【正文】 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 1 頁 第 1 次 修 改 質量體系要求 1 管理職責 1 本公司的質量方針是： 品質穩(wěn)固；誠信服務； 創(chuàng)民族特色品牌。 本公司依據(jù)質量方針制定了與之相適應的質量目標： 玉晶石系列產(chǎn)品達到： 20xx 年： A、平板：生產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)等品率達 60%以上，出廠產(chǎn)品達標率 100% B、弧形板：出廠產(chǎn)品達標率 100% 20xx 年： A、平板：生產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)等品率達 70%以上，出廠產(chǎn)品達標率 100% B、弧形板：出廠產(chǎn) 品達標率 100% 20xx 年： A、平板：生產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)等品率達 75%以上，出廠產(chǎn)品達標率 100% B、弧形板：優(yōu)等品率達 60%以上，出廠產(chǎn)品達標率 100% 對質量的承諾： 廣東中辰泛華建材股份有限公司管理者和管理者代表在此鄭重承諾，以身作則并帶領全體員工堅持公司質量方針，貫徹執(zhí)行本《質量手冊》，確保質量目標實現(xiàn)和質量體系的有效運行，給所有顧客提供合格產(chǎn)品和優(yōu)質服務。 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 2 頁 第 1 次 修 改 本公司的質量方針和質量目標是由公司總裁組織公司的最高管理層制定。質量方針體現(xiàn)了公司組織目標以及顧客的需求和期望。公司的全體員工必須正確理解并認真貫徹執(zhí)行。 公司質量方針和目標的任何更改均需總裁批準。 2 組織 1 職責和職權 （ 19991002，修改） 公司依據(jù)管理的運作需要，結合公司的實際情況，建立了完善的組織結構，編制了《公司組織結構圖》并結合 GB/T 190021994質量保證模式標準的要求，編制了公司的《質量職責分配表》；公司對與質量有關的所有人 員，規(guī)定了質量職責并明確了相互間的配合關系。特別強調(diào)以下人員或部門的職責和權限： 一、總裁職責和權限： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作； 組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案 擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案； 擬訂公司的具體管理制度 批準公司的具體規(guī)章 提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人； 聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； 擬定公司職工的工資、福利、獎懲。決定公司職工的聘用和解聘； 提議召開董事會臨時會議 公司章程或 董事會授予的其他職權。 三、總工程師職責和權限 組織制訂公司的《年度新產(chǎn)品試制計劃》、《年度技術改造措施計劃》、《年度質量目標計劃》、《年度設備維修、保養(yǎng)計劃》、并組織實施； 根據(jù)特定產(chǎn)品和合同編寫《質量計劃編制任務書》，并組織計劃 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 3 頁 第 1 次 修 改 實施； 組織科技人員解決重大的技術、質量問題、制訂技改措施； 組織新產(chǎn)品、新材料應用和工藝改進的評審鑒定； 組織調(diào)查處理質量事故； 組織召開技術質量分析會 議，解決產(chǎn)品質量問題； 組織對科技人員的培訓、考核工作； 批準各種檢驗標準書以及工藝技術指令、作業(yè)指導書； 批準計量器、設備的購置； 對生產(chǎn)中的質量、技術問題有否決權； 1對下屬部門（部門經(jīng)理除外）的人員有聘用及解聘權，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權； 1完成總裁交辦給的其他工作。 三、副總裁（生產(chǎn)）職責和權限 組織制訂《年度生產(chǎn)計劃》、《月度生產(chǎn)計劃》、《年度安全工作計劃》、《月度物資供應計劃》，并組織實施； 檢查生產(chǎn)計劃落實情況，保證生產(chǎn)任務指標的完成； 組織對生產(chǎn)、安 全事故進行調(diào)查、分析并提出處理意見； 組織物料供應，控制物流物耗； 審批生產(chǎn)用除計量、設備類物資采購以及價格審定； 控制和支配生產(chǎn)方面費用； 督促檢查生產(chǎn)現(xiàn)場“ 5S”工作落實； 對下司人員（除部門經(jīng)理外）有聘用及解聘權，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權； 完成總裁交辦的其他工作。 四、副總裁（商務）職責和權限 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 4 頁 第 1 次 修 改 組織制訂公司的《年度營銷目標計劃》并組織實施； 負責營銷隊伍建設，健全營銷網(wǎng) 絡； 組織市場調(diào)查，制訂《市場調(diào)查和預測工作計劃》，提出可行性論證報告和經(jīng)營方案； 組織制定營銷管理制度； 組織貨款回收； 對客戶的投訴和退貨的原因分析，提出處理意見； 按合同要求，組織人員進行產(chǎn)品安裝或指導安裝； 組織合同評審，提出會簽意見； 控制和支配營銷費用； 對下屬部門 (除部門經(jīng)理外 )的員工有聘用 及解聘權，對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權； 1完成總裁交辦的其他工作。 五、市場營銷職責和權限 貫徹執(zhí)行公司的營銷方針及各項管理規(guī)定； 編制 《年度營銷目標計劃》并 組織實施； 對本部門員工進行培訓、考核； 設立銷售網(wǎng)絡，每季提交 《季度市場調(diào)查分析報告》； 按程序處理《簽約程序表》、《合同履約程序表》； 對合同、圖紙、相關資料登記造冊、專人保管； 收集客戶對產(chǎn)品的使用信息，及時向生產(chǎn)、技術質量部門反饋； 負責產(chǎn)品的售前、售后服務的組織實施及協(xié)調(diào)工作； 負責退貨原因調(diào)查、分析； 負責產(chǎn)品發(fā)貨； 1制訂本部門各崗位責權書； 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 5 頁 第 1 次 修 改 1負責控制營銷 費用； 1組織商務公差、服務、貨款回收工作； 1完成公司交辦的其他工作。 六、生產(chǎn)管理部職責和權限 編制《年度生產(chǎn)計劃》、《月度生產(chǎn)計劃》、《月度物質供應計劃》《年度安全生產(chǎn)工作計劃》，并組織實施； 組織均衡生產(chǎn)，對各車間、工序的人、物進行合理調(diào)配； 對生產(chǎn)計劃的完成情況每天進行檢查，分析存在的問題，并制定相關措施，確保生產(chǎn)任務的完成； 制訂勞保用品發(fā)放管理制度，組織安全大檢查； 負責組織生產(chǎn)區(qū)的“ 5S”現(xiàn)場實施； 組織生產(chǎn)、安全事故調(diào)查、分析，提出處理意見并組織落實防止安全 、隱患措施； 組織物料采購供應，對分承包方進行評估，確定合格分承包方名錄； 參與合同評審，提出會簽意見； 對職工進行安全教育； 組織制定下屬各權責書； 1完成公司交辦的其他工作。 七、財務部職責和權限 貫徹執(zhí)行股東和董事會、總裁有關財務管理，合同管理的方針、政策； 負責處理日常財務事務工作 (包括稅務、工商、應付、應收、報銷、信用調(diào)查、物料詢價以及日常財務報表等工作 )； 編制《財務預算》、《年度財務收支計劃》、《年度成本計劃》，并 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 6 頁 第 1 次 修 改 組織實施； 組織召開每月的財務分析會； 制定財務管理制度，并負責執(zhí)行； 負責成本控制 (包括成本計算、監(jiān)督預算和資金計劃的執(zhí)行等 )； 定期組織人員對固定資產(chǎn)進行評估和盤存； 組織制訂本部門各崗位人員職權； 負責控制各項成本開支； 完成公司交辦的其他工作。 八、企管監(jiān)察部職責和權限 負責上市策劃工作，配合“一證三師”開展上市工作； 負責公司醬運營工作，管理發(fā)起人自然人股本金； 負責 CIS 策劃，制作各類宣傳資料，開展展 示和推介活動； 協(xié)助總裁實施年度經(jīng)營計劃； 協(xié)助總裁擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案，以及制訂各部門職權； 協(xié)助總裁擬訂基本管理制度； 為企業(yè)提供各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)； 檢查公司一切管理制度是否得到執(zhí)行，并反饋和采取措施確保制度有效執(zhí)行； 合同條款審查及有關法律事務處理； 對制度規(guī)定內(nèi)的獎懲有處置權； 1完成公司交辦的其他工。 九、行政管理部職責和權限 負責公司行政文件起草、下發(fā)及外來文件的傳遞處理，打印工作； 負責受控文件打印、分發(fā)、回收、存檔； 做好公司各種文件資料的歸 檔和保密工作； 做好公司印鑒使用和保管工作； 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 7 頁 第 1 次 修 改 負責公司重要會議的籌辦和會議紀錄； 負責外來人員的接待工作； 負責車輛調(diào)度、后勤保障、治安保衛(wèi)環(huán)境綠化、基建等工作； 負責組織員工培訓工作； 負責人員招聘、錄用等人事工作； 負責企業(yè)文化建設，開展各項文體活動； 1負責工、青、婦等群眾組織建設及計劃生育工作； 1負責調(diào)解勞資糾紛； 1完成公司交辦的其他工作。 十、技術質量中心 職責和權限 負責產(chǎn)品開發(fā)、試制、生產(chǎn)技術保障、設備動力管理、科技情報收集利用以及日常技改落實和質量管理工作； 組織制訂各項檢驗標準以及作業(yè)指導書； 編制《年度新產(chǎn)品試制計劃》、《年度技術改造措施計劃》、《年度質量目標計劃》、《年度質量培訓計劃》、《年度設備維修保養(yǎng)計劃》，經(jīng)批準后組織實施； 負責產(chǎn)品檢驗工作； 組織對質量事故及客戶投訴的調(diào)查、分析、處理，并組織落實糾正 /預防措施； 每月提交質量分析報告，并提出處理意見； 指導各部門、車間開展質量管理活動； 制訂本部門各崗位職權 并制訂相應考核制度并組織執(zhí)行； 協(xié)助行政管理部完成技術、質量方面培訓； 協(xié)助管理者代表完善和維持公司質量體系的運行； 1完成公司交辦的其他工作。 十一、管理者代表職責和權限 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 8 頁 第 0 次 修 改 確保按 9000 標準建立、實施和保持質量體系； 定期向公司最高管理者匯報質量體系運行情況； 負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡； 審批程序文件及其它與質量有關的管理性文件； 任命內(nèi)部審核組長，并對內(nèi)審員 任職條件進行審批和對內(nèi)審員考核； 批準程序文件的修改、換版和增補發(fā)文件以及質量記錄表格的申印； 提議對實施 ISO9000 標準的有關部門和個人獎懲； 對 ISO9000 標準的執(zhí)行有終裁權。 對 ISO9000 質量體系的運行有監(jiān)督權和處置權。 2 資源 為保證公司的質量體系持續(xù)有效地運行，公司的管理者為其配備各類適宜的資源，其中包括： A、人力資源； B、專業(yè)技術資源； C、設備、設施資源等。 公司制定了《崗位責任書》，并依此為各崗位配備了與之相適應的人員。公司對各崗位的人員按培訓計劃進行 培訓，使其掌握本崗位的專業(yè)技能，并進行資格考核，使其取得相應的資格證書，做到持證上崗，以滿足工作的需要。 公司配備了與承擔系列微晶玻璃產(chǎn)品 的生產(chǎn) 和檢測設備以及有關的設施，并通過開展合同評審以及編制質量計劃，確保為完成每一次訂單合同配備相適宜的各種設備和設施。 公司針對了微晶玻璃的生產(chǎn)、檢驗和試驗等制定了各種管理性文件和技術性文件，為產(chǎn)品質量形成全過程提供了管理和技術依據(jù)。 章 節(jié) 號 標 題 管 理 職 責 共 11 頁 第 9 頁 第 1 次 修 改 當公司的資源配備滿足不了生產(chǎn)需要時 ，由公司總裁協(xié)調(diào)解決。 3 管理者代表 A、管理者代表由公司總裁書面授權任免。 B、管理者代表基本職責是： 負責組織建立、實施和保持的質量體系。 定期向公司總裁匯報質量體系的運行情況。 代表公司負責就質量體系有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡。 3 管理評審 1 管理評審 管理評審由公司總裁主持，公司中高層管理人員參加，需要時由公司總裁決定具體的參加人員。 2《管理評審計劃》由技術質量中心主任負責編制，管理者代表審核，公司總裁批準，由行政管理 部于實施管理評審前 2 周下發(fā)至參加管理評審的有關人員。 3 本公司每年對公司的質量體系進行 1 至 2 次管理評審，通常在內(nèi)部質量體系評審后 1 至 2 個