某上市公司總裁辦公室目標(biāo)流程分析-wenkub
2023-03-09 13:35:25 本頁(yè)面
【正文】 發(fā)的 《會(huì)議決定事項(xiàng)督查通知單》 反饋執(zhí)行信息 。 八、相關(guān)制度文件 《督查工作程序》 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 3環(huán)節(jié) 控制目的：確保會(huì)議決定事項(xiàng)準(zhǔn)確 、 無(wú)遺漏 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 控制依據(jù)：會(huì)議召開情況 4 收文管理流程（目標(biāo)） 相關(guān)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副總以上） 總裁辦 接收文件 處理文件 1 主管領(lǐng)導(dǎo)批示 4 文件傳閱處理單 根據(jù)批示傳閱 5 辦理相關(guān)事項(xiàng) 6 部門領(lǐng)導(dǎo)審核并簽發(fā)處理意見 7 存檔 文件傳閱處理單 文件傳閱處理單 7d 主任審核 2 是否需要 領(lǐng)導(dǎo)批示 3 是 否 1d 5 流程說(shuō)明 一、流程名稱： 收文管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司公文流轉(zhuǎn)事宜 。 3 總裁辦公 室 根據(jù) 總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)意見，部門辦理完畢后需將辦理結(jié)果在文件傳閱 單中注明并將辦理材料附后。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容對(duì)不同文件進(jìn)行劃分。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)調(diào)研內(nèi)容確定參加專題會(huì)的部門， 1個(gè)工作日完成 。 5 總裁辦公 室 匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報(bào)告 ， 2個(gè)工作日完成 。 6 總裁辦公室 上報(bào)調(diào)研材料，并完成存檔工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公 室 制定公司年度會(huì)議計(jì)劃，形成會(huì)議計(jì)劃（內(nèi)部）。 5 相關(guān)單位 根據(jù)會(huì)議通知相關(guān)單位反饋參會(huì)信息。 控制手段：按照會(huì)議需要處理。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)單位 /總裁辦 公室 相關(guān)單位或者總裁辦公室接待上訪群眾或收到上訪信件。 5 總裁辦公 室 由總裁辦負(fù)責(zé)的信訪案件由總裁辦聯(lián)系具體業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)解決辦法， 1個(gè)工作日完成。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 總裁辦公室 接收公司上級(jí)部門要求上報(bào)材料。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容 資料 4 總裁辦公室 2個(gè)工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。 八、相關(guān)制度文件 《 文件管理規(guī)定 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 3環(huán)節(jié) 控制目的：確保相關(guān)部門提供的資料詳實(shí) 、 準(zhǔn)確 控制手段：對(duì)照文稿要求對(duì)資料進(jìn)行審查 控制依據(jù)：文稿要求 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：確保文稿符合要求 、 重點(diǎn)突出 、 主題鮮明無(wú)重大遺漏及泄露公司秘密 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批 、 修改文稿 控制依據(jù)：領(lǐng)導(dǎo)提出的修改意見 19 公文撰寫流程 （目標(biāo)） 公司屬各單位、部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 擬定文稿內(nèi)容 1 審批 3 文稿 存檔 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 確定文號(hào) 4 蓋章 6 文稿 上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)至相關(guān)部門 7 對(duì)外發(fā)文的追蹤工作，需要具體部門督辦 物業(yè)公司打字室 校對(duì)打印 5 跟蹤結(jié)果報(bào)總裁辦公室 8 結(jié)果 1d 2h 20 流程說(shuō)明 一、流程名稱： 公文撰寫流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司公文撰寫事宜 。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)的文稿內(nèi)容進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)，回復(fù) 總裁辦公室。 正式文件 公文撰制 文稿單 21 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門根據(jù)文件內(nèi)容上報(bào)或下發(fā)至相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出
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