【正文】 總圖，再基本圖紙，最后是詳圖。 施工單位參加人員：項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、各專業(yè)施工員、預(yù)算員。 參加人員在圖紙會審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位一律存檔。 對各專業(yè)間穿插施工的要求。 先由設(shè)計單位對《審學(xué)圖紙意見書》中所提問題統(tǒng)一解答。2 適用范圍本規(guī)定適用于各項目公司工程管理中施工現(xiàn)場內(nèi)所有的施工單位的臨時用水、用電及水電設(shè)施的使用、管理、計量。 臨時水、電接入后應(yīng)根據(jù)工地現(xiàn)場實際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個工地的臨時水、電分配圖。 各施工單位在各自施工場地內(nèi)的臨時水電使用、管理在監(jiān)理單位、開發(fā)單位的監(jiān)督下進行，并對其安全性負全部責任。2 適用范圍適用于各項目分部分項、隱蔽工程的驗收及竣工驗收。隱蔽工程中的重要部位整改時應(yīng)攝影（拍照）備查。 項目公司經(jīng)理收到監(jiān)理公司送交的竣工驗收報告后2日內(nèi)通知監(jiān)理公司組織驗收。 對質(zhì)量監(jiān)督站所提出的問題由監(jiān)理公司填發(fā)《質(zhì)量問題處理通知單》，督促施工單位限期整改完畢，并報送整改報告，直至通過竣工驗收。 交接驗收的組織 在質(zhì)量監(jiān)督站最后一次整改報告批復(fù)后。 交接驗收的程序 開發(fā)部、銷售部的側(cè)重點在于工程的使用功能、標準是否符合要求。 每天（或每單位工程）驗收完畢后，各組進行分組整理交給記錄人員統(tǒng)一匯總。工程施工控制程序1 目的通過對工程施工控制，確保工程施工的順利進行，保證工程建設(shè)的進度和質(zhì)量目標的順利實現(xiàn)。4 控制程序 工程施工準備階段的工作 工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則。 項目公司組織現(xiàn)場技術(shù)人員、監(jiān)理單位、施工單位召開開工會議。 由工程部組織監(jiān)理單位對施工單位的勞動力進場情況、施工機械配置情況、周轉(zhuǎn)性工具材料的進場情況進行監(jiān)督檢查，確保滿足施工進度計劃的需要。發(fā)生質(zhì)量事故時，由監(jiān)理單位組織進行調(diào)查處理。 工程部督促施工、監(jiān)理單位及時報送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并以監(jiān)理通知的形式下發(fā)施工單位，責令限期整改。5 記錄 施工組織方案審查記錄工程變更控制程序1 目的是工程日常管理中一項重要的工作，是通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項目總投資和單位成本控制在工程預(yù)算或工程合同造價的目標范圍內(nèi)，使項目利潤最大化。 有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范、技術(shù)文件的變更。3 原則 盡量減少的原則。4 工程變更的管理范圍劃分 設(shè)計變更、技術(shù)文件變更、施工工藝變更由工程部負責，經(jīng)濟部配合完成； 工程量變更、合同條件變更、施工時間變更由經(jīng)濟部負責，工程部配合完成； 一般性的變更由項目公司經(jīng)理作最后審批； 對項目投資、工期影響較大的工程變更報請公司總經(jīng)理、董事長批準。 監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場實際條件等因素對變更申請、變更方案進行研究，同意的出具書面意見一并交給建設(shè)單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位。 監(jiān)理單位、施工單位如有意見需在規(guī)定的時間內(nèi)反饋給建設(shè)單位。 2 監(jiān)理公司的選擇 工程部組織確定監(jiān)理單位，簽定“建設(shè)工程委托監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，施工階段監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時進駐施工現(xiàn)場。4 建立監(jiān)理公司檔案 依法簽定的監(jiān)理委托合同； 各種工作會議記錄； 監(jiān)理工作的各種表格： 向承包商發(fā)出的表格； 向業(yè)主的報表； 監(jiān)理記錄； 監(jiān)理月報； 往來的文件和函電。 由于監(jiān)理失職造成的失誤。從開發(fā)商角度講，它包括對工程承包商進行經(jīng)濟補償?shù)墓こ探?jīng)濟簽證（工程經(jīng)濟索賠文件）和對工程承包商進行經(jīng)濟懲罰的工程經(jīng)濟簽證（工程經(jīng)濟反索賠文件）。事件發(fā)生后三天內(nèi)，公司內(nèi)部完成審核，并在合同約定的時間內(nèi)簽署確認； 必須經(jīng)三方（工程承包商、施工監(jiān)理方、發(fā)包方）簽字蓋章認可，其中甲方署名人必須是合同約定的甲方代表（工程師）； 簽署辦理前必須經(jīng)公司內(nèi)部審核同意。對工程承包商進行經(jīng)濟懲罰的工程經(jīng)濟簽證辦理原則及方法參照對工程承包商進行經(jīng)濟補償?shù)墓こ探?jīng)濟簽證辦理原則和方法。但必須有公司現(xiàn)場工程及經(jīng)濟人員簽字。定向議標的工程發(fā)包范圍： 工程造價在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。3 實行公開招標的工程發(fā)包由項目公司經(jīng)理牽頭，經(jīng)濟部組織委托招標代理機構(gòu)代理招標。項目公司經(jīng)理負責安排招標前的各項準備工作。虛審由經(jīng)濟部組織，工程部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。采用公開招標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定；采用不定向議標方式的，資格預(yù)審后參與投標的工程承包商不得少于三家。9 標底的編制公開招標的標底原則上均委托社會中介機構(gòu)編制。編制完成后的標底在公布前應(yīng)嚴格保密。議標產(chǎn)生的中標通知書由經(jīng)濟部填寫。合同管理職責分屬各職能部門。 合同技術(shù)要求、質(zhì)量控制標準等必須與國家現(xiàn)行標準、規(guī)范、工程設(shè)計施工圖及項目施工組織總設(shè)計要求相一致，且受控于開發(fā)項目施工組織總設(shè)計；工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證書作為合同附件。對于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標準。 所有單項或單位工程承包合同原則上均約定過程付款采用按進度計量方式付款，且累計進度付款不得超出總付款比例。4 合同內(nèi)容應(yīng)詳細、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進度、安全等明確雙方的風(fēng)險范圍，避免對方無風(fēng)險合同。合同評審由經(jīng)濟部組織，經(jīng)濟部、工程部、財務(wù)部、監(jiān)理公司等部門的造價、工程管理、設(shè)計、材料管理、財務(wù)、工程監(jiān)理等專業(yè)人員參加。4 公開招標或不定向議標工程合同評審洽談前的合同（草）為合同評審的對象，主要是就合同（草）內(nèi)容與招標文件、投標書（及承諾附件）進行一致性對照，找出差異并分析合同風(fēng)險，由評審人注明差異產(chǎn)生的原因、潛在風(fēng)險及應(yīng)考慮的合同處理措施等。合同執(zhí)行管理合同簽定后，項目公司經(jīng)理牽頭，經(jīng)濟部組織經(jīng)濟部、工程部、財務(wù)部等職能部及職能責任人進行合同學(xué)習(xí)，熟悉合同條款內(nèi)容，統(tǒng)一合同解釋口徑，分析合同執(zhí)行潛在風(fēng)險，加強合同風(fēng)險管理。2 合同的解釋 公司內(nèi)部的合同解釋合同執(zhí)行過程中，公司內(nèi)部員工對合同條款理解有異議的，可口頭或書面詢問經(jīng)濟部，經(jīng)濟部對有異議合同條款作出書面解釋并經(jīng)項目公司經(jīng)理核實、公司總經(jīng)理批準后，作為合同條款的內(nèi)部最終解釋，相關(guān)員工必須按合同的最終解釋執(zhí)行。補充的合同條款只應(yīng)對產(chǎn)生補充合同條款的客觀事實具有法律約束力，不得對原可執(zhí)行的合同條件具有約束力（見合同洽談紀要）。 合同執(zhí)行過程中，因?qū)Ψ竭`約對我公司造成經(jīng)濟、質(zhì)量、工期等損失的，工程部應(yīng)及時知會相關(guān)職能部門一起進行合同反索賠，追償我方損失，避免事實上的無風(fēng)險合同。工程竣（完）工結(jié)算造價為財務(wù)最終付款依據(jù)。綜合部應(yīng)核對合同份數(shù)，建立收、發(fā)文登記，正本存檔，副本（或復(fù)印件）分發(fā)財務(wù)、工程、工程監(jiān)理等職能部門或配合單位；有須借閱的，建立借閱登記。年 月 日附表2合 同 洽 談 紀 要合同名稱洽談內(nèi)容發(fā)包方參加人（簽字）承包方參加人（簽字） 年 月 日附表3合 同 批 準 會 簽 表合同名稱合同編號批準會簽人簽 批 意 見署名處總工程師項目公司經(jīng)理總 經(jīng) 理董 事 長年 月 日項目投資控制管理規(guī)定1 公司項目投資控制管理體制為目標控制管理體制。項目規(guī)劃、方案設(shè)計及工程施工圖設(shè)計環(huán)節(jié)的投資控制目標是項目投資估算；工程施工招標及工程材料設(shè)備采購環(huán)節(jié)投資控制目標是項目投資預(yù)算；工程施工過程管理環(huán)節(jié)投資控制目標是工程施工合同造價；市場推進（策劃、廣告等）、企業(yè)管理開支、行業(yè)規(guī)費交納及項目資金籌措環(huán)節(jié)投資控制目標是項目投資估算或預(yù)算。5 經(jīng)濟部負責（或配合實業(yè)公司）編制項目投資控制目標文件。7 公司對項目投資目標執(zhí)行效果實行偏差指標考核。1 開發(fā)項目工程成本是指項目建筑安裝工程費用、場地基礎(chǔ)設(shè)施工程費、公共配套設(shè)施工程費以及場地三通一平工程費。 經(jīng)濟部參與施工監(jiān)理委托，并就施工監(jiān)理承擔的投資控制職責及控制方式、方法提出自己的合理建議 。經(jīng)濟部根據(jù)合同約定、進度完成工程量、已付工程款編制工程付款確認單，供公司領(lǐng)導(dǎo)進行付款參考。工程合同造價加上施工過程偏差（合同價款調(diào)整）即為工程竣（完）工結(jié)算造價。附表1 單項工程成本月度偏差分析表月度：單項工程名稱偏差產(chǎn)生的部位偏差金額偏差產(chǎn)生的原因偏差引起的后果有否糾偏措施填報人： 填報時間： 年 月 日附表2 分期計量工程進度及質(zhì)量簽認表單位工程名稱： 計 量 周 期： 分項工程名稱計劃進度實際進度施工質(zhì)量備 注監(jiān)理意見工程師意見申請確認方： 填報人 填報時間: 年 月 日附表3工程進度付款確認單付款周期 填表人 施工承包商單項工程合同造價累計已完造價累計付款本期完成本期支付應(yīng)付款已付款造價應(yīng)付款審 核： 審 定： 批 準： 時 間 年 月 日工程計價管理規(guī)定1 公司經(jīng)濟部負責工程造價的確定（工程計價）管理。3 分項工程單價確定的前提是：分項工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)的確定；材料。工程造價的確定包括分項工程單價確定和單位、單項工程以及開發(fā)項目的工程造價確定。 特殊情況——無承包合同價，按實進行工程造價結(jié)算的，經(jīng)濟部對工程竣（完）工結(jié)算造價實行兩級審核。 分期編制工程成本偏差分析表工程實施過程中，經(jīng)濟部分單項工程每月編制一份工程成本偏差分析表，將該月實際發(fā)生的合同價款調(diào)整（偏差）情況按發(fā)生偏差額度、原因、影響分析填寫清楚，以備糾偏和公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 實施工程進度計量，控制過程付款工程施工過程中，根據(jù)合同約定，經(jīng)濟部按照已完工程質(zhì)量及工程實際進度，分期實施工程進度計量，編制工程進度計量累計工程量清單。3 工程成本監(jiān)測的方法 工程設(shè)計施工圖出來后，經(jīng)濟部參與設(shè)計的優(yōu)化，參與設(shè)計交底，并做出經(jīng)濟可行分析，指出與成本控制目標的偏差。8 項目操作各環(huán)節(jié)投資控制由各責任部門根據(jù)相關(guān)環(huán)節(jié)管理辦法具體實施。6 公司按職能部門分解項目投資控制職責。體現(xiàn)控制效果的文件是：項目投資預(yù)算，工程施工合同造價，工程竣（完）工結(jié)算造價，項目竣工決算。3 公司分工作環(huán)節(jié)對項目投資實施控制。附表1合 同 評 審 表合同名稱評審內(nèi)容評審意見評審部門評審人注：各職能部門按承擔合同風(fēng)險管理范圍對合同條款進行評估。合同檔案管理公司對合同進行分類、分檔管理。 公司原則不允許超越合同約定付款比例付款，但在無實際付款風(fēng)險的情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，可適當提高合同付款比例。4 合同索賠與反索賠 合同索賠與反索賠由公司負責合同實施風(fēng)險管理職責的部門根據(jù)公司的職責界定進行管理。但合同的解釋條款不得違背達成合同時的初衷（見合同洽談記錄及招投標書），不得對合同內(nèi)容進行實質(zhì)性修改。合同簽定后，經(jīng)濟部首先組織合同風(fēng)險評估，把風(fēng)險按承擔對象進行分類，分清開發(fā)商、施工承包商承擔風(fēng)險范圍，必要時可確定我公司應(yīng)對潛在風(fēng)險的措施，并形成紀要。6 合同洽談合同（草）經(jīng)評審后，由項目公司經(jīng)理、總工程師、經(jīng)濟部經(jīng)理、工程部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。因加強管理需要的特殊合同評審可適當擴大評審人員組成范圍。合同制定管理1 合同由項目公司經(jīng)理牽頭組織制定，報公司總經(jīng)理、董事長批準。 質(zhì)量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。其中非固定總價合同付款總比例應(yīng)適當?shù)陀诠潭們r合同的付款總比例。進度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點體現(xiàn)，必須有工程進度控制技術(shù)文件作為合同附件。2 公司對合同風(fēng)險條款的限定 合同造價受控于開發(fā)項目投資預(yù)算，且不應(yīng)高于項目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價款風(fēng)險范圍，明確合同價款調(diào)整的條件；非固定價合同應(yīng)至少固定分項工程承包單價（包含材料），明確相應(yīng)計量方式，對無法用施工圖紙控制工程量的分項工程應(yīng)固定分項工程承包總價。附表1 投標資格預(yù)先審查表 年 月 日議標項目受審企業(yè)名稱審查內(nèi)容審查結(jié)論審查人資格審查履約（信用）審查資金審查企業(yè)運營審查其它審查領(lǐng)導(dǎo)意見欄注：資格審查包括：企業(yè)資質(zhì)或是否直銷商，以往工程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量檢測等；履約審