【正文】 念。 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。北京惠利有限公司總經(jīng)理：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年ⅩⅩ月ⅩⅩ日北京惠利有限公司管理者代表任命書章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001—2000 idt ISO9001：2000和GB/T 24001—1996標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的政黨有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)問題，確保公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效實(shí)施和保持，特任命副總經(jīng)理為我公司的管理者代表。北京惠利有限公司手 冊 發(fā) 布 令章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/1手冊發(fā)布令本公司《QEM手冊》符合GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000和GB/T 24001—1996 idt ISO 14001：1996 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到綜合辦公室，綜合辦公室應(yīng)定期對手冊的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放時(shí)加蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受控”章，按《文件控制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。此外，作為手冊的支持性文件，編制了18個(gè)程序文件和相關(guān)的作業(yè)文件（包括設(shè)定的質(zhì)量、環(huán)境記錄）。本手冊闡述了公司的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系與環(huán)境管理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“PDCA”的方法。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，并就與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的職責(zé)、相互關(guān)和需要開展的質(zhì)量、環(huán)境活動做了明確規(guī)定。手冊由綜合辦公室編寫，管理者代表審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，公司全體員工必須做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和其他獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放數(shù)量由綜合辦公室確定，管理者代表批準(zhǔn)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得將手冊提供給公司以外人員。北京惠利有限公司范 圍章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/11 目的本手冊依據(jù)GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際而編制的，用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理活動綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，適用于公司各職能部門。管理者代表的職責(zé)是： 確保按照以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系。 行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)和權(quán)限。為此我們承諾： 遵守國家和地方適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)制度、要求； “預(yù)防為主、防治結(jié)合”，在“采購—生產(chǎn)—銷售—服務(wù)”全進(jìn)程中盡可能減少環(huán)境負(fù)面影響； 對粉塵、廢棄物、噪聲等實(shí)施有效控制； 對資源、能源實(shí)施有效管理，做好成本優(yōu)化，廢料回收再利用； 加強(qiáng)培訓(xùn)教育，不斷提高員工環(huán)境意識； 明確各層次職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，確保環(huán)境表現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 促進(jìn)相關(guān)方共同為“環(huán)保型”產(chǎn)品及資源再利用做貢獻(xiàn)； 本方針傳達(dá)到全體員工，并為公眾所獲取。本公司按照GB/19001—2000 idt ISO 9001：2000和GB/T 24001—1996 idt ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量和環(huán)境整合型管理體系。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制程序的有效性，使每一個(gè)過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。注：文件可采用任何形式或類型的媒體。4．2．3文件控制4．2．3．1總則本公司為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過程都有效的控制，確保在使用處可獲得適用文件的有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。4．2．3．3文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a、 所有文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性（內(nèi)北京惠利有限公司文件要求章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/3容正確、完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別；b、 綜合辦公室每年11月底組織相關(guān)人員對現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M(jìn)行修改時(shí)，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c、 《QEM手冊》、《程序文件》經(jīng)管理者代表審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；d、 三級文件由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、發(fā)布。來自供方或相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量和環(huán)境管理記錄的組成部分。質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄要有適宜的貯存條件，防潮、防火、防蟲蛀、防鼠害；d、 檢索：所有匯總到綜合辦公室統(tǒng)一管理的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)記錄登記、建賬或建卡歸檔，并建立索引目錄；e、 處理：保存期滿記錄的處理、銷毀應(yīng)造冊登記，加以鑒定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷毀；f、 記錄的收集與填寫：記錄的收集由填寫部門負(fù)責(zé)；記錄的填寫由該活動的具體執(zhí)行按要求填寫；記錄應(yīng)清晰、標(biāo)識明確、內(nèi)容完整、真實(shí)、簡單明了，日期明確、簽名齊全；g、 查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，記錄可提供給顧客或其代表查閱評價(jià)，并做好登記；h、 提供：根據(jù)合同規(guī)定或顧客的要求，及時(shí)提供相關(guān)記錄。a、 采取培訓(xùn)、宣傳資料或會議等方式向組織成員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量、環(huán)境意識；b、 制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；c、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施提供指導(dǎo)和框架；d、 確定組織結(jié)構(gòu)；e、 任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜；f、 為質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供人、物、設(shè)備、設(shè)施、原材料、技術(shù)和環(huán)保等資源支持并確保資源的獲得；g、 定期主持管理評審。5．2．1職責(zé)a、 供銷處負(fù)責(zé)制定“顧客滿意度調(diào)查表”，發(fā)放到各相關(guān)部門，并匯總、識別、評價(jià)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b、 供銷處負(fù)責(zé)建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關(guān)資料；c、 供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選顧客反饋信息、文件，保管合同評審的相關(guān)資料，予以確定顧客要求，并負(fù)責(zé)解答、跟蹤、評審結(jié)果措施、記錄、存檔等工作；d、 供銷處會同技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處等負(fù)責(zé)對顧客文件形成前變更內(nèi)容進(jìn)行評審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；e、 供銷處會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷售合同變更、評審，并報(bào)總經(jīng)理審批。5．2．4公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握公司顧客要求實(shí)施預(yù)防控制的狀態(tài)，提出持續(xù)改進(jìn)的措施，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5．3．3公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，服務(wù)社會，振興企業(yè)。5．3．5．2實(shí)施公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)以及管理方案的實(shí)施，在過程控制和運(yùn)行控制中得到貫徹實(shí)施。5．4．1．2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾。5．4．2質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃5．4．2．1公司總經(jīng)理必須對質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的總要求。如有質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，應(yīng)制定確保其完整性的相應(yīng)規(guī)定。5．5．1．1總經(jīng)理a、 制定并批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；審定批準(zhǔn)《QEM手冊》和程序文件；增強(qiáng)員工質(zhì)量和環(huán)境意識，在公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b、 任命管理者代表，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，對與質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；c、 對公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行整體策劃，確保體系在“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；d、 按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定進(jìn)改的措施；e、 確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行所需的資源；f、 負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)與確定；負(fù)責(zé)合同評審的審批；負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素審批；g、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批；h、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的入職要求及其培訓(xùn)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)員工招聘，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；d、 負(fù)責(zé)工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施管理。5．5．1．6供銷處a、 負(fù)責(zé)原材料及備品備件的采購；負(fù)責(zé)對合格供方進(jìn)行調(diào)查、選擇和評價(jià)；b、 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品全過程服務(wù)（包括售前、售中、售后服務(wù)），執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》；c、 擬定和組織評審所有合同，報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批并向相關(guān)部門提供產(chǎn)品合同信息。5．5．3內(nèi)部溝通建立《信息交流管理程序》，并保持在相關(guān)職責(zé)部門和相關(guān)層次之間就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行有效的溝通，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。各職北京惠利有限公司職責(zé)、權(quán)限與溝通章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：5/5責(zé)部門負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息收集和管理，正常信息由相關(guān)部門每月的綜合辦公室報(bào)告一次，緊急信息應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室和公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；d、信息的傳遞和處理 信息可以采用書面資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞。5．6．2管理評審的頻次、時(shí)間和方法a、 管理評審每年進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），時(shí)間定于內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?~2個(gè)月，或與外審周期相同并提前于外審一個(gè)月；b、 特殊情況需要時(shí)（組織機(jī)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時(shí)），可適時(shí)增加評審次數(shù)；c、 評審一般采用會議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并做會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，評審最終要形成文件；d、 評審的過程應(yīng)形成記錄，綜合辦公室負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄及評審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。5．6．5支持性文件《管理評審控制程序》 HLCX501北京惠利有限公司法律法規(guī)及其他要求章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15．7法律法規(guī)及其他要求公司建立并保持《法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序》，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中對法律法規(guī)的適用性。5．7．3支持性文件《法律法規(guī)與其他要求獲取、識別和更新程序》 HLCX502北京惠利有限公司目標(biāo)和指標(biāo)章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/15．8目標(biāo)和指標(biāo)為確保公司的環(huán)境行為得到整體改善，確保在產(chǎn)品質(zhì)量上和有關(guān)服務(wù)中提高顧客滿意度，公司根據(jù)其質(zhì)量方針、環(huán)境方針和國家規(guī)劃、政策等要求，制定切實(shí)可行的目標(biāo)、指標(biāo)。北京惠利有限公司管 理 方 案章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/35．9管理方案質(zhì)量、環(huán)境管理方案是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的保證，是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境方針的關(guān)鍵。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6．1．2支持性文件《資源管理程序》 HLCX601《能源綜合利用管理程序》 HLCX602北京惠利有限公司人 力 資 源章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．2人力資源6．2．1總則建立并保持《資源管理程序》，對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)（含臨時(shí)聘用人員），使其能夠勝任本職工作。6．2．2能力、意識和培訓(xùn)a、 綜合辦公室應(yīng)依據(jù)體系運(yùn)行過程各崗位對人員能力的需求，進(jìn)行識別并確定從事產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境運(yùn)行控制人員所必要的能力，組織制定《崗位責(zé)任制》，明確每一崗位人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)。6．2．3支持性文件《資源管理程序》 HLCX601《培訓(xùn)與考核管理規(guī)定》北京惠利有限公司基 礎(chǔ) 設(shè) 施章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：1/16．3基礎(chǔ)設(shè)施6．3．1建立并保存《資源管理程序》，公司應(yīng)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、運(yùn)行控制設(shè)備、工作場所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等），并做好維護(hù)。針對每項(xiàng)特定的合同/項(xiàng)目或產(chǎn)品所需的特殊工作環(huán)境要求，可在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時(shí)確定，或必要時(shí)在質(zhì)量計(jì)劃和管理方案中闡明。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程或下幾個(gè)過程的輸入，因?yàn)檫^些過程和子過程的相到影響是復(fù)雜的、相互聯(lián)系的。7．1．1職責(zé)a、 技術(shù)開發(fā)處會同生產(chǎn)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)操作規(guī)程；b、 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。7．1．4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程及相互間的關(guān)系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是一項(xiàng)有序的過程與子過程，這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形北京惠利有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程與運(yùn)行控制的策劃章 節(jié) 號：版 本 號/修 改 狀 態(tài)：A/0頁 碼：2/2成下一個(gè)過程（或是幾個(gè)過程）的輸入，而這些過程和子過程是相互聯(lián)系、相互影響的，也可能是復(fù)雜的。7．2．2．2供銷處負(fù)責(zé)收集和篩選投標(biāo)信息、銷售合同信息，組織投標(biāo)文件、銷售合同的評審，并負(fù)責(zé)收集、保管評審的相關(guān)資料，技術(shù)開發(fā)處、生產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處等相關(guān)職能部門參加評審。7．2．3顧客溝通7．2．3．1公司對以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客或外部相關(guān)方溝通并做出效安排，以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。c、顧客或