【正文】 號，登記管理；負責定期核查各 部門圖書資料的保管情況。（金額在 100 元以下者財務部不給予暫借款） 申請部門應在申請被批準后五日內購入相關圖書資料，七日內憑購書有效票據(jù)及所購圖書并經總經辦或人行部核收簽字、登記 、加蓋公司藏書章后進行報銷，無總經辦 /人行部文員簽字，財務不予報銷購置費用。 所有的圖書均應在書脊加蓋公司藏書專用章。 若發(fā)現(xiàn)圖書毀損或丟失，由總經辦或人行部協(xié)同保管部門進行責任追 查，由責任人重新購入同樣書目，確實無法購入者，按照圖書資料原價進行賠償。 造成損壞或丟失者按原價重新購置或賠償。 三、 凡涉及公司根本利益，并且以公司名義對外做出的各種包括備忘 錄、答復意見書，證明，信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件，必須交由法律顧問事先審核無誤后再發(fā)給對方。 六、 法律顧問對所做出的咨詢意見，應專項、書面記載于記錄中以備 查考。 八、 對需要由法律顧問辦理的專項法律事務，當事部門 必須事先以書 面形式報請總經理批準，并由企管部 /人行部經理具體安排法律顧問受理。 三 、所有合同（協(xié)議）均由企管部統(tǒng)一管理，全面審核和保管。 七、合同中的主要條款如：當事人的名稱或者姓名、住所、標的、數(shù)量、質量、價格、履行期限、地點、方式、違約責任、解決爭議的方法等必須完備嚴謹。對超出部門日常業(yè)務范圍的合同（協(xié)議）的訂立，必須有公司法人專項授權或者公司領導批準，否則無效。法律顧問審核合同時需加蓋合同審核專用章。 分公司部門經理有簽訂一次性的額 5000 元以下合同（協(xié)議）的權力。 十四、合同（協(xié)議）簽訂程序 合同（協(xié)議）簽訂部門將合同（協(xié)議）草稿交法律顧問進行審核，企管部進行價格審 核。 任何經濟合同，必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章，并加蓋騎縫章。 必須明確合同附件是否是合同的一部分，與合同條款有無同等法律 效力。 第九章 接待、外事管理 關于統(tǒng)一招待費標準的規(guī)定 一、凡到公司辦事的普通業(yè)務人員、辦事人員，不需特殊招待的客人，只負責招待午餐。 四、用餐標準： 屬長年關系單位、老朋友，公司應設一人陪餐，每人按 30 元標準招待。 如客人下午不離開公司，中午可享受統(tǒng)一午餐。 二、集團副總經理以上人員，可以按從簡原則安排接送站，集團、各分公司內部往來人員的接、送站安排一律取消，由本人乘公交車自行前往目的地，公交車確實不方便的，可乘出租車，并給予報銷其乘車費用。 匯報：領導詢問過及交辦的工作；發(fā)生不正常的事情及結果。 二、外出匯報 凡外出辦事，成功與否，均要在辦事現(xiàn)場立即同主 管經理請示、匯報，養(yǎng)成高效率、快節(jié)奏的工作作風。 考慮多種因素，綜合分析，有理有據(jù)。 反映意見建議可采用書面、面談等形式反映問題，如需與上一級領導面談，必須選派不多于三人的代表，進行協(xié)商，主管領導不能解決的問題，應向上級領導匯報，以達到最終解決問題的目的。 關于向董事長請示匯報的規(guī)定 一、各部門向董事長請示匯報工作必須使用文件夾，呈送董事長。 五、董事長辦公室有客人或其他人匯報工作時： 只需簡短請示、匯報；需董事長簽字，且該簽字內容不需解釋，屬正常付款等事宜的；給董事長呈送不需馬上回答的匯報材料等情況，請示人直接進入，得到指示或將匯報材料放置董事長辦公桌上后退出。 關于遞交月工作總結的規(guī)定 一、范圍 公司所有管理人員每月都要對自己的工作進行總結，填寫“工作匯報表”，以書面形式向主管領導總結匯報。 四、考核 對不按時交“月工作總結”的人員給予處罰，部門經理以上人員每次罰款40 元，其它管理人員每次罰款 20 元，每月 3 日，人事行政部將上月 不按時交“月工作總結”的人員的名單交財務部，在當月工資中扣除。 三、此工作計劃單各部門負責人應向下屬員工推廣使用。 二、各部門報表人要認真學習統(tǒng)計政策、法規(guī)、制度，掌握統(tǒng)計基本知識，明確自身職責，認真、精確、及時統(tǒng)計上報各種數(shù)據(jù)。受表人有提前兩天向呈表人提醒催辦的責任和權利，以保證報表的及時報出。 七、報表責任人有責任和義務保守公司機密，不得擅自把報表數(shù)據(jù)匯露給非受表部門及非受表人。 第十一章 其他規(guī)范管理 希波集團計劃管理規(guī)定 一、目地 為了加強各項工作的計劃性，增強工作之間的協(xié)調性，強化規(guī)范公司的計劃管理工作，結合公司的實際情況，特制定本管理制度。 三、銷售計劃 銷售計劃，由銷售公司負責按月、年度編制出公司的月度銷售計劃、年度銷售計劃。 編制生產作業(yè)計劃，必須按照以銷定產的原則，生產單位必須創(chuàng)造條件滿足產品的需求量。 采購部根據(jù)綜合計劃部、生產部下達的物資需求計劃，結合各類物資的庫存情況，編制出月度物資采購計劃，報主管領導批準后執(zhí)行。 在編制部門月度工作計劃時要與部門經濟責任制實施細則配套，必須做到任務、措施、責任、考核辦法的落實，確保工作計劃按期完成。 各部門的計劃完成情況納入績效考核之 中，由人力資源部 /人行部負責按績效考核的有關條款進行考核，兌現(xiàn)獎懲。 人力資源部 /人行部有責任按照各部門的工作計劃進行監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況。 編制部門月度工作計劃的依據(jù)是部門工作職責標準 ，原則上能量化的必須量化。 五、物資供應計劃 生產部編制出生產作業(yè)計劃的同時，根據(jù)各產品品種的各類定額計算出各類原料、輔料等的當期需求量，編制月度物資需求計劃，報公司主管領導批準后下達給采購部執(zhí)行；市內采購物資可由生產部臨時下 達物資采購計劃單進行采購，但生產部門需標明需求日期并預留采購時間。 由銷售公司編制出公司月份銷售計劃，于每月 28 日前交報綜 合計劃部、集團財務部。 計劃管理主要包括銷售計劃、生產作業(yè)計劃、物資歷供應 計劃，部門工作計劃四大類內容。 八、報表責任人如未能認真履行工作職責，發(fā)生延報、誤報、漏報、泄密 、遺失等責任事故，按情節(jié)予以追究責任。對本部門形成的數(shù)據(jù)和報表要認真審核、簽字認定。上報上級主管部門的報表按上級要求時間上報，各部門的報表責任人必須在規(guī)定的時間內完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表工作。 周工作計劃單 部門： 姓名： 年 月 日 一、本周計劃工作完成 % 二、負責部門目前的狀況與形式 三、存在的問題與困難 四、建議和措施 五、下周工作計劃 報表制度 為進一步規(guī)范報表制度，理順報表關系，明確報表程序及時間，以保證向公司領導及上級主管部門及時、準確地上報各種數(shù)據(jù)，為領導決策提供科學的依據(jù)， 根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》有關規(guī)定及本公司實際，制定本制度?！吨芄ぷ饔媱潌巍穬热菀姼奖?，填報要求如下： 一、 上周計劃工作完成百分比，只需填寫完成比例，不需列出具體工作內容。 經人力資源部 /人行部登記后，轉交總經辦， 由總經辦分發(fā)：副總經理以及總經理直屬部門經理的“月工作總結”呈報總經理，其它人員的“月工作總結”分類后交各部門主管副總經理或部門經理。 六、董事長 批示后的文件與材料，一律到總經辦登記（分公司到人行部登記），登記要寫清文件與材料的名稱及簽批意見，簽批日期，以便催辦完成。 三、董事長直接管理部門的材料、報表可直接報送，其他部門的材料、報表如要報送董事長，可將材料、報表送到總經辦文員處，由文員連同報紙一并送董事長室（董事 長批示立即報送的材料、報表除外）。 對違犯國家法定法規(guī)，私自聚眾滋事的肇事者，除開除公司外，還將送交司法機關追究其法律責任。 對公式中難以表達清楚的數(shù)字做詳細補充說明。 外出人員沒及時匯報住址、電話、財務部在報銷時按出差人部門經理批注扣罰其當月獎金。 已經接到下屬請示的領導，自己解決不了應請示主管領導，不應讓下屬越級請示，使問題得到及時解決。 第十章 請示匯報管理 關于請示匯報的規(guī)定 一、正常情況 工作中遇到以下事情，應與主管領導請示、匯報。 六、餐費報銷票據(jù)規(guī)定 各部門招待客人報銷餐費時，需有正規(guī)發(fā)票及就餐的明細單據(jù)，明細單中注明各種菜、酒水、飲料、主食的數(shù)量、金額，不符合以上規(guī)定，財務有權不予報銷。 屬總經理、廠長、公司應設二人陪餐，每人按 45 元標準招待。 二、需特殊招待的，如公司的常年關系單位、老朋友，到公司來應由接待部門填報請示單，由主管副總批準后按標準接待，請示單內容要寫清客人姓名、單位、職務、人數(shù)、就餐地點、預計金額及陪同人員等。 合同必須編號，用印申請中心必須填寫合同編號。 合同必須注明一式幾份，雙方各存幾份。 十五、企管部負責對合同（協(xié)議）的履行情況進行監(jiān)督和檢查。 標的額 10 萬元以上的合同（協(xié)議）必須經集團總經理批準后方可簽訂。各業(yè)務部訂立的合同（協(xié)議）原件，由企管部負責管理，合同承辦人使用復印件。對欲建立業(yè)務關系的新客戶，應先進行實地調查，確定其資信履約能力后，方可訂立合同。 八、凡以公司名義訂立合同，必須有公司法定代表人授權，沒有授委托或者超出授權委托范圍的，之后又未被公司追認所訂立的合同，其民事行為后果由訂立人（行為人）承擔責任。 五、簽訂合同（協(xié)議）的當事部門，是合同管理的第一責任部門，主要領導是第一責任人，堅持“誰主管誰負責，誰承辦誰負責”的原則。 合同管理規(guī)定 為了加強合同管理，規(guī)避經濟風險，現(xiàn)就合同管理做如下規(guī)定： 一、合同管理實行審簽制、授權制和承辦責任制實行程序控制和實體控制相結合的辦法，提高合同管理工作質量。 七、 對司法機關就具體法律問題或案件的來函或到訪，統(tǒng)一由法律顧 問接待，并負責做出解釋或答復。 五、 公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題，可由部門領導直接 向咨詢法律顧問。法律顧問的工 作關系隸屬于企管部 /人事行政部，其具體業(yè)務活動對公司法定代表人負責 。 凡屬本 集團系統(tǒng)內員工，出據(jù)借閱手續(xù)后均可借書閱讀。必須妥善保管各類的圖書資料。 各部門指定專人作為本部門圖書資料管理人員，進行本部門書目登記和借閱登記管理（該管理人員姓名須在總經理辦公室或相關人事行政部進行登記備案）。 四、圖書資料管理 （一）圖書資料的申請與購入 各部門需要購置圖書資料時，應填寫《圖書資料購置申請書》經本部門主管確認后報總經辦或人行部審批。 第七章 圖書資料管理 公司圖書管理規(guī)定 一、職責 集團總經辦主任負責集團圖書資料購置的最終審查和資金批準。 外單位采用電話詢問其保密數(shù)字，均不得通報或謊報，只能回答不清楚或不知道。 集團各部門、各分公司都要制定相應的保密制度，做到措施落實。 任何人不得泄露領導單獨給予的獎勵。 集團及各分公司所屬人事部門首先對新聘用的員工進行薪資保密的教 育工作，人事部門在錄用報到通知單中不得注明薪資標準，嚴格保守薪資機密。 生產車間的配料室和重要工序嚴禁非相關人員入內 。 （五）生產技術保密 與生產相關生產配方、工藝流程、加工質量標準、質量獎懲制度等均屬絕密文件，不得借與非相關人員，不得隨意復印、摘抄。 存儲文件的軟盤不得隨意放置，將其放置保密處或交給檔案管理人員，不得將存有保密內容的文件亂放或將軟盤借給他人，存在軟盤上的文件也應加文件密碼。凡絕密文件、資料應交相關保密人員集中管理，個人不得帶出會場。 不經批準，與會人員不準向外泄露會議內容。 絕密文件 是指以集團或集團各部門、各分公司名義印發(fā)的，只供高層領導或極小范圍內人員了解、知悉的文件，如：希波員工的工資體系和標準、品控部的工藝流程、工藝標準、品質檢驗報告、生產配方、制造成本、研發(fā)部的新品開發(fā)計劃、正在研制中的新產品的實驗數(shù)據(jù)、產品的配方、銷售公司的產銷量、營銷機制、促銷方案、營銷價格等，此類文件應嚴格控制印發(fā)數(shù)量和印發(fā)范圍。集團及各分公司保密工作主要包括以下內容： （一）文件保密 文件保密，是集團及各分公司印發(fā)的文件（含圖表和傳真）需確定適當?shù)拿芗墸凑彰芗壒芾硪髧栏窨刂啤? 涉密人員是指那些因工作崗位和工作職責，需要經常接觸涉密事項的人員，以及因工作需要偶爾接觸涉密事項的人員。 三、為了節(jié)約費用，各部門領導要嚴格控制復印量。 十一、所有計算機不得安裝游戲軟件，嚴禁將計算機用于私人學習或游戲。發(fā)現(xiàn)故障及時報請維修，以免影 響工作。 四、輸入計算機的信息屬公司機密，未經批準不準向任 何人提供、泄露信息內容；所有計算機均要加設屏保密碼，對于絕密文件應對其加設密碼防護（離職離任時須將計算機密碼通報監(jiān)交人）。 正常消耗性文具用品如：圓珠筆、炭素筆、膠水領用時交舊領新，否 則不予核發(fā)。 為