【正文】 和保持公司的質(zhì)量體系； 定期向公司的最高管理層匯報質(zhì)量管理體系運行情況，包括質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的要求； 負責公司內(nèi)部全體員工的質(zhì)量意識教育； 代表公司負責就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方 進行聯(lián) 絡。公司的所有員工自本手冊實施之日起，必須遵照執(zhí)行。它闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標并對公司質(zhì)量體系提出了具體要求。本手冊適用于本公司微晶玻璃生產(chǎn)的原材料、產(chǎn)品生產(chǎn)以及產(chǎn)品銷售等全過程的控制。 批準： （總裁） 簽名： 日期： 20xx 年 5 月 15 日 章 節(jié) 號 標 題 質(zhì) 量 方 針 批 準 令 共 2 頁 第 1 頁 003 第 1 次 修 改 質(zhì)量方針批準令 本公司質(zhì)量方針是： 品質(zhì)穩(wěn)固；誠信服務； 創(chuàng)民族特色品牌。 有權(quán)代表總裁對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題作出裁決； 對質(zhì)量體系考核結(jié)果有終決權(quán)； 公司各部門及全體員工必須服從協(xié)調(diào)指揮，共同履行職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。自 1998 年投產(chǎn)以來，迄今已建成年產(chǎn) 20 萬平方米 平板和 2 萬平方米圓弧板的規(guī)模，具備生產(chǎn)十多個花色和系列產(chǎn)品的能力，是目前國內(nèi)最大的微晶玻璃 (玉晶石 )生產(chǎn)和開發(fā)基地。尤其是不含任何放射性元素，是國際公認的綠色環(huán)保建材。 0、 2《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 0、 1《質(zhì)量手冊》的發(fā)放由行政管理部負責登記發(fā)放。 0、 2 受控版本《質(zhì)量手冊》的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制。更改后須經(jīng)管理者代表審核、總裁批準后，由行政管理部統(tǒng)一打印分發(fā)以及對舊頁回收。 本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對質(zhì)量體系的各項要求作出了具體的規(guī)定。 公司是指廣東茂名中辰泛華建材股份有限公司。 切后板是指經(jīng)切割后的微晶玻璃板。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司組織目標以及顧客的需求和期望。特別強調(diào)以下人員或部門的職責和權(quán)限： 一、總裁職責和權(quán)限： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作； 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案； 擬訂公司的具體管理制度 批準公司的具體規(guī)章 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人； 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎懲。 四、副總裁（商務）職責和權(quán)限 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 4 頁 第 1 次 修 改 組織制訂公司的《年度營銷目標計劃》并組織實施； 負責營銷隊伍建設，健全營銷網(wǎng) 絡； 組織市場調(diào)查，制訂《市場調(diào)查和預測工作計劃》，提出可行性論證報告和經(jīng)營方案； 組織制定營銷管理制度； 組織貨款回收； 對客戶的投訴和退貨的原因分析，提出處理意見； 按合同要求，組織人員進行產(chǎn)品安裝或指導安裝； 組織合同評審，提出會簽意見； 控制和支配營銷費用； 對下屬部門 (除部門經(jīng)理外 )的員工有聘用 及解聘權(quán)，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權(quán)； 1完成總裁交辦的其他工作。 八、企管監(jiān)察部職責和權(quán)限 負責上市策劃工作，配合“一證三師”開展上市工作； 負責公司醬運營工作，管理發(fā)起人自然人股本金； 負責 CIS 策劃，制作各類宣傳資料，開展展 示和推介活動； 協(xié)助總裁實施年度經(jīng)營計劃； 協(xié)助總裁擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案，以及制訂各部門職權(quán)； 協(xié)助總裁擬訂基本管理制度； 為企業(yè)提供各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)； 檢查公司一切管理制度是否得到執(zhí)行，并反饋和采取措施確保制度有效執(zhí)行； 合同條款審查及有關(guān)法律事務處理； 對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權(quán)； 1完成公司交辦的其他工。 對 ISO9000 質(zhì)量體系的運行有監(jiān)督權(quán)和處置權(quán)。 公司配備了與承擔系列微晶玻璃產(chǎn)品 的生產(chǎn) 和檢測設備以及有關(guān)的設施，并通過開展合同評審以及編制質(zhì)量計劃，確保為完成每一次訂單合同配備相適宜的各種設備和設施。 B、管理者代表基本職責是： 負責組織建立、實施和保持的質(zhì)量體系。 2《管理評審計劃》由技術(shù)質(zhì)量中心主任負責編制，管理者代表審核，公司總裁批準，由行政管理 部于實施管理評審前 2 周下發(fā)至參加管理評審的有關(guān)人員。 6 管理評審通常以會議的形式進行，管理評審會由公司總裁主持，行政管理部作好會議記錄。 10 公司的管理評審執(zhí)行《管理評審控制程序》 章節(jié)號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 11 頁 第 1 次 修 改 質(zhì) 量 職 責 分 配 表 部 門 職 責 分配 質(zhì)量體 系要求 總裁 管理者代表 總工程師 生產(chǎn)副總裁 營銷副總裁 財務部 企管監(jiān)察部 市場營銷部 生產(chǎn)管理部 技術(shù)質(zhì)量中心 行政管理部 管理職責 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量體系 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 合同評審 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 〇 設計控制 〇 〇 〇 〇 ☆ 文件和資料控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 采購 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 顧客提供產(chǎn)品控制 〇 〇 ☆ 〇 〇 產(chǎn)品標識和可追溯性 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 過程控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 檢驗、測量和試驗設備的控制 〇 〇 〇 ☆ 檢驗和試驗狀態(tài) 〇 〇 〇 ☆ 不合格品的控制 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 糾正和預防措施 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 搬運、貯存、包裝、防護和交付 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 〇 質(zhì)量記錄的控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 內(nèi)部質(zhì)量審核 〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 培訓 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 服務 〇 〇 〇 ☆ 統(tǒng)計技術(shù) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 說明： (1)、表中“ ☆ ”代表主管部門或崗位；“ 〇 ”代表配合部門或崗位。 《 質(zhì)量手冊 》由公司總裁批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 3 質(zhì)量策劃 1 公司建立了與 GB/T19002ISO9002 標準相一致的質(zhì)量體系，編制了《 質(zhì)量手冊 》和有關(guān)的質(zhì)量體系程序文件。 2 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)管理部負責依據(jù)《質(zhì)量計劃編制控制程序》的有關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門人員進行編寫。 3 特殊合同評審由市場營銷部組織技術(shù)質(zhì)量患主、生產(chǎn)管理部就工藝技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等進行討論決議后，由業(yè)務員根據(jù)決議與客戶洽談，雙方達成一致，按一般合同評審方式進行評審。確認后，市場營銷部應及時報生產(chǎn)管理部以調(diào)整生產(chǎn)。 章節(jié)號 標題 文件和資料控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 5 文件和資料控制 1 總則 1 為確保與質(zhì)量有關(guān)的所有文件與資料處于受控狀態(tài)，公司制定并執(zhí)行《文件和資料控制程序》。使用部門應建立本部門的受控文件清單。 2 文件和資料經(jīng) 15 次修改或重大變更后，應重新?lián)Q版。 評估安《分承包方評估程序》執(zhí)行。 2 物資采購資料包括經(jīng)審批后的請購單、采購審批單、詢價單、月生產(chǎn)常務物資計劃表等。 章節(jié)號 標題 顧客提供產(chǎn)品的控制 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 7 顧客提供產(chǎn)品的控制 1 為了確保顧客所提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《顧客提供產(chǎn)品控制程序》。 5 顧客提供產(chǎn)品的驗收按《顧客提供產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行，并按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》實施標識和按《搬運、儲存、包裝、防護、交貨程序》進行搬運、儲存、包裝、防護和交付。 章節(jié)號 標題 產(chǎn)品呼可追溯性 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 8 產(chǎn)品標識和可追溯性 1 為了防止不同產(chǎn)品混用，并確保需要時對產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程實現(xiàn)可追溯性，公司制訂并執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》。 1）、采購產(chǎn)品標識可通過倉儲和堆放處的標牌、標識卡、產(chǎn)品上的標識牌、標識卡、產(chǎn)品上的標簽、入庫單、保管臺帳等方式來實現(xiàn)。 5）、必要時，可通過標識或記錄可追溯到實物及責任人、時間等。 各相關(guān)部門、車間按相關(guān)的通知或指令執(zhí)行。 6 模具制作和管理按《模具制作管理控制程序》執(zhí)行。 10 生產(chǎn)過程不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 14 生產(chǎn)過程的糾正和預防按《統(tǒng)計技術(shù)程序》選用合適的統(tǒng)計技術(shù)并按《糾正和預 防措施程序》執(zhí)行。 章節(jié)號 標題 檢驗和試驗 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 10 檢驗和試驗 1 總則 為了驗證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定 的質(zhì)量要求，公司制定并實施《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》以及《最終檢驗和試驗控制程序》，以保證未經(jīng)驗證合格的進貨產(chǎn)品不得投入使用，未經(jīng)驗證的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序，未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不出廠。 3 如因生產(chǎn)急需來不及 實施進貨檢驗和試驗而緊急放行的外購產(chǎn)品，應按照《進貨檢驗和試驗控制程序》的有關(guān)要求，并經(jīng)總工程師批準，作好明確標識和記錄后，方可進行緊急放行處理。 4 在所要求的檢驗和試驗完成或必須的報告收到和確認前，不得將過程產(chǎn)品轉(zhuǎn)序，除非符合《過程檢驗和試驗控制程序》中條款中的“例外轉(zhuǎn)序”規(guī)定。 6 在檢驗和試驗過程中，應按照《檢驗主試驗狀態(tài)控制程序》的要求進行狀態(tài)標識 ，對不合格品應執(zhí)行《不合格品控制程序》，對需要采取糾正措施的，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》。 1 3 檢驗、測量主試驗設備的使用人員，應按照《檢驗、測量主試驗設備誤譯》的有關(guān)規(guī)定，對所有使用的計量器具、檢測設備進行妥善的搬運、維護保養(yǎng)和使用，并按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)控。 12 檢驗和試驗狀態(tài) 1 1 檢驗和試驗狀態(tài)標識工作由計量管理員負責具體實施，技術(shù)質(zhì)量中心負責監(jiān)督檢查。 1 3 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)劃分為待檢、待處理、合格、不合格四種狀態(tài)。 1 6 各類狀態(tài)標識牌（卡）由使用部門維護和管理。 1 3 產(chǎn)生不合格品部門提出不合格品處置意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量中心和總工審批后，按審批意見對不合格品進行處置。 1 3 不合格的顧客提供產(chǎn)品 由市場營銷部和質(zhì)檢員按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 1 2 通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)不符合項，由審核員開出《內(nèi)部審核不符合報告》，由被審核部門在規(guī)定時間內(nèi)進行原因分析，提出糾正措施，組織實施后，由相應審核員追蹤確認。