【正文】 度終了，執(zhí)行業(yè)務(wù)股東應(yīng)編制： 1． 營業(yè)報告書； 2． 資產(chǎn)負(fù)債表； 3． 損益表； 4．財 產(chǎn)目錄及盈余分配或虧損彌補(bǔ)提案。 7. 7．本公司執(zhí)行業(yè)務(wù)股東及非執(zhí)行業(yè)務(wù)股東，未經(jīng)全體股東同意，不得轉(zhuǎn)讓其出資全部或一部分。 15. 16．本章程未盡事宜，應(yīng)按公司法及其他法令辦理。 11. 11．本公司營業(yè)年度每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，年終總決算一次。 7. 7．本公司股東非經(jīng)其他全體股東過半數(shù)同意，董事長非經(jīng)其他全體股東同意，不得轉(zhuǎn)讓其出資全部或一部分。 .7．表格的版本代碼及更改 .① 表格的版本號用大寫英文字母表示，第一版用 A 表示，第二版用 B 表示 ?? 依次類推。 .② 管理文件的版次號用阿拉伯?dāng)?shù)字表 示，第一次修改用 “1”表示，第二次修改用 “2”表示 ?? 依次類推。 .③ 表格的順序號：一個文件產(chǎn)生多個表格，則以表格的順序號來區(qū)分。 .3．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編碼方法 .① 企業(yè)代碼：用 Q 表示企業(yè)。如： 程序文件《文件和資料控制程序》相對應(yīng)的章節(jié)號為 ，則該文件的順序號為 。 .② 管理文件的正文內(nèi)容包括： a．目的 b．適用范圍 c．職責(zé) d．概要 e．相關(guān)的管理文件。 文件制作與編碼導(dǎo)則 大量管理資料下載 一．目的使公司文件、記錄編寫編碼規(guī)范化，以便于歸檔和保管。 .6．完整性原則 .企業(yè)制度規(guī)范要完整，因為企業(yè)的管理制度是一個體系，制度內(nèi)容要求全面、系統(tǒng)、配套。 .4．合法性原則 .制定的制度內(nèi)容應(yīng)與國家、政府相關(guān)的法律、法令、法規(guī)保持一定程度的一致性，絕不可以相違背。 .1．適用性原則 .制定的制度要從企業(yè)的實際出發(fā)，根據(jù)本企業(yè)的規(guī)模、業(yè)務(wù)特點、行業(yè)類型、技術(shù)特性及管理溝通的需要等方面考慮，制度要體現(xiàn)企業(yè)特點，保證制度規(guī)范具有可行性、適用性，切忌不切全實際。 企業(yè)制度創(chuàng)新和再造的操 作方法如下： 1. 1．列出本企業(yè)所有制度目錄； 2. 2．分析本企業(yè)制度陷阱及所步入的管理誤區(qū)； 3. 3．把握良機(jī)，選準(zhǔn)切入點，進(jìn)行企業(yè)制度創(chuàng)新和制度再造； .4．確定企業(yè)新的制度框架。企業(yè) 創(chuàng)新的核心是企業(yè)家精神，企業(yè)家是企業(yè)創(chuàng)新的第一制造者?，F(xiàn)在許多企業(yè)在管理過程中形成制度陷阱，就是此原因，表現(xiàn)在各種制度有的過分繁瑣、有的過于簡單、有的太多漏洞、有的銜接不當(dāng)、有的環(huán)境失真、有的過時等等，造成企業(yè)的各項制度如同虛設(shè)。 盡管 G 管理模式中包含了眾多管理理論和管理實踐的共性內(nèi)容，但絕指其內(nèi)容可以不加選擇地適用處于不同環(huán)境、不同發(fā)展階段、不同行業(yè)企業(yè)。管理實踐可以千差萬別，管理環(huán)境也可能變幻莫測，但 是管理思想在一定條件下卻個有普遍性。 二． G 管理模式與企業(yè)制度創(chuàng)新再造 G 管理模式是在總結(jié)大量管理理論和實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，針對企業(yè)管理的具體實際需要提出來的一套管理思想、管理程序、管理制度和管理方法論體系。 在運作規(guī)范化的企業(yè)組織中，體現(xiàn)其管理模式特性的是企業(yè)的管理制度。 大量管理資料下載 第 1 章總綱 企業(yè)管理制度導(dǎo)論 一．企業(yè)的管理模式 任何非正式的、正式的組織，都存在著自己的特有管理模式。即一個企業(yè)有什么樣的管理模式就有什么樣的管理制度。企業(yè)管理 活動是一項極為復(fù)雜和應(yīng)變性較強(qiáng)的活動，在這種復(fù)雜活動中，企業(yè)需要靈活解決各種管理問題的基本思路和分析框架， G 管理模式正是在適應(yīng)企業(yè)的這種需要情況下而產(chǎn)生的。只有在科學(xué)的管理思想指導(dǎo)下經(jīng)營企業(yè)，才能使企業(yè)的經(jīng)營獲得真正的成功，并使之真正掌握管理模式的精髓，達(dá)到事半功倍的效果。任何一個管理模式，都要以企業(yè)的具體實際需要作為其作業(yè) 的出發(fā)點，否則就會步入管理誤區(qū)。在這種情況下進(jìn)行制度創(chuàng)新和制度再造使企業(yè)制度重新發(fā)揮出作用將十分重要。 再造意味著揚(yáng)棄，再造意味著創(chuàng)新，再造意味著新生，只有經(jīng)過全面再造的企業(yè)才是能經(jīng)得住風(fēng)流的企業(yè)。 .必須說明兩點是：第一，前面提到有什么樣的管理模式就有什么樣的管理制度。 .2．科學(xué)性原則 .制定制度應(yīng)遵從管理客觀規(guī)律，制度化的管理必須服從管理學(xué)的一般原理和方法，違反了原則只會導(dǎo)致失敗，所以必須遵從客觀規(guī)律，才能將管理引向科學(xué)、理性、 規(guī)范的軌道，實現(xiàn)管理的穩(wěn)定性和有效性。因法律是全社會范圍內(nèi)約束個人和團(tuán)體行為的基本規(guī)范，是企業(yè)組織正常生存發(fā)展的基本條件和保證，制定制度時切不可忽視這方面，應(yīng) 予以重視。也就是說要考慮周密，不能疏忽大意，出現(xiàn)漏失或銜接不當(dāng)，更不能有前后矛盾或相互重復(fù)、要求不一的情況。二．適用范圍適用于本公司與體系有關(guān)文件、表格的編寫編碼。 .③ 其他受控文件的正文格式可根據(jù)具體情況靈活設(shè)計，將 編號 /版本號標(biāo)在第一頁橫線右上角。 .④ 子順序號一類文件中有多個順序號，而每一個順序號中又有多個文件，則以子順序號來區(qū)分，子順序號一般為兩位，特殊情況如作業(yè)指導(dǎo)書為三位。 .② 公司代碼：用 “”表示。 .④ 表格的編號標(biāo)在表格的左下角。 .③ 第三層次文件用文件版本與修改次數(shù)表示，第一版用 A 表示，第一版第一次修改用 A1，第二次修改用 A2 表示 ?? 依次類推。 大量管理資料下載 .② 表格的更改只需要更改版本。 8. 8．本公司每一股東有表決權(quán)。 12．本公司應(yīng)于每年營業(yè)年度終了時，由董事造具下列表冊，請求股東承認(rèn)： ① 營 業(yè)報告書② 資產(chǎn)負(fù)債表③ 財產(chǎn)目錄④ 損益表⑤ 盈余分派或虧彌補(bǔ)的提議 12. 13．本公司股息定為年息 X 元，但公司無盈余時，不得以本作息。 16. 17．本章程訂于 XXXX 年 XX 月 XX 日，自主管機(jī)關(guān)核定后施行，修正時亦同。 8. 8．本公司重要事項除公司法另有規(guī)定外，須經(jīng)全體股東同意方可。并報名股東請求承認(rèn)。 14. 15．本章程訂立于 XXXX 年 XX 月 XX 日，自本公司工商行政主管機(jī)關(guān)核定后施行，修正時亦同。 3．集團(tuán)的宗旨是：發(fā)揮集團(tuán)成員的綜合優(yōu)勢，實行貿(mào)易、生產(chǎn)、金融、科技、經(jīng)營服務(wù)相結(jié)合，依托貿(mào)易，綜合經(jīng)營，參與國際競爭，促進(jìn)集團(tuán)公司的社會化、現(xiàn)代化、為社會進(jìn)步服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。緊密層成員、部分半緊密層成員的投資計劃要報公司備案或?qū)徸h。 ④ 信息功能利用集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，建立現(xiàn)代化傳輸網(wǎng)，迅速廣泛的收集、分析、傳遞各種有關(guān)信息，盡 大量管理資料下載 可能減少集團(tuán)成員經(jīng)營活動的損失，并引導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)活動。對影響資金利潤率變動的各項因素實行監(jiān)控和調(diào)節(jié)。 ⑩ 宏觀調(diào)控功能公司通過組織成員承擔(dān)國家委托的物資供應(yīng)任務(wù)和引導(dǎo)集團(tuán)面員的經(jīng)營活動，適時吞吐物資、調(diào)節(jié)供求、保證重點、穩(wěn)定市場。 11．集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)分為核心層、緊密層、半緊密層和松散層。 六統(tǒng)一的主要內(nèi)容是： ① 發(fā)展規(guī)劃、年度計劃，由核心公司統(tǒng)一似定； ② 利潤分配計劃由公司統(tǒng)一似定，集團(tuán)成員根據(jù)利潤分配計劃實行二次分配； ③ 大額流動資金貸款、技改貸款，由核心公司對銀行統(tǒng)貸統(tǒng)還； ④ 進(jìn)出口貿(mào)易和相關(guān)商務(wù)活動，由核心公司統(tǒng)一對外進(jìn)行； ⑤ 上述集團(tuán)成員中國有資產(chǎn) 的保值、增值和資產(chǎn)交易，由公司統(tǒng)一向國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)； ⑥ 上述集團(tuán)成員的主要領(lǐng)導(dǎo)干部，由核心公司繼統(tǒng)一任免。 ③ 企業(yè)按規(guī)定向有關(guān)主管單位或政府管理部門報送的資料、報表等，同時抄報核心公司。 六．參加或退出集團(tuán)的條件 18．參加集團(tuán)緊密層，需由企業(yè)提出申請，公司董事會批準(zhǔn)。 ① 公司或緊密層、半緊密層成員已出讓其全部產(chǎn)權(quán)的； ② 被依法撤銷； ③ 破產(chǎn)。 八．附則 24．本章程的制定、修改和終止均須公司董事會批準(zhǔn)同意。 28．本章程未盡事宜及章程內(nèi)容與國家規(guī)定不符之處，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3．本公司注冊資本為人民幣 XXXX 萬元。 7．本公司發(fā)起人分別為： XXX XXX XXX XXX XXX。 11．本公司全部注冊資本分成等額股份，并以股票形式表示，股票由公司蓋章后生效。 15． 本公司紅利分配均以人民幣支付。本公司發(fā)起人認(rèn)購股份情況如下： A、 B、 C、 D、 E…… 17．發(fā)起人以外的認(rèn)股人必須以貨幣作出資。 四．公司債務(wù) 21．本公司可以在國家法律、法規(guī)、政策允許的情況下，根據(jù)經(jīng)營需要籌措貸款和發(fā)行債券。 24．公司的股份持有人為本公司的股東，股東按其所享有的股份額享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。 ④ 按其股份取得紅利。 27．股東會是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對下列事項作出決議，行使職權(quán)： ① 審議、批準(zhǔn)董事會的報告、監(jiān)事會的報告； ② 批準(zhǔn)公司的利潤分配及虧損彌補(bǔ)； ③ 批準(zhǔn)公司的年度預(yù)決算報告、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表以及其他會計報表； ④ 決定公司增減股本； ⑤ 決定公司發(fā)行債券； ⑥ 選舉或罷免董事會成員，決定其報酬和支付辦法； ⑦ 決定公司的分立、合并、終止和清算； ⑧ 修改公司章程； 大量管理資料下載 ⑨ 審議代表 1/4 以上表決權(quán)的股東的提案； ⑩ 需由股東會作出決議的其他事項。 31． 股東會作出的特別決議應(yīng)由代表股份總數(shù)的 2/3 以上的股東出席，并由出席會 2/3 以上表決權(quán)的股東通過才能有效。 33．股東會會議作出決議時每一股東有一票表決權(quán)。 37． 董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事可以由股 東擔(dān)任，每屆任期 3 年，連選可以連任，董事在位期間經(jīng)股東會議可以罷免，從法人股東選出的董事，因該法人內(nèi)部的原因需要易人時，可以改派。 ○ 股東會授權(quán)的其他職權(quán)。董事有要求在記錄本上作出某些 大量管理資料下載 記載的權(quán)利，董事應(yīng)依照董事會議記錄承擔(dān)決策責(zé)任，董事會的決議違反國家法律、法規(guī)和本公司章程和股東會議決議，致使公司受到損失時，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任，曾表示反對的董事，可免除賠償責(zé)任，但不出席會議，又不委托賭注董事不免除責(zé)任。 46．公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理行使下列職權(quán)： ① 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會作出的決議； ② 組織實 施公司經(jīng)營計劃和投資方案； ③ 擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； ④ 擬定公司的基本管理制度； ⑤ 制定公司的具體規(guī)章； ⑥ 提請聘任或者解除公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； ⑦ 聘任或者解聘應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。 49．監(jiān)事會成員為 3 人，其中 1/3 由公司職工民主選舉職工代表出任， 2/3 由股東會選舉產(chǎn)生，董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員不得兼任本公司的監(jiān)事。 八．財務(wù)會計審計 53．公司嚴(yán)格按照國家規(guī)定制訂公司的財務(wù)會計制度和內(nèi)部審計制度。 大量管理資料下載 55．公司按照國家法律 法規(guī)辦理納稅登記，繳納稅款。任意公積金按照稅后利潤的一定比例提取，具體比例由董事會根據(jù)每年的盈利狀況確定，按照股東會議決議使用。 61．公司股利每年支付一次，按各股東持有股份比例進(jìn)行分配，公司分配采取股利的形式。 65． 公司合并可采取吸收合并或創(chuàng)立合并的方式。 十一．終止與清算 68．公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止： ① 股東會議決議解散； ② 違反國家法律、法規(guī)，危害社會公共利益，被依法撤消； ③ 公司宣告破產(chǎn)； ④ 《公司法》規(guī)定的其 他解散事項。 70．清算組織在清算期間行使下列職權(quán)： ① 制訂清算方案，清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； ② 處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)； ③ 通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； ④ 清理債權(quán)債務(wù)； ⑤ 清繳所欠稅款 ； ⑥ 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； ⑦ 代表公司進(jìn)行訴訟活動。 十二．章程修改 74．公司根據(jù)需要可修改章程。 76．公司應(yīng)將變更后的修改條款通知股東，并予以公告。 二．職能分析和設(shè)計確定管理職能及其結(jié)構(gòu)，層層分解到各項管理業(yè)務(wù)和工作中，進(jìn)行 管理業(yè)務(wù)的總體設(shè)計。六．人員配備和訓(xùn)練根據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計，定質(zhì)、定量地配備各級各類管理人員。 組織設(shè)計的要點 一．組織目標(biāo)明確良好的組織設(shè)計可使組織內(nèi)部各部門在企業(yè)整體經(jīng)營目標(biāo)下能充分發(fā)揮能力而達(dá)成各自目標(biāo)。五．使組織具有彈性既保持基本形態(tài)，又能配合各種環(huán)境條件的變化。 九．作業(yè)制度化 明確的制度與標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)可減少摸索時間，增加作業(yè)效率。 二．職能分解的基本要求 作為職能分解，必須符合以下基本要求： 1．業(yè)務(wù)活動的 獨立性 由某一職能分解出來的各項業(yè)務(wù)活動，都應(yīng)該是性質(zhì)單一的活動。在此基礎(chǔ)上，運用組織理論的基本知識，采用逐級分解的方法，即可完成職能分解的任務(wù)。管理工作的性質(zhì)還包括下屬人員的工作是否具有相似性。 3．根據(jù)下級人員職權(quán)合理與明確的程度確定管理幅度主管人員對下級合理授權(quán)，使其職責(zé)明確、責(zé)權(quán)一致，訓(xùn)練有素養(yǎng)的下屬就可以放開手腳，在職權(quán)范圍內(nèi)獨立地進(jìn)行工作，既能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，也有利于減輕上級領(lǐng)導(dǎo)的負(fù)擔(dān)。若與此相反，則礙于管理幅度的擴(kuò)大。縱向職能結(jié)構(gòu)是通過職能分析，全面考慮了影響企業(yè)職能結(jié)構(gòu)的各種因素，包括企業(yè)經(jīng)營領(lǐng)域、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)特點等等而設(shè)計的。這一客觀要求對組織結(jié)構(gòu)的各個方面都有影響，如果管理層次太少，致使主管人員領(lǐng)導(dǎo)的下屬人數(shù)過多，超過有效管理幅度，那就必然降低組織效率。 4．按照組織的不同部分的特點，對管理層次作局部