【正文】 董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的有關(guān)規(guī)定時(shí)，把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事； (十)為公司重大決策提供咨詢和建議，協(xié)助公司董事會(huì)制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購(gòu)重組事務(wù)。 第十條 董事會(huì)秘書(shū)的職權(quán)范圍： 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度3 (一)董事會(huì)秘書(shū)為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交證券交易所要求的文件,組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)； (二) 準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件； (三) 按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄； (四)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待來(lái)訪、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、回答社會(huì)公眾的咨詢、聯(lián)系股東、負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作，向符合資格的投資者及時(shí)提供公司公開(kāi)披露過(guò)的資料，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性； (五)列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議。 第八條 公司董事會(huì)秘書(shū)被解聘或辭職離任的，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，并辦理有關(guān)檔案文件、具體工作的移交手續(xù)。 第六條 公司解聘董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具備充足的理由，不得無(wú)故將其解聘。 第四條 具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)： （一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形； （二）最近三年曾受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰； （三）曾被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)； （四）最近三年曾受證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)； （五）最近三年擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書(shū)期間，證券交易所對(duì)其年度考核結(jié)果為“不合格”的次數(shù)累計(jì)達(dá)到二次以上； （六）本公司現(xiàn)任監(jiān)事； （七）交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)以公司名義辦理信息披露、公司治理、股權(quán)管理等其相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)。負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室的財(cái)務(wù)管理工作?！　∝?fù)責(zé)學(xué)院辦公樓會(huì)議室的管理與使用?！　f(xié)助分管主任做好學(xué)院涉及各部門(mén)和單位的綜合協(xié)調(diào)工作，對(duì)外聯(lián)系工作?！　☆I(lǐng)取行政機(jī)要文件。 工作會(huì) 會(huì)議簽到及記錄。 董事會(huì)準(zhǔn)備充分安排周全接待周到組織完善 按董事長(zhǎng)意見(jiàn)引見(jiàn)，接待（按情況給予續(xù)茶水）。 索要名片。 笑臉相迎，茶水相待。 每天將送交董事長(zhǎng)批示、看閱的文件清理一次，并核對(duì)登記記錄。 公司各部門(mén)（單位）送交董事長(zhǎng)簽字的，根據(jù)送交人的意見(jiàn)給予及時(shí)傳遞辦理。 外來(lái)公函、通知及文字資料：及時(shí)送交董事長(zhǎng)閱示，根據(jù)董事長(zhǎng)批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文件夾內(nèi)）。 外來(lái)紅頭文件：填寫(xiě)收文處理單，向周浦秘書(shū)辦索要收文編號(hào)，及時(shí)送批和傳遞發(fā)放，并留下記錄。 每?jī)芍芪鼔m一次。 每天下班前清理辦公桌一次，關(guān)閉好門(mén)窗、電源等。 清理花木：鮮花每天換水一次，其他花木沒(méi)有枯葉、雜草。 開(kāi)窗通風(fēng)。 辦公室內(nèi) 董事長(zhǎng)辦公室秘書(shū)崗位職責(zé)及工作流程董事長(zhǎng)辦公室秘書(shū)崗位職責(zé)及工作流程工作內(nèi)容工作要求工作流程一、 務(wù)辦公環(huán)境明亮整潔一塵不染家具擺放整齊辦公桌無(wú)文件累積文件整齊規(guī)范圖書(shū)排放整齊文件管理流程齊全分類(lèi)合理處理及時(shí)管理規(guī)范 會(huì)議議程的擬定。 會(huì)議通知起草和發(fā)送。 檢查會(huì)場(chǎng)環(huán)境是否干凈整潔。 檢查會(huì)議文件準(zhǔn)備是否齊備。 會(huì)議期間的服務(wù)。接受、管理院內(nèi)平行文件、做好院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各種機(jī)要文稿、各類(lèi)公文的制作印發(fā)；負(fù)責(zé)上級(jí)行政機(jī)關(guān)發(fā)來(lái)的文件、簡(jiǎn)報(bào)、通知、信函的登記、編號(hào)、發(fā)放和傳閱工作。包括內(nèi)外賓的接待工作安排和費(fèi)用預(yù)算，對(duì)內(nèi)對(duì)外的迎來(lái)送往工作，辦公室來(lái)往禮品紀(jì)念品的策劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟院院的來(lái)訪接待工作?！　∝?fù)責(zé)學(xué)院行政大事記的記錄，建立健全大事記記錄制度，保證記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整?！　?協(xié)助分管主任搞好學(xué)院車(chē)輛的使用和管理工作。 第二條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度2 第五條 公司擬召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議聘任董事會(huì)秘書(shū)的，應(yīng)當(dāng)提前五個(gè)交易日向交易所備案，并報(bào)送以下材料： （一）董事會(huì)推薦書(shū)，包括被推薦人（候選人）符合本辦法規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格的說(shuō)明、現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷； （二）候選人的學(xué)歷證明、董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)等。 第七條 公司董事會(huì)秘書(shū)具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘： （一）本辦法第七條規(guī)定的任何一種情形； （二）連續(xù)三年未參加董事會(huì)秘書(shū)后續(xù)培訓(xùn)； （三）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)； （四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，后果嚴(yán)重的； （五）違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件，后果嚴(yán)重的。 董事會(huì)秘書(shū)辭職后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供信息披露所需要的資料和信息。； （十一）公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)的分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。 第十六條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。 第十七條 公司董事會(huì)秘書(shū)候選人或證券事務(wù)代表候選人應(yīng)參加交易所認(rèn)可的資格培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間原則上不少于36 個(gè)課時(shí)，并取得董事會(huì)秘書(shū)資格培訓(xùn)合格證書(shū)。 交易所可根據(jù)實(shí)際需要,適時(shí)調(diào)整培訓(xùn)課程和培訓(xùn)材料。 董事會(huì)秘書(shū)未在上述期間內(nèi)向交易所提交年度履職報(bào)告書(shū)或離任履職報(bào)告書(shū)的，公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)督促該董事會(huì)秘書(shū)提交。環(huán)保協(xié)會(huì)秘書(shū)部規(guī)章制度條例時(shí)間： 20101015 15:07:31 責(zé)任編輯： lrh 一、秘書(shū)部的任務(wù)本部門(mén)的工作是為了維持本協(xié)會(huì)的活動(dòng)項(xiàng)目能夠順利進(jìn)展的不可或缺的后勤工作，是聯(lián)系各大部門(mén)一起團(tuán)結(jié)開(kāi)展工作的一條鏈條，是本協(xié)會(huì)的重要橋梁。記錄內(nèi)容包括：部門(mén)各成員各種會(huì)議、活動(dòng)出勤情況（遲到、早退、缺席）；工作完成情況。，各項(xiàng)支出與收入，并作詳細(xì)記錄。，特別是活動(dòng)進(jìn)行時(shí)更需要保持聯(lián)系，（若不能立即接電話，也要在事后盡快回復(fù)電話或信息給對(duì)方，說(shuō)明情況并詢問(wèn)對(duì)方事情）。、團(tuán)結(jié)合作的精神，相互配合；同時(shí)，體諒其他成員的難處，工作中相互配合；杜絕出現(xiàn)相互推卸等不負(fù)責(zé)任的行為（若出現(xiàn)，則給予嚴(yán)重警告或勸退處分）。干部辭職需經(jīng)理事會(huì)討論決定，干事辭職需要會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)以及部長(zhǎng)同意；、會(huì)長(zhǎng)及部長(zhǎng)同意后，干部、干事離職前一周內(nèi)完成自己負(fù)責(zé)事務(wù)的交接工作；五、獎(jiǎng)懲制度（獎(jiǎng)懲記錄、總結(jié)由負(fù)責(zé)各部門(mén)的秘書(shū)負(fù)責(zé)，需要專(zhuān)門(mén)對(duì)獎(jiǎng)罰和各部門(mén)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行記錄，每月將情況匯總給部長(zhǎng)）使用積分管理制度（每人每月基礎(chǔ)分100分，每月總結(jié)一次，期末做大總結(jié)）（1）按時(shí)參加全體會(huì)議或部門(mén)會(huì)議，每次加5分。（1）會(huì)議遲到、早退、缺席者，部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)扣10分每次，干事扣5分每次。（5）會(huì)議或活動(dòng)時(shí)，無(wú)視會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，在會(huì)場(chǎng)惡意破壞者扣20 分每次，影響到會(huì)議或活動(dòng)正常進(jìn)行者在前面基礎(chǔ)上再扣 10 分。七、本部門(mén)成員需嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度?？梢哉f(shuō)，凡在各級(jí)政府機(jī)關(guān)供職的令史，即后來(lái)統(tǒng)稱為文吏或書(shū)吏的一般辦事員，都有執(zhí)行秘書(shū)業(yè)務(wù)的可能?！　〉诙A段是東漢三國(guó)魏晉南北朝時(shí)期。整個(gè)兩晉南北朝時(shí)代，上起諸王三公，下至州郡守尉，以及一切有權(quán)開(kāi)府的軍區(qū)司令或軍分區(qū)司令，均置記室?！逗鬂h書(shū)彼時(shí)曹操頭風(fēng)宿疾發(fā)作，臥讀陳琳文稿后說(shuō)：“此愈我病”?！　∥簳x“記事”多由領(lǐng)導(dǎo)自聘　　詞采華美、才思迅捷之外，與聞機(jī)要的高級(jí)秘書(shū)尚有一條不可或缺的稟賦，那就是機(jī)警縝密：要你賣(mài)弄時(shí)，自當(dāng)為主逞才；要你保密時(shí)，務(wù)必金人緘口，甚至還得有一點(diǎn)甘當(dāng)幕后英雄的美德。所以魏晉南北朝的機(jī)關(guān)秘書(shū)，雖然大都有定員定薪的統(tǒng)一編制，但一般多由領(lǐng)導(dǎo)自己聘用，然后往中央人事部門(mén)辦理備案手續(xù)就行了。稍知這一段歷史的人都知道，正是這四百年間，這種“入幕之賓”、“王佐之才”特別活躍。不過(guò)這種首長(zhǎng)自己聘用的掌書(shū)記，仍舊得在中央備案。此與中央集權(quán)化程度的不斷提高形成互動(dòng)，也是堅(jiān)持推行科舉制度、倡導(dǎo)文官治國(guó)的成果。　　在明人的文史撰述中，像這種不在編制不食公家俸祿的私人秘書(shū)，除沿用“記室”、“書(shū)記”等習(xí)慣稱謂外，又叫“主文”，大概就是主管文稿撰擬的意思?！庇智r(shí)都察院頒布派員巡視的有關(guān)紀(jì)律：嚴(yán)禁御史攜帶主文、書(shū)役、家人、廚役、前站之類(lèi)，以致擾驛累民。大約康乾以后，人們習(xí)慣上將幕友分為刑名、錢(qián)糧、書(shū)啟等各色“專(zhuān)業(yè)”，這個(gè)主文的秘書(shū)，大約可以歸為書(shū)啟師爺一行吧。與此同時(shí)，“廢幕”的呼吁始終不斷，如包世臣就主張用經(jīng)過(guò)考試和試用的“級(jí)吏”取代幕友，目的就是重新將秘書(shū)職能整合到體制內(nèi)來(lái)。2010年03月23日17:23　　吳融一出道就能到“使相”(宰相兼節(jié)度使或招討使在當(dāng)時(shí)被稱為“使相”)手下做事，成為他的秘書(shū)，自然感到異常榮幸。他很想當(dāng)面請(qǐng)韋昭度指點(diǎn)迷津，但韋昭度總是一副很威嚴(yán)的樣子，想接近他都心里發(fā)毛，哪敢開(kāi)口問(wèn)他事情?！甭?tīng)了傳話后，韋昭度這才明白自己的做法和態(tài)度對(duì)吳融造成了傷害，于是笑著對(duì)那人說(shuō)：“吳秘書(shū)誠(chéng)然是一個(gè)很有才華的人，但每次起草文稿，他都是用自己喜歡的語(yǔ)言和口氣，似乎與我老夫毫不相干，這樣的文字我哪里看得下去？”吳融終于明白了問(wèn)題所在，于是狠下決心改正。要不是吳融對(duì)工作一片熱誠(chéng)并很有上進(jìn)心，主動(dòng)設(shè)法搞清問(wèn)題癥結(jié)所在，這對(duì)領(lǐng)導(dǎo)與秘書(shū)之間的關(guān)系很可能還需要一段較長(zhǎng)時(shí)間的磨合期才能協(xié)調(diào)配合好。每一個(gè)老秘書(shū)都是從新秘書(shū)過(guò)來(lái)的，每一個(gè)“大”秘書(shū)都是從“小”秘書(shū)干起的，每一個(gè)文書(shū)大手筆都是從文書(shū)新手鍛煉成長(zhǎng)的，沒(méi)有一個(gè)是天生的。郝處俊說(shuō)：“丈夫惟無(wú)仕，仕至宰相乃可。　　到了唐高宗永徽年間，來(lái)濟(jì)已官至中書(shū)令(宰相)、檢校吏部尚書(shū)(吏部是古代中央主管干部人事工作的部門(mén))，而孫處約這時(shí)才以瀛州書(shū)佐的身份調(diào)入朝廷工作?！　∽隽酥袝?shū)舍人后，孫處約各方面表現(xiàn)都非常不錯(cuò)。唐高宗卻說(shuō)：“處約一人，足辦我事，何須多也。一個(gè)秘書(shū)能夠得到這種評(píng)價(jià)，自然是非常難得的。孫處約后來(lái)能夠當(dāng)上宰相，雖然大大超過(guò)了他年輕時(shí)的理想抱負(fù)，但想來(lái)一點(diǎn)也不奇怪。　　1860年秋天，英法聯(lián)軍攻占天津，直逼北京城下。他既不愿意湘軍主力被朝廷抽走，落入別人的掌握中，又不敢公開(kāi)違抗皇帝命令。他認(rèn)為：英法聯(lián)軍已在北京城下，以他們的實(shí)力，破城而入只是朝夕之事，湘軍千里迢迢派兵北上救援是遠(yuǎn)水不解近渴，不僅于事無(wú)補(bǔ)，而且徒勞無(wú)益。但從祁門(mén)到熱河，最快也要十天半月，等奏折送達(dá)皇上手中時(shí)，形勢(shì)肯定發(fā)生了變化，已經(jīng)不再需要湘軍北上了。從此，曾國(guó)藩對(duì)李鴻章格外看重、著意培養(yǎng)。正是從這個(gè)意義上說(shuō)，辦文、辦事和謀議這三種能力素質(zhì)是缺一不可的，是秘書(shū)們應(yīng)該具備的。　　咸通四年5月，杜審權(quán)得知自己將去鎮(zhèn)江擔(dān)任鎮(zhèn)海節(jié)度使，就把門(mén)生馮涓找去談話，希望他能跟自己去鎮(zhèn)江，擔(dān)任掌書(shū)記。二是掌書(shū)記的入仕資歷要求極高，一般士人應(yīng)聘幕職，多是從巡官或推官干起，然后才有可能升為掌書(shū)記，馮涓一入幕就擔(dān)任此職，實(shí)屬超常重用。馮涓得意忘形昏了頭，竟把杜審權(quán)內(nèi)定他做掌書(shū)記一事告訴了友人?！　●T涓丟掉待遇豐厚前途無(wú)量的掌書(shū)記一職，一時(shí)竟然不明白是什么原因。同時(shí)，秘書(shū)要接觸各個(gè)階層的人，聯(lián)系十分廣泛，一些外界掌握不到的情況，秘書(shū)都有可能掌握，本單位的機(jī)密大事或不宜公開(kāi)的事項(xiàng)，秘書(shū)也都可能了解?！　∥饘W(xué)高錫“念歪經(jīng)”　　秘書(shū)人員不僅要有嚴(yán)守機(jī)密的良好品質(zhì)，而且為人一定要清廉正派，最忌諱私心雜念太重，否則前景也是很不妙的。據(jù)史料記載，宋太祖之弟趙光義(即后來(lái)的宋太宗)擔(dān)任開(kāi)封尹后，石熙載在其幕府工作，是趙光義的主要助手之一。哪曉得石熙載是趙光義的老秘書(shū)，早年他兼任泰寧軍節(jié)度使時(shí)，石熙載就是他的掌書(shū)記，趙光義擔(dān)任開(kāi)封尹后，石熙載又被提升為開(kāi)封府推官，所以趙光義對(duì)石熙載十分了解，知道他是一個(gè)遇事盡言、工作盡職、忠誠(chéng)老實(shí)、是非分明之