某母子公司管控體系操作流程設(shè)計與說明-wenkub
2023-01-23 16:40:39 本頁面
【正文】 適用范圍 本流程適用于下屬子公司 財務(wù)負(fù)責(zé)人 的人事任命管理。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門 責(zé)任崗位 1 在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案 人力資源部、戰(zhàn)略投資部 2 總裁審核方案的可行性 總裁 3 子公司董事長與總經(jīng)理對方案進(jìn)行溝通 子公司董事長 4 提供考核期間子公司總經(jīng)理的全面業(yè)績信息及考核建議 子公司董事長 5 提出考核及薪酬補充及調(diào)整建議 人力資源部、戰(zhàn)略投資部 6 審批考核及薪酬建議 總裁 7 執(zhí)行建議方案并與總經(jīng)理溝通 子公司董事長 8 備案考核及薪酬結(jié)果 人力資源部 子公司副總經(jīng)理任命流程 集團(tuán)人力資源部 總裁 子公司董事長 任命 審批 否 是 備案 子公司總經(jīng)理 提名 審核 否 是 1 2 3 4 5 子公司副總經(jīng)理任命流程說明 流程名稱 子公司副總經(jīng)理任命流程 管理部門 子公司 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于下屬子公司副總經(jīng)理的人事任命管理。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門 責(zé)任崗位 1 戰(zhàn)略投資部根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出專項計劃立項申請或各職能部門（各本部）根據(jù)運營實際提出基建、技改等項目申請 戰(zhàn)略投資部或各下屬單位 2 根據(jù)項目實際組織包括財務(wù)等相關(guān)職能部門進(jìn)行項目論證并編寫項目立項報告，立項報告要包括項目周期、資金預(yù)算等方面信息 戰(zhàn)略投資部 3 綜合討論、審核立項報告，如果同意項目立項則提出相應(yīng)的修改意見 戰(zhàn)略投資委員會 4 審批項目 總裁 5 組織成立項目管理組 戰(zhàn)略投資部 6 綜合討論、審核項目管理組資格 戰(zhàn)略投資委員會 7 審批項目管理組資格 總裁 8 項目管理組正式成立 項目管理組 內(nèi)部規(guī)模以上投資項目 管理流程說明 ? 子公司董事長考核與薪酬管理流程 ? 子公司總經(jīng)理任命流程 ? 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 ? 子公司副總經(jīng)理任命流程 ? 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 ? 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程 ? 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程 人力資源管控流程 子公司董事長考核與薪酬管理流程 集團(tuán)人力資源部 戰(zhàn)略投資部 總裁 提交子公司董事長考核與薪酬方案 1 按要求進(jìn)行調(diào)整 是 審核簽字 否 考核結(jié)果定稿 9 10 11 審核 否 是 按要求進(jìn)行修改 提出考核建議 提供子公司業(yè)績 信息 子公司董事長 提出相關(guān)建議 提供考核信息 2 8 4 5 6 7 提出相關(guān)建議 3 子公司董事長考核與薪酬管理流程說明 流程名稱 子公司董事長考核與薪酬管理 流程 管理部門 集團(tuán)人力資源部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)對下屬子公司外派董事長的考核與薪酬管理 控制目的 本流程旨在規(guī)范對子公司董事長的考核及薪酬管理 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門 責(zé)任崗位 1 在考核期初根據(jù)子公司的實際提出考核及薪酬方案 人力資源部 2 被考核人對方案提出相關(guān)建議 子公司董事長 3 對考核方案中目標(biāo)值的設(shè)定提供數(shù)據(jù)支持 戰(zhàn)略投資部 4 總裁審核方案的可行性 總裁 5 根據(jù)總裁要求進(jìn)行調(diào)整方案 人力資源部 6 在考核期末提出考核建議 人力資源部 7 提供子公司在考核期間的業(yè)績表現(xiàn) 戰(zhàn)略投資部 8 子公司董事長對考核內(nèi)容提供情況說明 子公司董事長 9 審核考核結(jié)果 總裁 10 針對總裁建議進(jìn)行調(diào)整 人力資源部 11 考核結(jié)果最終定稿 人力資源部 子公司總經(jīng)理任命流程 集團(tuán)人力資源部 總裁 子公司董事長 任命 審批 審核 否 是 備案 提出候選人 候選人背景調(diào)查 候選人面談 1 2 3 4 7 8 面談 5 6 子公司董事會 子公司總經(jīng)理任命流程說明 流程名稱 子公司總經(jīng)理任命流程 管理部門 集團(tuán)人力資源部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團(tuán)下屬子公司總經(jīng)理的人事任命管理。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門 責(zé)任崗位 1 各職能部門及子公司職能部門提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析 各職能部門及子公司職能部門 2 子公司經(jīng)營分析報告應(yīng)反映各個階段的工作重心 子公司計劃管理部門 3 各職能部門及子公司的分析報告應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提交至戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資部 4 集團(tuán)整體經(jīng)營分析報告對企業(yè)運行狀況需要進(jìn)行深入的分析，而不是簡單的數(shù)據(jù)羅列，針對出現(xiàn)的偏差要提出改善的建議 戰(zhàn)略投資部 5 總裁對經(jīng)營分析報告提出修改建議 總裁 6 季度經(jīng)營分析會的參與人員包括各子公司總經(jīng)理，是月度會議的擴(kuò)大會議 戰(zhàn)略投資部 7 總裁根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀對各項措施進(jìn)行決策，列入下一階段工作計劃 總裁 8 各職能部門及子公司積極落實會議決定，并在下次會議上進(jìn)行反饋 各職能部門 對外項目投資決策 流程 戰(zhàn)略投資部 各相關(guān)職能部門 戰(zhàn)略投資委員會 總裁 綜合論證、審批 項目建議書 是 組織投資項目運作前期論證、談判 否 正式立項運作 撰寫投資項目 建議書 簽字批準(zhǔn) 是 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 方案 配合進(jìn)行投資項目運作論證 修改項目建議書 1 2 3 4 5 6 7 否 流程名稱 對外 項目投資決策流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于輔助公司戰(zhàn)略目標(biāo)順利實現(xiàn)所進(jìn)行的企業(yè)兼并、重組以及新項目等對外投資重大項目立項。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責(zé)任部門 責(zé)任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案，制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案 戰(zhàn)略投資部 2 簽字批準(zhǔn)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)草案 總裁 3 形成正式的企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)并下發(fā)，通知各職能部門及子公司制定年度綜合工作計劃 戰(zhàn)略投資部 4 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)制定各職能部門的年度綜合工作計劃 各職能部門、子公司 部門負(fù)責(zé)人或分管副總裁 5 根據(jù)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標(biāo)組織制定各子公司的年度綜合工作計劃 各子公司 6 匯總各職能部門及子公司年度工作計劃，編制公司年度工作計劃 戰(zhàn)略投資部 7 審批公司年度經(jīng)營計劃 總裁 8 簽字發(fā)布公司 年度經(jīng)營計劃方案 總裁 9 形成正式的年度各職能部門及各子公司工作計劃，并下發(fā)執(zhí)行 戰(zhàn)略投資部 10 實施各職能部門、各子公司年度工作計劃 各職能部門、子公司 年度經(jīng)營計劃管理流程說明 經(jīng)營責(zé)任書制定流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各子公司董事 長 /總經(jīng)理 財務(wù)管理部 確定經(jīng)營責(zé)任書中的績效指標(biāo) 確定各指標(biāo)權(quán)重 提出反饋意見 提供經(jīng)營預(yù)算 形成經(jīng)營責(zé)任書初稿 簽訂經(jīng)營責(zé)任書 經(jīng)營責(zé)任書初步樣本 審批 是 否 經(jīng)營責(zé)任書
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