【正文】 目的 本流程旨在通過規(guī)范重大事項的決策程序，加強子公司的治理結(jié)構(gòu)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 全面收集子公司重大事項的相關背景信息 外派董事 2 子公司相關崗位及職能部門積極提供相關信息 子公司職能部門 子公司經(jīng)營層 3 根據(jù)外派董事提供的背景信息提出專業(yè)的處理意見 董事局專業(yè)委員會 4 總裁審核處理意見，根據(jù)公司實際進行決策 總裁 5 外派董事獲得許可后在子公司董事會上傳達集團總部的意見 外派董事 6 利用集團總部在子公司董事會的控制地位通過決議 子公司董事會 7 執(zhí)行最終決議 子公司經(jīng)營層 確定需要集團總部審核的事項 必要事項委托管控流程 總裁 集團各職能部門 子公司職能部門 1 上報 提出 審核 5 組織實施 通過決議 執(zhí)行決議 2 4 6 7 8 子公司總經(jīng)理 審核 是 否 是 否 3 必要事項委托管控流程說明 流程名稱 必要事項 委托 管控流程 管理部門 各職能部門 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于無需通過子公司董事會審議但需要經(jīng)過集團總部審核的必要事項的決策。 控制目的 將企業(yè)經(jīng)營目標通過責任書的形式落實到子公司負責人，并輔之以激勵措施。 控制目的 本流程旨在明確集團在子公司總經(jīng)理任命上的職責。 控制目的 本流程旨在明確在子公司 財務負責人 人事任命管理上的職責。 控制目的 本流程旨在明確在子公司 財務負責人 考核及薪酬管理上的職責。 控制目的 本流程旨在明確集團在子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理上的職責。 控制目的 針對經(jīng)營計劃運行過程中的偏差及時提出糾偏措施，確保計劃的實現(xiàn)。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 確定需要集團審核的事項 集團各職能部門 2 上報需要集團審核的事項 子公司職能部門 3 審核需要集團審核的事項 子公司總經(jīng)理 4 提出需要集團審核的事項 集團各職能部門 5 審核需要集團總部審核的事項 總裁 6 組織實施總裁審核的事項 集團相關職能部門 7 通過集團審核的事項 子公司總經(jīng)理 8 執(zhí)行集團審核的事項 子公司職能部門 ? 行業(yè)分析流程 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 ? 經(jīng)營計劃管理流程 ? 經(jīng)營責任書制定流程 ? 經(jīng)營計劃監(jiān)控流程 ? 對外項目投資決策流程 ? 內(nèi)部規(guī)模以上投資項目管理流程 戰(zhàn)略投資管控流程 行業(yè)分析流程 總裁 戰(zhàn)略投資委員會 戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展經(jīng)理 各相關職能部門 收集行業(yè)信息 信息匯總 提供相關信息 信息分類篩選 審核 提出反饋意見 提出指導意見 信息庫 行業(yè)信息簡報或行業(yè)分析報告 汲取意見，提高分析質(zhì)量 整理反饋意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 是 否 流程名稱 行業(yè)分析流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于集團目前涉足的行業(yè)及其它行業(yè)分析。未經(jīng)書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復制 天漢集團 操作流程設計 說 明 本文件是操作流程的原始文件，各個流程及其說明已分別放入相應《管控制度與操作流程》（ Word版）中。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 提出編制戰(zhàn)略規(guī)劃的要求 董事局主席 2 收集企業(yè)內(nèi)外部相關信息，通知企業(yè)相關職能部門提交所需信息 戰(zhàn)略投資部 3 集團職能部門、各子公司職能部門按戰(zhàn)略投資部要求提交相關信息與分析報告，并由所屬部門經(jīng)理或分管副總裁審閱、提出意見 集團職能部門 4 進行公司內(nèi)外部環(huán)境變化研究，制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資部 5 綜合討論、審核修改公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案草案 戰(zhàn)略投資委員會 6 簽字批準 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 董事局主席 7 形成正式的公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案（包括年度計劃分解），并進行戰(zhàn)略規(guī)劃實施情況的跟蹤監(jiān)督與規(guī)劃調(diào)整 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程說明 年度經(jīng)營計劃管理流程 總裁 戰(zhàn)略投資部 各職能部門 各子公司 年度各職能部門工 作計劃草案 制定企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標草案 下發(fā)企業(yè)年度綜合經(jīng)營目標并通知各職能部門及子公司制定年度綜合經(jīng)營計劃 組織制定年度 經(jīng)營計劃草案 匯總年度經(jīng)營及工作計劃，并編制集團總部年度經(jīng)營計劃 實施本職能部門 年度工作計劃 公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案 實施本公司年 度經(jīng)營計劃 年度財務預算 工作流程 審批 是 否 審批通過 是 否 年度各職能部門工 作計劃 存檔 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 簽字發(fā)布 8 年度子公司綜合經(jīng)營計劃草案 流程名稱 年度經(jīng)營計劃管理流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 本流程適用于公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃目標的年度經(jīng)營分解。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案組織資本運作前期論證、談判 戰(zhàn)略投資部 2 配合（包括財務管理部等）戰(zhàn)略投資部進行投資項目運作的前期論證與談判 各相關職能部門 3 撰寫投資項目建議書 戰(zhàn)略投資部 4 綜合討論、審核投資項目建議書決定是否立項 戰(zhàn)略投資委員會 5 提出項目建議書修改意見 戰(zhàn)略投資委員會 6 審批項目 總裁 7 正式立項并組織運作 戰(zhàn)略投資部 對外項目投資決策 流程說明 提出項目申請 簽字批準 是 否 根據(jù)項目實際， 組織項目論證 項目正式立項 項目管理組成立 組織成立 項目管理組 編寫項目立項報告 綜合討論、修改、 審批立項報告 是否立項 暫不立項 是 否 審核項目 管理組 審批是否同意 是 否 是 否 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃 提出立項申請 1 2 3 4 5 6 7 1 8 內(nèi)部 規(guī)模以上投資項目管理流程 各下屬單位 戰(zhàn)略投資部 戰(zhàn)略投資委員會 總裁 流程名稱 內(nèi)部規(guī)模以上投資項目管理流程 管理部門 戰(zhàn)略投資部 版本版次 流程編號 流程編制 生效日期 適用范圍 適用于公司規(guī)模以上專項計劃（包括基建等）的運作。 步驟 工 作 內(nèi) 容 責任部門 責任崗位 1 針對崗位要求及企業(yè)人力資源現(xiàn)狀提名候選人 子公司總經(jīng)理 2 子公司董事長對提名進行審核 子公司董事長 3 子公司董事長審核通過后，由總裁進行審核 總裁 4 對候選人進行任命 子公司董事長 5 對任命結(jié)果進行備案 集團人力資源部 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 集團人力資源部 總裁 子公司董事會 執(zhí)行 審批 否 是 備案 子公司總經(jīng)理 提出考核及薪酬方案 審核 否 是