【正文】 組織不力而影響會(huì)議按時(shí)召開的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；未按時(shí)組織會(huì)議的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 200 元。 參加會(huì)議的人員禁止中途退場(chǎng)，如因特殊情況需中途退場(chǎng)時(shí)，須向會(huì)議組織部門的負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開，由會(huì)議組織部門監(jiān)督；參加車間或部門會(huì)議的人員須向會(huì)議召集人請(qǐng)假后方可離開。 與會(huì)人員在會(huì)場(chǎng)內(nèi)禁止大聲喧嘩、交頭接耳、看閑雜書刊、吃零食、吸煙、睡覺等，出席會(huì)議的人員必須關(guān)閉手機(jī)等通訊工具（如工作確有必要，手機(jī)可以設(shè)置為振動(dòng)模式） 。 會(huì)議的組織會(huì)議召開前，由會(huì)議組織部門至少提前 2 小時(shí)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、 8 / 96各部門與會(huì)人數(shù)及會(huì)議內(nèi)容通知各相關(guān)單位。負(fù)責(zé)下發(fā)會(huì)議通知，提前整理好會(huì)場(chǎng)，做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議內(nèi)容的記錄；負(fù)責(zé)維持會(huì)場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議紀(jì)律進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)。 7 / 96 抓好財(cái)務(wù)保密工作，完成董事長(zhǎng)、總經(jīng)理交辦的其它工作。每月 9 日前將成本核算情況上報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。 公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)公司服務(wù)的全面業(yè)務(wù)工作，參加總經(jīng)理辦公會(huì)，直接對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 抓好檔案管理及企業(yè)宣傳、保密工作。 總經(jīng)理助理、公司辦公室主任職責(zé) 負(fù)責(zé)全面抓好公司辦公室及后勤工作，發(fā)揮參謀、協(xié)調(diào)和管理職能，當(dāng)好總經(jīng)理參謀和助手。 推進(jìn)及組織協(xié)調(diào)公司重大供應(yīng)計(jì)劃，搞好市場(chǎng)預(yù)測(cè)和調(diào)研，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場(chǎng)變化情況。 加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃和售后服務(wù)，進(jìn)一步鞏固和拓寬與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。 組織制定公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。 抓好公司管理及安全、治安、消防、環(huán)保衛(wèi)生工作。 處理公司有關(guān)法律事務(wù)，并督促內(nèi)部管理及運(yùn)作的合法性與規(guī)范化。 分管行政、安全副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部的規(guī)章制度。 對(duì)影響生產(chǎn)過程中安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題及時(shí)組織技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新。 其它重大事項(xiàng)的決策。 4 / 96 研究決定副科級(jí)以上干部的任免。 搞好員工的文化思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)公司需要的員工隊(duì)伍。對(duì)公司出現(xiàn)的“急” “ 難” “ 新”以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、人員招聘工作進(jìn)行全面組織協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)、供、銷全面工作進(jìn)行決策。 對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)研究的重大事項(xiàng)具有最終決定權(quán)。內(nèi)部資料注意保密某某有限公司規(guī)章制度匯編手冊(cè)二〇一二年七月一日 1 / 96目 錄公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定………………………………（3）會(huì)議管理制度……………………………………（7）請(qǐng)示報(bào)告制度……………………………………（10）領(lǐng)導(dǎo)值班管理規(guī)定………………………………（12）辦公用品管理規(guī)定………………………………（13）印章管理規(guī)定……………………………………（15）車輛管理規(guī)定……………………………………（16）門禁識(shí)別管理規(guī)定………………………………（18）經(jīng)濟(jì)合同管理制度………………………………（20）員工意外傷害管理規(guī)定………… …………………（25）1勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定… …………………………………（27）1保衛(wèi)管理制 … …………………………………………（30）1用工管理制度 …………………………………（34）1員工考勤、勞動(dòng)紀(jì)律與假期管理制度…… …（37）1員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理規(guī)定 ………………………（40） 2 / 961財(cái)務(wù)管理制度 …………………………………（43）1差旅費(fèi)管理制度 ………………………………（51）1供應(yīng)工作管理規(guī)定 ……………………………（53）1原輔材料、備品備件供應(yīng)管理規(guī)定 …………（55）銷售工作管理規(guī)定 ……………………………（57）2廢舊物資管理規(guī)定 ……………………………（59）2物資入庫(kù)、出庫(kù)管理制度 ……………………（61）2產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)管理制度 ……………………（64）2物資進(jìn)、出廠司磅管理規(guī)定 …………………（67）2安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 …………………………（70）2質(zhì)量管理規(guī)定 …………………………………（75）2調(diào)度管理制度 …………………………………（83）2交接班管理制度 ………………………………（86）2危險(xiǎn)源(點(diǎn))分級(jí)管理制度 ……………………（88）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 ……………………………（90）3節(jié)能降耗、技改創(chuàng)新管理規(guī)定 ………………（92） 3 / 96公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定1 董事長(zhǎng)職責(zé) 主持公司的全面工作。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度、管理制度、考核制度制定、監(jiān)督、處理。2 總經(jīng)理職責(zé) 組織指揮公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 協(xié)助董事長(zhǎng)對(duì)外簽署文件、協(xié)議、合同以及處理好公司其它相關(guān)事務(wù)。3 總經(jīng)理辦公會(huì)職責(zé) 總經(jīng)理辦公會(huì)每周召開一次。 負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目和大的技改項(xiàng)目的研究及上報(bào)，審批。4 副總經(jīng)理職責(zé)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)及總經(jīng)理辦公會(huì)制定的工作目標(biāo)、計(jì)劃。 協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，對(duì)生產(chǎn)組織架構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整提出具體意見，并對(duì)班組長(zhǎng)以上干部審查、考核和合理利用。具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理制度和措施的落實(shí)、監(jiān)督與調(diào)整，并具體提出相應(yīng)的改革、修正或完善意見。查處、打擊內(nèi)部違紀(jì)違規(guī)行為。 貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，審定、頒發(fā)公司的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)和操作規(guī)程，提出公司安全生產(chǎn)目標(biāo)并組織實(shí)施，定期或不定期召開會(huì)議，研究、部署安全工作。 銷售副總經(jīng)理職責(zé) 執(zhí)行落實(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)制定的銷售計(jì)劃，并確保完成。 對(duì)公司成品、半成品出入庫(kù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)，同時(shí)做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保訂單按質(zhì)、按量及時(shí)完成。 供應(yīng)商的評(píng)估、選擇，大批物料的業(yè)務(wù)洽談及采購(gòu)合同的簽定、 6 / 96執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司會(huì)議組織、會(huì)前調(diào)研、會(huì)后督辦，落實(shí)總經(jīng)理文稿的起草及月、季度、全年工作總結(jié)報(bào)告。 抓好后勤科室人員的管理，負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)管理工作和現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理及勞動(dòng)紀(jì)律的督查工作。 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部的聯(lián)系．協(xié)助董事長(zhǎng)、總經(jīng)理與這些部門的溝通，爭(zhēng)取得到社會(huì)各界對(duì)公司工作的支持。 主持或參與審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計(jì)劃等。會(huì)議管理制度1 目的為加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的全過程管理，維持良好的會(huì)場(chǎng)秩序，提高會(huì)議質(zhì)量，保證各項(xiàng)工作得到及時(shí)貫徹落實(shí)，特制定本制度。 會(huì)議參加部門負(fù)責(zé)組織本部門人員按時(shí)出席會(huì)議,嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，做好會(huì)議記錄；負(fù)責(zé)會(huì)議精神的消化、貫徹、落實(shí),按會(huì)議要求及時(shí)提報(bào)會(huì)議安排工作的完成情況。 會(huì)議的召開 召開公司有關(guān)會(huì)議時(shí)，所有與會(huì)人員必須提前 10 分鐘進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，并按規(guī)定座區(qū)就坐；會(huì)議的組織部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門的會(huì)議出勤情況進(jìn)行檢查并做好記錄。 參加公司會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)須經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)并將請(qǐng)假條交到會(huì)議的組織部門，參加車間或部門會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)必須經(jīng)車間或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 會(huì)議的結(jié)束及會(huì)后工作的落實(shí)。 與會(huì)人員遲到的，每次罰當(dāng)事人 50 元；無故缺勤的每次罰當(dāng)事人 100 元；未關(guān)閉通訊工具的，每次罰當(dāng)事人 50 元；未按規(guī)定的座區(qū)就坐的，每次罰當(dāng)事人 30 元；無故中途退場(chǎng)的，每次罰當(dāng)事人 50 元；違反會(huì)場(chǎng)紀(jì)律的，每次罰當(dāng)事人 50 元。 未完成會(huì)議安排工作的，每拖一天罰當(dāng)事人 50 元；工作完成情況與提報(bào)內(nèi)容不一致的，每次罰當(dāng)事人 100 元。3 內(nèi)容 請(qǐng)示、匯報(bào)制度規(guī)定 各車間、科室請(qǐng)示、匯報(bào)應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后，匯報(bào)人認(rèn)為不妥可直接向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 投資超過 1 萬元的備品備件（單個(gè)） 、項(xiàng)目或其它內(nèi)容上報(bào)集團(tuán)公司審批。 安全（包括隱患） 人身安全及工傷事故報(bào)告。 員工因工作需要或身體原因進(jìn)行崗位調(diào)整申請(qǐng)。 合同變更、解除或終止申請(qǐng)。 進(jìn)行新工藝、新產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)。3 內(nèi)容 值班人員組成及管理 值班人員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。 值班要求及考核 各車間/科室值班人員簽到、簽退一律指紋簽錄，值班時(shí)間20：30——次日 5:00，值班人員必須按時(shí)簽到（ 20:30 前） 、簽退（次日 5:00 后） 。無特殊情況，晚上 11:00 之后允許休息，遇有特殊情況必須盯靠處理，違者每次罰款 1000 元。 各使用單位對(duì)辦公用品的質(zhì)量及時(shí)反饋。 各單位復(fù)印材料，由公司辦公室文印室做好登記，并做好監(jiān)督。 各部門電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、 “U”盤、移動(dòng)硬盤等貴重辦公用具要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管，如因人為因素造成丟失損壞的，要照價(jià)賠償。 其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)，各單位也要高度重視并規(guī)范管理，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。3  內(nèi)容 公司公章、合同章由集團(tuán)公司工作檢查處管理；公司財(cái)務(wù)章由公司財(cái)務(wù)科管理。 公司公章、合同章、財(cái)務(wù)章原則上不允許攜帶外出，因工作需要外出攜帶的，必須由部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)示公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后到集團(tuán)公司工作檢查處登記并攜帶外出使用，使用時(shí)間不能超過 8 小時(shí)，并由專人負(fù)責(zé)保管，外出時(shí)保證不少于兩人同行。嚴(yán)禁簽發(fā)加蓋公章的空白介紹信，特殊情況需要空白介紹信時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽署意見，且用后必須補(bǔ)上內(nèi)容。3 內(nèi)容 生產(chǎn)車輛管理 公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的維修費(fèi)用列入各單位維修費(fèi)用，納入生產(chǎn)成本考核。維修費(fèi)用超過 5000 元的大修，維修項(xiàng)目必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字同意后安排維修，未按規(guī)定辦理車輛維修手續(xù)的一律不予報(bào)銷。 生產(chǎn)承包車輛管理由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)承包單位車輛數(shù)量、司機(jī)人數(shù)、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)量、安全行駛等嚴(yán)格監(jiān)管，并按照雙方簽訂的勞務(wù)承包合同及考核細(xì)則進(jìn)行考核。 坐公共汽車或火車出差的人員，公司予以報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。 使用本人私車出行或租用車輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車申請(qǐng)單”或 “派車單”規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)到達(dá)用車單位，辦完公事立即返程。3 內(nèi)容 制作與發(fā)放 門禁識(shí)別卡圖案由公司辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)，在收集各方面的意見和建議的基礎(chǔ)上制訂出樣品，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制作并使用。若無卡通過，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出持續(xù)約 5秒鐘的“嘀嘀”聲。 特殊情況因設(shè)備原因或門禁識(shí)別卡原因不能正常刷卡時(shí)，保衛(wèi)人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)其身份后方可放行。出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字證明（按簽字時(shí)間 48小時(shí)內(nèi)有效） ，逾期未辦理的，按未持卡處理。4 檢查與考核 未持門禁識(shí)別卡出入廠區(qū)的，每次罰款 50元，對(duì)違規(guī)放行的保安人員每次罰款 50元， 規(guī)定除外。 保安人員如責(zé)任心不強(qiáng)，管理不嚴(yán)，出現(xiàn)漏報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款 50元，如果故意隱瞞、虛報(bào)等提供不真實(shí)記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款 200元。 除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的有效組成部分。 管轄范圍 本制度管轄的合同范圍 買賣合同。 供水、電、氣合同。 保險(xiǎn)合同。 管理體制 公司經(jīng)濟(jì)合同統(tǒng)一歸公司辦公室管理。 做好合同歸檔，合同章管理工作。 訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。 22 / 96 符合以下情況之一的，必須以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：（1）單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)五千元以上的。（5）合同對(duì)方為外地單位的。 沒有超越企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍。 合同由各級(jí)經(jīng)辦人自行擬稿，合同內(nèi)容應(yīng)包括標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等） 、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或酬金、履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等主要條款。 任何合同必須通過集團(tuán)公司合同評(píng)審部門審核合格后方能訂立。 合同的履行 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同業(yè)務(wù)主管。（4）我方在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)存在隱患或?qū)Ψ綆в猩虡I(yè)欺詐行為的。付款過半或貨到現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)開具全額發(fā)票；現(xiàn)場(chǎng)施工工程量過半，若為包干價(jià)應(yīng)開具全額發(fā)票（若以實(shí)際工程量結(jié)算，應(yīng)開具相應(yīng)工程量發(fā)票） 。 有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知，必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同業(yè)務(wù)主管。 其它 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。4 檢查與考核 對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，應(yīng)簽訂合同但未簽訂的，對(duì)責(zé)任人罰款 1000元/次。 所有合同應(yīng)及時(shí)整理歸檔，嚴(yán)禁丟失。3 內(nèi)容 意外傷害治療程序 意外傷害事故報(bào)告：凡我公司員工，在崗工作時(shí)間、上下班途中，若發(fā)生意外傷害事故，首先向本單位領(lǐng)導(dǎo)、公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)通報(bào)公司辦、安全科，以便安排救治及向保險(xiǎn)公司報(bào)案，并由員工所在單位 24 小時(shí)內(nèi)寫出事故報(bào)告上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)（同時(shí)報(bào)公司辦公室一份） 。所借款項(xiàng)必須全部用于傷者住院診療使 26 / 96用（費(fèi)用使用情況由公司辦和所在單位共同監(jiān)督。陪護(hù)人員的生活費(fèi)用自理，其工資獎(jiǎng)金照常發(fā)放） 。 醫(yī)院門診病歷原件（加蓋醫(yī)院紅章） 。 由于意外傷害而導(dǎo)致死亡的，要有戶口注銷證明與火化證原件。 醫(yī)療費(fèi)用差額報(bào)銷：因公受傷者康復(fù)出院后須將剩余醫(yī)療款項(xiàng)及時(shí)退還財(cái)務(wù)科（由公司辦與傷者或其代理人共同辦理，剩余款+住 27