某上市公司總裁辦公室目標流程分析-預覽頁
【正文】 ?掌握進度，適時進行進度調查，根據工作進度安排相關部門向公司領導匯報。 五、流程負責部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 總裁辦 公室 根據公司外部文件和公司內部要求編寫督查件，上交分管領導。 承辦結果 5 相關部門 領導 審批承辦結果，上報總裁辦公室 。 四：適用范圍： 適用于公司機關和生產廠收文管理工作 。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 4 分管領導 1個工作日內分管領導對文件進行審批，回復總裁辦公室。 文件傳閱 處理 /文件 文件傳閱 處理單 總裁辦公 室 接收部門辦理完畢后的文件并進行存檔。 控制依據：根據《文件管理規(guī)定》。 2 總裁辦公 室 牽頭召開專題會議，明確相關部門應提供的資料及時限，形成會議紀 要，下發(fā)各相關部門。 各部門提供的資 料 調研材料 9 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 6 分管領導 審批調研材料， 1個工作日完成 。 七、信息集成職責規(guī)定： 此流程涉及相關信息由總裁辦公室負責整理和歸檔。 會議計劃 會議計劃 2 總裁辦公 室 根據公司會議計劃擬定公司級具體會議安排， 1個工作日內形成具體 會議議程，交相關領導審批。 6 總裁辦公 室 由總裁辦組織召開會議，形成會議記錄，后接督查流程。 控制依據：根據公司要求。 上訪信件 2 總裁辦公 室 了解上訪人或上訪信件所反映的問題，上報分管領導。 6 分管領導 批復意見后轉相關部門處理。 分管領導 根據上級部門來文、來電或者會議等的要求，確定文稿內容 。 相關資料 初稿 5 分管領導 1個工作日內審批文稿，回復總裁辦公室。 四：適用范圍： 適用于公司機關和生產廠 公文撰寫 工作 。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 4 總裁辦公室 2個小時內核對公文撰制單和文稿內容是否相符，確定分管領導簽字 后對文稿編號。 8 相關部門 請示類文件需跟蹤批示結果并將批示文件報總裁辦存檔。 控制依據：根據《文件管理規(guī)定》。 印章申請 印章申請單 2 相關部門 部門領導審核并簽字確認。 八、相關制度文件 《 印章 、 介紹信管理程序 》 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保蓋章工作嚴謹、規(guī)范。檔案存放 流程 2。 五、流程負責部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內容 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 相關部門 每年 6月前提交部門檔案，上報給總裁辦公室 。 借閱申請單 借閱申請單 5 總裁辦公 室 2小時內檔案管理員判斷所要借閱的檔案是否為機密檔案，如果為機密 檔案，上交總裁辦公室主任審核。 10 總裁辦公室 根據國家檔案有關規(guī)定整理出所需銷毀檔案。 14 分管領導 1個工作日內審批銷毀清冊，回復總裁辦公室 。 控制依據： 《內部審核管理程序》 27 行政接待管理流程 （目標） 相關部門 生產廠 總裁辦公室 是否參 觀工廠 5 是 否 審批 4 分管領導 籌備接待事宜 提請領導批示 2 通知 組織接待人員 安排接待事宜 7 提出接待需求 1 接到企業(yè) 外部接待通知 1 報告 /通知 通知工廠 安排接待 6 通知相關部門 安排接待 6 組織接待人員 安排接待事宜 8 接待通知 接待通知 5d 是否三級 以上接待 3 是 否 存檔 接待情況 匯總材料 接待情況 匯總材料 5d 1d 1d 28 流程說明 一、流程名稱： 行政接待管理流程 二、流程編號： 三、流程目的： 明確公司對外接待事宜 。 3 總裁辦公 室 判斷接待的等級是否為三級以上的接待。 接待通知 6 總裁辦公 室 如果不需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知相關部門安排 接待工作。 八、相關制度文件 《 接待工作制度 》 九、流程控制點 控制點一 第 2環(huán)節(jié) 控制目的：確保接待工作規(guī)范
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