資源，這就必然加大平均收益一般都比較低的農(nóng)業(yè)企業(yè)的管理成本，因此農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)往往難于運(yùn)用更多的資 源來強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織資源和創(chuàng)新能力，從而限制了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展。但是，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展，由于外部體制和內(nèi)部管理模式的制約，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展也面臨著許多亟待解決的問題和挑戰(zhàn)： 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展受到缺乏具有創(chuàng)新力的龍頭企業(yè)的限制。 吳肇基 ： 中醫(yī)專家，內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院中醫(yī)系教授，主任醫(yī)師?，F(xiàn)任本公司種植 基地總工程師。多年從事食品相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、科技管理工作，具有深厚的專業(yè)理論基礎(chǔ)、豐富的科技開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和較高的科技管理能力。并且通過財(cái)政部的考試赴香港會計(jì)師公會指定的會計(jì)師事務(wù)所研修和工作 2 年，做過數(shù)百家大、中型國有企業(yè)和不同所有制企業(yè)的財(cái)務(wù)策劃和咨詢工作，有比較豐富的工作和管理經(jīng)驗(yàn)。 生產(chǎn)總監(jiān) ： 呼鴻，男，本科，飲料工程師，曾任陜西省黃河制藥廠質(zhì)檢科長、生產(chǎn)廠長，陜西海洋果業(yè)食品有限公司主管質(zhì)檢、生產(chǎn)廠長。 副總經(jīng)理 ： 王文平，男，中共黨員，研究生學(xué)歷，注冊咨詢師、會計(jì)師。 2020 年 4 月任銅城集團(tuán)（股票代碼： 000672）副總經(jīng)理兼證券事務(wù)代表，同年獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。熟悉現(xiàn)代企業(yè)市場運(yùn)作和企業(yè)管理，有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和企業(yè)拓展能力。曾任青海明膠股份有限公司（股票代碼： 000606）副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理；四川禾正制藥有限公司董事、總經(jīng)理；深圳星鵬投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；青海金牛膠業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理。 （核心期刊）：王國林，楊海珍，中國資本外逃與外國直接投資的實(shí)證分析，西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)（社科版 ,P45） 2020 年第 4 期出版；商業(yè)銀行不良貸款對信用創(chuàng)造的影響研究，技術(shù)經(jīng)濟(jì)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究（ P23） 2020 年 9 期出版。 王國林 ： 公司董事，男，管理科學(xué)與工程學(xué)博士，現(xiàn)為西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院副教授，碩士研究生導(dǎo)師。 朱新忠 ： 公司董事，男，金融學(xué)博士，現(xiàn)任中華人民共和國國家行政學(xué)院欣正實(shí)業(yè)發(fā)展總公司金融事業(yè)部總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)投資、金融不良資產(chǎn)處置工作?，F(xiàn)為西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，省委、省政府決策咨詢委員會委員，碩士研究生導(dǎo)師。公司內(nèi)部也不斷充實(shí)科研開發(fā)力量， 現(xiàn)已有食品類工程師 8 名，相關(guān)專業(yè)大學(xué)生 16 名，并建立起了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室，保證了企業(yè)新品開發(fā)的連續(xù)性及技術(shù)領(lǐng)先性。在方案制定、小試中試、栽培示范、成果整合與組裝配套等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，多次獲 得國家自然科學(xué)獎和技術(shù)進(jìn)步獎。 二、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭優(yōu)勢 公司所處的西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)近年來各方面的發(fā)展在國內(nèi)開發(fā) 區(qū)中居于前列，區(qū)內(nèi)地方政府政策扶持力度大，配套設(shè)施完善，科研院所和高校林立，高新技術(shù)企業(yè)眾多 ,公司產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，便于及時掌握和開發(fā)行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)和新產(chǎn)品，而三個控股子公司所處的北京和陜西關(guān)中地區(qū)，在各自主業(yè)的科研領(lǐng)域優(yōu)勢更為明顯。 （三）、在生物制藥方面 經(jīng)過兩年的努力，公司依靠強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，完成了兩項(xiàng)藥物先導(dǎo)物新產(chǎn)品的研制開發(fā)工作，形成了具有國際 先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平的中藥和膠原蛋白分子提取技術(shù)。春暖型日光溫棚 40 座，面積 80 畝 。 第三部分 天人有機(jī)核心競爭力 一、公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 （一）、在有機(jī)食品方面 公司聘請西北農(nóng)林科大果蔬儲藏加工系主任劉興華教授為專職技術(shù)指導(dǎo)，利用配套齊全、性能先進(jìn)的加工設(shè)備和科學(xué)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)獼猴桃原汁、濃縮汁、果汁飲料、果酒、果醬、果脯等系列產(chǎn)品。公司的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 董事會 董事長 總經(jīng)理 監(jiān)事會 股東大會 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 人力資源部 售后服務(wù)部 陜西海洋果業(yè)食品有限公司 (控股 80%) 北京康普瑞生物工程有限公司 (控股 79%) 楊凌神峰農(nóng)林科技治沙 有限責(zé)任公司 (控股 90%) 公司在管理過程中一直非常注重公司管理架構(gòu)的設(shè)置，公司各部門的人員編制盡可能的精干，從職能設(shè)置上我們遵循分工明確的原則，盡可能的減少職能交叉。 公司長期與中國科學(xué)院、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海復(fù)旦大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、 北京醫(yī)科大學(xué)、陜西省果樹研究所等科研院所密切合作，設(shè)立了有機(jī)食品、生物工程產(chǎn)品和種苗選育等多個研發(fā)課題組，聘請行業(yè)專家進(jìn)行指導(dǎo)和研發(fā)。主要產(chǎn)品有獼猴桃系列 飲料、果脯、果醋、果醬 等產(chǎn)品 ,“北七星牌 ”參杞合劑口服液以及無公害優(yōu)質(zhì)果樹種苗及果品。 公司管理總部 公司生產(chǎn)基地 第二部分 公司概況 一、公司概況 公司名稱： 陜西天人有機(jī)食品股份有限公司 英文名稱： SHAANXI TIANREN ORGANIC FOOD CO.， LTD. 注冊資本： 3800 萬元人民幣 公司宗旨： 客戶滿意 社會滿意 員工滿意 股東滿意 經(jīng)營理念： 人才 資本 市場 主營業(yè)務(wù)： 有機(jī)產(chǎn)品，綠色產(chǎn)品，無公害產(chǎn)品；高新技術(shù)生物工程產(chǎn)品的研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，有機(jī)農(nóng)業(yè)技術(shù)的研究開發(fā)；高新科技產(chǎn)品的研究開發(fā)，科技成果轉(zhuǎn)讓；高新技術(shù)食品企業(yè) 和生物制藥企業(yè)的投資控股，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。股票上市交易時采取流通股東按準(zhǔn)入時間的先后、管理層 2 年后進(jìn)行交易的原則進(jìn)行。 新產(chǎn)品、高起點(diǎn)，發(fā)展想象空間巨大 公司研制的 β—LBP 免疫合劑是分子水平的第三代保健品，其功效遠(yuǎn)大于目前市面上銷售的 “傳統(tǒng)滋補(bǔ)型 ”的第一代產(chǎn)品和 “粗提取復(fù)配型 ”的第二代產(chǎn)品。 技術(shù)為先導(dǎo)，生產(chǎn)為發(fā)展，突破國際技術(shù)水平 公司聘請傅元輝等醫(yī)藥和有機(jī)事業(yè)方面的權(quán)威，成立專項(xiàng)課題組研制開發(fā)有機(jī)食品和第三代有機(jī)保健品，并榮獲中國楊凌農(nóng)業(yè)科技博覽會最高榮譽(yù) ——“后稷金像獎 ”，公司在楊凌建成的有機(jī)食品種苗選育及優(yōu)質(zhì)果品日光溫棚種 植示范生產(chǎn)基地已被列入國家世界銀行貸款項(xiàng)目采購計(jì)劃。 專業(yè)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)管理，提升企業(yè)價值 公司 5 名董事均具有博士以上學(xué)歷，均長期從事科研和企業(yè)管理工作，在各自的工作領(lǐng)域中有著輝煌的歷史。天人有機(jī)所從事的有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，作為具有高科技概念的高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目實(shí)施者，能享受一系列的優(yōu)惠政策。 ■ 股份公司有較高的經(jīng)濟(jì)效益，能為股東帶來豐厚的回報(bào)。 ■ 高科技含量的生物工程產(chǎn)品概念。 ■ 關(guān)于流通：股票上市時交易時采取流通股東按準(zhǔn)入時間的先后、管理層 2 年后進(jìn)行交易的原則進(jìn)行。被國家八部委共同認(rèn)定的 “國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ”。 引進(jìn)戰(zhàn)略投資暨美國納斯達(dá)克 小資本市場反向收購上市 商業(yè)計(jì)劃書 陜西天人有機(jī)食品股份有限公司 Shaanxi Tianren Organic Food CO.,LTD. 二零零五年六月 提 示 一、本商業(yè)計(jì)劃書是根據(jù)陜西天人有機(jī)食品股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）公開披露的資料信息以及公司提供的有關(guān)資料，在實(shí)地盡職調(diào)查的基礎(chǔ)之上，本著嚴(yán)謹(jǐn)、負(fù)責(zé)、客觀、公正的原則撰寫而成。 公司電話： 029－ 88386415 029－ 88386495 公司傳真： 029－ 88386230 證券部電話： 029－ 88386096 公司網(wǎng)址： 公司地址：西安市高新二路 12號協(xié)同大廈同馨閣四樓 A 座 目 錄 第一部分 摘 要 3 第二部分 公司概況 8 第三部分 天人有機(jī)核心競爭力 13 第四部分 產(chǎn)品與市場 31 第五部分 經(jīng)營業(yè)績及盈利前景 54 第六部分 項(xiàng)目投資 ————58 第七部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ——78 第八部分 資本運(yùn)作 85 第九部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 91 第十部分 結(jié) 論 ———————————————94 第一部分 摘 要 ◆ 引進(jìn)戰(zhàn)略投資者 陜西天人有機(jī)食品股份有限公司是經(jīng)西安市人民政府市政函【 2020】 62 號批準(zhǔn)，由法人和自然人股東采用發(fā)起方式設(shè)立的以有機(jī)食品以及農(nóng)林高科技和生物制藥工程投資控股、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的高新技術(shù)企業(yè)。 ■ 預(yù)計(jì)上市時間： 2020 年。 ■ 國內(nèi)第一家專業(yè)化、規(guī)模化有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 ■ 國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項(xiàng)目和國家創(chuàng)新基金重點(diǎn)支持項(xiàng) 目。發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品不僅是農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)安全的有效保障，是增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合競爭力的迫切需要，是增加農(nóng)民收入的重要舉措，也是推進(jìn)農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略選擇。預(yù)示著我國有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展的機(jī)遇。目前公司已通過 ISO9001 質(zhì)量認(rèn)證、國家 QS 質(zhì)量安全認(rèn)證以及全球華人有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證，被國家八部委認(rèn)定為 “國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ”。投資收益率達(dá)到 %，內(nèi)部收益率高達(dá) %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，是典型的高收益、高回報(bào)項(xiàng)目。在實(shí)力券商的幫助下，公司計(jì)劃 2020 年赴美 NASDAQ 小資本市場掛牌交易，并且在不縮股的前提下，實(shí)現(xiàn)首日每股定價 10 美元。 高比例持續(xù)分紅，保證股東利益最大化 公司承諾，在公司持續(xù)發(fā)展的同時，每年以每 10 股股票不低于 2 元（含稅）的方案對忠誠的公司股東進(jìn)行分紅、送股，確保投資收益。形成了有機(jī)食品、生物科技研發(fā)（北京康普瑞）、有機(jī)食品原料種苗生產(chǎn)基地（楊凌神峰）和有機(jī)食品產(chǎn)銷（陜西海洋）一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。在專業(yè)技術(shù)人員中，高級職稱的占 30%，中級職稱的占 60%。 三、公司股本結(jié)構(gòu) 序號 股東名稱 股權(quán)性質(zhì) 出資方式 出資額（萬元） 認(rèn)購股份 （萬股） 所占比例 （ %） 1 薛勇科 普通股 貨幣 1102 1102 2 薛紅科 普通股 實(shí)物 988 988 3 楊凌海洋果業(yè)有限公司 法人股 貨幣 595 595 4 北京友邦聯(lián)信投資顧問有限公司 法人股 貨幣 205 205 5 閆曉琴 普通股 貨幣 663 663 6 崔 源 普通股 貨幣 247 247 7 合 計(jì) 3800 3800 四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 五、公司組織結(jié)構(gòu) 陜西天人有機(jī)食品股份有限公司自成立以來，一直嚴(yán)格按照現(xiàn)代股份制企業(yè)的經(jīng)營管理模式進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部管理，公司建立了完整的法人治理結(jié)構(gòu)。 六、公司資質(zhì)情況 通過 IS09001 質(zhì)量認(rèn)證 被國家農(nóng)業(yè)部、國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、人民銀行、證監(jiān)會、稅 務(wù)總局 等八部委共同認(rèn)定為 “國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè) ” 通過國家 QS 質(zhì)量安全認(rèn)證 2020 年被評為 “國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)企業(yè) ” 2020 年被評為 “重點(diǎn)工業(yè)企業(yè) ” 2020 年被評為 “中國市場放心健康食品 ” 已通過全球華人有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證中心的有機(jī)食品認(rèn)證 2020 年 日，由中國工業(yè)合作社和商務(wù)部國際 商報(bào)社聯(lián)合主辦的 “聯(lián)合國采購中國促進(jìn)計(jì)劃與產(chǎn)品項(xiàng)目推介會 ”在北京人民大會堂隆重召開，大會通過了我公司生產(chǎn)的太白莊園旗下的第六感系列果汁為 “全國政府采購論壇人民大會堂會議指定專用 飲品 ”。 （二）、在有機(jī)食品原料基地建設(shè)方面 公司聘 請中國醫(yī)藥信息學(xué)會常務(wù)理事、全球華人有機(jī)事業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長、中國有機(jī)農(nóng)業(yè)、生物動力農(nóng)業(yè)咨詢師資格認(rèn)證委員會主任委員傅元輝先生為專職技術(shù)指導(dǎo)，公司在楊凌建成有機(jī)食品種苗選育及優(yōu)質(zhì)果品日光溫棚種植示范生產(chǎn)基地 500 畝