【正文】 務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的姓名4 / 33和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。(五) 制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請(qǐng)。(三) 客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。第七條 采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù)制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)算、庫(kù)存情況、公司資金供應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。(四) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款憑證的審核及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。2 / 33第二章　采購(gòu)組織第四條 物控部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)的招標(biāo)、采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢價(jià)及采購(gòu)執(zhí)行；制造中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫(kù)；計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的審核和控制，以及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。(三) 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司采購(gòu)管理制度（最終版）加藤松本管理咨詢公司二零一二年十二月目 錄第一章　 總 則 ....................................................1第二章　 采購(gòu)組織 ..................................................2第三章　 采購(gòu)計(jì)劃 ..................................................3第四章　 供應(yīng)商選定和評(píng)估 ..........................................5第一節(jié) 供應(yīng)商的選定 ...........................................5第二節(jié) 供應(yīng)商評(píng)價(jià) ............................................7第五章　 采購(gòu)實(shí)施 ..................................................9第五章　 采購(gòu)監(jiān)控 .................................................13第六章　 采購(gòu)招標(biāo)管理 .............................................14第七章　 采購(gòu)平臺(tái) .................................................19第八章　 附 則 ...................................................20附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法 ...........................................21附 件 2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告 ...........................................24附件 3 新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版） ..................................27第一章　總 則第一條 目的為了加強(qiáng)卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下稱公司）采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作,保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制訂本規(guī)定。(四) 實(shí)行公開招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)，杜絕采購(gòu)活動(dòng)的違規(guī)、違法及暗箱操作。第五條 各部門職責(zé)：(一) 技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購(gòu)的直接依據(jù)；提出相應(yīng)的價(jià)格建議；參與供應(yīng)商的甄選。(五) 倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。第八條 采購(gòu)申請(qǐng)的提出(一) 為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測(cè)量器具、低值易耗品等，由制造中心提出采購(gòu)申請(qǐng)。(六) 采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考） 、交貨期。負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。(二) 訂單用料的采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)于營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒有進(jìn)入銷售預(yù)測(cè)，事前沒有預(yù)測(cè)到的訂單） ，由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。(五) 物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有無(wú)可替代的物品。(八) 未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。為了加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過程中要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告》 （見 附件 2） ，如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評(píng)價(jià)物料是否滿足要求；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。7 / 33第十七條 供應(yīng)商選擇過程物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)；技術(shù)中心對(duì)新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測(cè)試，起草新材料（新供應(yīng)商）試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)；新材料（新供應(yīng)商物料）使用報(bào)告通過技術(shù)總監(jiān)的評(píng)審后，物控部提起對(duì)該材料的小批試生產(chǎn)；在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）質(zhì)量評(píng)估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，都提交給中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)；生產(chǎn)中心總監(jiān)對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開始對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察；物控部對(duì)供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動(dòng)安全、價(jià)格（物控部對(duì)供應(yīng)商價(jià)格的考察過程遵照 附件 1：供應(yīng)商詢價(jià)方法）、交通環(huán)境等各方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的資信評(píng)估進(jìn)行考察，營(yíng)銷中心提供客戶方面的反饋信息，明確客戶對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度；新材料（新供應(yīng)商物料）的各個(gè)方面全部經(jīng)過認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審認(rèn)可；公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審可以采用多種的方式進(jìn)行，但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評(píng)審應(yīng)從新材料的價(jià)格、質(zhì)量、性能、客戶意見、供應(yīng)商資信等多個(gè)方面開展；當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過評(píng)審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每一筆采購(gòu)交易的狀況進(jìn)行考核；季度／年度評(píng)估是指以季度／年度為周期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估。 生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測(cè)原材料在使用中的情況，及時(shí)將問題反饋到采購(gòu)中心。對(duì)于供應(yīng)商考核保露出9 / 33的問題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對(duì)問題改進(jìn)的效果。經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效；（五） 審批權(quán)限：請(qǐng)參照《卡拉實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》 ；（六） 采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部存檔備查。第二十六條 交貨及驗(yàn)收訂購(gòu)后采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)合同及公司的采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應(yīng)及時(shí)通知物控部，由物控做出處理。第二十九條 零散支付：（一）付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等） ，付款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部；（二）物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：１、 對(duì)于價(jià)值（ ）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批；12 / 33２、 對(duì)于價(jià)值（