【正文】 團(tuán)將按國家有關(guān)法律追究其法律責(zé)任。五、 對因玩忽職守造成公司印章丟失，并給公司造成嚴(yán)重后果者予以除名，同時(shí)公司將依法追究其法律責(zé)任。三、文件統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)發(fā)送。六、檔案的管理應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案盒，標(biāo)簽醒目，排放整齊有序，且每一盒內(nèi)要列明存放目錄，便于查找；使用電子辦公系統(tǒng)發(fā)放的文件要拷盤存檔。二、值班員工因病或其它原因不能值班的，應(yīng)先行請假或請其他員工代班，否則，按曠工處理。六、值班員工收到電文應(yīng)分別按下列方式處理：屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時(shí)處理。金大陸集團(tuán)管理制度文件名稱車 輛 管 理 制 度部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN006版本號0頁次1編制:總裁辦審核: 袁家銀批準(zhǔn): 葛忻廠共 2 頁六、車輛管理制度一、為加強(qiáng)本公司車輛的保管及有效使用，特制定本制度。四、車輛應(yīng)由專職司機(jī)駕駛，需由他人駕駛時(shí)，應(yīng)盡駕駛?cè)藛T責(zé)任，不得交給無證照人員駕駛，專職司機(jī)負(fù)責(zé)車輛的檢查、保養(yǎng)與維修，確保行車安全。若發(fā)生交通安全事故，須立即找交警處理，公司將根據(jù)事故損失大、小以及交警處理意見給予相應(yīng)處罰： 若交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，事故損失額在一萬元以上，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失30％，并扣除當(dāng)月全部考評分（一萬元以內(nèi)扣考評分70分） 若因違反交通法規(guī)發(fā)生較嚴(yán)重交通事故，交警判定我公司駕駛員負(fù)全責(zé)，不論事故損失金額多少，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的全部盡損失，并扣除當(dāng)月全部考評分，給予工資降一級的處分；若負(fù)主要責(zé)任，責(zé)任人須承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的盡損失的70％的費(fèi)用，扣除當(dāng)月全部考評分。 在正常行駛中若發(fā)生交通事故，交警判定對方負(fù)全責(zé)，我公司駕駛員沒有責(zé)任，對當(dāng)事駕駛員不作任何處理。九、班后，節(jié)假日，車輛不使用時(shí)須停放公司指定的車庫，不準(zhǔn)駕車辦私事。十一、 車輛出現(xiàn)故障，駕駛員須立即向主管匯報(bào)，填寫車輛修理申請單，經(jīng)批準(zhǔn)后立即送修；如果在出長途中出現(xiàn)故障，駕駛員須立即打電話給主管，經(jīng)批準(zhǔn)后就地找修理廠檢修；車輛送修理廠檢修，主管應(yīng)陪同駕駛員一同前往談判確定維修項(xiàng)目，價(jià)格，簽訂維修合同。一、 會(huì)議的通知與安排由總裁辦負(fù)責(zé)，涉及上級單位在集團(tuán)召開的會(huì)議或業(yè)務(wù)會(huì)，由集團(tuán)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)助總裁辦做好會(huì)務(wù)工作。四、 周例會(huì)后，各部門主管還應(yīng)召集本部門全體人員會(huì)議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計(jì)劃，并作會(huì)議紀(jì)要。六、 其它會(huì)議的召開由集團(tuán)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)議時(shí)間及參會(huì)人員由總裁辦提前一天通知（緊急會(huì)議除外）。需要發(fā)言時(shí)應(yīng)積極主動(dòng)，嚴(yán)禁沉默不語，發(fā)言應(yīng)語言簡明扼要，條理清晰。如遇特殊情況不能到會(huì)，須提前1小時(shí)向總裁辦說明原因，由總裁辦向會(huì)議主持人報(bào)告，否則，視作無故缺席；無故遲到1分鐘扣減考核成績1分，遲到5分鐘以上扣考核成績3分。二、請示工作可采取發(fā)送《呈簽表》及口頭請示兩種形式進(jìn)行，重大、重要工作的請示，必須報(bào)送《呈簽表》。五、涉及費(fèi)用支出的事項(xiàng)，未經(jīng)請示不得擅自決定，否則，其費(fèi)用由有關(guān)責(zé)任人自理。每天早晨員工應(yīng)提前10分鐘到崗搞好衛(wèi)生。每天值日的員工應(yīng)提前20分鐘到崗清理衛(wèi)生，值日范圍包括辦公室走道、接待大廳等?？偛棉k公室對每天值日情況要進(jìn)行檢查，對敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的人員給予扣考評分1分的處理，對衛(wèi)生管理較差的單位和責(zé)任人員將在局域網(wǎng)上給予通報(bào)批評，并責(zé)令整改。辦公室開啟空調(diào)時(shí)，必須關(guān)閉門窗，設(shè)置合理溫度（夏天可設(shè)置在30℃上下，冬天可設(shè)置在18℃上下）。人離開辦公室要隨手關(guān)燈。三、 下班離開辦公室前，要按照電腦關(guān)閉程序關(guān)閉辦公電腦，切斷電源。確需要復(fù)印的文件資料，張數(shù)要計(jì)算準(zhǔn)確，避免多印，減少浪費(fèi)。第二章 業(yè)務(wù)洽談簽定合同有關(guān)規(guī)定金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān) 關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽定經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN011版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 1 頁 一、關(guān)于對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同（協(xié)議）的有關(guān)規(guī)定隨著集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對外經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，為了維護(hù)集團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益，現(xiàn)就對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談與簽訂經(jīng)濟(jì)合同規(guī)定如下：一、凡對外進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談或簽訂經(jīng)濟(jì)合同，須由集團(tuán)公司總裁書面授權(quán)或委托。四、凡標(biāo)的額在1000元以上須有兩人在場互相配合，并隨時(shí)將洽談的具體情況及有關(guān)事項(xiàng)向集團(tuán)（公司）總裁或分管總經(jīng)理作及時(shí)詳細(xì)的匯報(bào)。 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ ZCBZDN012版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 二、關(guān)于嚴(yán)禁在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂拿回扣的規(guī)定 總 則一、在業(yè)務(wù)中收受回扣，不僅使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)，嚴(yán)重?fù)p害了公司信譽(yù)，也給合作伙伴造成損失。 加強(qiáng)監(jiān)督管理、實(shí)行內(nèi)部監(jiān)察制度 四、內(nèi)部監(jiān)察的職權(quán)：對違反財(cái)務(wù)制度，在業(yè)務(wù)交往中收受賄賂，吃、拿回扣的人和事進(jìn)行調(diào)查、審計(jì)，若有違規(guī)現(xiàn)象，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重的，建議移送司法機(jī)關(guān)，依法追究法律責(zé)任。 嚴(yán)格合同管理、嚴(yán)禁吃拿回扣七、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理制度，重大項(xiàng)目洽談（1萬元以上）須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)主持洽談，并及時(shí)向集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)洽談結(jié)果。金額達(dá)50元給予罰款500元（十倍），并降級處理；金額達(dá)200元以上者除給予十倍罰款外，一律開除；金額達(dá)5000元者，除給予十倍罰款外，一律移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；若受賄為實(shí)物，按市場價(jià)格折算金額；凡因吃拿回扣，受到處理的都要在本公司局域網(wǎng)上予以通報(bào)；情節(jié)嚴(yán)重者將在集團(tuán)網(wǎng)站上進(jìn)行通報(bào)。第三章 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及辦公自動(dòng)化管理制度 金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱計(jì) 算 機(jī) 網(wǎng) 絡(luò) 使 用 管 理 制 度部 門信息中心發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ XXZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3頁 一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用管理制度為了給大家創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，確保公司網(wǎng)絡(luò)的連通性，特制定本制度。 請勿通過互聯(lián)網(wǎng)下載與工作無關(guān)的內(nèi)容、程序、屏保、桌面主題等。 請勿擅自關(guān)閉所有安裝在機(jī)器中的Pcanywhere軟件。（3）請定期升級各自的殺毒軟件，并在每周五檢查各自的機(jī)器是否帶有病毒。（7）操作人員要愛惜所使用的設(shè)備，保持設(shè)備表面清潔。發(fā)現(xiàn)私自拆封機(jī)器者，第一次扣考評分2分，第二次扣考評分5分。四、網(wǎng)絡(luò)工具的使用： 如需使用網(wǎng)絡(luò)工具，請?jiān)谛畔⒅行奶幍怯涱I(lǐng)用，用完即還。各種網(wǎng)絡(luò)配置及設(shè)定應(yīng)由信息中心電腦管理員操作。網(wǎng)絡(luò)管理員維修完畢后，使用者要在《設(shè)備報(bào)修單》上對維修結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢： 網(wǎng)絡(luò)工具報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)為：無法使用并無法修理。對盜用公司IP地址、用戶帳號密碼、電子信箱和私自聯(lián)網(wǎng)造成經(jīng)濟(jì)損失的，以及對網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)造成嚴(yán)重危害等行為，除給予開除外，還要處以5000元以下罰款，或移交公安機(jī)關(guān)。一、 對外業(yè)務(wù) 集團(tuán)內(nèi)部借助局域網(wǎng)和WebOA系統(tǒng)實(shí)施電子辦公，對外業(yè)務(wù)交往中，如果對方條件許可，可互相使用電子化辦公系統(tǒng)，如對方條件不許可，請統(tǒng)一使用金大陸集團(tuán)公文紙。根據(jù)事情緊急程度，“類別”中提供3種方式，請按照以下情況使用： （1）“特急”：需要在6個(gè)小時(shí)內(nèi)答復(fù)的請示。附件中對于文檔的規(guī)定：（Word文檔）（Excel文檔）的文檔，便于領(lǐng)導(dǎo)查閱，其他格式文件不準(zhǔn)通過OA傳閱。WebOA辦公系統(tǒng)設(shè)有文檔管理模塊，各單位結(jié)合自身特點(diǎn)可將重要文件、資料，如集團(tuán)文件、外部對口部門的文件合同，客戶檔案等資料及時(shí)存檔，文檔管理可分為行政文檔、經(jīng)濟(jì)文檔和客戶信息文檔。（4）對于已處理完畢而無保存價(jià)值的要及時(shí)刪除，以免占據(jù)內(nèi)存，降低系統(tǒng)運(yùn)行速度。每月底各單位主管須制定月工作總結(jié)和月工作計(jì)劃，在每月1日上午10：00前報(bào)給直接領(lǐng)導(dǎo)；集團(tuán)直屬部室和子公司還須傳給集團(tuán)管委會(huì)成員。七、設(shè)立CEO電子信箱為了建立健全干部考核、監(jiān)督機(jī)制，增強(qiáng)各級干部的工作透明度，設(shè)立CEO電子信箱。 第四章 財(cái)務(wù)管理制度金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱資 金 預(yù) 決 算 制 度 （暫行規(guī)定）部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ CAWZDN001版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 一、資金預(yù)決算制度（暫行規(guī)定）一、目的及依據(jù) 為提高本企業(yè)經(jīng)營績效，配合財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌安排、靈活運(yùn)用、合理調(diào)度資金，以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效用，集團(tuán)實(shí)行預(yù)算審批和決算審查制度,各單位應(yīng)按年(月)編制年(月)度資金預(yù)算，交財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一平衡、匯總，以便達(dá)成資金運(yùn)用的最大效益。 財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月六日前，編妥次月資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表，并于次月十日前，編妥上月份實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金來源運(yùn)用比較表，報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查、核準(zhǔn)。六、 資本支出土地：依據(jù)購地支付計(jì)劃（合同）提供的支付預(yù)算數(shù)編列。八、薪金福利支出 人力資源和財(cái)務(wù)部門依據(jù)薪酬方案及最近實(shí)際發(fā)生數(shù)，結(jié)合經(jīng)營情況，斟酌預(yù)計(jì)支付數(shù)編列。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：財(cái)務(wù)部門依據(jù)資金調(diào)度及需求情況、貸款情況，核算利息支付（攤提）編列。各單位經(jīng)營資金由企業(yè)負(fù)責(zé)人籌劃，財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)籌措、調(diào)度。資金使用按照經(jīng)營性、資本性支出優(yōu)先的原則進(jìn)行。二、 市外出差 不論省內(nèi)、省外，中途和住勤每人每天補(bǔ)助伙食費(fèi)用15元，市內(nèi)交通費(fèi)按每天10元包干使用（單位出車除外）。員工確因工作工作需要乘坐火車軟臥、輪船二等倉或飛機(jī)事前必須請示總裁批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷。財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和票據(jù)進(jìn)行審核。總裁為集團(tuán)的最高指揮者，唯一享有集團(tuán)資金的使用審批權(quán)，集團(tuán)內(nèi)部所有借款，入帳支付票據(jù)必須經(jīng)總裁簽字，財(cái)務(wù)部門才能受理；總裁外出時(shí)，轉(zhuǎn)帳；支付款項(xiàng)可通過OA辦公系統(tǒng)辦理財(cái)務(wù)申請審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部門予以受理。費(fèi)用使用經(jīng)辦人員應(yīng)在原始票據(jù)背面詳細(xì)說明事由（含驗(yàn)收、證明），經(jīng)所在單位（部門）負(fù)責(zé)人審查后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，負(fù)責(zé)對票據(jù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行審核。出納會(huì)計(jì)對資金的安全性負(fù)責(zé)，對單證的完整性負(fù)連帶責(zé)任。三、其它有關(guān)規(guī)定禁止非正規(guī)票據(jù)在企業(yè)財(cái)務(wù)入帳；費(fèi)用開支應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制，并及時(shí)報(bào)銷，一事一清；財(cái)務(wù)部門內(nèi)部實(shí)行錢、帳分管，印鑒分管，票據(jù)的收發(fā)領(lǐng)存建立臺(tái)帳；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃對資金進(jìn)行平衡；如需使用現(xiàn)金結(jié)算，數(shù)額較大的應(yīng)提前一天與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系；財(cái)務(wù)部門按周將開支情況、按月將財(cái)務(wù)狀況向總裁報(bào)告。三、固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級管理，管理部門為總裁辦（辦公室），應(yīng)明確專人并建立臺(tái)帳；各使用部門對其所使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行二級（實(shí)物）管理。七、土地、房屋及建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)價(jià)值的增減變化應(yīng)及時(shí)辦理登記手續(xù)。十一、因盤盈、捐贈(zèng)而取得的固定資產(chǎn)，應(yīng)注明價(jià)格，如原價(jià)無法查得或根本無原價(jià)者，由管理部門會(huì)同會(huì)計(jì)部門予以估價(jià)，辦理相關(guān)手續(xù)。十五、固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)定期對其使用的資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修，保證其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）男員工的服飾顏色相宜，不宜顏色反差太大，不宜襯衫袖口有污穢。（3）行姿：挺胸收腹，步履輕松矯健，不宜把手插進(jìn)口袋，不宜雙手背在后行走，更不能邊走邊吃東西，兩人同行不宜勾肩搭背?！保?）走通道走廊時(shí)遇上司、客戶或同事都應(yīng)謙讓禮先，讓上司或同事先行，不宜與上司或同事、客戶搶行。每天提前五分鐘到崗，做好清潔和準(zhǔn)備工作。未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。 公司內(nèi)你有顧客來訪時(shí)，應(yīng)先把桌上的文件資料合起，避免他人一目了然，客人告辭時(shí)，應(yīng)起身相送，一般應(yīng)送至門口。金大陸集團(tuán)管理制度 文件名稱員 工 招 聘、錄 用 管 理 規(guī) 定部 門總裁辦發(fā)布日期2003年3月26日文件編號AJ/ RLZYZDN002版本號0頁次1編制:審核:批準(zhǔn):共 3 頁 二、員工招聘、錄用管理規(guī)定一、 招聘原則1 、本公司各級職員的招聘、任用以思想、品德、學(xué)歷、能力、經(jīng)驗(yàn)、體質(zhì)以及工作崗位需要的原則。遇到與考核人員有關(guān)系的人員參加應(yīng)試時(shí)，考核人員應(yīng)主動(dòng)回避。面試結(jié)束后，應(yīng)立即引導(dǎo)應(yīng)聘者離開公司。集團(tuán)人力資源中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織招聘工作，并對應(yīng)聘者進(jìn)行資格審查及初試，合格后，介紹到相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)考核。被錄用員工須提交以下證件及資料：（1）查驗(yàn)相關(guān)證件：身份證、學(xué)歷證、學(xué)位證（本科以上）、任職資格證書、上崗證、技術(shù)職稱證、駕駛證等，以上證件公司須留存復(fù)印件；（2）個(gè)人簡歷及證明個(gè)人工作水平的實(shí)案等?？己藶閮?yōu)秀者可提前