【正文】 批效率和質(zhì)量，明確簽批人責(zé)任，特根據(jù)有關(guān)修改意見，制定本簽批流管理辦法 。 監(jiān)督人審閱流程實(shí)行開放式簽批，即不受前一環(huán)節(jié)和責(zé)任人簽批流程是否已簽 批的影響，凡是列入監(jiān)督人審閱流程內(nèi)的人員不分先后，可同時(shí)簽批。 把關(guān)不嚴(yán)造成損失后，責(zé)任追究比例（以下責(zé)任分?jǐn)偡?損失金額的賠付，而是承擔(dān)責(zé)任的比例）分別為：第一責(zé)任人 50%、第二責(zé)任人 30%、第三責(zé)任人20%；責(zé)任人承擔(dān)損失比例按照《崗位責(zé)任書》條款執(zhí)行；監(jiān)督人和費(fèi)用批準(zhǔn)人承擔(dān)管理責(zé)任。 所有報(bào)告各環(huán)節(jié)（包括監(jiān)督 人審閱流程）必須在 24 小時(shí)內(nèi)簽批完畢，仍按現(xiàn)行制度予以考核。簽批權(quán)限人收到簽批報(bào)告后 24 小時(shí)內(nèi)須完成簽批；特殊情況在向總裁辦備案后，不得超過(guò) 48 小時(shí)。 簽 批層級(jí)：堅(jiān)持民主集中與三級(jí)責(zé)任制結(jié)合的原則 ，確定需求部門負(fù)責(zé)人、 單位負(fù)責(zé)人、集團(tuán) 職能部門 負(fù)責(zé)人〈集團(tuán)直屬分公司單位負(fù)責(zé)人的直接主管領(lǐng)導(dǎo)是營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)人〉） 等三級(jí)簽批，費(fèi)用申請(qǐng)加費(fèi)用 批準(zhǔn)人 。 請(qǐng)示流程： 1000 元 [含 ]以下：由 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人 口頭請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)人 。 （ 3）、依據(jù)分權(quán)管理，單位負(fù)責(zé)人（理賠除外）、職能部門部長(zhǎng)不同意的簽批報(bào)告視為報(bào)告無(wú)效。 控制得當(dāng)：任何項(xiàng)目要先立項(xiàng)；各公司（職能部門）制定的半月資金計(jì)劃預(yù)算準(zhǔn)確率需達(dá)到 90%以上。依據(jù)各類職責(zé)，承擔(dān)不同責(zé)任。凡發(fā)現(xiàn)所涉資金有被浪費(fèi)、挪用、轉(zhuǎn)作其他用途、使用效益低下或是申報(bào)理由存在弄虛作假的，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理并通報(bào)。 一、 經(jīng)常性項(xiàng)目支出：不需要上報(bào)審批，直接作支付證明單報(bào)銷支付，主要有鐵路運(yùn)費(fèi)、短運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、叉車費(fèi)、過(guò)磅費(fèi)、提貨費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)（通過(guò)其它公司發(fā)貨）、路橋費(fèi)、油費(fèi)、伙食費(fèi)、郵寄費(fèi)、購(gòu)發(fā)票（支票）支出、匯款手續(xù)、稅款、水電費(fèi)、電話費(fèi)。 （二）、汽配類：申領(lǐng)（購(gòu)）汽配（外修及加工） 責(zé)任人簽批流程 ： 車管部 /行政人事部 單位負(fù)責(zé)人 維修負(fù)責(zé)人 運(yùn)作管理部部長(zhǎng) 采購(gòu)管理負(fù)責(zé)人 —— 費(fèi)用批準(zhǔn)人。 監(jiān)督人 ：總公司會(huì)計(jì) 、 審計(jì)部部長(zhǎng) 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總裁 第三類 行政人事類簽批流程 修改意見： 以部長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，分管部長(zhǎng)簽批權(quán)限以 內(nèi)的承擔(dān)簽批責(zé)任，現(xiàn)有流程中分管部長(zhǎng)以后簽批的第一簽批人為此項(xiàng)簽批流程的監(jiān)督人； 部長(zhǎng)簽批權(quán)限有并存的情況以人力資源部意見為準(zhǔn)。 （五）、職位晉升 員工晉升組長(zhǎng)（含晉升考察、晉升轉(zhuǎn)正）：本人提交申請(qǐng)，所在部門負(fù)責(zé)人簽字，交行政人事部： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)分管職能部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 人力資源部部長(zhǎng) 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 晉 升副經(jīng)理級(jí)及以上崗位（含晉升考察、晉升轉(zhuǎn)正）：本人寫轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表或述職報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人 /行政人事部負(fù)責(zé)人 /單位負(fù)責(zé)人簽字，并做好民意調(diào)查后傳人力資源部辦理任命手續(xù)： 書面簽批：集團(tuán)分管職能部門（含部長(zhǎng)和負(fù)責(zé)人） 法務(wù)部負(fù)責(zé)人 行政人力資源中心 任前公示 電子簽批：集團(tuán)人力資源部 決策委員會(huì) 總裁 社保確認(rèn)人 注：總部人員由總裁辦替代行政人事部和單位負(fù)責(zé)人。 B、單位負(fù)責(zé)人、高級(jí)經(jīng)理以上崗位人員的嚴(yán)重警告、停職停薪、開除留用察看需報(bào)請(qǐng)總裁審批。 第五類 總裁辦及董秘室工作及簽批流程 一、員工出差簽批流程 分公司： 責(zé)任人簽批流程 ： 出差人提交申請(qǐng) 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人（ 員工級(jí)到此為止） 集團(tuán)分管職能部門負(fù)責(zé)人 監(jiān)督人 ： 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 、 總裁辦主任 、 總裁（超過(guò) 7 天的 加 ） 集團(tuán)總公司（其中高級(jí)經(jīng)理級(jí)以上、單位負(fù)責(zé)人、法務(wù)、審計(jì)人員出差除外）： 責(zé)任人簽批流程 ： 出差人提交申請(qǐng) 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ： 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 、 總裁辦主任 、 總裁（超過(guò) 7 天的 加 ） 集團(tuán)總公司法務(wù)、審計(jì)人員出差簽批流程： 責(zé)任人簽批流程 ： 出差人提交申請(qǐng) 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 、 董秘室副主任 、 總裁（超過(guò) 7 天的 加 ） 高級(jí)經(jīng)理級(jí)以上、單位負(fù)責(zé)人出差簽批流 程： 責(zé)任人簽批流程 ： 出差人提交申請(qǐng) 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 行政人力資源中心負(fù)責(zé)人 、 董秘室副主任 、 總裁 備注： 出差期間若有任何原因須變更行程或時(shí)間的，應(yīng)提前知會(huì)單位負(fù)責(zé)人（職能部門負(fù)責(zé)人） 特殊情況可電話或短信息匯報(bào)后，三天內(nèi)補(bǔ)交申請(qǐng)報(bào)告 凡無(wú)請(qǐng)示，三天內(nèi)也未補(bǔ)交申請(qǐng)報(bào)告的，視為私人辦事，差旅費(fèi)由個(gè)人承擔(dān) 二、請(qǐng)假代簽報(bào)告簽批流程 責(zé)任人簽批流程： 單位（部門）負(fù)責(zé)人 總裁辦主任 監(jiān)督人： 總裁 三、印章方面 印章刻制簽批流程 A、 申請(qǐng)刻制集團(tuán)總部職能部門、下屬公司公章、 部門章簽批流程 責(zé)任人簽批流程： 行政部人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ： 行政部部長(zhǎng) 、 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 總裁辦主任 、 總裁 B、其他帶有 遠(yuǎn)成 字樣及其他印章 責(zé)任人簽批流程： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ： 行政部部長(zhǎng) 、 法務(wù)部部長(zhǎng) 、 總裁辦主任 作廢印章簽批流程 責(zé)任人簽批流程： 行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 職能部門部長(zhǎng) 監(jiān)督人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 、 集團(tuán)行政部部長(zhǎng) 、 總裁辦主任 第六類 對(duì)外關(guān)系類簽批流程 為了規(guī)范管理，根據(jù)對(duì)外關(guān)系職能 制定 對(duì)外關(guān)系簽批流程。 三、軟件系統(tǒng)采購(gòu)招標(biāo)流程 責(zé)任人簽批流程 ：需求職能部門負(fù)責(zé)人 〉應(yīng)用開發(fā)部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，法務(wù)部部長(zhǎng)，總裁 四、電腦維修配件采購(gòu)流程 責(zé)任人簽批流程 ：服務(wù)支持部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人 監(jiān)督人 ：信息中心負(fù)責(zé)人，總裁辦主任，采購(gòu)部部長(zhǎng) ,審計(jì)部部長(zhǎng) ,總裁 注：沒有通過(guò)報(bào)告簽批提交申請(qǐng)的，信息中心一律不予受理； 第八類 企劃類簽批流程 一、需企劃部簽批的具體事項(xiàng)如下： 各公司制作物品，只要涉及企業(yè)形象的，都必須經(jīng)企劃部 VI 執(zhí)行專員認(rèn)可制作稿樣和制作載體標(biāo)準(zhǔn)，企劃部長(zhǎng)簽批報(bào)告方可制作。 所有對(duì)外宣傳文字圖表等，需經(jīng)企劃部長(zhǎng)簽字認(rèn)可方可對(duì)外發(fā)布。 簽批流程 ： 分公 司 責(zé)任人簽批流程：行政人事部負(fù)責(zé)人 單位負(fù)責(zé)人 企劃部部長(zhǎng) 〉 集團(tuán)職能部門部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總公司 責(zé)任人簽批流程：職能部門提交報(bào)告人 職能部門負(fù)責(zé)人 〉企劃部部長(zhǎng) 費(fèi)用批準(zhǔn)人（涉及費(fèi)用） 監(jiān)督人：總裁 、 審計(jì)負(fù)責(zé)人 、 財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) 、 總部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) （如印刷品等涉及采購(gòu)企劃類簽批流程，監(jiān)督人簽批增加采購(gòu)管理部部長(zhǎng)。 監(jiān)督人 ：集團(tuán)職能部門部長(zhǎng) 、 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 、 法務(wù)合同管理專員 周結(jié)、月結(jié)形式的商務(wù)合同以及不按照我司統(tǒng)一格式合同文本而由客戶提供的合同（含合同標(biāo)的在 5 萬(wàn)以上的一次性商務(wù)合同）： 做好可行性分析并征得相關(guān)部門認(rèn)可后由： 責(zé)任人簽批流程 ：銷售（客戶）負(fù) 責(zé)人提交報(bào)告 分公司單位負(fù)責(zé)人 集團(tuán)市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng) 法務(wù)部部長(zhǎng) 會(huì)計(jì)核算部長(zhǎng) 監(jiān)督人 ：營(yíng)運(yùn)中心負(fù)責(zé)人 審計(jì)部部長(zhǎng) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 總裁