【正文】 作管理規(guī)定 ……………………………（53）1原輔材料、備品備件供應(yīng)管理規(guī)定 …………（55）銷售工作管理規(guī)定 ……………………………（57）2廢舊物資管理規(guī)定 ……………………………（59）2物資入庫、出庫管理制度 ……………………（61）2產(chǎn)品入庫、出庫管理制度 ……………………（64）2物資進(jìn)、出廠司磅管理規(guī)定 …………………（67）2安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制 …………………………（70）2質(zhì)量管理規(guī)定 …………………………………（75）2調(diào)度管理制度 …………………………………（83）2交接班管理制度 ………………………………（86）2危險源(點)分級管理制度 ……………………（88）生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 ……………………………（90）3節(jié)能降耗、技改創(chuàng)新管理規(guī)定 ………………（92） 3 / 96公司領(lǐng)導(dǎo)管理規(guī)定1 董事長職責(zé) 主持公司的全面工作。 搞好員工的文化思想政治工作，加強員工隊伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素，適應(yīng)公司需要的員工隊伍。 分管行政、安全副總經(jīng)理 協(xié)助總經(jīng)理建立健全公司內(nèi)部的規(guī)章制度。 加強市場規(guī)劃和售后服務(wù)，進(jìn)一步鞏固和拓寬與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系。 公司財務(wù)科長職責(zé)負(fù)責(zé)公司服務(wù)的全面業(yè)務(wù)工作，參加總經(jīng)理辦公會，直接對董事長、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 會議的組織會議召開前，由會議組織部門至少提前 2 小時將會議時間、地點、 8 / 96各部門與會人數(shù)及會議內(nèi)容通知各相關(guān)單位。 有關(guān)會議紀(jì)要未按時下發(fā)的，每拖延一天罰單位當(dāng)事人 50 元。 人事 單位內(nèi)部人事任免及辭退申請。 值班人員由公司辦公室、生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。公司辦負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查，對違反規(guī)定的部門責(zé)任人每次罰款 50 元。 16 / 96 各部門對外聯(lián)系工作開介紹信時，必須填明姓名、人數(shù)、對方單位名稱、聯(lián)系內(nèi)容、時間，由監(jiān)印部門負(fù)責(zé)審核辦理并做好登記。 原則上正常業(yè)務(wù)出差坐公共汽車或火車出行，不予安排車輛；副科級以上干部出差經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可使用本人私車出行，否則嚴(yán)禁私自開車出差；緊急出差任務(wù)或其它特殊情況，公司辦公室負(fù)責(zé)安排車輛，并做好登記。 員工本人必須做到刷卡確認(rèn),未能正常刷卡時，須重新刷卡直至微機顯示正常記錄，否則按未持卡處理。3 內(nèi)容 基本要求 在經(jīng)營管理活動中以公司名義對外發(fā)生的經(jīng)濟活動，均應(yīng)簽定經(jīng)濟合同。 本制度不包括勞動合同。（4）有封樣要求的。 非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。 變更或解除雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司在冊員工發(fā)生意外傷害事故所支付的住院、醫(yī)療費用、保險理賠等管理。 由于交通事故發(fā)生意外傷害，要有交警出具的交通事故認(rèn)定書、道路交通事故損害賠償調(diào)解書（本人駕駛機動車的，同時要出具駕駛證與行車證正副本復(fù)印件） 。采購前提供必要的樣品，經(jīng)公司辦公室、安全科認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可定貨。 普通工作服（使用于生產(chǎn)及生產(chǎn)服務(wù)單位普通員工） ，每年 2 套，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 員工工作期間必須穿戴齊全勞保用品，對于不按規(guī)定穿戴者，每人每次罰款 100 元，由安全科監(jiān)督實施。 進(jìn)廠車輛一律停放在規(guī)定的車輛停放區(qū)域，無“特別通行證”的（集團公司批準(zhǔn)辦理）車輛不得駛?cè)肷a(chǎn)區(qū)，保衛(wèi)科嚴(yán)格監(jiān)督把關(guān)。 巡邏期間發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違法現(xiàn)象，保衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)章制度處理，嚴(yán)禁打罵員工及外來人員，違者依法處理。 受理舉報的案件，知情人要嚴(yán)格按《保密守則》為舉報人保密，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)厲處罰，直至追究刑事責(zé)任。 員工考勤 員工考勤工作執(zhí)行公司《員工考勤、勞動紀(jì)律與假期管理制度》 。 觸犯國家刑律，受到刑事拘留處罰者。考勤表由考勤員簽名、單 38 / 96位負(fù)責(zé)人審閱簽字后，于每月 2 日前將上月考勤報公司統(tǒng)計科。 休假管理制度 員工因事需親自辦理者，可請事假，請假必須由本人認(rèn)真填寫《請假條》 ，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方有效。外聘技術(shù)人員執(zhí)行合同條款。 集中組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)不要搞形式，要針對生產(chǎn)中實際操作工藝，遇到的實際問題，分車間、專業(yè)進(jìn)行組織。 組織技術(shù)比武公司每年度安排組織一次分專業(yè)、工種的技術(shù)比武，技術(shù)比武分理論知識、實際操作兩部分（實際操作比武不具備實際比賽條件的，以年度內(nèi)各生產(chǎn)指標(biāo)：產(chǎn)量、合格率、消耗及其它管理考核總評計操作分） ，分一、二、三等獎（分別占總?cè)藬?shù)的 10％、20％、30％） ，分等級給予一次性獎勵 500 元、300 元、100 元，本專業(yè)人數(shù)不足 30 人的可考慮只獎勵前三名。 公司內(nèi)運輸費用的結(jié)算必須取得國家稅務(wù)機關(guān)允許使用的海運、鐵路、公路運輸發(fā)票，并且做到內(nèi)容齊全清晰。借用的轉(zhuǎn)賬支票必須在 5個正式工作日內(nèi)到財務(wù)科結(jié)清，實際結(jié)算金額上下不能超過原計劃金額的 10%。財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得合法的原始憑證，并根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。需本公司內(nèi)的人員授課的從各單位抽調(diào)，需外聘的技術(shù)人員授課，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由公司辦公室協(xié)調(diào)落實。 學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃要結(jié)合本單位生產(chǎn)和工作實際，要有針對性、實用性，學(xué)習(xí)目的及目標(biāo)要明確，尤其月份的學(xué)習(xí)計劃要與各單位當(dāng)前生產(chǎn)階段需要解決和存在的安全、技術(shù)等問題結(jié)合起來。 病假對于病情比較嚴(yán)重不能堅持工作的可以請病假，病假 2 天以內(nèi)（含 2 天）的須有當(dāng)?shù)蒯t(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后可辦理病假手續(xù)；病假兩天以上的須有市級醫(yī)院醫(yī)師出具的“病假證明” ，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理病假手續(xù)。違者每次罰款50 元?？记趩T要嚴(yán)格按照考勤制度辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不能營私舞弊、弄虛作假。 有以下行為之一者應(yīng)予以辭退： 連續(xù)曠工五天或全年累計曠工十五天者。 員工培訓(xùn) 新招收人員必須經(jīng)過安全、業(yè)務(wù)三級培訓(xùn)方可上崗。單位內(nèi)出現(xiàn)偷盜行為人，一旦被查處，除對偷盜人嚴(yán)厲處罰外，對該單位負(fù)責(zé)人處以偷盜人罰款額 20%的罰款。 巡邏隊員要不定時進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)、車間檢查員工行為隱患、安全隱患，但注意與員工保持一定距離。 鋼鐵公司 2 號門：通行貨運車、運輸貨物的客貨兩用車。 其它勞動防護(hù)用品，根據(jù)實際作業(yè)需要，上報審批發(fā)放。 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查供應(yīng)部門是否及時按計劃購進(jìn)勞保用品。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查與考核個人勞動防護(hù)用品的使用。 醫(yī)藥、治療及住院費憑證原件（附費用總清單） （加蓋醫(yī)院紅章） 。 所有合同知情人員應(yīng)嚴(yán)格保守合同秘密，不得泄露，否則對責(zé)任人罰款 200 元/次。（7） 在合同履約過程中，具體經(jīng)辦人員必須對合同的結(jié)算問題提前考慮。 單份合同文本達(dá)兩頁以上的須加蓋騎縫章。 對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 融資租賃合同。 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)檢查把關(guān)，并對相關(guān)違紀(jì)人員按制度進(jìn)行處理。 實施細(xì)則員工出入公司廠區(qū)時，應(yīng)持門禁識別卡，并保證正常刷卡，未持卡或未正常刷卡者，保衛(wèi)人員有權(quán)不讓其進(jìn)出廠區(qū)并按第 4條規(guī)定進(jìn)行處罰，具體使用事項如下： 員工通過通道時，系統(tǒng)感應(yīng)到識別卡后會發(fā)出“嘀”的一聲響，此為正常通過，系統(tǒng)會對車輛拍照記錄，避免車輛丟失。 生產(chǎn)車輛的燃油由計控倉儲科負(fù)責(zé)統(tǒng)計，每月將統(tǒng)計數(shù)據(jù)報財 17 / 96務(wù)科、統(tǒng)計科，納入生產(chǎn)成本考核。 涉及結(jié)算證明、個人收入證明、保險理賠資料等需加蓋公司財務(wù)章時，一律使用財務(wù)章審批表，由經(jīng)辦人——部門負(fù)責(zé)人——分管領(lǐng)導(dǎo)——董事長審批簽字后，到公司財務(wù)科登記用印。 公司辦公室對所屬各單位辦公用品申報嚴(yán)格審核，并組織對各單位使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 適用范圍本規(guī)定適用于公司夜間領(lǐng)導(dǎo)值班的管理。 因重大的外因引起的內(nèi)控質(zhì)量變更申請。4 檢查與考核 會議組織部門通知內(nèi)容不全或未提前準(zhǔn)備好會場及會議所需資料的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；因會議組織部門組織不力而影響會議按時召開的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 100 元；未按時組織會議的，每次罰單位負(fù)責(zé)人 200 元。負(fù)責(zé)下發(fā)會議通知，提前整理好會場，做好會議的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)有關(guān)會議內(nèi)容的記錄；負(fù)責(zé)維持會場秩序，負(fù)責(zé)對會議紀(jì)律進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)有關(guān)會議紀(jì)要的下發(fā)。 抓好檔案管理及企業(yè)宣傳、保密工作。 組織制定公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或配備應(yīng)急救援人員，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并定期組織演練。 對影響生產(chǎn)過程中安全、產(chǎn)量、質(zhì)量、成本的薄弱環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題及時組織技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)新。對公司出現(xiàn)的“急” “ 難” “ 新”以及技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、人員招聘工作進(jìn)行全面組織協(xié)調(diào)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度、管理制度、考核制度制定、監(jiān)督、處理。 負(fù)責(zé)新上項目和大的技改項目的研究及上報，審批。查處、打擊內(nèi)部違紀(jì)違規(guī)行為。 供應(yīng)商的評估、選擇，大批物料的業(yè)務(wù)洽談及采購合同的簽定、 6 / 96執(zhí)行。 主持或參與審查公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃等。 參加公司會議的人員請假時須經(jīng)會議召集人批準(zhǔn)并將請假條交到會議的組織部門，參加車間或部門會議的人員請假時必須經(jīng)車間或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3 內(nèi)容 請示、匯報制度規(guī)定 各車間、科室請示、匯報應(yīng)逐級進(jìn)行，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，當(dāng)分管領(lǐng)導(dǎo)答復(fù)后，匯報人認(rèn)為不妥可直接向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，直至總經(jīng)理、董事長。 合同變更、解除或終止申請。無特殊情況，晚上 11:00 之后允許休息，遇有特殊情況必須盯靠處理，違者每次罰款 1000 元。 其它辦公用品的正確使用及日常保護(hù)，各單位也要高度重視并規(guī)范管理，保證辦公用品最大限度的使用次數(shù)。3 內(nèi)容 生產(chǎn)車輛管理 公司內(nèi)生產(chǎn)用車輛的維修費用列入各單位維修費用，納入生產(chǎn)成本考核。 使用本人私車出行或租用車輛出行，必須嚴(yán)格按照“用車申請單”或 “派車單”規(guī)定的時間，及時到達(dá)用車單位，辦完公事立即返程。出入時可憑單位負(fù)責(zé)人簽字證明（按簽字時間 48小時內(nèi)有效） ，逾期未辦理的，按未持卡處理。 管轄范圍 本制度管轄的合同范圍 買賣合同。 做好合同歸檔，合同章管理工作。 沒有超越企業(yè)經(jīng)營范圍及經(jīng)辦人授權(quán)范圍。 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知合同業(yè)務(wù)主管。 其它 合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。所借款項必須全部用于傷者住院診療使 26 / 96用（費用使用情況由公司辦和所在單位共同監(jiān)督。 醫(yī)療費用差額報銷：因公受傷者康復(fù)出院后須將剩余醫(yī)療款項及時退還財務(wù)科（由公司辦與傷者或其代理人共同辦理，剩余款+住 27 / 96院費必須與借款總額相符） ，公司辦專人做好記錄。 計控倉儲科職責(zé) 計控倉儲科為勞動防護(hù)用品的保管與發(fā)放部門。 耐高溫短腰鞋（適用于生產(chǎn)一線高溫區(qū)域作業(yè)人員） ，每年 2 雙，分別于每年 1 月、7 月發(fā)放。 客戶聯(lián)系業(yè)務(wù)工作，須征得有關(guān)單位（部門）同意，填寫《外來人員入廠登記表》后方可準(zhǔn)入，并憑接待人簽名的《入廠登記表》出廠。 對待工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、忠于職守，嚴(yán)禁睡崗、串崗、脫崗、打斗、嬉鬧、玩手機、看書報、聽音樂等，違者按本公司有關(guān)規(guī)定處理。 盜竊人員被抓獲時態(tài)度蠻橫、性質(zhì)惡劣、打罵執(zhí)勤人員的，開除出廠并交司法部門處理，扣罰所有未發(fā)的工資獎金。 實行公開招收，全局考核、擇優(yōu)錄取的辦法。 各單位員工的崗位調(diào)配、班組長的干部任免，必須公平合理，不允許營私舞弊、任人唯親。 私自泄露公司核心機密者，追究其法律責(zé)任。遲到、早退每次罰款 50 元，遲到/早退超過 30 分鐘罰款100 元，遲到/早退超過 1 小時按曠工處理。所在單位應(yīng)在 24 小時內(nèi)與安全科出具工傷報告報公司辦公室，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)鑒定審批后備案（作為事故處理、保險理賠等依據(jù)） 。如親屬在外地，可酌情給予路程假，天數(shù)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況確定。 脫產(chǎn)培訓(xùn)。 公司辦公室是財務(wù)制度執(zhí)行情況的考核部門，負(fù)責(zé)對各部門財務(wù)制度匯總執(zhí)行情況進(jìn)行考核。 各部門到財務(wù)科報銷費用，必須按規(guī)定要求填寫成本費用報銷清單，由財務(wù)科會計和部門分管人員分別登記所屬部門負(fù)擔(dān)的成本費用輔助帳，沒有成本費用清單的業(yè)務(wù)財務(wù)科不予受理，由此造成的后果由責(zé)任部門自負(fù)。 各部門控制的費用每月底到財務(wù)科對帳，發(fā)現(xiàn)帳務(wù)錯誤當(dāng)月調(diào)整，達(dá)到帳帳相符。 44 / 96 管理內(nèi)容及要求 財務(wù)人員工作崗位職責(zé) 財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措方案、有效的使用資金；負(fù)責(zé)進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃控制、核算、分析和考核。外出培訓(xùn)人員材料須在辦公室備案（包括培訓(xùn)時間、地點、人員，培訓(xùn)內(nèi)容、原因及費用等） 。以上假期如續(xù)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，按曠工處理。工傷人員住院治療期間醫(yī)療費用由公司全額支付，工傷治療期間工資按照 30 元/天標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)；公司安排的陪護(hù)人員公司正常支付其工資、獎金，陪護(hù)期間生活費用自理。 公司員工要嚴(yán)格落實交接班制度。2 適用范圍本制度適用于公司全體員工。 員工行為規(guī)范 生產(chǎn)及服務(wù)后勤科室依據(jù)不同崗位特點，制定員工行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 嚴(yán)禁招用童工、未成年人或身體殘疾或常年有病的人員。 員工抓獲