【正文】 對各二級公司年度工效掛鉤執(zhí)行情況進(jìn)行審核匯總。18審定審定年度工資總額清算建議提交辦公會審定后，下達(dá)工資總額清算通知。 手工控制隨時AR01各二級企業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人人力資源部對各二級公司上報的工資總額建議進(jìn)行審核匯總，提出工資總額整體預(yù)算及調(diào)整建議。手工控制隨時AR01某某公司薪酬委員會績效薪酬管理委員會將審核意見提交總裁辦公會，總裁辦公會對工資總額建議進(jìn)行審定。手工控制隨時【EF02】AR01二級公司人事部門薪酬專員人力資源部薪酬專員對各二級公司上報的勞資報表，進(jìn)行匯總，編制全系統(tǒng)勞資報表并作報表分析。手工控制隨時AR01人力資源部薪酬專員人力資源部薪酬專員根據(jù)工資總額總體來源規(guī)模，提出年度工資總額清算建議?！綞F01】所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法02審核部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。06薪酬專員薪酬專員根據(jù)《辦法》及年度業(yè)績考核結(jié)果，測算企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪并提出年度兌現(xiàn)建議方案。10審核審核總裁辦公會對建議方案進(jìn)行審議，通過后執(zhí)行。14各二級公司各二級公司根據(jù)審核批復(fù)方案，兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪。R01由于國家及國資委政策發(fā)生變化，導(dǎo)致所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理辦法與政策要求不符。手工控制隨時【AR01】薪酬管理小組薪酬管理小組C04績效薪酬管理委員會對辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會、董事會審議。手工控制隨時【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08薪酬管理小組對建議方案進(jìn)行審核，并提出意見。手工控制隨時【AR01】人力資源部薪酬管理專員C12各二級公司根據(jù)兌現(xiàn)通知，測算年薪水平，上報年薪兌現(xiàn)方案。手工控制隨時【AR01】人力資源部薪酬管理專員三級流程：總部員工薪資管理1. 流程目標(biāo)本流程闡述總部員工薪資管理程序，旨在確?？偛繂T工薪資管理的規(guī)范性和合理性。03審核薪酬管理小組薪酬管理小組對辦法進(jìn)行審核，并提出修改意見，進(jìn)行完善。07審核各部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對員工薪資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并提出意見。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確?？偛繂T工薪資管理的規(guī)范性和合理性。手工控制隨時【AR01】薪酬管理小組薪酬管理小組C04績效薪酬管理委員會對辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會、董事會審議通過后執(zhí)行。手工控制隨時【AR01】人力資源部部門負(fù)責(zé)人C08根據(jù)部門負(fù)責(zé)人意見，進(jìn)行核定調(diào)整，并制發(fā)人薪函。二級公司、公司黨委經(jīng)集體研究，提出調(diào)整報告或建議人選，正式行文向某某公司黨委報告某某公司、某某公司黨委研究提出正職領(lǐng)導(dǎo)崗位調(diào)整和人選建議02審核某某公司黨委對二級企業(yè)推薦報告進(jìn)行審核 03擬定組織選拔方案干部管理專員根據(jù)某某公司黨委審核結(jié)果，擬定二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員組織選拔方案04審核某某公司黨委干部部負(fù)責(zé)人對組織選拔方案進(jìn)行審核05審核某某公司黨委對組織選拔方案進(jìn)行審核06民主考察考察組組成考察組，由考察組對二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人選進(jìn)行考察，履行民主考察程序07征求相關(guān)意見考察組考察組廣泛聽取人事、組織、紀(jì)檢、審計(jì)等部門的評價意見08提出任用建議考察組根據(jù)民主考察情況，結(jié)合工作需要，撰寫考察報告，提出班子調(diào)整建議和領(lǐng)導(dǎo)人選建議【EF01】考察報告09審核某某公司黨委干部部負(fù)責(zé)人審核考察報告10審核某某公司、某某公司黨委審核考察報告11準(zhǔn)備上會材料干部管理專員編制干部《任免審批表》和其他相關(guān)會議材料12討論決定某某公司、某某公司黨委召開會議，集體研究決定13辦理任職手續(xù)干部管理專員根據(jù)會議決定，辦理下發(fā)領(lǐng)導(dǎo)人員任職通知【EF02】任職通知流程結(jié)束。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員綜合考核評價工作規(guī)范有效R01由于考核評價工作中溝通不暢或考核方案設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致考核評價工作與實(shí)際情況不符C01干部管理專員根據(jù)考評工作計(jì)劃，提出考核評價組組成方案手工控制隨時【AR01】人力資源部干部管理專員C02對考核評價組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】黨委干部部負(fù)責(zé)人C03對考核評價組組成方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C04考核評價組擬定考核評價方案，做出考核評價總體安排，提出工作要求手工控制隨時【EF01】【AR01】考核評價組考核評價組C05對考核評價方案進(jìn)行審核手工控制隨時【AR01】某某公司主管領(lǐng)導(dǎo)C06與被考核企業(yè)做好溝通協(xié)調(diào)，發(fā)布考核預(yù)告，明確考核時間及工作安排手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C07按照考核組要求，對本人工作進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料手工控制隨時【AR01】二級企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員C08組織召開考核測評會議，由被考核企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、中層干部、部分員工代表進(jìn)行量化評分手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C09根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)人員工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，對領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績完成情況進(jìn)行評價手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C10考核評價組與班子成員、中層干部進(jìn)行個別談話，了解全面情況手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C11考核評價組對考核過程了解到的情況，采取走訪、查閱資料、專項(xiàng)檢查、實(shí)地考察等方式，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C12根據(jù)考核測評、個別談話、調(diào)查核實(shí)等情況，結(jié)合平時表現(xiàn)、日?？己撕蛯ｍ?xiàng)考核情況，進(jìn)行綜合分析，客觀公正地評價手工控制隨時【AR01】考核評價組考核評價組C13根據(jù)考核評價整體情況，撰寫領(lǐng)導(dǎo)人員考核評價報告，主要內(nèi)容應(yīng)包括總體評價、優(yōu)缺點(diǎn)分析、相關(guān)建議等手工控制隨時【EF02】【AR01】考核評價組考核評。2. 適用范圍 中國鐵路物資某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定 【AR01】：《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員管理綜合考核評價辦法》 項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制盛孝黨審核趙辛流程責(zé)任崗位：干部管理流程參與部門：二級公司、某某公司人力資源部、黨委干部部、某某公司考核評價組、某某公司領(lǐng)導(dǎo)流程責(zé)任部門：人力資源部、黨委干部部編號流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01提出考核評價組組成方案干部管理專員【AR01】流程開始。手工控制隨時【AR01】財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部干部管理三級流程：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用1. 流程目標(biāo)本流程闡述企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔、任用程序，旨在明確各環(huán)節(jié)工作職責(zé)和權(quán)限，確保企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作的規(guī)范性和科學(xué)性。手工控制隨時【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C06根據(jù)《辦法》，核定員工薪資標(biāo)準(zhǔn)和水平。手工控制隨時【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02部門負(fù)責(zé)人對薪酬管理辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。【EF02】《人薪函09支付員工薪資財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)人薪函支付員工薪資。05提出崗位任職建議各部門提出本部門員工崗位任職建議。根據(jù)國家及國資委有關(guān)政策規(guī)定，制定總部員工薪酬管理辦法。手工控制隨時【AR01】人力資源部薪酬管理專員C14根據(jù)審核批復(fù)方案，兌現(xiàn)企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪。手工控制隨時【AR01】績效薪酬管理委員會績效薪酬管理委員會C10總裁辦公會對建議方案進(jìn)行審議，通過后執(zhí)行。手工控制隨時【AR01】總裁辦公會總裁辦公會C06根據(jù)《辦法》及年度業(yè)績考核結(jié)果，測算企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪并提出年度兌現(xiàn)建議方案。手工控制隨時【EF01】【AR01】人力資源部薪酬管理專員C02部門負(fù)責(zé)人對辦法進(jìn)行審核，并進(jìn)一步修改完善。流程結(jié)束。12各二級公司各二級公司各二級公司根據(jù)兌現(xiàn)通知，測算年薪水平，上報年薪兌現(xiàn)方案。08審核審核薪酬管理小組對建議方案進(jìn)行審核，并提出意見。04審核績效薪酬管理委員會績效薪酬管理委員會對辦法進(jìn)行審議，并提交總裁辦公會、董事會審議。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定【AR01】：《總公司所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》 項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制喬利濱審核趙辛流程責(zé)任崗位：企業(yè)負(fù)責(zé)人年薪管理流程參與部門：薪酬管理小組、績效薪酬管理委員會、各二級公司流程責(zé)任部門：人力資源部編號流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01薪酬專員薪酬專員流程開始。手工控制隨時AR01二級企業(yè)人事部門薪酬專員二級企業(yè)負(fù)責(zé)人對企業(yè)年度工效掛鉤情況進(jìn)行審核后上報總公司。手工控制隨時【EF01】AR01人力資源部薪酬專員根據(jù)下達(dá)的工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃，合理安排發(fā)放各公司職工工資。手工控制隨時AR01人力資源部部門負(fù)責(zé)人薪酬管理小組對工資總額建議進(jìn)行審議，并提出意見。風(fēng)險控制矩陣控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)具體描述風(fēng)險事件編號主要風(fēng)險事件描述控制活動編號現(xiàn)有控制措施描述控制方式（手動控制/自動控制）控制頻率控制實(shí)施依據(jù)依據(jù)的制度和規(guī)定責(zé)任部門責(zé)任崗位T01編制規(guī)范、合理的工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃，并嚴(yán)格按計(jì)劃發(fā)放工資R01由于未按制度規(guī)定測算工資總額來源，導(dǎo)致超來源制定工資總額計(jì)劃C01二級企業(yè)人事部門根據(jù)公司管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出工資總額預(yù)算及調(diào)整計(jì)劃。16審核審核對年度工資總額清算建議進(jìn)行審核，并提出意見。12工效掛鉤清算各二級公司人事部門根據(jù)工資總額發(fā)放情況及年度業(yè)績考核結(jié)果，上報年度工效掛鉤清算情況。08反饋結(jié)果薪酬專員根據(jù)總裁辦公會審定的工資總額建議，下達(dá)工資總額預(yù)控及調(diào)整計(jì)劃。04審核部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人對工資總額建議進(jìn)行審核，并提出意見。2. 適用范圍 某某公司3. 相關(guān)制度和規(guī)定【AR01】《總公司所屬單位工資總額管理辦法》項(xiàng)目姓名項(xiàng)目姓名編制喬利濱審核趙辛流程責(zé)任崗位：工資總額管理流程參與部門：薪酬管理小組、績效薪酬管理委員會、各二級公司及人力資源部門流程責(zé)任部門：人力資源部編號流程步驟責(zé)任崗位現(xiàn)有制度和規(guī)定現(xiàn)有流程步驟描述輸出文檔01二級公司人事部門薪酬專員AR01流程開始。手工控制隨時【AR01】績效薪酬管理委員會績效薪酬管理委員會C10反饋各部門員工最終年度績效考核結(jié)果。手工控制隨時【AR01】各部門部門負(fù)責(zé)人C06對各部門員工年度績效考核結(jié)果建議進(jìn)行匯總。手工控制隨時【EF01】【AR01】人力資源部薪酬專員C02對總部員工績效考核操作實(shí)施方案進(jìn)行審核，并提出意見。流程結(jié)束。09審定績效薪酬管理委員會對各部門員工年度績效考核結(jié)果進(jìn)行審定。05考核部門負(fù)責(zé)人組織對本部門員工進(jìn)行年度績效考核，并提出考核結(jié)果建議。根據(jù)總部員工績效考核管理實(shí)施辦法，制定總部員工績效考核操作實(shí)施方案。【AR01】各部門部門員工