【正文】 項(xiàng)目申報(bào)單位與總公司項(xiàng)目執(zhí)行秘書(shū)共同確定召開(kāi)項(xiàng)目審核會(huì)議的時(shí)間和地點(diǎn)。 （ 5）營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo) —— 包括產(chǎn)品未來(lái) 5 年的發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)劃，確定目標(biāo)市場(chǎng)范圍和階段性市場(chǎng)發(fā)展及占有目標(biāo)，上市首年的年度、季度和月度營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)及財(cái)務(wù)指標(biāo)。報(bào)告必須包含以下內(nèi)容，不得缺項(xiàng)： （ 1）產(chǎn)品的構(gòu)成和特性 —— 包括產(chǎn)品名稱(chēng)、工作原理和功能、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝及技術(shù)水平分析等。 總公司科研中心承擔(dān)獨(dú)立開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品責(zé)任的同時(shí)，負(fù)有給予制造總公司專(zhuān)業(yè)知識(shí)，技術(shù)技能咨詢(xún)、培訓(xùn)、指導(dǎo)，技術(shù)評(píng)估和科研成果論證等方面支持的職責(zé)。 三、項(xiàng)目管理委員會(huì)表決方式： 項(xiàng)目管理委員會(huì)采取在公開(kāi)評(píng)估的基礎(chǔ)上，以公開(kāi)投票、 70%委員投票同意的方式批準(zhǔn)立項(xiàng)。 某某股份有限總公司管理制度 編號(hào)： QG/ 項(xiàng)目管理委員會(huì)工作制度 一、總則： 總公司項(xiàng)目管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司的項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。其他委員擁有一票權(quán)力。 一、職責(zé) 項(xiàng)目管理委員會(huì)負(fù)責(zé)總公司、總公司所屬利潤(rùn)單位新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目的收購(gòu)和轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)的評(píng)審與決策； 項(xiàng)目執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目立項(xiàng)審核工作的日常事務(wù)和組織召開(kāi)立項(xiàng)審核會(huì)議，同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行情況的跟蹤及驗(yàn)證。 管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)紀(jì)要執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)證可行的方案，報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)后列入相關(guān)的管理制度中。 對(duì)管理委員會(huì)形成的決議，如股份公司需對(duì)外進(jìn)行披露的，則由管理委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)將決議報(bào)董事會(huì)研究確定。 會(huì)議表決 管理 委員會(huì)以公開(kāi)投票、 70%委員投票同意的方式通過(guò)會(huì)議結(jié)果，管理委員會(huì)委員在表決時(shí)在會(huì)議議定單上簽“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具體意見(jiàn)，不允許棄權(quán)（委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前提出意見(jiàn)并闡明對(duì)議案的意見(jiàn)，并委托其他委員在會(huì)議上代為簽署意見(jiàn)）。 各部門(mén)接到會(huì)議通知后，按照分管職能在 7 個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)提出需管理委員會(huì)研究審議的議題及解決方案，并以書(shū)面報(bào)告的形式報(bào)管理執(zhí)行秘書(shū)，報(bào)告要詳盡、清晰。 四、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 管理委員會(huì)會(huì)議每年固定召開(kāi)二次，時(shí)間分別為 6 月和 12 月的中旬。 某某股份有限公司管理制度 編號(hào)： QG/ 管理委員會(huì)工作制度 一、總則： 公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)的研究和決策均由總公司管理委員會(huì)負(fù)責(zé)。 在投票權(quán)力方面，對(duì)爭(zhēng)議大的事項(xiàng)總裁擁有一票否決權(quán)，其他委員擁有一票權(quán)力。 某某股份有限公司管理制度 編號(hào)： QG/ 管理委員會(huì) 某某股份有限公司管理委員會(huì)是董事會(huì)議閉會(huì)期間，由常務(wù)執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策的組織機(jī)構(gòu)。 計(jì)劃編制程序和時(shí)間要求： 各項(xiàng)計(jì)劃的編制： 序號(hào) 計(jì)劃名稱(chēng) 負(fù)責(zé)部門(mén) 考核部門(mén) 要求 1 營(yíng)業(yè)收入 主管各利潤(rùn)單位的職能部門(mén) 主管各利潤(rùn)單位職能部門(mén) 2 利潤(rùn)計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 計(jì)劃大綱 每年十月二十五日前經(jīng)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后下發(fā) 編制計(jì)劃 各主管職能部門(mén)依據(jù)計(jì)劃大綱組織利潤(rùn)單位編制計(jì)劃，并于十二月十日前報(bào)計(jì)財(cái)中心 審定計(jì)劃 由計(jì)財(cái)中心綜合平衡后的計(jì)劃，報(bào)請(qǐng)管理委員會(huì)審議，修改、完善后于一月十日前下發(fā)。 （ 2）經(jīng)營(yíng)指標(biāo)由管理委員會(huì)確定，對(duì)各利潤(rùn)單位直接管理的職能部門(mén)負(fù)責(zé)制作合同文本。 總公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以計(jì)劃管理為主要手段，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)順利、有序地進(jìn)行。 總公司所屬各單位按本辦法的有關(guān)規(guī)定制定各自的經(jīng)營(yíng)管理制度實(shí)施細(xì)則，報(bào)經(jīng)總公司管理中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。 本辦法由總公司管理中心負(fù)責(zé)解釋和組織實(shí)施， 并對(duì)所屬企業(yè)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。 （ 1）總公司對(duì)內(nèi)實(shí)行計(jì)劃管理，并將計(jì)劃以授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的形式落 實(shí)到各利潤(rùn)單位； （ 2）所屬利潤(rùn)單位按時(shí)按要求編報(bào)中長(zhǎng)期計(jì)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并經(jīng)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； （ 3）對(duì)超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的各利 潤(rùn)單位，總公司依據(jù)授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)，未完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的按授權(quán)經(jīng)營(yíng)合同書(shū)的規(guī)定處罰。并由各主管利潤(rùn)單位的職能部門(mén)牽頭，會(huì)同審計(jì)中心、計(jì)財(cái)中心、人力資源中 心按月對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行考核，形成月經(jīng)營(yíng)總結(jié)和考核兌現(xiàn)方案，報(bào)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 資金計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 流動(dòng)、固定及其他資產(chǎn) 4 投資計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 管理中心 新開(kāi)及原有項(xiàng)目：項(xiàng)目名稱(chēng)、投資額、投資回收期、預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益 5 成本計(jì)劃 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 直接（間接）成本和期間費(fèi)用 6 財(cái)務(wù)收支 計(jì)財(cái)中心 計(jì)財(cái)中心 7 生產(chǎn)計(jì)劃 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 以目標(biāo)利潤(rùn)為依據(jù) 8 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量 9 科技進(jìn)步 實(shí)業(yè)發(fā)展中心 管理中心 項(xiàng)目名稱(chēng)、投資額、資金來(lái)源產(chǎn)品技術(shù)水平、經(jīng)濟(jì)效益 、工作進(jìn)度安排 10 人事工資 人力資源中心 人力資源中心 員工人數(shù)、工資總額、獎(jiǎng)金、新招員工人數(shù) 11 員工培訓(xùn) 人力資源中心 人力資源中心 12 員工福利 人力資源中心 人力資源中心 改善生活水平的福利項(xiàng)目、住房、醫(yī)療、養(yǎng)老保險(xiǎn) 計(jì)劃的執(zhí)行： 總公司綜合計(jì)劃由管理中心負(fù)責(zé)全面監(jiān)督、協(xié)調(diào)與考核。管理 委員會(huì)日常工作由公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的議案，該委員無(wú)投票權(quán)；執(zhí)行秘書(shū)、相關(guān)人員無(wú)投票權(quán)。管理委員會(huì)日常工作由總公司管理中心設(shè)管理執(zhí)行秘書(shū)（無(wú)投票權(quán)）負(fù)責(zé)。特殊情況可臨時(shí)召集。 管理執(zhí)行秘書(shū)接收?qǐng)?bào)告后，在 5 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)各部門(mén)報(bào)告中提出的議題和解決方案進(jìn)行平衡，對(duì)報(bào)告中未盡事宜提出意見(jiàn)，交由報(bào)告部門(mén)修改、完善后匯總，形成書(shū)面報(bào)告報(bào)常務(wù)執(zhí)行總裁審定。 會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)起草并在會(huì)議結(jié)束 2 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。 （二） 臨時(shí)程序 下列情況之一者，可執(zhí)行臨時(shí)程序。如在執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)重新提出方案，報(bào)管理執(zhí)行秘書(shū)確定是否需召開(kāi)下一次臨時(shí)性管理會(huì)議。 二、機(jī)構(gòu)： 主任委員 ：總裁 副主任委員 ：常務(wù)執(zhí)行總裁 委 員： 執(zhí)行總裁 總裁助理 常務(wù)執(zhí)行總裁助理 計(jì)財(cái)中心總經(jīng)理 實(shí)業(yè)發(fā)展中心總經(jīng)理 科研中心總經(jīng)理 審計(jì)中心總經(jīng)理 管理中心總經(jīng)理 特約委員 集團(tuán)公司總經(jīng)理 顧問(wèn)： 由執(zhí)行秘書(shū)提出，委員會(huì)主任批準(zhǔn)的專(zhuān)業(yè)人士。由委員會(huì)委員參與提請(qǐng)的項(xiàng)目，該委員無(wú)投票權(quán)；執(zhí)行秘書(shū)、顧問(wèn)無(wú)投票權(quán)?？偣舅鶎俑骼麧?rùn)單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。項(xiàng)目審核委員在表決時(shí)可投“同意”、“完善修改”或“不同意”票，不允許棄權(quán)（注：項(xiàng)目管理委員會(huì)成員如因故不能參加投票的，必須以書(shū)面形式在會(huì)議召開(kāi)前提出意見(jiàn)并闡明是否同意立項(xiàng)，并委托其他委員在會(huì)議上 代為表決）。 總公司其他部門(mén)和個(gè)人均可以以總公司科研中心、利潤(rùn)單位為主體向總公司提出項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)。 （ 2）產(chǎn)品的市場(chǎng)環(huán)境分析 —— 包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、人口、社會(huì)文化、科技環(huán)境、政府法規(guī)、供應(yīng)商、自然資源等，及上述因素對(duì)產(chǎn)品發(fā)展的影響分析。 （ 6）營(yíng)銷(xiāo)策略和計(jì)劃 —— 包括產(chǎn)品策略、包裝設(shè)計(jì)、價(jià)格體系、渠道策略和建設(shè)計(jì)劃、廣告推廣策略、銷(xiāo)售政策等；產(chǎn)品上市或運(yùn)做的進(jìn)程計(jì)劃、年度廣告推廣計(jì)劃和方案、年度促銷(xiāo)計(jì)劃和方案等。執(zhí)行秘書(shū)應(yīng)至少提前 7 天將正式的立項(xiàng)報(bào)告提交給項(xiàng)目管理委員會(huì)成員審閱、調(diào)研。項(xiàng)目管理委員會(huì)的表決結(jié)果應(yīng)以書(shū)面形式 (項(xiàng)目評(píng)估意見(jiàn)書(shū) )正式通知申報(bào)單位。 （ 3）申報(bào)單位接到項(xiàng)目管理委員會(huì)“批準(zhǔn)立項(xiàng)”的批復(fù)后即可按照批準(zhǔn)的計(jì)劃實(shí)施。 （ 4）申報(bào)單位接到項(xiàng)目管理委員會(huì)“開(kāi)發(fā)方案需完善或修改”的批復(fù)后應(yīng)按照批復(fù)意見(jiàn)在 10 個(gè)工作日內(nèi)提出修改完善方案。該類(lèi)計(jì)劃必須上報(bào)總公司項(xiàng)目執(zhí)行秘書(shū)備案。 （ 3）實(shí)施單位在項(xiàng)目實(shí)施中需要利用總公司或其它兄弟單位資 源，應(yīng)事先向總公司報(bào)告，由總公司相關(guān)部 門(mén)予以協(xié)調(diào)和統(tǒng)一調(diào)配?？偣局饕谝韵路矫媛男新氊?zé)和權(quán)力： （ 1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：如發(fā)現(xiàn)實(shí)施單 位的工作進(jìn)度出現(xiàn)拖延情況，總公司有權(quán)指令實(shí)施單位作出說(shuō)明并限期修正，以保證項(xiàng)目如期完成。發(fā)現(xiàn)不合理開(kāi)支、超預(yù)算開(kāi)支等情況，總公司有權(quán)要求實(shí)施單位解釋、改正并有權(quán)追究單位總經(jīng)理 和相關(guān)責(zé)任人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （ 5）項(xiàng)目變更審批規(guī)定：實(shí)施單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中需要調(diào)整原計(jì)劃時(shí)，必須上報(bào)總公司并經(jīng)過(guò)總公司項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目實(shí)施的階段性評(píng)估制度： 為了確保項(xiàng)目運(yùn)做成功，任何項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中都執(zhí)行階段性綜 合匯報(bào)和評(píng)估修正制度。 （ 3）產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做）中期：一般在產(chǎn)品上市（或項(xiàng)目運(yùn)做） 6 個(gè)月時(shí)召開(kāi)。 階段評(píng)估會(huì)議由總公司管理中心項(xiàng)目執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)召集和安排，全體項(xiàng)目管理委員會(huì)成員參加。日常工作由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)。由委員會(huì)委 員參與提請(qǐng)的議案，該委員無(wú)投票權(quán)；執(zhí)行秘書(shū)、相關(guān)人員無(wú)投票權(quán)。日常工作由公司實(shí)業(yè)發(fā)展中心設(shè)價(jià)格執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)。 五、工作程序： 價(jià) 格管理委員會(huì)會(huì)議程序可分為正常會(huì)議程序和臨時(shí)性會(huì)議程序。 常務(wù)執(zhí)行總裁在 3 個(gè)工作日內(nèi)對(duì)提案進(jìn)行審定。 會(huì)議記錄由委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)起草，并在會(huì)議結(jié)束 2 個(gè)工作日內(nèi)形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽發(fā)后下發(fā)各部門(mén)。 由于國(guó)家或上級(jí)主管部門(mén)政策的變化影響到公司的價(jià)格體系不能正常運(yùn)行時(shí)； 經(jīng)驗(yàn)證現(xiàn)行價(jià)格嚴(yán)重影響公司效益時(shí)； 常務(wù)執(zhí)行總裁認(rèn)為有必要召開(kāi)臨時(shí)性?xún)r(jià)格管理委員會(huì)會(huì)議時(shí)； 臨時(shí)程序： 各部門(mén)提出的臨時(shí)性議案，報(bào)價(jià)格執(zhí)行秘書(shū)轉(zhuǎn)常務(wù)呈執(zhí)行總裁，根據(jù)議案的輕重緩急，確定會(huì)議時(shí)間和參加人員。 凡申請(qǐng)調(diào)價(jià)的產(chǎn)品，提出單位必須提出書(shū)面申請(qǐng)，闡明調(diào)價(jià)理由，并向?qū)崢I(yè)發(fā)展中心報(bào)告。 一、職責(zé) 公司質(zhì)量管理委員會(huì)由總裁、常務(wù)執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各中心總經(jīng)理和委員會(huì)執(zhí)行秘書(shū)組成，如需要質(zhì)量 專(zhuān)業(yè)人員參加由委員會(huì)主任指定。 執(zhí)行秘書(shū)： 三、表決方式 質(zhì)量 委員會(huì)以公開(kāi)投票、 70%成員投票同意的方式通過(guò)會(huì)議結(jié)果。 四、工作程序 （詳見(jiàn)《質(zhì)量管理委員會(huì)工作制度》）。 四、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 質(zhì)量委員會(huì)工作會(huì)議每年固定召開(kāi)二次，時(shí)間分別為 6 月和 12 月中旬，臨時(shí)性會(huì)議隨時(shí)召開(kāi)。評(píng)價(jià)內(nèi)容必須包括質(zhì)量管理委員會(huì)職責(zé)中所覆蓋的范圍。 紀(jì)要的整理 質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議記錄由執(zhí)行秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄和整理。在年初確定公司總部各部門(mén)管理費(fèi)用定額，按月分解到各月，進(jìn)行月考核。 各部門(mén)管理費(fèi)用指標(biāo)的制定：各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)上年發(fā)生額結(jié)合本年實(shí)際，編制本年度管理費(fèi)用預(yù)算，填寫(xiě)《管理費(fèi)用預(yù) 算表》并附《預(yù)算說(shuō)明》上報(bào)總部計(jì)財(cái)中心，計(jì)財(cái)中心會(huì)同管理中心按總部管理費(fèi)用總指標(biāo)進(jìn)行平衡、匯總，上報(bào)管理委員會(huì)審定后下發(fā)、執(zhí)行。 （ 5）審批時(shí)間：日常請(qǐng)款隨時(shí)審批，票據(jù)報(bào)銷(xiāo)于每周二、周四下午集中交到常務(wù)執(zhí)行總裁辦公室，報(bào)請(qǐng)常務(wù)執(zhí)行總裁簽批。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的人員變動(dòng)、離任審計(jì)時(shí)，同時(shí)審計(jì)部門(mén)費(fèi)用是否超支。 六、附則： 本辦法適用于股份公司總部，由管理中心負(fù)責(zé)解釋。 適用范圍 本制度適用于總公司所屬全部制造公司（工廠），公司依照本制度對(duì)所屬制造公司（工廠）的管理工作進(jìn)行考核。 某某股份有限公司管理制度 編號(hào)： QG/ 生產(chǎn)、技術(shù)管理制度 生產(chǎn)管理 一、生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃編制的依據(jù) （ 1） 制造公司（工廠）應(yīng)根據(jù)年初與公司簽訂的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制本企業(yè)的年度生產(chǎn)計(jì)劃。 （ 3）企業(yè)在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的銷(xiāo)售量、資金、原輔材料供應(yīng)等方面的變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整現(xiàn)有的生產(chǎn)計(jì)劃，以保證企業(yè)的最大效益。 二、生產(chǎn)過(guò)程 生產(chǎn)準(zhǔn)備 （ 1） 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，制造公司（工廠）應(yīng)組織各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容進(jìn)行分解，落實(shí)到責(zé)任人。 生產(chǎn)過(guò)程控制 （ 1）制造公司（工廠） 生 產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，隨時(shí)督促、檢查生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度和執(zhí)行情況，定期召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 （ 5） 要加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程成本控制，生產(chǎn)車(chē)間要嚴(yán)格按照勞動(dòng)定額、材料定額、能源消耗定額執(zhí)行，杜絕非正常消耗情況的發(fā)生，提高產(chǎn)品的投入產(chǎn)出比。制造公司（工廠）的生產(chǎn)月報(bào)表 必須真實(shí)、準(zhǔn)確按時(shí)上報(bào)公司實(shí)業(yè)發(fā)