【正文】 總圖，再基本圖紙，最后是詳圖。 施工單位參加人員：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工員、預(yù)算員。 參加人員在圖紙會(huì)審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位一律存檔。 對(duì)各專業(yè)間穿插施工的要求。 先由設(shè)計(jì)單位對(duì)《審學(xué)圖紙意見書》中所提問題統(tǒng)一解答。2 適用范圍本規(guī)定適用于各項(xiàng)目公司工程管理中施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有的施工單位的臨時(shí)用水、用電及水電設(shè)施的使用、管理、計(jì)量。 臨時(shí)水、電接入后應(yīng)根據(jù)工地現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，配合監(jiān)理工程師繪制整個(gè)工地的臨時(shí)水、電分配圖。 各施工單位在各自施工場(chǎng)地內(nèi)的臨時(shí)水電使用、管理在監(jiān)理單位、開發(fā)單位的監(jiān)督下進(jìn)行，并對(duì)其安全性負(fù)全部責(zé)任。2 適用范圍適用于各項(xiàng)目分部分項(xiàng)、隱蔽工程的驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。隱蔽工程中的重要部位整改時(shí)應(yīng)攝影（拍照）備查。 項(xiàng)目公司經(jīng)理收到監(jiān)理公司送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后2日內(nèi)通知監(jiān)理公司組織驗(yàn)收。 對(duì)質(zhì)量監(jiān)督站所提出的問題由監(jiān)理公司填發(fā)《質(zhì)量問題處理通知單》，督促施工單位限期整改完畢，并報(bào)送整改報(bào)告，直至通過竣工驗(yàn)收。 交接驗(yàn)收的組織 在質(zhì)量監(jiān)督站最后一次整改報(bào)告批復(fù)后。 交接驗(yàn)收的程序 開發(fā)部、銷售部的側(cè)重點(diǎn)在于工程的使用功能、標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求。 每天（或每單位工程）驗(yàn)收完畢后，各組進(jìn)行分組整理交給記錄人員統(tǒng)一匯總。工程施工控制程序1 目的通過對(duì)工程施工控制，確保工程施工的順利進(jìn)行，保證工程建設(shè)的進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。4 控制程序 工程施工準(zhǔn)備階段的工作 工程部審查監(jiān)理單位的監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。 項(xiàng)目公司組織現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員、監(jiān)理單位、施工單位召開開工會(huì)議。 由工程部組織監(jiān)理單位對(duì)施工單位的勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)情況、施工機(jī)械配置情況、周轉(zhuǎn)性工具材料的進(jìn)場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃的需要。發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，由監(jiān)理單位組織進(jìn)行調(diào)查處理。 工程部督促施工、監(jiān)理單位及時(shí)報(bào)送有關(guān)工程建設(shè)的各種文件資料，由項(xiàng)目公司資料員做好檔案文件的收集、整理、移交等工作。記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，并以監(jiān)理通知的形式下發(fā)施工單位，責(zé)令限期整改。5 記錄 施工組織方案審查記錄工程變更控制程序1 目的是工程日常管理中一項(xiàng)重要的工作，是通過遵循規(guī)定的控制原則和執(zhí)行既定的工作流程，將項(xiàng)目總投資和單位成本控制在工程預(yù)算或工程合同造價(jià)的目標(biāo)范圍內(nèi)，使項(xiàng)目利潤最大化。 有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文件的變更。3 原則 盡量減少的原則。4 工程變更的管理范圍劃分 設(shè)計(jì)變更、技術(shù)文件變更、施工工藝變更由工程部負(fù)責(zé)，經(jīng)濟(jì)部配合完成； 工程量變更、合同條件變更、施工時(shí)間變更由經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)，工程部配合完成； 一般性的變更由項(xiàng)目公司經(jīng)理作最后審批； 對(duì)項(xiàng)目投資、工期影響較大的工程變更報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。 監(jiān)理單位召集相關(guān)監(jiān)理工程師根據(jù)施工合同、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件等因素對(duì)變更申請(qǐng)、變更方案進(jìn)行研究，同意的出具書面意見一并交給建設(shè)單位，不同意的出具書面意見后返回施工單位。 監(jiān)理單位、施工單位如有意見需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)反饋給建設(shè)單位。 2 監(jiān)理公司的選擇 工程部組織確定監(jiān)理單位，簽定“建設(shè)工程委托監(jiān)理合同”，明確工程監(jiān)理的任務(wù)，施工階段監(jiān)理單位依據(jù)合同規(guī)定按時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)。4 建立監(jiān)理公司檔案 依法簽定的監(jiān)理委托合同； 各種工作會(huì)議記錄； 監(jiān)理工作的各種表格： 向承包商發(fā)出的表格； 向業(yè)主的報(bào)表； 監(jiān)理記錄； 監(jiān)理月報(bào)； 往來的文件和函電。 由于監(jiān)理失職造成的失誤。從開發(fā)商角度講，它包括對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)墓こ探?jīng)濟(jì)簽證（工程經(jīng)濟(jì)索賠文件）和對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰的工程經(jīng)濟(jì)簽證（工程經(jīng)濟(jì)反索賠文件）。事件發(fā)生后三天內(nèi)，公司內(nèi)部完成審核，并在合同約定的時(shí)間內(nèi)簽署確認(rèn)； 必須經(jīng)三方（工程承包商、施工監(jiān)理方、發(fā)包方）簽字蓋章認(rèn)可，其中甲方署名人必須是合同約定的甲方代表（工程師）； 簽署辦理前必須經(jīng)公司內(nèi)部審核同意。對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)懲罰的工程經(jīng)濟(jì)簽證辦理原則及方法參照對(duì)工程承包商進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)墓こ探?jīng)濟(jì)簽證辦理原則和方法。但必須有公司現(xiàn)場(chǎng)工程及經(jīng)濟(jì)人員簽字。定向議標(biāo)的工程發(fā)包范圍： 工程造價(jià)在10萬元內(nèi)的非關(guān)鍵工程。3 實(shí)行公開招標(biāo)的工程發(fā)包由項(xiàng)目公司經(jīng)理牽頭，經(jīng)濟(jì)部組織委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。項(xiàng)目公司經(jīng)理負(fù)責(zé)安排招標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。虛審由經(jīng)濟(jì)部組織，工程部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門配合。采用公開招標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商數(shù)執(zhí)行國家或行業(yè)相關(guān)規(guī)定；采用不定向議標(biāo)方式的，資格預(yù)審后參與投標(biāo)的工程承包商不得少于三家。9 標(biāo)底的編制公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。議標(biāo)產(chǎn)生的中標(biāo)通知書由經(jīng)濟(jì)部填寫。合同管理職責(zé)分屬各職能部門。 合同技術(shù)要求、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)等必須與國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程設(shè)計(jì)施工圖及項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)要求相一致，且受控于開發(fā)項(xiàng)目施工組織總設(shè)計(jì)；工程發(fā)包合同應(yīng)有工程質(zhì)量保證書作為合同附件。對(duì)于承包方自購的主要材料，合同中應(yīng)在設(shè)計(jì)書或協(xié)議書中按國家相關(guān)規(guī)范明確材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 所有單項(xiàng)或單位工程承包合同原則上均約定過程付款采用按進(jìn)度計(jì)量方式付款，且累計(jì)進(jìn)度付款不得超出總付款比例。4 合同內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、明了、完整，注意合同語言及行業(yè)語言的規(guī)范，盡量避免用語上的歧義；應(yīng)就商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全等明確雙方的風(fēng)險(xiǎn)范圍，避免對(duì)方無風(fēng)險(xiǎn)合同。合同評(píng)審由經(jīng)濟(jì)部組織，經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部、監(jiān)理公司等部門的造價(jià)、工程管理、設(shè)計(jì)、材料管理、財(cái)務(wù)、工程監(jiān)理等專業(yè)人員參加。4 公開招標(biāo)或不定向議標(biāo)工程合同評(píng)審洽談前的合同（草）為合同評(píng)審的對(duì)象，主要是就合同（草）內(nèi)容與招標(biāo)文件、投標(biāo)書（及承諾附件）進(jìn)行一致性對(duì)照，找出差異并分析合同風(fēng)險(xiǎn)，由評(píng)審人注明差異產(chǎn)生的原因、潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)考慮的合同處理措施等。合同執(zhí)行管理合同簽定后，項(xiàng)目公司經(jīng)理牽頭，經(jīng)濟(jì)部組織經(jīng)濟(jì)部、工程部、財(cái)務(wù)部等職能部及職能責(zé)任人進(jìn)行合同學(xué)習(xí)，熟悉合同條款內(nèi)容，統(tǒng)一合同解釋口徑，分析合同執(zhí)行潛在風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)管理。2 合同的解釋 公司內(nèi)部的合同解釋合同執(zhí)行過程中，公司內(nèi)部員工對(duì)合同條款理解有異議的，可口頭或書面詢問經(jīng)濟(jì)部，經(jīng)濟(jì)部對(duì)有異議合同條款作出書面解釋并經(jīng)項(xiàng)目公司經(jīng)理核實(shí)、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為合同條款的內(nèi)部最終解釋，相關(guān)員工必須按合同的最終解釋執(zhí)行。補(bǔ)充的合同條款只應(yīng)對(duì)產(chǎn)生補(bǔ)充合同條款的客觀事實(shí)具有法律約束力，不得對(duì)原可執(zhí)行的合同條件具有約束力（見合同洽談紀(jì)要）。 合同執(zhí)行過程中，因?qū)Ψ竭`約對(duì)我公司造成經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量、工期等損失的，工程部應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)職能部門一起進(jìn)行合同反索賠，追償我方損失，避免事實(shí)上的無風(fēng)險(xiǎn)合同。工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)為財(cái)務(wù)最終付款依據(jù)。綜合部應(yīng)核對(duì)合同份數(shù)，建立收、發(fā)文登記，正本存檔，副本（或復(fù)印件）分發(fā)財(cái)務(wù)、工程、工程監(jiān)理等職能部門或配合單位；有須借閱的，建立借閱登記。年 月 日附表2合 同 洽 談 紀(jì) 要合同名稱洽談內(nèi)容發(fā)包方參加人（簽字）承包方參加人（簽字） 年 月 日附表3合 同 批 準(zhǔn) 會(huì) 簽 表合同名稱合同編號(hào)批準(zhǔn)會(huì)簽人簽 批 意 見署名處總工程師項(xiàng)目公司經(jīng)理總 經(jīng) 理董 事 長年 月 日項(xiàng)目投資控制管理規(guī)定1 公司項(xiàng)目投資控制管理體制為目標(biāo)控制管理體制。項(xiàng)目規(guī)劃、方案設(shè)計(jì)及工程施工圖設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的投資控制目標(biāo)是項(xiàng)目投資估算；工程施工招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購環(huán)節(jié)投資控制目標(biāo)是項(xiàng)目投資預(yù)算；工程施工過程管理環(huán)節(jié)投資控制目標(biāo)是工程施工合同造價(jià)；市場(chǎng)推進(jìn)（策劃、廣告等）、企業(yè)管理開支、行業(yè)規(guī)費(fèi)交納及項(xiàng)目資金籌措環(huán)節(jié)投資控制目標(biāo)是項(xiàng)目投資估算或預(yù)算。5 經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)（或配合實(shí)業(yè)公司）編制項(xiàng)目投資控制目標(biāo)文件。7 公司對(duì)項(xiàng)目投資目標(biāo)執(zhí)行效果實(shí)行偏差指標(biāo)考核。1 開發(fā)項(xiàng)目工程成本是指項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)用、場(chǎng)地基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi)、公共配套設(shè)施工程費(fèi)以及場(chǎng)地三通一平工程費(fèi)。 經(jīng)濟(jì)部參與施工監(jiān)理委托，并就施工監(jiān)理承擔(dān)的投資控制職責(zé)及控制方式、方法提出自己的合理建議 。經(jīng)濟(jì)部根據(jù)合同約定、進(jìn)度完成工程量、已付工程款編制工程付款確認(rèn)單，供公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行付款參考。工程合同造價(jià)加上施工過程偏差（合同價(jià)款調(diào)整）即為工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)。附表1 單項(xiàng)工程成本月度偏差分析表月度：單項(xiàng)工程名稱偏差產(chǎn)生的部位偏差金額偏差產(chǎn)生的原因偏差引起的后果有否糾偏措施填報(bào)人： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日附表2 分期計(jì)量工程進(jìn)度及質(zhì)量簽認(rèn)表單位工程名稱： 計(jì) 量 周 期： 分項(xiàng)工程名稱計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度施工質(zhì)量備 注監(jiān)理意見工程師意見申請(qǐng)確認(rèn)方： 填報(bào)人 填報(bào)時(shí)間: 年 月 日附表3工程進(jìn)度付款確認(rèn)單付款周期 填表人 施工承包商單項(xiàng)工程合同造價(jià)累計(jì)已完造價(jià)累計(jì)付款本期完成本期支付應(yīng)付款已付款造價(jià)應(yīng)付款審 核： 審 定： 批 準(zhǔn)： 時(shí) 間 年 月 日工程計(jì)價(jià)管理規(guī)定1 公司經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)工程造價(jià)的確定（工程計(jì)價(jià)）管理。3 分項(xiàng)工程單價(jià)確定的前提是：分項(xiàng)工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)的確定；材料。工程造價(jià)的確定包括分項(xiàng)工程單價(jià)確定和單位、單項(xiàng)工程以及開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)確定。 特殊情況——無承包合同價(jià)，按實(shí)進(jìn)行工程造價(jià)結(jié)算的，經(jīng)濟(jì)部對(duì)工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)實(shí)行兩級(jí)審核。 分期編制工程成本偏差分析表工程實(shí)施過程中，經(jīng)濟(jì)部分單項(xiàng)工程每月編制一份工程成本偏差分析表，將該月實(shí)際發(fā)生的合同價(jià)款調(diào)整（偏差）情況按發(fā)生偏差額度、原因、影響分析填寫清楚，以備糾偏和公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 實(shí)施工程進(jìn)度計(jì)量，控制過程付款工程施工過程中，根據(jù)合同約定，經(jīng)濟(jì)部按照已完工程質(zhì)量及工程實(shí)際進(jìn)度，分期實(shí)施工程進(jìn)度計(jì)量，編制工程進(jìn)度計(jì)量累計(jì)工程量清單。3 工程成本監(jiān)測(cè)的方法 工程設(shè)計(jì)施工圖出來后，經(jīng)濟(jì)部參與設(shè)計(jì)的優(yōu)化，參與設(shè)計(jì)交底，并做出經(jīng)濟(jì)可行分析，指出與成本控制目標(biāo)的偏差。8 項(xiàng)目操作各環(huán)節(jié)投資控制由各責(zé)任部門根據(jù)相關(guān)環(huán)節(jié)管理辦法具體實(shí)施。6 公司按職能部門分解項(xiàng)目投資控制職責(zé)。體現(xiàn)控制效果的文件是：項(xiàng)目投資預(yù)算，工程施工合同造價(jià)，工程竣（完）工結(jié)算造價(jià)，項(xiàng)目竣工決算。3 公司分工作環(huán)節(jié)對(duì)項(xiàng)目投資實(shí)施控制。附表1合 同 評(píng) 審 表合同名稱評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見評(píng)審部門評(píng)審人注：各職能部門按承擔(dān)合同風(fēng)險(xiǎn)管理范圍對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)估。合同檔案管理公司對(duì)合同進(jìn)行分類、分檔管理。 公司原則不允許超越合同約定付款比例付款，但在無實(shí)際付款風(fēng)險(xiǎn)的情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，可適當(dāng)提高合同付款比例。4 合同索賠與反索賠 合同索賠與反索賠由公司負(fù)責(zé)合同實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的部門根據(jù)公司的職責(zé)界定進(jìn)行管理。但合同的解釋條款不得違背達(dá)成合同時(shí)的初衷（見合同洽談?dòng)涗浖罢型稑?biāo)書），不得對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改。合同簽定后，經(jīng)濟(jì)部首先組織合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，把風(fēng)險(xiǎn)按承擔(dān)對(duì)象進(jìn)行分類，分清開發(fā)商、施工承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)范圍，必要時(shí)可確定我公司應(yīng)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施，并形成紀(jì)要。6 合同洽談合同（草）經(jīng)評(píng)審后，由項(xiàng)目公司經(jīng)理、總工程師、經(jīng)濟(jì)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理組成合同洽談班子，根據(jù)評(píng)審內(nèi)容與施工擬承包方洽談合同。因加強(qiáng)管理需要的特殊合同評(píng)審可適當(dāng)擴(kuò)大評(píng)審人員組成范圍。合同制定管理1 合同由項(xiàng)目公司經(jīng)理牽頭組織制定，報(bào)公司總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。 質(zhì)量保修期限不得低于國家規(guī)定期限，保修金比例不得低于國家規(guī)定額度。其中非固定總價(jià)合同付款總比例應(yīng)適當(dāng)?shù)陀诠潭們r(jià)合同的付款總比例。進(jìn)度必須與投資控制結(jié)合起來，并在合同中重點(diǎn)體現(xiàn)，必須有工程進(jìn)度控制技術(shù)文件作為合同附件。2 公司對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的限定 合同造價(jià)受控于開發(fā)項(xiàng)目投資預(yù)算，且不應(yīng)高于項(xiàng)目投資預(yù)算；合同應(yīng)明確影響雙方結(jié)算價(jià)款風(fēng)險(xiǎn)范圍，明確合同價(jià)款調(diào)整的條件；非固定價(jià)合同應(yīng)至少固定分項(xiàng)工程承包單價(jià)（包含材料），明確相應(yīng)計(jì)量方式，對(duì)無法用施工圖紙控制工程量的分項(xiàng)工程應(yīng)固定分項(xiàng)工程承包總價(jià)。附表1 投標(biāo)資格預(yù)先審查表 年 月 日議標(biāo)項(xiàng)目受審企業(yè)名稱審查內(nèi)容審查結(jié)論審查人資格審查履約（信用）審查資金審查企業(yè)運(yùn)營審查其它審查領(lǐng)導(dǎo)意見欄注：資格審查包括：企業(yè)資質(zhì)或是否直銷商，以往工程質(zhì)量或產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等；履約審