【正文】 005年起任董事會(huì)投資與決策委員會(huì)委員，2007年起任公 司執(zhí)行副總裁。現(xiàn)任華潤(集團(tuán))有限公 司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，華潤創(chuàng)業(yè)有限公司、華潤電力控股有限公司、華 潤置地有限公司、華潤水泥控股有限公司、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰炯叭A潤微電 子有限公司之非執(zhí)行董事，以及華潤三九醫(yī)藥股份有限公司、山東東阿阿膠股 份有限公司、華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事。2011年任華潤(集團(tuán))有限公司戰(zhàn)略管理部總經(jīng)理 ，同時(shí)擔(dān)任華潤水泥控股有限公司、華潤電力控股有限公司、華潤創(chuàng)業(yè)有限公 司、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰?、華潤置地有限公司之非執(zhí)行董事，以及華潤醫(yī)藥 集團(tuán)有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司、華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司之董 事。曾任職于香港中文大學(xué)、美國密歇根州立大學(xué)EliBroad管 理研究院、美國東西方研究中心及新華社對(duì)外部特稿社。1980年畢業(yè)于北京外貿(mào)學(xué)院，1987年獲美國圣約翰 大學(xué)國際事務(wù)及國際法律碩士學(xué)位。2010年起任 萬科獨(dú)立董事，投資與決策委員會(huì)召集人，薪酬與提名委員會(huì)委員。為1986年首批“國家級(jí)有突出貢獻(xiàn)的專家”。1976年畢業(yè)于加拿大Mcgill大學(xué)管理學(xué)系會(huì)計(jì)學(xué)專 業(yè)，獲商學(xué)士學(xué)位。她還是中國人民政治協(xié)商 會(huì)議廣東省政協(xié)委員，2009年獲授香港特別行政區(qū)太平紳士。曾供職于廣東省團(tuán)委旅游部、中國南海石油聯(lián)合服 務(wù)總公司、南海石油深圳開發(fā)服務(wù)總公司、南海華信集團(tuán)公司。1995年出 任公司監(jiān)事會(huì)主席至今?，F(xiàn)任華潤金融控股有限公司首席執(zhí)行官，華潤 投資控股有限公司董事長、首席執(zhí)行官，華潤城市交通設(shè)施投資有限公司董事 長，大同機(jī)械企業(yè)有限公司董事、漢威資本管理有限公司董事。曾任職于湘財(cái)證券有限責(zé)任公司，1995年加 入萬科，任萬科財(cái)務(wù)顧問有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，2000年任成都萬科房地產(chǎn)有限公 司財(cái)務(wù)總監(jiān)，2003年任公司風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。 后于1997年獲北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任公司總裁。1 992年加入萬科；1994年任總經(jīng)理辦公室研究室副主任；1995年任《萬科周刊》 主編；1996年任萬科東北經(jīng)營管理本部總經(jīng)理助理；1997年任萬科東北本部副 總經(jīng)理；1998年任上海萬科房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理；1999年任公司企劃部經(jīng) 理；2000年任上海萬科房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2001年起任公司副總經(jīng)理。曾供職于中國深圳彩電總公司深圳RGB電子有限公司。 ───────────────────────────────────── 姓名: 張紀(jì)文 性別: 男 學(xué)歷: 本科 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1967 任職日期: 20040804 簡歷:張紀(jì)文，男，1967年出生?，F(xiàn)任 公司執(zhí)行副總裁。1996年任深圳市萬創(chuàng)建筑設(shè)計(jì)顧問有限公司經(jīng)理；1999年任深圳市 萬科房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理；2000年任北京萬科總經(jīng)理；2000年任公司副總經(jīng) 理；2001年任公司常務(wù)副總經(jīng)理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 肖莉 性別: 女 學(xué)歷: 碩士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1964 任職日期: 20071026 簡歷:肖莉，女，1964年出生。1995至2009年任公司董事會(huì)秘書。曾先后供職于合肥市塑料十廠、中科院安徽光學(xué)精密機(jī)械研究所?，F(xiàn)任公司執(zhí)行副 總裁。1993年加入萬科，1993年任沈 陽萬科總經(jīng)理，2004年任北京萬科總經(jīng)理，2007年任公司副總裁、北京萬科總 經(jīng)理，2009年不再兼任北京萬科總經(jīng)理。1991年畢。 ───────────────────────────────────── 姓名: 毛大慶 性別: 男 學(xué)歷: 博士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1969 任職日期: 20110304 簡歷:毛大慶，男，1969年出生。1988年畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院建筑工程系工業(yè) 與民用建筑工程專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位；1999年獲長江商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。1998年任公司財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 王文金 性別: 男 學(xué)歷: 碩士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1966 任職日期: 20071026 簡歷:王文金，男，1966年出生。先后供職于中南工業(yè)大學(xué)、中國科技資料 進(jìn)出口公司、日本三菱商事會(huì)社深圳事務(wù)所。2004年重新加入萬科，任副總經(jīng)理。1991年畢業(yè)于清華大學(xué)建筑系，獲學(xué)士學(xué)位。曾先 后供職于貴州省建筑設(shè)計(jì)院、深圳錦繡中華發(fā)展有限公司、深圳世界之窗有限 公司、廣州華恒設(shè)計(jì)公司、香港何顯毅建筑師樓。1996年任公司人事部經(jīng)理；2000年任公司人力資源部總經(jīng)理；2001年任公 司人力資源總監(jiān)；2004年任公司副總經(jīng)理。 ───────────────────────────────────── 姓名: 解凍 性別: 男 學(xué)歷: 博士 職務(wù): 執(zhí)行副總裁 出生日期: 1965 任職日期: 20040305 簡歷:解凍，男，1965年出生。1991年畢業(yè)于北京大學(xué)國際政治系，獲學(xué)士學(xué)位； 后于1998年獲北京大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系碩士學(xué)位。1990年加入 萬科；1996年任公司副總經(jīng)理；1999年任公司常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；200 1年起任公司總經(jīng)理。 ───────────────────────────────────── 高管 ───────────────────────────────────── 姓名: 郁亮 性別: 男 學(xué)歷: 碩士 職務(wù): 總裁 出生日期: 1965 任職日期: 20010215 簡歷:郁亮，男，1965年出生。 ───────────────────────────────────── 姓名: 周清平 性別: 男 學(xué)歷: 本科 職務(wù): 職工監(jiān)事 出生日期: 1969 任職日期: 20130416 簡歷:周清平，男，1969年出生。持有山西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位、中歐國際工商學(xué) 院工商管理碩士學(xué)位。1991年2月任公司總經(jīng)理辦公室副主任；1991年10月任公司人事管理部經(jīng)理 ；1995年起任公司黨委書記至今。2012年起任萬科獨(dú)立董事。Vineberg會(huì)計(jì)師事務(wù) 所，現(xiàn)任羅思云羅君美會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的首席執(zhí)業(yè)董事，羅思云會(huì)計(jì)師 行東主。2011年起任萬科獨(dú)立董事。1982年畢業(yè)于南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))政治經(jīng)濟(jì)學(xué)專 業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，1985年獲中國社會(huì)科學(xué)院研究生院財(cái)政系碩士學(xué)位，持有武 漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并先后在英國牛津大學(xué)和劍橋大學(xué)學(xué)習(xí)、研究和任教 。2004年加盟瑞士信貸第一波士頓。2008年起任萬科獨(dú)立董事，薪酬與提名委員會(huì)召集人， 審計(jì)委員會(huì)委員。畢業(yè)于美國密歇根州立大學(xué)管理學(xué)院，獲會(huì)計(jì)學(xué)博 士學(xué)位。1993年加入華潤(集團(tuán))有限公司。為中國高級(jí)會(huì)計(jì)師及高級(jí)審計(jì)師，中國注冊(cè)會(huì)計(jì) 師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。1994年加入萬科，先后任總經(jīng)理 辦公室副主任、主任，董事會(huì)辦公室主任。2008年起任萬 科董事，薪酬與提名委員會(huì)委員。2003年任中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理 、副首席執(zhí)行官。 ───────────────────────────────────── 姓名: 孫建一 性別: 男 學(xué)歷: ?？? 職務(wù): 董事 出生日期: 1953 任職日期: 20110331 簡歷:孫建一，男，1953年出生。曾供職于深圳外貿(mào)集團(tuán)。2010年起任萬科董事，董事會(huì)副主席。2000 年任華潤（集團(tuán)）有限公司董事、助理總經(jīng)理，期間先后兼任過華潤創(chuàng)業(yè)有限 公司副董事總經(jīng)理，華潤機(jī)械五礦（集團(tuán)）有限公司董事長等職務(wù)。2011年起王石主席在美國哈佛 大學(xué)亞洲中心做訪問學(xué)者。1984年組建萬科前身 深圳現(xiàn)代科教儀器展銷中心，任總經(jīng)理。1968年參軍，1973年轉(zhuǎn)業(yè)。同時(shí)，對(duì)公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事、總 經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事、 總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì) 或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告，發(fā)揮對(duì)關(guān)鍵管理人員的監(jiān)督作用。 五、內(nèi)部監(jiān)督 本公司對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及其產(chǎn)生的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核，不僅包括通常對(duì)企業(yè)采用的 憑證審核、各種帳目的核對(duì)、實(shí)物資產(chǎn)的盤點(diǎn)、制度檢查等等，還包括由審計(jì)人員及各職能 部門專業(yè)人士組成的審計(jì)小組，對(duì)采購和銷售等生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)進(jìn)行的獨(dú)立審計(jì)。 （二）在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和信息披露等方面是否存在的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏等。 本公司在信息處理方面充分利用電子計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)進(jìn)行信息的集成與共享，充分發(fā)揮 信息技術(shù)在信息與溝通中的作用。重大內(nèi)部信息報(bào)告制度包括重大信息管理的分工、職責(zé) 及權(quán)限、重大信息事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)、重大信息內(nèi)部報(bào)告的程序與管理等。包括內(nèi)部審計(jì)部門的設(shè)立、內(nèi)部審計(jì)職責(zé)和工作權(quán)限、工作流程、 內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容及報(bào)告的要求、內(nèi)部審計(jì)信息的披露、審計(jì)結(jié)果的處理(獎(jiǎng)勵(lì)與處罰)等。包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理辦法、信息處理辦法、生產(chǎn)記錄表填報(bào) 要求、檔案保管制度等。包括廣告投放程序、廣告檢測程序、戶外廣告操作辦法、 廣告合同管理制度、客戶投訴處理規(guī)定等。 E、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。 C、采購管理標(biāo)準(zhǔn)。 （3）具體而全面的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事制度 A、全面預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)。 (2)質(zhì)量管理與質(zhì)量保證體系。公司監(jiān)事能夠按照《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的要 求，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，對(duì)公司重大事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、財(cái)務(wù)狀況、董事和經(jīng)理人員的履職 情況等進(jìn)行有效監(jiān)督并發(fā)表獨(dú)立意見。公司控股股東能 嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，沒有超越公司股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng)的行為。 本公司建立的規(guī)章、制度覆蓋了經(jīng)營管理的基本環(huán)節(jié)，具體情況如下： （1）法人治理結(jié)構(gòu) 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上 市規(guī)則》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)等的要求，不斷地建立和完善公司的治理結(jié)構(gòu)，建立和 健全了內(nèi)部管理和控制制度，并以公司治理專項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，深入開展公司治理活動(dòng)，及時(shí) 整改發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，提高公司治理水平。 公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，必要時(shí)，由總經(jīng)理決定召開。公司將進(jìn)一步完 善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)管理者和重要骨干的積極性，吸引和保 留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，從而更好地促進(jìn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事會(huì)的要求，向監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂情況、 執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。 定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，每月召開一次月度工作例會(huì)，必要時(shí)，由總經(jīng)理決定召開臨 時(shí)會(huì)議。在記錄、 信息、資料的使用上，相關(guān)權(quán)限和保密原則保證了企業(yè)的商業(yè)秘密不被泄露。如《臥龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)制 度》中對(duì)資產(chǎn)的管理、使用、記錄等有嚴(yán)格的規(guī)定；對(duì)于重要的工程技術(shù)資料，制定了《臥 龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司保密工作管理規(guī)定》。 本公司就主要的會(huì)計(jì)處理程序做了明確而具體的規(guī)定，從工程用款的審核、批準(zhǔn)及支付， 開發(fā)成本的歸集、分配及結(jié)轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)的銷售與收款，各種費(fèi)用的發(fā)生與歸集，到投資與收 購、籌資與信貸等特殊業(yè)務(wù)都有相應(yīng)的規(guī)定與制度。 崗位設(shè)置、人員配備及主要會(huì)計(jì)處理程序 公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況如下圖所示： 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)核算科財(cái)務(wù)管理科 子公司財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)經(jīng)理會(huì)計(jì)經(jīng)理 會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)主管 核算會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì) 出納出納 從結(jié)構(gòu)圖可見，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算已經(jīng)從崗位上作了職責(zé)權(quán)限劃分，并配備相應(yīng)的 人員以保證財(cái)會(huì)工作的順利進(jìn)行?！杜P龍地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司費(fèi)用報(bào)銷制度》和《臥龍地 產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)審批制度》中關(guān)于公司資金管理及審批權(quán)限的規(guī)定有效地加強(qiáng)了 費(fèi)用開支審批管理。對(duì)于重大經(jīng)營活動(dòng)，須由股東大會(huì)或董事會(huì)作出批準(zhǔn)，從而保證了 交易的進(jìn)行合法依據(jù)。 達(dá)到招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的，工程勘測、設(shè)計(jì)、施工及監(jiān)理單位的選擇采用招標(biāo)方式；標(biāo)準(zhǔn)以下的 工程項(xiàng)目，供方選擇采用部門評(píng)審和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方式，同時(shí)堅(jiān)持多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)制；在銷售 業(yè)務(wù)中，銷售部門根據(jù)公司制定的房地產(chǎn)銷售服務(wù)控制程序辦理；在費(fèi)用開支方面，公司 規(guī)定按業(yè)務(wù)性質(zhì)、部門等審批權(quán)限。各級(jí)經(jīng)營層根據(jù)審批權(quán)限履行審批職責(zé)，對(duì)于一般性交易如支付施工單位的工程進(jìn)度款，由各級(jí)經(jīng)營層按 單筆資金額度審批權(quán)限內(nèi)審批；對(duì)于非常規(guī)性交易，如收購、投資、發(fā)行股票等重大交易 需報(bào)經(jīng)股東大會(huì)