【正文】 作管理規(guī)定 ……………………………（53）1原輔材料、備品備件供應(yīng)管理規(guī)定 …………（55）銷(xiāo)售工作管理規(guī)定 ……………………………（57）2廢舊物資管理規(guī)定 ……………………………（59）2物資入庫(kù)、出庫(kù)管理制度 ……………………（61）2產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)管理制度 ……………………（64）2物資進(jìn)、出廠司磅管理規(guī)定 …………………（67）2安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 …………………………（70）2質(zhì)量管理規(guī)定 …………………………………（75）2調(diào)度管理制度 …………………………………（83）2交接班管理制度 ………………………………（86）2危險(xiǎn)源(點(diǎn))分級(jí)管理制度 ……………………（88）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 ……………………………（90）3節(jié)能降耗、技改創(chuàng)新管理規(guī)定 ………………（92） 3 / 96公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定1 董事長(zhǎng)職責(zé) 主持公司的全面工作。 搞好員工的文化思想政治工作，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)公司需要的員工隊(duì)伍。 分管行政、安全副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部的規(guī)章制度。 加強(qiáng)市場(chǎng)規(guī)劃和售后服務(wù)，進(jìn)一步鞏固和拓寬與客戶(hù)的業(yè)務(wù)關(guān)系。 公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)公司服務(wù)的全面業(yè)務(wù)工作，參加總經(jīng)理辦公會(huì)，直接對(duì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 會(huì)議的組織會(huì)議召開(kāi)前，由會(huì)議組織部門(mén)至少提前 2 小時(shí)將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、 8 / 96各部門(mén)與會(huì)人數(shù)及會(huì)議內(nèi)容通知各相關(guān)單位。 有關(guān)會(huì)議紀(jì)要未按時(shí)下發(fā)的，每拖延一天罰單位當(dāng)事人 50 元。 人事 單位內(nèi)部人事任免及辭退申請(qǐng)。 值班人員由公司辦公室、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對(duì)違反規(guī)定的部門(mén)責(zé)任人每次罰款 50 元。 16 / 96 各部門(mén)對(duì)外聯(lián)系工作開(kāi)介紹信時(shí)，必須填明姓名、人數(shù)、對(duì)方單位名稱(chēng)、聯(lián)系內(nèi)容、時(shí)間，由監(jiān)印部門(mén)負(fù)責(zé)審核辦理并做好登記。 原則上正常業(yè)務(wù)出差坐公共汽車(chē)或火車(chē)出行，不予安排車(chē)輛；副科級(jí)以上干部出差經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可使用本人私車(chē)出行，否則嚴(yán)禁私自開(kāi)車(chē)出差；緊急出差任務(wù)或其它特殊情況，公司辦公室負(fù)責(zé)安排車(chē)輛，并做好登記。 員工本人必須做到刷卡確認(rèn),未能正常刷卡時(shí)，須重新刷卡直至微機(jī)顯示正常記錄，否則按未持卡處理。3 內(nèi)容 基本要求 在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中以公司名義對(duì)外發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，均應(yīng)簽定經(jīng)濟(jì)合同。 本制度不包括勞動(dòng)合同。（4）有封樣要求的。 非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。 變更或解除雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專(zhuān)用章。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司在冊(cè)員工發(fā)生意外傷害事故所支付的住院、醫(yī)療費(fèi)用、保險(xiǎn)理賠等管理。 由于交通事故發(fā)生意外傷害，要有交警出具的交通事故認(rèn)定書(shū)、道路交通事故損害賠償調(diào)解書(shū)（本人駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的，同時(shí)要出具駕駛證與行車(chē)證正副本復(fù)印件） 。采購(gòu)前提供必要的樣品，經(jīng)公司辦公室、安全科認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可定貨。 普通工作服（使用于生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)單位普通員工） ，每年 2 套，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 員工工作期間必須穿戴齊全勞保用品，對(duì)于不按規(guī)定穿戴者，每人每次罰款 100 元，由安全科監(jiān)督實(shí)施。 進(jìn)廠車(chē)輛一律停放在規(guī)定的車(chē)輛停放區(qū)域，無(wú)“特別通行證”的（集團(tuán)公司批準(zhǔn)辦理）車(chē)輛不得駛?cè)肷a(chǎn)區(qū)，保衛(wèi)科嚴(yán)格監(jiān)督把關(guān)。 巡邏期間發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法現(xiàn)象，保衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)章制度處理，嚴(yán)禁打罵員工及外來(lái)人員，違者依法處理。 受理舉報(bào)的案件，知情人要嚴(yán)格按《保密守則》為舉報(bào)人保密，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)厲處罰，直至追究刑事責(zé)任。 員工考勤 員工考勤工作執(zhí)行公司《員工考勤、勞動(dòng)紀(jì)律與假期管理制度》 。 觸犯國(guó)家刑律，受到刑事拘留處罰者?？记诒碛煽记趩T簽名、單 38 / 96位負(fù)責(zé)人審閱簽字后，于每月 2 日前將上月考勤報(bào)公司統(tǒng)計(jì)科。 休假管理制度 員工因事需親自辦理者，可請(qǐng)事假，請(qǐng)假必須由本人認(rèn)真填寫(xiě)《請(qǐng)假條》 ，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方有效。外聘技術(shù)人員執(zhí)行合同條款。 集中組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)不要搞形式，要針對(duì)生產(chǎn)中實(shí)際操作工藝，遇到的實(shí)際問(wèn)題，分車(chē)間、專(zhuān)業(yè)進(jìn)行組織。 組織技術(shù)比武公司每年度安排組織一次分專(zhuān)業(yè)、工種的技術(shù)比武，技術(shù)比武分理論知識(shí)、實(shí)際操作兩部分（實(shí)際操作比武不具備實(shí)際比賽條件的，以年度內(nèi)各生產(chǎn)指標(biāo)：產(chǎn)量、合格率、消耗及其它管理考核總評(píng)計(jì)操作分） ，分一、二、三等獎(jiǎng)（分別占總?cè)藬?shù)的 10％、20％、30％） ，分等級(jí)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì) 500 元、300 元、100 元，本專(zhuān)業(yè)人數(shù)不足 30 人的可考慮只獎(jiǎng)勵(lì)前三名。 公司內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算必須取得國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)允許使用的海運(yùn)、鐵路、公路運(yùn)輸發(fā)票，并且做到內(nèi)容齊全清晰。借用的轉(zhuǎn)賬支票必須在 5個(gè)正式工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)科結(jié)清，實(shí)際結(jié)算金額上下不能超過(guò)原計(jì)劃金額的 10%。財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得合法的原始憑證，并根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。需本公司內(nèi)的人員授課的從各單位抽調(diào)，需外聘的技術(shù)人員授課，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司辦公室協(xié)調(diào)落實(shí)。 學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃要結(jié)合本單位生產(chǎn)和工作實(shí)際，要有針對(duì)性、實(shí)用性，學(xué)習(xí)目的及目標(biāo)要明確，尤其月份的學(xué)習(xí)計(jì)劃要與各單位當(dāng)前生產(chǎn)階段需要解決和存在的安全、技術(shù)等問(wèn)題結(jié)合起來(lái)。 病假對(duì)于病情比較嚴(yán)重不能堅(jiān)持工作的可以請(qǐng)病假，病假 2 天以?xún)?nèi)（含 2 天）的須有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后可辦理病假手續(xù)；病假兩天以上的須有市級(jí)醫(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理病假手續(xù)。違者每次罰款50 元?？记趩T要嚴(yán)格按照考勤制度辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不能營(yíng)私舞弊、弄虛作假。 有以下行為之一者應(yīng)予以辭退： 連續(xù)曠工五天或全年累計(jì)曠工十五天者。 員工培訓(xùn) 新招收人員必須經(jīng)過(guò)安全、業(yè)務(wù)三級(jí)培訓(xùn)方可上崗。單位內(nèi)出現(xiàn)偷盜行為人，一旦被查處，除對(duì)偷盜人嚴(yán)厲處罰外，對(duì)該單位負(fù)責(zé)人處以偷盜人罰款額 20%的罰款。 巡邏隊(duì)員要不定時(shí)進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、車(chē)間檢查員工行為隱患、安全隱患，但注意與員工保持一定距離。 鋼鐵公司 2 號(hào)門(mén)：通行貨運(yùn)車(chē)、運(yùn)輸貨物的客貨兩用車(chē)。 其它勞動(dòng)防護(hù)用品，根據(jù)實(shí)際作業(yè)需要，上報(bào)審批發(fā)放。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)按計(jì)劃購(gòu)進(jìn)勞保用品。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查與考核個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的使用。 醫(yī)藥、治療及住院費(fèi)憑證原件（附費(fèi)用總清單） （加蓋醫(yī)院紅章） 。 所有合同知情人員應(yīng)嚴(yán)格保守合同秘密，不得泄露，否則對(duì)責(zé)任人罰款 200 元/次。（7） 在合同履約過(guò)程中，具體經(jīng)辦人員必須對(duì)合同的結(jié)算問(wèn)題提前考慮。 單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 融資租賃合同。 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查把關(guān)，并對(duì)相關(guān)違紀(jì)人員按制度進(jìn)行處理。 實(shí)施細(xì)則員工出入公司廠區(qū)時(shí)，應(yīng)持門(mén)禁識(shí)別卡，并保證正常刷卡，未持卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進(jìn)出廠區(qū)并按第 4條規(guī)定進(jìn)行處罰，具體使用事項(xiàng)如下： 員工通過(guò)通道時(shí)，系統(tǒng)感應(yīng)到識(shí)別卡后會(huì)發(fā)出“嘀”的一聲響，此為正常通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)車(chē)輛拍照記錄，避免車(chē)輛丟失。 生產(chǎn)車(chē)輛的燃油由計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)財(cái) 17 / 96務(wù)科、統(tǒng)計(jì)科，納入生產(chǎn)成本考核。 涉及結(jié)算證明、個(gè)人收入證明、保險(xiǎn)理賠資料等需加蓋公司財(cái)務(wù)章時(shí)，一律使用財(cái)務(wù)章審批表，由經(jīng)辦人——部門(mén)負(fù)責(zé)人——分管領(lǐng)導(dǎo)——董事長(zhǎng)審批簽字后，到公司財(cái)務(wù)科登記用印。 公司辦公室對(duì)所屬各單位辦公用品申報(bào)嚴(yán)格審核，并組織對(duì)各單位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司夜間領(lǐng)導(dǎo)值班的管理。 因重大的外因引起的內(nèi)控質(zhì)量變更申請(qǐng)。4 檢查與考核 會(huì)議組織部門(mén)通知內(nèi)容不全或未提前準(zhǔn)備好會(huì)場(chǎng)及會(huì)議所需資料的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；因會(huì)議組織部門(mén)組織不力而影響會(huì)議按時(shí)召開(kāi)的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；未按時(shí)組織會(huì)議的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 200 元。負(fù)責(zé)下發(fā)會(huì)議通知，提前整理好會(huì)場(chǎng)，做好會(huì)議的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議內(nèi)容的記錄；負(fù)責(zé)維持會(huì)場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議紀(jì)律進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)會(huì)議紀(jì)要的下發(fā)。 抓好檔案管理及企業(yè)宣傳、保密工作。 組織制定公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。 對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程中安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問(wèn)題及時(shí)組織技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新。對(duì)公司出現(xiàn)的“急” “ 難” “ 新”以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、人員招聘工作進(jìn)行全面組織協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度、管理制度、考核制度制定、監(jiān)督、處理。 負(fù)責(zé)新上項(xiàng)目和大的技改項(xiàng)目的研究及上報(bào)，審批。查處、打擊內(nèi)部違紀(jì)違規(guī)行為。 供應(yīng)商的評(píng)估、選擇，大批物料的業(yè)務(wù)洽談及采購(gòu)合同的簽定、 6 / 96執(zhí)行。 主持或參與審查公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項(xiàng)目決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計(jì)劃等。 參加公司會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)須經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)并將請(qǐng)假條交到會(huì)議的組織部門(mén)，參加車(chē)間或部門(mén)會(huì)議的人員請(qǐng)假時(shí)必須經(jīng)車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3 內(nèi)容 請(qǐng)示、匯報(bào)制度規(guī)定 各車(chē)間、科室請(qǐng)示、匯報(bào)應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后，匯報(bào)人認(rèn)為不妥可直接向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，直至總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 合同變更、解除或終止申請(qǐng)。無(wú)特殊情況，晚上 11:00 之后允許休息，遇有特殊情況必須盯靠處理，違者每次罰款 1000 元。 其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)，各單位也要高度重視并規(guī)范管理，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。3 內(nèi)容 生產(chǎn)車(chē)輛管理 公司內(nèi)生產(chǎn)用車(chē)輛的維修費(fèi)用列入各單位維修費(fèi)用，納入生產(chǎn)成本考核。 使用本人私車(chē)出行或租用車(chē)輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車(chē)申請(qǐng)單”或 “派車(chē)單”規(guī)定的時(shí)間，及時(shí)到達(dá)用車(chē)單位，辦完公事立即返程。出入時(shí)可憑單位負(fù)責(zé)人簽字證明（按簽字時(shí)間 48小時(shí)內(nèi)有效） ，逾期未辦理的，按未持卡處理。 管轄范圍 本制度管轄的合同范圍 買(mǎi)賣(mài)合同。 做好合同歸檔，合同章管理工作。 沒(méi)有超越企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍。 有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知合同業(yè)務(wù)主管。 其它 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。所借款項(xiàng)必須全部用于傷者住院診療使 26 / 96用（費(fèi)用使用情況由公司辦和所在單位共同監(jiān)督。 醫(yī)療費(fèi)用差額報(bào)銷(xiāo)：因公受傷者康復(fù)出院后須將剩余醫(yī)療款項(xiàng)及時(shí)退還財(cái)務(wù)科（由公司辦與傷者或其代理人共同辦理，剩余款+住 27 / 96院費(fèi)必須與借款總額相符） ，公司辦專(zhuān)人做好記錄。 計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科職責(zé) 計(jì)控倉(cāng)儲(chǔ)科為勞動(dòng)防護(hù)用品的保管與發(fā)放部門(mén)。 耐高溫短腰鞋（適用于生產(chǎn)一線(xiàn)高溫區(qū)域作業(yè)人員） ，每年 2 雙，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 客戶(hù)聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，須征得有關(guān)單位（部門(mén)）同意，填寫(xiě)《外來(lái)人員入廠登記表》后方可準(zhǔn)入，并憑接待人簽名的《入廠登記表》出廠。 對(duì)待工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守，嚴(yán)禁睡崗、串崗、脫崗、打斗、嬉鬧、玩手機(jī)、看書(shū)報(bào)、聽(tīng)音樂(lè)等，違者按本公司有關(guān)規(guī)定處理。 盜竊人員被抓獲時(shí)態(tài)度蠻橫、性質(zhì)惡劣、打罵執(zhí)勤人員的，開(kāi)除出廠并交司法部門(mén)處理，扣罰所有未發(fā)的工資獎(jiǎng)金。 實(shí)行公開(kāi)招收，全局考核、擇優(yōu)錄取的辦法。 各單位員工的崗位調(diào)配、班組長(zhǎng)的干部任免，必須公平合理，不允許營(yíng)私舞弊、任人唯親。 私自泄露公司核心機(jī)密者，追究其法律責(zé)任。遲到、早退每次罰款 50 元，遲到/早退超過(guò) 30 分鐘罰款100 元，遲到/早退超過(guò) 1 小時(shí)按曠工處理。所在單位應(yīng)在 24 小時(shí)內(nèi)與安全科出具工傷報(bào)告報(bào)公司辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定審批后備案（作為事故處理、保險(xiǎn)理賠等依據(jù)） 。如親屬在外地，可酌情給予路程假，天數(shù)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況確定。 脫產(chǎn)培訓(xùn)。 公司辦公室是財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的考核部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)制度匯總執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 各部門(mén)到財(cái)務(wù)科報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，必須按規(guī)定要求填寫(xiě)成本費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)清單，由財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)和部門(mén)分管人員分別登記所屬部門(mén)負(fù)擔(dān)的成本費(fèi)用輔助帳，沒(méi)有成本費(fèi)用清單的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)科不予受理，由此造成的后果由責(zé)任部門(mén)自負(fù)。 各部門(mén)控制的費(fèi)用每月底到財(cái)務(wù)科對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)帳務(wù)錯(cuò)誤當(dāng)月調(diào)整，達(dá)到帳帳相符。 44 / 96 管理內(nèi)容及要求 財(cái)務(wù)人員工作崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措方案、有效的使用資金；負(fù)責(zé)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃控制、核算、分析和考核。外出培訓(xùn)人員材料須在辦公室備案（包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、人員，培訓(xùn)內(nèi)容、原因及費(fèi)用等） 。以上假期如續(xù)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，按曠工處理。工傷人員住院治療期間醫(yī)療費(fèi)用由公司全額支付，工傷治療期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)；公司安排的陪護(hù)人員公司正常支付其工資、獎(jiǎng)金，陪護(hù)期間生活費(fèi)用自理。 公司員工要嚴(yán)格落實(shí)交接班制度。2 適用范圍本制度適用于公司全體員工。 員工行為規(guī)范 生產(chǎn)及服務(wù)后勤科室依據(jù)不同崗位特點(diǎn)，制定員工行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)禁招用童工、未成年人或身體殘疾或常年有病的人員。 員工抓獲