某上市公司總裁辦公室目標(biāo)流程分析(參考版)
2025-02-20 13:35本頁面
【正文】 30 。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照接待標(biāo)準(zhǔn)、接待內(nèi)容對(duì)不同的接待工作進(jìn)行劃分。 29 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 接待通知 7 生產(chǎn)廠 接到總裁辦公室接待通知，組織接待人員，安排接待事宜，并將接待 情況匯總后提報(bào)總裁辦存檔， 5個(gè)工作日完成。 5 總裁辦公 室 如果需要參觀工廠，總裁辦公室下發(fā)接待通知，通知工廠安排接待工 作。如果是，則報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)審 批， 1個(gè)工作日內(nèi)完成。 接待通知 / 接待申請(qǐng) 接待通知 / 接待申請(qǐng) 2 總裁辦公 室 1個(gè)工作日內(nèi)籌備接待相關(guān)事宜，并向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。 四：適用范圍： 適用于公司機(jī)關(guān)和生產(chǎn)廠行政接待工作 。 八、相關(guān)制度文件 《 檔案管理程序 》 《 檔案分類編號(hào)細(xì)則 》 《 檔案鑒定 、 銷毀制度 》 《 檔案庫房管理制度 》 九、流程控制點(diǎn) 控制點(diǎn)一 第 6環(huán)節(jié) 控制目的：審核 體系是否得到有效實(shí)施與保持 ， 控制手段：內(nèi)部審核。 15 總裁辦公室 到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊(cè)上簽字，相關(guān)資料存檔。 銷毀清冊(cè) 銷毀清冊(cè) 13 鑒定小組 審核銷毀清冊(cè)，審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 所需銷毀檔案 11 鑒定小組 1個(gè)工作日內(nèi)鑒定需要銷毀的檔案明細(xì) 。 8 總裁辦公室 登記辦理借閱手續(xù)， 檔案借閱登記 簿 檔案借閱登記簿 9 相關(guān)部門 按照借閱規(guī)定按時(shí)歸還，借閱記錄檔案管理員存檔 。 6 總裁辦公 室主任 審核借閱申請(qǐng)單，如果借閱檔案為機(jī)密檔案，上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 4 相關(guān)部門 提出借閱檔案申請(qǐng)，交給總裁辦公室檔案管理員。 部門檔案 2 總裁辦公 室 匯總整理形成公司檔案，交總裁辦公室主任審批。 四：適用范圍： 適用于 公司檔案室及各部門的檔案管理 。檔案借閱 流程 3。 24 檔案管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 總裁辦主任審批 3 是否機(jī)密 5 是 否 每年 6月前提交部門檔案 1 部門檔案 審批 7 分管副總 匯總整理 形成公司檔案 2 公司檔案 存檔 提出借閱 檔案申請(qǐng) 4 申請(qǐng) 登記、借閱 8 檔案借閱登記簿 按時(shí)歸還 9 歸檔 根據(jù)國(guó)家檔案有關(guān)規(guī)定整理出所需銷毀檔案 10 所需銷毀檔案 鑒定小組 鑒定 11 登記造冊(cè) 12 銷毀清冊(cè) 審核 13 審批 14 到指定地點(diǎn)銷毀；監(jiān)銷人在銷毀清冊(cè)上簽字 15 銷毀時(shí)必須要兩人以上監(jiān)督 1。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照蓋章文件的內(nèi)容由部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 印章申請(qǐng)單 /相關(guān)材料 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 2個(gè)小時(shí)內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批并簽字確認(rèn)。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門 /總裁辦 公室 相關(guān)部門提出印章使用申請(qǐng)。 22 總裁辦印章管理流程 （目標(biāo)） 相關(guān)部門 總裁辦公室 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 審批 3 部門領(lǐng)導(dǎo)審核 2 提出印章 使用申請(qǐng) 1 申請(qǐng)單 蓋章 4 2h 23 流程說明 一、流程名稱： 總裁辦印章管理流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 明確公司印章管理和使用事宜 。 控制手段：領(lǐng)導(dǎo)審批，按照文件的內(nèi)容由領(lǐng)導(dǎo)層層審批。 七、信息集成職責(zé)規(guī)定： 此流程涉及相關(guān)信息由總裁辦公室負(fù)責(zé)。 正式文件 公文撰制 文稿單 21 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 7 相關(guān)部門 相關(guān)部門根據(jù)文件內(nèi)容上報(bào)或下發(fā)至相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)。 公文撰制 文稿 文件傳閱 處理單 文件傳閱 處理單 5 物業(yè)公司 打字室 根據(jù)公文撰制單對(duì)文件校對(duì)打印。 公文撰制 文稿 公文撰制 文稿單 3 分管領(lǐng)導(dǎo) 1個(gè)工作日內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)的文稿內(nèi)容進(jìn)行審批并簽字確認(rèn)，回復(fù) 總裁辦公室。 五、流程負(fù)責(zé)部門： 總裁辦公室 六、流程描述 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1 相關(guān)部門
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