【正文】 號(hào)，登記管理；負(fù)責(zé)定期核查各 部門圖書資料的保管情況。（金額在 100 元以下者財(cái)務(wù)部不給予暫借款） 申請(qǐng)部門應(yīng)在申請(qǐng)被批準(zhǔn)后五日內(nèi)購入相關(guān)圖書資料，七日內(nèi)憑購書有效票據(jù)及所購圖書并經(jīng)總經(jīng)辦或人行部核收簽字、登記 、加蓋公司藏書章后進(jìn)行報(bào)銷，無總經(jīng)辦 /人行部文員簽字，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷購置費(fèi)用。 所有的圖書均應(yīng)在書脊加蓋公司藏書專用章。 若發(fā)現(xiàn)圖書毀損或丟失，由總經(jīng)辦或人行部協(xié)同保管部門進(jìn)行責(zé)任追 查，由責(zé)任人重新購入同樣書目，確實(shí)無法購入者，按照?qǐng)D書資料原價(jià)進(jìn)行賠償。 造成損壞或丟失者按原價(jià)重新購置或賠償。 三、 凡涉及公司根本利益，并且以公司名義對(duì)外做出的各種包括備忘 錄、答復(fù)意見書，證明，信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件，必須交由法律顧問事先審核無誤后再發(fā)給對(duì)方。 六、 法律顧問對(duì)所做出的咨詢意見，應(yīng)專項(xiàng)、書面記載于記錄中以備 查考。 八、 對(duì)需要由法律顧問辦理的專項(xiàng)法律事務(wù)，當(dāng)事部門 必須事先以書 面形式報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由企管部 /人行部經(jīng)理具體安排法律顧問受理。 三 、所有合同（協(xié)議）均由企管部統(tǒng)一管理，全面審核和保管。 七、合同中的主要條款如：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等必須完備嚴(yán)謹(jǐn)。對(duì)超出部門日常業(yè)務(wù)范圍的合同（協(xié)議）的訂立，必須有公司法人專項(xiàng)授權(quán)或者公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則無效。法律顧問審核合同時(shí)需加蓋合同審核專用章。 分公司部門經(jīng)理有簽訂一次性的額 5000 元以下合同（協(xié)議）的權(quán)力。 十四、合同（協(xié)議）簽訂程序 合同（協(xié)議）簽訂部門將合同（協(xié)議）草稿交法律顧問進(jìn)行審核，企管部進(jìn)行價(jià)格審 核。 任何經(jīng)濟(jì)合同，必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章，并加蓋騎縫章。 必須明確合同附件是否是合同的一部分，與合同條款有無同等法律 效力。 第九章 接待、外事管理 關(guān)于統(tǒng)一招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 一、凡到公司辦事的普通業(yè)務(wù)人員、辦事人員，不需特殊招待的客人，只負(fù)責(zé)招待午餐。 四、用餐標(biāo)準(zhǔn)： 屬長(zhǎng)年關(guān)系單位、老朋友，公司應(yīng)設(shè)一人陪餐，每人按 30 元標(biāo)準(zhǔn)招待。 如客人下午不離開公司，中午可享受統(tǒng)一午餐。 二、集團(tuán)副總經(jīng)理以上人員，可以按從簡(jiǎn)原則安排接送站，集團(tuán)、各分公司內(nèi)部往來人員的接、送站安排一律取消，由本人乘公交車自行前往目的地，公交車確實(shí)不方便的，可乘出租車，并給予報(bào)銷其乘車費(fèi)用。 匯報(bào)：領(lǐng)導(dǎo)詢問過及交辦的工作；發(fā)生不正常的事情及結(jié)果。 二、外出匯報(bào) 凡外出辦事，成功與否，均要在辦事現(xiàn)場(chǎng)立即同主 管經(jīng)理請(qǐng)示、匯報(bào)，養(yǎng)成高效率、快節(jié)奏的工作作風(fēng)。 考慮多種因素，綜合分析，有理有據(jù)。 反映意見建議可采用書面、面談等形式反映問題，如需與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)面談，必須選派不多于三人的代表，進(jìn)行協(xié)商，主管領(lǐng)導(dǎo)不能解決的問題，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以達(dá)到最終解決問題的目的。 關(guān)于向董事長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)的規(guī)定 一、各部門向董事長(zhǎng)請(qǐng)示匯報(bào)工作必須使用文件夾，呈送董事長(zhǎng)。 五、董事長(zhǎng)辦公室有客人或其他人匯報(bào)工作時(shí)： 只需簡(jiǎn)短請(qǐng)示、匯報(bào)；需董事長(zhǎng)簽字，且該簽字內(nèi)容不需解釋，屬正常付款等事宜的；給董事長(zhǎng)呈送不需馬上回答的匯報(bào)材料等情況，請(qǐng)示人直接進(jìn)入，得到指示或?qū)R報(bào)材料放置董事長(zhǎng)辦公桌上后退出。 關(guān)于遞交月工作總結(jié)的規(guī)定 一、范圍 公司所有管理人員每月都要對(duì)自己的工作進(jìn)行總結(jié)，填寫“工作匯報(bào)表”，以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報(bào)。 四、考核 對(duì)不按時(shí)交“月工作總結(jié)”的人員給予處罰，部門經(jīng)理以上人員每次罰款40 元，其它管理人員每次罰款 20 元，每月 3 日，人事行政部將上月 不按時(shí)交“月工作總結(jié)”的人員的名單交財(cái)務(wù)部，在當(dāng)月工資中扣除。 三、此工作計(jì)劃單各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向下屬員工推廣使用。 二、各部門報(bào)表人要認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)政策、法規(guī)、制度，掌握統(tǒng)計(jì)基本知識(shí)，明確自身職責(zé)，認(rèn)真、精確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)各種數(shù)據(jù)。受表人有提前兩天向呈表人提醒催辦的責(zé)任和權(quán)利，以保證報(bào)表的及時(shí)報(bào)出。 七、報(bào)表責(zé)任人有責(zé)任和義務(wù)保守公司機(jī)密，不得擅自把報(bào)表數(shù)據(jù)匯露給非受表部門及非受表人。 第十一章 其他規(guī)范管理 希波集團(tuán)計(jì)劃管理規(guī)定 一、目地 為了加強(qiáng)各項(xiàng)工作的計(jì)劃性，增強(qiáng)工作之間的協(xié)調(diào)性，強(qiáng)化規(guī)范公司的計(jì)劃管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。 三、銷售計(jì)劃 銷售計(jì)劃，由銷售公司負(fù)責(zé)按月、年度編制出公司的月度銷售計(jì)劃、年度銷售計(jì)劃。 編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，必須按照以銷定產(chǎn)的原則，生產(chǎn)單位必須創(chuàng)造條件滿足產(chǎn)品的需求量。 采購部根據(jù)綜合計(jì)劃部、生產(chǎn)部下達(dá)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合各類物資的庫存情況，編制出月度物資采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 在編制部門月度工作計(jì)劃時(shí)要與部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則配套，必須做到任務(wù)、措施、責(zé)任、考核辦法的落實(shí)，確保工作計(jì)劃按期完成。 各部門的計(jì)劃完成情況納入績(jī)效考核之 中，由人力資源部 /人行部負(fù)責(zé)按績(jī)效考核的有關(guān)條款進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。 人力資源部 /人行部有責(zé)任按照各部門的工作計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。 編制部門月度工作計(jì)劃的依據(jù)是部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn) ，原則上能量化的必須量化。 五、物資供應(yīng)計(jì)劃 生產(chǎn)部編制出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的同時(shí)，根據(jù)各產(chǎn)品品種的各類定額計(jì)算出各類原料、輔料等的當(dāng)期需求量，編制月度物資需求計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)給采購部執(zhí)行；市內(nèi)采購物資可由生產(chǎn)部臨時(shí)下 達(dá)物資采購計(jì)劃單進(jìn)行采購，但生產(chǎn)部門需標(biāo)明需求日期并預(yù)留采購時(shí)間。 由銷售公司編制出公司月份銷售計(jì)劃，于每月 28 日前交報(bào)綜 合計(jì)劃部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 計(jì)劃管理主要包括銷售計(jì)劃、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、物資歷供應(yīng) 計(jì)劃，部門工作計(jì)劃四大類內(nèi)容。 八、報(bào)表責(zé)任人如未能認(rèn)真履行工作職責(zé)，發(fā)生延報(bào)、誤報(bào)、漏報(bào)、泄密 、遺失等責(zé)任事故，按情節(jié)予以追究責(zé)任。對(duì)本部門形成的數(shù)據(jù)和報(bào)表要認(rèn)真審核、簽字認(rèn)定。上報(bào)上級(jí)主管部門的報(bào)表按上級(jí)要求時(shí)間上報(bào)，各部門的報(bào)表責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表工作。 周工作計(jì)劃單 部門： 姓名： 年 月 日 一、本周計(jì)劃工作完成 % 二、負(fù)責(zé)部門目前的狀況與形式 三、存在的問題與困難 四、建議和措施 五、下周工作計(jì)劃 報(bào)表制度 為進(jìn)一步規(guī)范報(bào)表制度，理順報(bào)表關(guān)系，明確報(bào)表程序及時(shí)間，以保證向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)各種數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的依據(jù)， 根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定及本公司實(shí)際，制定本制度?！吨芄ぷ饔?jì)劃單》內(nèi)容見附表，填報(bào)要求如下： 一、 上周計(jì)劃工作完成百分比，只需填寫完成比例，不需列出具體工作內(nèi)容。 經(jīng)人力資源部 /人行部登記后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)辦， 由總經(jīng)辦分發(fā)：副總經(jīng)理以及總經(jīng)理直屬部門經(jīng)理的“月工作總結(jié)”呈報(bào)總經(jīng)理，其它人員的“月工作總結(jié)”分類后交各部門主管副總經(jīng)理或部門經(jīng)理。 六、董事長(zhǎng) 批示后的文件與材料，一律到總經(jīng)辦登記（分公司到人行部登記），登記要寫清文件與材料的名稱及簽批意見，簽批日期，以便催辦完成。 三、董事長(zhǎng)直接管理部門的材料、報(bào)表可直接報(bào)送，其他部門的材料、報(bào)表如要報(bào)送董事長(zhǎng)，可將材料、報(bào)表送到總經(jīng)辦文員處，由文員連同報(bào)紙一并送董事長(zhǎng)室（董事 長(zhǎng)批示立即報(bào)送的材料、報(bào)表除外）。 對(duì)違犯國家法定法規(guī)，私自聚眾滋事的肇事者，除開除公司外，還將送交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。 對(duì)公式中難以表達(dá)清楚的數(shù)字做詳細(xì)補(bǔ)充說明。 外出人員沒及時(shí)匯報(bào)住址、電話、財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)按出差人部門經(jīng)理批注扣罰其當(dāng)月獎(jiǎng)金。 已經(jīng)接到下屬請(qǐng)示的領(lǐng)導(dǎo)，自己解決不了應(yīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，不應(yīng)讓下屬越級(jí)請(qǐng)示，使問題得到及時(shí)解決。 第十章 請(qǐng)示匯報(bào)管理 關(guān)于請(qǐng)示匯報(bào)的規(guī)定 一、正常情況 工作中遇到以下事情，應(yīng)與主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。 六、餐費(fèi)報(bào)銷票據(jù)規(guī)定 各部門招待客人報(bào)銷餐費(fèi)時(shí)，需有正規(guī)發(fā)票及就餐的明細(xì)單據(jù)，明細(xì)單中注明各種菜、酒水、飲料、主食的數(shù)量、金額，不符合以上規(guī)定，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。 屬總經(jīng)理、廠長(zhǎng)、公司應(yīng)設(shè)二人陪餐，每人按 45 元標(biāo)準(zhǔn)招待。 二、需特殊招待的，如公司的常年關(guān)系單位、老朋友，到公司來應(yīng)由接待部門填報(bào)請(qǐng)示單，由主管副總批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)接待，請(qǐng)示單內(nèi)容要寫清客人姓名、單位、職務(wù)、人數(shù)、就餐地點(diǎn)、預(yù)計(jì)金額及陪同人員等。 合同必須編號(hào)，用印申請(qǐng)中心必須填寫合同編號(hào)。 合同必須注明一式幾份，雙方各存幾份。 十五、企管部負(fù)責(zé)對(duì)合同（協(xié)議）的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 標(biāo)的額 10 萬元以上的合同（協(xié)議）必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。各業(yè)務(wù)部訂立的合同（協(xié)議）原件，由企管部負(fù)責(zé)管理，合同承辦人使用復(fù)印件。對(duì)欲建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新客戶，應(yīng)先進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，確定其資信履約能力后，方可訂立合同。 八、凡以公司名義訂立合同，必須有公司法定代表人授權(quán)，沒有授委托或者超出授權(quán)委托范圍的，之后又未被公司追認(rèn)所訂立的合同，其民事行為后果由訂立人（行為人）承擔(dān)責(zé)任。 五、簽訂合同（協(xié)議）的當(dāng)事部門，是合同管理的第一責(zé)任部門，主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人，堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰承辦誰負(fù)責(zé)”的原則。 合同管理規(guī)定 為了加強(qiáng)合同管理，規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就合同管理做如下規(guī)定： 一、合同管理實(shí)行審簽制、授權(quán)制和承辦責(zé)任制實(shí)行程序控制和實(shí)體控制相結(jié)合的辦法，提高合同管理工作質(zhì)量。 七、 對(duì)司法機(jī)關(guān)就具體法律問題或案件的來函或到訪，統(tǒng)一由法律顧 問接待，并負(fù)責(zé)做出解釋或答復(fù)。 五、 公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題，可由部門領(lǐng)導(dǎo)直接 向咨詢法律顧問。法律顧問的工 作關(guān)系隸屬于企管部 /人事行政部，其具體業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)公司法定代表人負(fù)責(zé) 。 凡屬本 集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)員工，出據(jù)借閱手續(xù)后均可借書閱讀。必須妥善保管各類的圖書資料。 各部門指定專人作為本部門圖書資料管理人員，進(jìn)行本部門書目登記和借閱登記管理（該管理人員姓名須在總經(jīng)理辦公室或相關(guān)人事行政部進(jìn)行登記備案）。 四、圖書資料管理 （一）圖書資料的申請(qǐng)與購入 各部門需要購置圖書資料時(shí)，應(yīng)填寫《圖書資料購置申請(qǐng)書》經(jīng)本部門主管確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)辦或人行部審批。 第七章 圖書資料管理 公司圖書管理規(guī)定 一、職責(zé) 集團(tuán)總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)集團(tuán)圖書資料購置的最終審查和資金批準(zhǔn)。 外單位采用電話詢問其保密數(shù)字，均不得通報(bào)或謊報(bào)，只能回答不清楚或不知道。 集團(tuán)各部門、各分公司都要制定相應(yīng)的保密制度，做到措施落實(shí)。 任何人不得泄露領(lǐng)導(dǎo)單獨(dú)給予的獎(jiǎng)勵(lì)。 集團(tuán)及各分公司所屬人事部門首先對(duì)新聘用的員工進(jìn)行薪資保密的教 育工作，人事部門在錄用報(bào)到通知單中不得注明薪資標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格保守薪資機(jī)密。 生產(chǎn)車間的配料室和重要工序嚴(yán)禁非相關(guān)人員入內(nèi) 。 （五）生產(chǎn)技術(shù)保密 與生產(chǎn)相關(guān)生產(chǎn)配方、工藝流程、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度等均屬絕密文件，不得借與非相關(guān)人員，不得隨意復(fù)印、摘抄。 存儲(chǔ)文件的軟盤不得隨意放置，將其放置保密處或交給檔案管理人員，不得將存有保密內(nèi)容的文件亂放或?qū)④洷P借給他人，存在軟盤上的文件也應(yīng)加文件密碼。凡絕密文件、資料應(yīng)交相關(guān)保密人員集中管理，個(gè)人不得帶出會(huì)場(chǎng)。 不經(jīng)批準(zhǔn)，與會(huì)人員不準(zhǔn)向外泄露會(huì)議內(nèi)容。 絕密文件 是指以集團(tuán)或集團(tuán)各部門、各分公司名義印發(fā)的，只供高層領(lǐng)導(dǎo)或極小范圍內(nèi)人員了解、知悉的文件，如：希波員工的工資體系和標(biāo)準(zhǔn)、品控部的工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)配方、制造成本、研發(fā)部的新品開發(fā)計(jì)劃、正在研制中的新產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的配方、銷售公司的產(chǎn)銷量、營銷機(jī)制、促銷方案、營銷價(jià)格等，此類文件應(yīng)嚴(yán)格控制印發(fā)數(shù)量和印發(fā)范圍。集團(tuán)及各分公司保密工作主要包括以下內(nèi)容： （一）文件保密 文件保密，是集團(tuán)及各分公司印發(fā)的文件（含圖表和傳真）需確定適當(dāng)?shù)拿芗?jí)，并按照密級(jí)管理要求嚴(yán)格控制。 涉密人員是指那些因工作崗位和工作職責(zé)，需要經(jīng)常接觸涉密事項(xiàng)的人員，以及因工作需要偶爾接觸涉密事項(xiàng)的人員。 三、為了節(jié)約費(fèi)用，各部門領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格控制復(fù)印量。 十一、所有計(jì)算機(jī)不得安裝游戲軟件，嚴(yán)禁將計(jì)算機(jī)用于私人學(xué)習(xí)或游戲。發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影 響工作。 四、輸入計(jì)算機(jī)的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任 何人提供、泄露信息內(nèi)容；所有計(jì)算機(jī)均要加設(shè)屏保密碼，對(duì)于絕密文件應(yīng)對(duì)其加設(shè)密碼防護(hù)（離職離任時(shí)須將計(jì)算機(jī)密碼通報(bào)監(jiān)交人）。 正常消耗性文具用品如：圓珠筆、炭素筆、膠水領(lǐng)用時(shí)交舊領(lǐng)新，否 則不予核發(fā)。 為