【正文】 接待通知 6 總裁辦公 室 如果不需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知相關(guān)部門安排 接待工作。 10 總裁辦公室 根據(jù)國家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案。 八、相關(guān)制度文件 《 印章 、 介紹信管理程序 》 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保蓋章工作嚴謹、規(guī)范。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 4 總裁辦公室 2個小時內(nèi)核對公文撰制單和文稿內(nèi)容是否相符，確定分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 后對文稿編號。 6 分管領(lǐng)導(dǎo) 批復(fù)意見后轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理。 會議計劃 會議計劃 2 總裁辦公 室 根據(jù)公司會議計劃擬定公司級具體會議安排， 1個工作日內(nèi)形成具體 會議議程，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 控制依據(jù)：根據(jù)《文件管理規(guī)定》。 承辦結(jié)果 5 相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo) 審批承辦結(jié)果，上報總裁辦公室 。 ?掌握辦理情況，辦公室應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時限狀況、領(lǐng)導(dǎo)對事件的評價等情況作好記錄。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 5 總裁辦公 室 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見進行文件傳閱，下發(fā)給相關(guān)部門。 7 總裁辦公室 判斷調(diào)研材料是否需要上報。 13 信訪管理流程 （目標） 信訪人 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 了解情況 請示領(lǐng)導(dǎo) 2 提出解決方案 7 相關(guān)部門 上訪 1 判斷信訪性質(zhì) 確定負責部門 3 是否總裁 辦負責 4 聯(lián)系相關(guān)部門 協(xié)調(diào)解決辦法 5 是 會同信訪人、所在部門協(xié)商解決 8 是否接受 9 是 轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理 6 否 否 訴訟 /仲裁 10 解決方案 訴訟 /仲裁結(jié)果 存檔 1d 1d 2d 14 流程說明 一、流程名稱： 信訪管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范公司信訪程序 。 修改意見 6 總裁辦公室 修改并最終確定文稿，相關(guān)資料存檔 。 22 總裁辦印章管理流程 （目標） 相關(guān)部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 3 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 提出印章 使用申請 1 申請單 蓋章 4 2h 23 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦印章管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確公司印章管理和使用事宜 。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 四：適用范圍： 適用于公司機關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 30 。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號細則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點 控制點一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 四：適用范圍： 適用于 公司檔案室及各部門的檔案管理 。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 文稿要求相關(guān)內(nèi)容 資料 4 總裁辦公室 2個工作日內(nèi)匯總整理相關(guān)資料并擬訂初稿，上報分管領(lǐng)導(dǎo)。 控制手段：按照會議需要處理。 5 總裁辦公 室 匯總各部門提交的相關(guān)資料并整理形成調(diào)研報告 ， 2個工作日完成 。 3 總裁辦公 室 根據(jù) 總裁辦主任擬辦意見，需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 不需要分管領(lǐng)導(dǎo)批示，則傳相關(guān)部門辦理。 辦公室在催查督辦過程中掌握以下要點： ?掌握時間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時限要求，及時與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通。 相關(guān)單位反饋的督 查通知單 督查通報 督查通報 3 七、信息集成職責規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負責整理、歸檔。 四：適用范圍： 適用于總裁辦起草專題調(diào)研材料、相關(guān)部門提供資料 。 4 總裁辦公 室 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，傳達會議通知。 四：適用范圍： 適用于總裁辦起草整理文稿以及相關(guān)部門搜集提供資料 。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 6 總裁辦公室 對打印好的正式文件進行蓋章、存檔工作。 控制依據(jù)：根據(jù)《印章、介紹信管理程序》。 12 總裁辦公室 檔案管理員登記造冊，報鑒定小組