【正文】 對(duì)提供設(shè)備和工程安裝的業(yè)務(wù)單位，在按時(shí)供貨的前提下，公司預(yù)付帳款付到 60%后對(duì)方單位給公司提供工程或設(shè)備的全額發(fā)票，否則不再辦理預(yù)付帳款。 各類原始憑證必須按規(guī)定的時(shí)間傳遞，對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的原始憑證不得隨意涂改和隨意亂擦，必須按規(guī)定辦法改錯(cuò)，做到內(nèi)容完整、齊全、清晰，業(yè)務(wù)單位名稱必須使用全稱，不得簡(jiǎn)化單位名稱(含公司內(nèi)的入庫單、驗(yàn)收單、過磅單、物資領(lǐng)用單、出庫單等各類企業(yè)自制憑證)。嚴(yán)格各種票據(jù)的管理工作，積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，配合主管會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理。 43 / 96財(cái)務(wù)管理制度1 目的為了加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，使財(cái)務(wù)工作達(dá)到可控、在控、安全、可靠，特制定本制度。培訓(xùn)結(jié)束要將有關(guān)學(xué)習(xí)情況報(bào)公司辦公室，公司辦公室負(fù)責(zé)為其建立培訓(xùn)檔案。學(xué)習(xí)日與學(xué)習(xí)時(shí)間各單位根據(jù)自身情況予以確定，并制定相應(yīng)的學(xué)習(xí)計(jì)劃。3 內(nèi)容 培訓(xùn)學(xué)習(xí)要求各單位負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真對(duì)待、高度重視員工崗位學(xué)習(xí)培訓(xùn)、新入廠員工崗前培訓(xùn)及“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)工作，將員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)與日常生產(chǎn)工作有機(jī)地結(jié)合起來，達(dá)到提高全員素質(zhì)的目的。員工結(jié)婚雙方不在一地的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可給予路程假。休養(yǎng)期原則不超過一個(gè)月，特殊原因延長(zhǎng)休養(yǎng)期由公司根據(jù)實(shí)際情況研究決定，在休養(yǎng)期滿后仍未辦理延長(zhǎng)假期手續(xù)且未回崗位工作的，公司將予以解除勞動(dòng)關(guān)系。 未經(jīng)審批擅自休假或在請(qǐng)假手續(xù)中弄虛作假的按曠工處理。 上班時(shí)間禁止假借公事外出辦私事或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違者每次罰款 200 元。 公司辦公室、統(tǒng)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)各科室、車間的考勤進(jìn)行不定期檢查。 公司辦公室、統(tǒng)計(jì)科負(fù)責(zé)各單位員工的考勤、勞動(dòng)紀(jì)律及假期的管理、監(jiān)督和檢查。 對(duì)企業(yè)做出貢獻(xiàn)的員工，按貢獻(xiàn)大小給予員工精神和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。 員工管理 對(duì)員工管理要以制度為依據(jù)，按管理程序、管理權(quán)限辦事，不允許超出制度范圍，隨意處罰員工。 公司辦公室、財(cái)務(wù)科、統(tǒng)計(jì)科組織對(duì)車間、科室的考勤工作進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題按制度處罰。 35 / 96 公司辦公室招聘人員應(yīng)嚴(yán)把登記關(guān)，出現(xiàn)失誤負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 34 / 96用工管理制度1 目的為進(jìn)一步規(guī)范公司的用工管理工作，理順用工關(guān)系，確保工作過程中的安全有效，減少和杜絕弄虛作假等現(xiàn)象發(fā)生，特制定本管理制度。 偷盜實(shí)行群防群治，每一名員工都有與偷盜行為作斗爭(zhēng)的責(zé)任。 處罰 盜竊物品價(jià)值 5 0 0 元以下的，給予 5 倍經(jīng)濟(jì)處罰。4 巡邏制度 巡邏隊(duì)員上班出現(xiàn)睡崗、脫崗、串崗每人每次處以 200 元罰款，連帶帶班長(zhǎng) 100 元罰款，并連帶單位負(fù)責(zé)人 50 元罰款。 裝卸貨物的車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，禁止駛?cè)霟o關(guān)地段，廠區(qū)主干道禁止各種車輛停留。 所有出廠人員要自覺接受并配合門衛(wèi)執(zhí)勤人員的監(jiān)督、檢查。2 適用范圍 本制度適用于公司及各單位的治安保衛(wèi)管理工作。 耳塞（適用于高噪音區(qū)域作業(yè)人員） ，每季 1 副，于每季度第一個(gè)月發(fā)放。 29 / 96 后勤工作服，區(qū)別于生產(chǎn)一線，一年分短袖和長(zhǎng)袖 2 套，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、督促安全科制定與更改勞動(dòng)防護(hù)用品標(biāo)準(zhǔn)。 采購特種勞動(dòng)防護(hù)用品必須審查生產(chǎn)廠家是否具備“三證” ， 28 / 96即安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證。3 內(nèi)容 各部門職責(zé) 安全科職責(zé) 負(fù)責(zé)起草、制定勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、配備標(biāo)準(zhǔn)。 由于意外傷害致殘的，可到相關(guān)部門做傷殘鑒定。 意外傷害治療費(fèi)理賠 員工發(fā)生意外傷害事故，所付醫(yī)療費(fèi)用提報(bào)公司辦公室核實(shí)后負(fù)責(zé)聯(lián)系理賠。事故處理結(jié)束后，由安全科向分管副總及總經(jīng)理提交事故處理報(bào)告。 在簽訂合同前，未對(duì)對(duì)方進(jìn)行資信調(diào)查的，對(duì)責(zé)任人罰款 200 元 25 / 96/次，由此造成損失的，按照損失額的 10%進(jìn)行處罰。 變更或解除合同的通知和回復(fù)，應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由公司辦公室保管。（5）在合同履行過程中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，很可能或已經(jīng)對(duì)我方造成重大經(jīng)濟(jì)損失，并經(jīng)雙方確認(rèn)的。 業(yè)務(wù)部門和公司辦公室應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)設(shè)立合同臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。 供應(yīng)合同按：使用部門　→　業(yè)務(wù)部門　→　分管領(lǐng)導(dǎo)　→　總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng) ；銷售合同按：業(yè)務(wù)部門 → 分管領(lǐng)導(dǎo) →　總經(jīng)理 → 董事長(zhǎng)，最后按規(guī)定時(shí)間報(bào)集團(tuán)公司合同管理審核領(lǐng)導(dǎo)小組，審核通過后加蓋合同專用章方能有效。 合同訂立的基本要求 對(duì)方具有簽約資格（法定代表人或經(jīng)授權(quán)的委托代理人） 。涉及公司重大引進(jìn)、開發(fā)項(xiàng)目的，應(yīng)派專人進(jìn)行實(shí)地考察。 公司辦公室合同管理職責(zé)范圍 制定修改合同管理制度。 倉貯合同。 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的,必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。 將門禁識(shí)別卡借給本公司其他員工使用的、持本公司別人門禁識(shí)別卡、攜帶多張門禁識(shí)別卡、持非法卡通過通道的，每人次罰款 50元；累計(jì)三次及以上上述行為的，按本規(guī)定 。確認(rèn)為識(shí)別卡原因的，按、 條執(zhí)行。 門禁識(shí)別卡制作由公司辦公室提報(bào)采購計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)三科負(fù)責(zé)采購并進(jìn)行結(jié)算。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公使用本人私車出差時(shí)，用車人到辦公室登記、領(lǐng)取“用車申請(qǐng)單” ，出差結(jié)束后填好時(shí)間、出車事由、里程等，公司辦公室嚴(yán)格審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后，到財(cái)務(wù)科報(bào)銷，所對(duì)應(yīng)的過路過橋費(fèi)同步審核報(bào)銷。 車輛維修嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大維修范圍，對(duì)突發(fā)及串聯(lián)引起確需維修項(xiàng)目，需提前請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書專用章由質(zhì)檢科管理并使用。 涉及經(jīng)濟(jì)、外事合同/ 協(xié)議等需加蓋合同章時(shí)，一律使用合同管理審批程序表，按照程序經(jīng)業(yè)務(wù)部門——分管領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——董事長(zhǎng)審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司合同管理審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過，集團(tuán)檔案室備案后到集團(tuán)公司工作檢查處登記用印。如使用過程中有損壞無法修復(fù)，上報(bào)計(jì)劃以舊換新。3 內(nèi)容 根據(jù)實(shí)際工作需要，各單位如實(shí)上報(bào)辦公用品，并規(guī)范使用，杜絕浪費(fèi)。 值班人員如遇出差、請(qǐng)假等情況應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，同時(shí)由本單位其他領(lǐng)導(dǎo)代值，并及時(shí)告知生產(chǎn)辦做好記錄，以便于夜間相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。 單位員工合理化建議及要求。 因規(guī)模擴(kuò)大或人員流失的人員補(bǔ)充申請(qǐng)。 請(qǐng)示、匯報(bào)范圍 投資 工藝技術(shù)改造投資 備用設(shè)備的購買 安全防護(hù)設(shè)施的增加 11 / 96 生產(chǎn)服務(wù)用設(shè)施的增加 質(zhì)量（包括購進(jìn)、生產(chǎn)過程產(chǎn)品及最終成品） 質(zhì)量改進(jìn)合理建議。 會(huì)議組織部門未對(duì)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督檢查或未將結(jié)果報(bào)辦公室的，每次罰當(dāng)事人 50 元。 公司召開辦公會(huì)后三十小時(shí)內(nèi)由辦公室負(fù)責(zé)將會(huì)議內(nèi)容整理形成《公司辦公會(huì)議紀(jì)要》并下發(fā)至各部門，各相關(guān)車間、部門負(fù)責(zé)會(huì)議安排工作的落實(shí)并在會(huì)議要求時(shí)間或紀(jì)要下發(fā)后七天內(nèi)將工作落實(shí)情況書面反饋到辦公室，由辦公室對(duì)各車間、部門的工作落實(shí)情況進(jìn)行督查，并于紀(jì)要下發(fā)后十天內(nèi)形成督查報(bào)告發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)部門。 與會(huì)人員發(fā)言要有的放矢、簡(jiǎn)明扼要，注重事實(shí)數(shù)據(jù)。2 適用范圍本制度適用于公司及各單位組織的各種相關(guān)會(huì)議的管理。 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常管理工作，做好出入資金的管理及文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作，同時(shí)與統(tǒng)計(jì)科做好成本核算工作。 負(fù)責(zé)人才的招聘引進(jìn)、管理、考核。 供應(yīng)副總經(jīng)理職責(zé) 建立規(guī)范、高效的供應(yīng)管理體系及流程，并優(yōu)化完善。 審定公司改善勞動(dòng)條件的規(guī)劃和年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，保證公司安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，按規(guī)定提取和使用勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)。 抓好辦公室、后勤日常管理及宣傳工作，領(lǐng)導(dǎo)并組織外部聯(lián)絡(luò)和社會(huì)公關(guān)活動(dòng)，為公司營(yíng)造良好的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé) 組織好安全生產(chǎn)、提產(chǎn)降耗、產(chǎn)品開發(fā)等工作，做好生產(chǎn)調(diào)度指揮，協(xié)調(diào)平衡好生產(chǎn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，做到安全、穩(wěn)定并長(zhǎng)期順行。 傳達(dá)、執(zhí)行、落實(shí)集團(tuán)公司下達(dá)的工作任務(wù)和文件精神。 組織制定并實(shí)施公司各項(xiàng)工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 決定公司組織體制和人事編制，對(duì)副科級(jí)以上干部任免具有最終決定權(quán)。 主持制定生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有權(quán)聘請(qǐng)工程師、技術(shù)顧問并決定其報(bào)酬。 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員提出的相關(guān)問題及事項(xiàng)進(jìn)行商討決策。 抓好安全文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理，確保各生產(chǎn)工序協(xié)調(diào)性并合理運(yùn)行。 5 / 96 管理公司內(nèi)部文件、文書、資料的審核與印行及相關(guān)環(huán)節(jié)，確保并不斷提高工作質(zhì)量。 負(fù)責(zé)建立銷售網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)，對(duì)銷售人員合理分工，細(xì)致考核，確保銷售貨款的全部回收。 對(duì)公司各種物資供應(yīng)、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作負(fù)責(zé)，同時(shí)做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工作，確保按照生產(chǎn)需求按質(zhì)、按量及時(shí)完成供應(yīng)工作。 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)公司的月、季、年終盤點(diǎn)工作。 管理內(nèi)容與要求 會(huì)議的安排 各生產(chǎn)區(qū)域每天召開一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)； 公司每周召開一次總經(jīng)理辦公會(huì)和質(zhì)量分析會(huì)； 各生產(chǎn)區(qū)域每旬召開一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)旬例會(huì)； 公司每月 3 號(hào)召開一次安全及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)月例會(huì)； 其它工作會(huì)議根據(jù)實(shí)際工作需要適時(shí)安排。各部門會(huì)議記錄的內(nèi)容要包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、主持人、參加人員、會(huì)議內(nèi)容、記錄人等，由會(huì)議的組織部門負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。 各相關(guān)部門未按時(shí)提報(bào)會(huì)議所需資料的，每拖延一天罰當(dāng)事人 50元；有關(guān)會(huì)議記錄出現(xiàn)差錯(cuò)的，每處罰當(dāng)事人 10 元。 凡涉及重大事故和重大問題，須及時(shí)向職能部門和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如隱瞞不報(bào)或擅自處理，造成不良后果或損失的要追究相關(guān)人責(zé)任。 財(cái)產(chǎn)、物資失竊事件匯報(bào)。 對(duì)不合格分承包方的更換、終止申請(qǐng)。 值班人員手機(jī) 24 小時(shí)保持暢通。2 職責(zé) 供應(yīng)三科負(fù)責(zé)辦公用品的招標(biāo)、簽訂合同及采購。 14 / 964 要求與考核 除合同、重要文書等允許單面打印外，各部門文件打印正常情況一律使用雙面打印，減少紙張消耗。 15 / 96印章管理規(guī)定1 目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范公章、合同章、財(cái)務(wù)章的借用、使用，維護(hù)公司利益不受影響，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 監(jiān)印人員用印前要檢查公司領(lǐng)導(dǎo)是否已批準(zhǔn)或簽署意見，必須將文信內(nèi)容閱覽一遍，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。 車輛如出現(xiàn)非正常磨損及人為的責(zé)任事故，由事故責(zé)任人承擔(dān)該維修費(fèi)用的 20％，其余費(fèi)用計(jì)入單位生產(chǎn)成本。 服務(wù)車輛管理 車輛的使用調(diào)度由公司辦公室統(tǒng)一安排。 18 / 96門禁識(shí)別管理規(guī)定1 目的為進(jìn)一步規(guī)范門衛(wèi)管理，嚴(yán)肅員工紀(jì)律，維護(hù)正常工作秩序，特制定本規(guī)定。 員工門禁識(shí)別卡杜絕與手機(jī)、香煙、其他射頻卡放在一起，以防識(shí)別卡消磁無法使用。 員工辭職或被辭退時(shí)，門禁識(shí)別卡如遺失或損壞的，公司不予退還識(shí)別卡押金。2 適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部及公司各單位在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 加工承攬合同。 其他各類經(jīng)濟(jì)合同。 對(duì)經(jīng)濟(jì)合同法宣傳教育、培訓(xùn)活動(dòng)。（3）我方先予以履行合同的。 草案交上級(jí)主管。雙方往來信件及確認(rèn)函須當(dāng)日內(nèi)報(bào)送合同事務(wù)主管，并自我方收到后 3 日內(nèi) 23 / 96經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及合同事務(wù)主管審批后回復(fù)。（2）收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。 24 / 96 合同的變更和解除 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、公司辦公室等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核，然后通過集團(tuán)公司合同評(píng)審部門審核后方可。 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整理，由合同業(yè)務(wù)主管確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。員工意外傷害醫(yī)療管理規(guī)定1 目的為關(guān)心員工身心健康，維護(hù)員工的合法權(quán)益，使員工在工作期間發(fā)生意外傷害能夠得到及時(shí)救治，醫(yī)療費(fèi)用給予合理賠付，特制定本管理規(guī)定。員工發(fā)生非工傷意外傷害，其醫(yī)療費(fèi)用及其它費(fèi)用由本人承擔(dān)，治療結(jié)束后，公司按照保險(xiǎn)條款規(guī)定協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司理賠。 公司出具的意外傷害事故報(bào)告。屬非工傷意外傷害的，差額及超出理賠限額部分由本人承擔(dān)。 采購勞動(dòng)防護(hù)用品，必須審查生產(chǎn)廠家是否有生產(chǎn)許可證。 負(fù)責(zé)建立各單位勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)取臺(tái)帳和卡片。特殊情況，期間安全帽出現(xiàn)損壞的（如帽帶脫落、帽殼破損等情況）或丟失的，要及時(shí)以舊換新或按程序領(lǐng)取新安全帽。 耐高溫手套（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員） ，每月 4 副，月初發(fā)放。 穿（佩）戴制度 30 / 96 員工入廠工作時(shí)間不滿半年離廠，從其工資中扣減所發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品費(fèi)用。 來廠檢查、考察、參觀的單位（部門） ，經(jīng)公司辦公室同意后，對(duì)車輛及隨行人員登記清楚，通知保衛(wèi)科登記入廠。 外單位乘用車、非運(yùn)輸貨物的客貨兩用車、出租車禁止入廠；執(zhí)行緊急任務(wù)的消防車、搶險(xiǎn)車、救護(hù)車及各種處警車輛，門衛(wèi)確認(rèn)后進(jìn)廠。 門衛(wèi)值班人員發(fā)現(xiàn)有閑雜人員在門衛(wèi)處逗留或聚眾鬧事、打架斗 32 / 96毆要及時(shí)制止，并及時(shí)匯報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，失職者罰款 100 元/次。 巡邏隊(duì)員巡邏期間發(fā)現(xiàn)的安全隱患及員工提供的線索應(yīng)及時(shí)通知保衛(wèi)科及主管領(lǐng)導(dǎo)，任何保衛(wèi)