某上市公司總裁辦公室目標(biāo)流程分析-資料下載頁
2025-02-18 13:35本頁面
【正文】 案，上報(bào)給總裁辦公室 。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 公司檔案 3 總裁辦公 室主任 2小時(shí)內(nèi)審批公司檔案，符合要求的由檔案管理員存檔。 4 相關(guān)部門 提出借閱檔案申請，交給總裁辦公室檔案管理員。 借閱申請單 借閱申請單 5 總裁辦公 室 2小時(shí)內(nèi)檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機(jī)密檔案，如果為機(jī)密 檔案，上交總裁辦公室主任審核。 6 總裁辦公 室主任 審核借閱申請單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 26 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 分管領(lǐng)導(dǎo) 2個(gè)小時(shí)內(nèi)審批申請后回復(fù)總裁辦公室。 8 總裁辦公室 登記辦理借閱手續(xù)， 檔案借閱登記 簿 檔案借閱登記簿 9 相關(guān)部門 按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔 。 10 總裁辦公室 根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。 所需銷毀檔案 11 鑒定小組 1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細(xì) 。 12 總裁辦公室 檔案管理員登記造冊，報(bào)鑒定小組審批 。 銷毀清冊 銷毀清冊 13 鑒定小組 審核銷毀清冊，審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 14 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)審批銷毀清冊，回復(fù)總裁辦公室 。 15 總裁辦公室 到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊上簽字，相關(guān)資料存檔。 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及信息由總裁辦公室保存。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號(hào)細(xì)則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實(shí)施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 控制依據(jù)： 《內(nèi)部審核管理程序》 27 行政接待管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 生產(chǎn)廠 總裁辦公室 是否參 觀工廠 5 是 否 審批 4 分管領(lǐng)導(dǎo) 籌備接待事宜 提請領(lǐng)導(dǎo)批示 2 通知 組織接待人員 安排接待事宜 7 提出接待需求 1 接到企業(yè) 外部接待通知 1 報(bào)告 /通知 通知工廠 安排接待 6 通知相關(guān)部門 安排接待 6 組織接待人員 安排接待事宜 8 接待通知 接待通知 5d 是否三級 以上接待 3 是 否 存檔 接待情況 匯總材料 接待情況 匯總材料 5d 1d 1d 28 流程說明 一、流程名稱： 行政接待管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司對外接待事宜 。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 /總裁辦 公室 相關(guān)部門提出接待申請或者是總裁辦公室接到公司外部接待通知。 接待通知 / 接待申請 接待通知 / 接待申請 2 總裁辦公 室 1個(gè)工作日內(nèi)籌備接待相關(guān)事宜，并向公司領(lǐng)導(dǎo)請示。 3 總裁辦公 室 判斷接待的等級是否為三級以上的接待。如果是，則報(bào)請分管領(lǐng)導(dǎo)審 批， 1個(gè)工作日內(nèi)完成。 4 總裁辦公 室 判斷接待內(nèi)容是否需要參觀工廠。 5 總裁辦公 室 如果需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知工廠安排接待工 作。 接待通知 6 總裁辦公 室 如果不需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知相關(guān)部門安排 接待工作。 接待通知 7 生產(chǎn)廠 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 接待情況 匯總材料 8 相關(guān)部門 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 29 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 八、相關(guān)制度文件 《 接待工作制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保接待工作規(guī)范、合理。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照接待標(biāo)準(zhǔn)、接待內(nèi)容對不同的接待工作進(jìn)行劃分。 控制依據(jù)：根據(jù)《接待工作制度》。 30
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