【正文】 科室請(qǐng)示、匯報(bào)應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后，匯報(bào)人認(rèn)為不妥可直接向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 請(qǐng)示、匯報(bào)問(wèn)題時(shí)，需闡明請(qǐng)示問(wèn)題、理由、目的，在提出問(wèn)題的同時(shí)，需提出解決問(wèn)題的初步意見(jiàn)，請(qǐng)示報(bào)告必須以書(shū)面形式上報(bào)。 凡涉及重大事故和重大問(wèn)題，須及時(shí)向職能部門(mén)和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，如隱瞞不報(bào)或擅自處理，造成不良后果或損失的要追究相關(guān)人責(zé)任。 各分管領(lǐng)導(dǎo)要增強(qiáng)敬業(yè)精神和責(zé)任感，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)要及時(shí)明確處理，并落實(shí)處理結(jié)果，杜絕推諉扯皮。 投資超過(guò) 1 萬(wàn)元的備品備件（單個(gè)） 、項(xiàng)目或其它內(nèi)容上報(bào)集團(tuán)公司審批。 請(qǐng)示、匯報(bào)范圍 投資 工藝技術(shù)改造投資 備用設(shè)備的購(gòu)買(mǎi) 安全防護(hù)設(shè)施的增加 11 / 96 生產(chǎn)服務(wù)用設(shè)施的增加 質(zhì)量（包括購(gòu)進(jìn)、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及最終成品） 質(zhì)量改進(jìn)合理建議。 質(zhì)量事故分析報(bào)告。 因重大的外因引起的內(nèi)控質(zhì)量變更申請(qǐng)。 安全（包括隱患） 人身安全及工傷事故報(bào)告。 設(shè)備安全及故障、事故報(bào)告。 財(cái)產(chǎn)、物資失竊事件匯報(bào)。 人事 單位內(nèi)部人事任免及辭退申請(qǐng)。 員工因工作需要或身體原因進(jìn)行崗位調(diào)整申請(qǐng)。 因規(guī)模擴(kuò)大或人員流失的人員補(bǔ)充申請(qǐng)。 人員培訓(xùn)申請(qǐng)（包括外出培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)） 。 供銷(xiāo)（包括購(gòu)進(jìn)或銷(xiāo)售產(chǎn)品） 因市場(chǎng)較大變化或其他重大因素引起的價(jià)格變動(dòng)申請(qǐng)。 合同變更、解除或終止申請(qǐng)。 購(gòu)進(jìn)、外銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)量異議或質(zhì)量事故。 對(duì)不合格分承包方的更換、終止申請(qǐng)。 其他 外出考察工作申請(qǐng)。 進(jìn)行新工藝、新產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)。 單位員工合理化建議及要求。 12 / 96領(lǐng)導(dǎo)值班管理規(guī)定1 目的為加強(qiáng)治安保衛(wèi)工作和安全生產(chǎn)，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司夜間領(lǐng)導(dǎo)值班的管理。3 內(nèi)容 值班人員組成及管理 值班人員由公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。 值班人員按值班表輪流值班。 值班人員手機(jī) 24 小時(shí)保持暢通。 值班人員由公司辦公室、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。 值班要求及考核 各車(chē)間/科室值班人員簽到、簽退一律指紋簽錄，值班時(shí)間20：30——次日 5:00，值班人員必須按時(shí)簽到（ 20:30 前） 、簽退（次日 5:00 后） 。 值班人員如遇出差、請(qǐng)假等情況應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，同時(shí)由本單位其他領(lǐng)導(dǎo)代值，并及時(shí)告知生產(chǎn)辦做好記錄，以便于夜間相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。無(wú)故不值班的，每次罰款 500 元。 值班人員必須保持手機(jī)暢通，值班檢查應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)并巡視到位，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題要及時(shí)協(xié)調(diào)解決，重大問(wèn)題或緊急事件及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。無(wú)特殊情況，晚上 11:00 之后允許休息，遇有特殊情況必須盯靠處理，違者每次罰款 1000 元。 13 / 96辦公用品管理規(guī)定1 目的 為了進(jìn)一步規(guī)范辦公用品的采購(gòu)、存儲(chǔ)及領(lǐng)用程序，控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，結(jié)合我公司當(dāng)前實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。2 職責(zé) 供應(yīng)三科負(fù)責(zé)辦公用品的招標(biāo)、簽訂合同及采購(gòu)。 公司辦公室是辦公用品購(gòu)買(mǎi)及使用的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司各單位的辦公用品、采購(gòu)計(jì)劃的審核。 各使用單位對(duì)辦公用品的質(zhì)量及時(shí)反饋。3 內(nèi)容 根據(jù)實(shí)際工作需要，各單位如實(shí)上報(bào)辦公用品，并規(guī)范使用，杜絕浪費(fèi)。 各單位電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、 “U”盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等貴重辦公用品要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管。 公司辦公室對(duì)所屬各單位辦公用品申報(bào)嚴(yán)格審核，并組織對(duì)各單位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各單位復(fù)印材料，由公司辦公室文印室做好登記，并做好監(jiān)督。 辦公用品范圍：圓珠筆（芯） 、中性筆（芯） 、信紙、印泥、原子印油、大頭針、曲別針、文件夾、口取紙、圖釘、訂書(shū)針、拉桿文件夾、辦公文具盒、塑料（紙質(zhì)）檔案袋、三角尺、鉛筆、記號(hào)筆、粉筆、膠帶、美工刀(片) 、膠水、檔案盒、復(fù)寫(xiě)紙、工作手冊(cè)、筆記本、信封、各種帳本、墨水、白板（筆） 、鐵夾子、計(jì)算器、橡皮、帳欄架、剪刀、復(fù)印紙（AAB5） 、各種訂書(shū)機(jī)、電池、紙簍、口哨、石英鐘、暖瓶、臉盆、水桶、電腦、U 盤(pán)等。 14 / 964 要求與考核 除合同、重要文書(shū)等允許單面打印外，各部門(mén)文件打印正常情況一律使用雙面打印，減少紙張消耗。公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對(duì)違反規(guī)定的部門(mén)責(zé)任人每次罰款 50 元。 各部門(mén)電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、 “U”盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等貴重辦公用具要做好備案，責(zé)任到人，妥善保管，如因人為因素造成丟失損壞的，要照價(jià)賠償。如使用過(guò)程中有損壞無(wú)法修復(fù)，上報(bào)計(jì)劃以舊換新。 各部門(mén)辦公使用的圓珠筆應(yīng)妥善保存筆套，日后做換芯繼續(xù)使用。 在滿足正常使用的前提下，各部門(mén)辦公使用的復(fù)寫(xiě)紙要最大程度的多次使用。 其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)，各單位也要高度重視并規(guī)范管理，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。 針對(duì)各單位辦公用品及耗材的使用，公司辦公室將加強(qiáng)監(jiān)督檢查，同時(shí)對(duì)各單位辦公用品及耗材計(jì)劃的審報(bào)嚴(yán)格審查控制。 15 / 96印章管理規(guī)定1 目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范公章、合同章、財(cái)務(wù)章的借用、使用，維護(hù)公司利益不受影響，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司各單位。3  內(nèi)容 公司公章、合同章由集團(tuán)公司工作檢查處管理；公司財(cái)務(wù)章由公司財(cái)務(wù)科管理。 涉及經(jīng)濟(jì)、外事合同/ 協(xié)議等需加蓋合同章時(shí)，一律使用合同管理審批程序表，按照程序經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)——分管領(lǐng)導(dǎo)——總經(jīng)理——董事長(zhǎng)審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司合同管理審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)，集團(tuán)檔案室備案后到集團(tuán)公司工作檢查處登記用印。 涉及行政公務(wù)、對(duì)外報(bào)表、信函等文件需加蓋公司公章時(shí)，一律使用公章使用審批表，由經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——分管領(lǐng)導(dǎo)——董事長(zhǎng)審批簽字后報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到集團(tuán)公司工作檢查處登記用印。 涉及結(jié)算證明、個(gè)人收入證明、保險(xiǎn)理賠資料等需加蓋公司財(cái)務(wù)章時(shí)，一律使用財(cái)務(wù)章審批表，由經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——分管領(lǐng)導(dǎo)——董事長(zhǎng)審批簽字后，到公司財(cái)務(wù)科登記用印。 公司公章、合同章、財(cái)務(wù)章原則上不允許攜帶外出，因工作需要外出攜帶的，必須由部門(mén)負(fù)責(zé)人請(qǐng)示公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后到集團(tuán)公司工作檢查處登記并攜帶外出使用，使用時(shí)間不能超過(guò) 8 小時(shí)，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，外出時(shí)保證不少于兩人同行。若有特殊情況需要延長(zhǎng)使用時(shí)間,必須經(jīng)公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)公司總經(jīng)理同意。 監(jiān)印人員用印前要檢查公司領(lǐng)導(dǎo)是否已批準(zhǔn)或簽署意見(jiàn)，必須將文信內(nèi)容閱覽一遍，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。 16 / 96 各部門(mén)對(duì)外聯(lián)系工作開(kāi)介紹信時(shí)，必須填明姓名、人數(shù)、對(duì)方單位名稱、聯(lián)系內(nèi)容、時(shí)間，由監(jiān)印部門(mén)負(fù)責(zé)審核辦理并做好登記。嚴(yán)禁簽發(fā)加蓋公章的空白介紹信，特殊情況需要空白介紹信時(shí)，必須經(jīng)董事長(zhǎng)簽署意見(jiàn)，且用后必須補(bǔ)上內(nèi)容。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)專(zhuān)用章由質(zhì)檢科管理并使用。車(chē)輛管理規(guī)定1 目的為加強(qiáng)公司車(chē)輛管理，更好的使用、維修及保養(yǎng)車(chē)輛，規(guī)范加油程序，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍本管理規(guī)定適用于公司所屬車(chē)輛（鏟車(chē)、貨車(chē)、拖拉機(jī)等）及因公出差使用的有關(guān)車(chē)輛。3 內(nèi)容 生產(chǎn)車(chē)輛管理 公司內(nèi)生產(chǎn)用車(chē)輛的維修費(fèi)用列入各單位維修費(fèi)用，納入生產(chǎn)成本考核。 公司內(nèi)生產(chǎn)用車(chē)輛的使用、日常保養(yǎng)及維修由各使用單位負(fù)責(zé)，所需物資由使用單位負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，按規(guī)定程序報(bào)供應(yīng)科采購(gòu)。 車(chē)輛如出現(xiàn)非正常磨損及人為的責(zé)任事故，由事故責(zé)任人承擔(dān)該維修費(fèi)用的 20％，其余費(fèi)用計(jì)入單位生產(chǎn)成本。 車(chē)輛出現(xiàn)故障時(shí)，確需外出維修者，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，安排到正規(guī)廠家進(jìn)行維修，維修廠家由各單位根據(jù)價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等因素來(lái)確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。維修費(fèi)用超過(guò) 5000 元的大修，維修項(xiàng)目必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理簽字同意后安排維修，未按規(guī)定辦理車(chē)輛維修手續(xù)的一律不予報(bào)銷(xiāo)。 車(chē)輛維修嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大維修范圍，對(duì)突發(fā)及串聯(lián)引起確需維修項(xiàng)目，需提前請(qǐng)示單位負(fù)責(zé)人。否則，由責(zé)任人承擔(dān)相關(guān)維修費(fèi)用。 生產(chǎn)車(chē)輛的燃油由計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái) 17 / 96務(wù)科、統(tǒng)計(jì)科，納入生產(chǎn)成本考核。 生產(chǎn)承包車(chē)輛管理由生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)，對(duì)承包單位車(chē)輛數(shù)量、司機(jī)人數(shù)、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)量、安全行駛等嚴(yán)格監(jiān)管，并按照雙方簽訂的勞務(wù)承包合同及考核細(xì)則進(jìn)行考核。 承包單位車(chē)輛的使用、日常保養(yǎng)及維修由各承包單位負(fù)責(zé)，所需物資由承包單位負(fù)責(zé)采購(gòu)。 服務(wù)車(chē)輛管理 車(chē)輛的使用調(diào)度由公司辦公室統(tǒng)一安排。 原則上正常業(yè)務(wù)出差坐公共汽車(chē)或火車(chē)出行，不予安排車(chē)輛；副科級(jí)以上干部出差經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可使用本人私車(chē)出行，否則嚴(yán)禁私自開(kāi)車(chē)出差；緊急出差任務(wù)或其它特殊情況，公司辦公室負(fù)責(zé)安排車(chē)輛，并做好登記。 坐公共汽車(chē)或火車(chē)出差的人員，公司予以報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公使用本人私車(chē)出差時(shí)，用車(chē)人到辦公室登記、領(lǐng)取“用車(chē)申請(qǐng)單” ，出差結(jié)束后填好時(shí)間、出車(chē)事由、里程等，公司辦公室嚴(yán)格審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后，到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)，所對(duì)應(yīng)的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)同步審核報(bào)銷(xiāo)。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公外出需租用車(chē)輛時(shí)，用車(chē)人到辦公室登記、領(lǐng)取“派車(chē)單” ，出差結(jié)束后填好時(shí)間、行車(chē)路線、里程、出車(chē)事由等，經(jīng)使用人確認(rèn)，公司辦公室審核，月末匯總報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批簽字后，到財(cái)務(wù)科結(jié)算，所對(duì)應(yīng)的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)同步審核結(jié)算。 私車(chē)公用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及出租車(chē)費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司統(tǒng)一規(guī)定。 使用本人私車(chē)出行或租用車(chē)輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車(chē)申請(qǐng)單”或 “派車(chē)單”規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)到達(dá)用車(chē)單位，辦完公事立即返程。未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁用車(chē)人借出差之際處理個(gè)人事務(wù)，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人及車(chē)主罰款 500 元。 18 / 96門(mén)禁識(shí)別管理規(guī)定1 目的為進(jìn)一步規(guī)范門(mén)衛(wèi)管理，嚴(yán)肅員工紀(jì)律，維護(hù)正常工作秩序，特制定本規(guī)定。2 適用范圍本規(guī)定適合于公司全體員工以及長(zhǎng)期承包合作單位員工。3 內(nèi)容 制作與發(fā)放 門(mén)禁識(shí)別卡圖案由公司辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)，在收集各方面的意見(jiàn)和建議的基礎(chǔ)上制訂出樣品，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后制作并使用。 門(mén)禁識(shí)別卡制作由公司辦公室提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由供應(yīng)三科負(fù)責(zé)采購(gòu)并進(jìn)行結(jié)算。 門(mén)禁識(shí)別卡由公司辦公室統(tǒng)一注冊(cè)發(fā)放，押金為 200元/張；新員工在正式辦理報(bào)到手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi)，財(cái)務(wù)科收取門(mén)禁識(shí)別卡押金后，由公司辦公室注冊(cè)發(fā)放，期間出入時(shí)可憑公司辦公室開(kāi)具的證明。 實(shí)施細(xì)則員工出入公司廠區(qū)時(shí)，應(yīng)持門(mén)禁識(shí)別卡，并保證正常刷卡，未持卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進(jìn)出廠區(qū)并按第 4條規(guī)定進(jìn)行處罰，具體使用事項(xiàng)如下： 員工通過(guò)通道時(shí)，系統(tǒng)感應(yīng)到識(shí)別卡后會(huì)發(fā)出“嘀”的一聲響，此為正常通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)車(chē)輛拍照記錄，避免車(chē)輛丟失。若無(wú)卡通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出持續(xù)約 5秒鐘的“嘀嘀”聲。 兩人或兩人以上通過(guò)通道時(shí)，員工應(yīng)依次通過(guò)，并保持約 19 / 96。 員工門(mén)禁識(shí)別卡杜絕與手機(jī)、香煙、其他射頻卡放在一起，以防識(shí)別卡消磁無(wú)法使用。 員工本人必須做到刷卡確認(rèn),未能正常刷卡時(shí)，須重新刷卡直至微機(jī)顯示正常記錄，否則按未持卡處理。 特殊情況因設(shè)備原因或門(mén)禁識(shí)別卡原因不能正常刷卡時(shí)，保衛(wèi)人員應(yīng)及時(shí)確認(rèn)其身份后方可放行。確認(rèn)為識(shí)別卡原因的，按、 條執(zhí)行。 保安人員發(fā)現(xiàn)員工持非法卡（未注冊(cè)或已注銷(xiāo)的識(shí)別卡）出入的，保安必須做好記錄，并按規(guī)定進(jìn)行處理，具體如下： 凡持未注冊(cè)卡的, 由保安沒(méi)收非法卡后送公司辦公室，由員工本人在 48小時(shí)內(nèi)到公司辦公室辦理注冊(cè)（出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字證明） ，不按時(shí)注冊(cè)的按未持卡處理； 凡持已注銷(xiāo)卡的，由保安沒(méi)收非法卡并進(jìn)行處罰。 如有遺失或損壞的，持單位負(fù)責(zé)人簽字的證明當(dāng)天內(nèi)到公司辦公室辦理，財(cái)務(wù)科收取工本費(fèi) 50元/張。出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字證明（按簽字時(shí)間 48小時(shí)內(nèi)有效） ，逾期未辦理的，按未持卡處理。 員工辭職或被辭退時(shí)，須將本人門(mén)禁識(shí)別卡交回，由公司辦公室辦理注銷(xiāo)手續(xù)，并按程序退還門(mén)禁識(shí)別卡押金。 員工辭職或被辭退時(shí)，門(mén)禁識(shí)別卡如遺失或損壞的，公司不予退還識(shí)別卡押金。 公司來(lái)訪客戶或短期工程合作單位人員出入廠區(qū)，必須到公司辦公室辦理手續(xù)并領(lǐng)取臨時(shí)證件后出入廠區(qū)，未出示證件的，保安人員有權(quán)限制出入。4 檢查與考核 未持門(mén)禁識(shí)別卡出入廠區(qū)的，每次罰款 50元，對(duì)違規(guī)放行的保安人員每次罰款 50元， 規(guī)定除外。 將門(mén)禁識(shí)別卡借給本公司其他員工使用的、持本公司別人門(mén)禁識(shí)別卡、攜帶多張門(mén)禁識(shí)別卡、持非法卡通過(guò)通道的，每人次罰款 50元；累計(jì)三次及以上上述行為的，按本規(guī)定 。 利用門(mén)禁識(shí)別卡在外做不正當(dāng)?shù)氖虑檎呋驅(qū)⒖ń杞o非本公司人員， 20 / 96視情節(jié)輕重予以罰款 200元直至開(kāi)除出廠；情節(jié)嚴(yán)重的通過(guò)司法機(jī)關(guān)處理。 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查把關(guān)，并對(duì)相關(guān)違紀(jì)人員按制度進(jìn)行處理。 保安人員如責(zé)任心不強(qiáng)，管理不嚴(yán)，出現(xiàn)漏報(bào)的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款 50元，如果故意隱瞞、虛報(bào)等提供不真實(shí)記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款 200元。經(jīng)濟(jì)合同管理制度1 目的為了加強(qiáng)公司合同管理，實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)