深圳市公司內部控制制度-wenkub
2023-04-22 23:16:49 本頁面
【正文】 制的建立、完善和有效運行負責。（一）股東大會是公司最高權力機構；（二）董事會依據公司章程和股東大會授權，對公司經營進行決策管理；（三）總經理和其他高級管理人員由董事會聘任或解聘，依據公司章程和董事會授權，對公司經營進行執(zhí)行管理；（四）監(jiān)事會依據公司章程和股東大會授權，對董事會、總經理和其他高級管理人員、公司財務進行審計監(jiān)督管理；（五）公司根據實際經營需要設置總部職能管理部門、三大產業(yè)公司及子公司或項目部。（二）公司制定《股東大會議事規(guī)則》，明確股東大會的職權，并對股東大會的召開條件、召開程序、會議通知與提案、會議決議與公告、股東資格認定等作出規(guī)定，以規(guī)范股東大會的運作程序，提高議事效率，最大限度地維護股東的合法權益。（六）公司制定《監(jiān)事會工作暫行規(guī)定》，明確監(jiān)事會的工作性質、職權產生、工作程序、權利義務、監(jiān)督范圍等，以保證規(guī)范運作，責權到位。第八條 公司制定《人事管理規(guī)定》、《干部免職、辭職、降職暫行規(guī)定》、《績效考核試行辦法》、《員工培訓管理規(guī)定》、《聘用人員管理規(guī)定》、《員工流動管理辦法》、《員工調出企業(yè)有關管理規(guī)定》、《員工工資發(fā)放審批規(guī)定》、《員工基本養(yǎng)老保險管理暫行規(guī)定》、《職工補充養(yǎng)老保險管理辦法》、《職工醫(yī)療調劑專項基金報銷暫行規(guī)定》《員工假期管理規(guī)定》等規(guī)章制度，明確公司的機構設置、職務任免、員工調配、考核與獎懲、員工培訓、職稱評聘、薪酬與假期、保險與福利等內容，有效加強員工素質控制，確保企業(yè)內部激勵機制和監(jiān)督約束機制的完善。發(fā)生控股股東及關聯(lián)股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產的情況，公司董事會應立即以公司名義向人民法院申請司法凍結其所侵占的公司資產及持有的股份。第三章 業(yè)務控制第十一條 業(yè)務控制包括業(yè)務部門的設置、崗位責任、操作流程及具體的業(yè)務規(guī)章。第十五條 公司制定《工程投標管理規(guī)定》、《質量管理暫行辦法》、《安全生產管理暫行辦法》、《機械設備管理暫行規(guī)定》、《材料管理規(guī)定》、《內部設備材料租賃管理辦法》、《工程線施工合同審批權限及程序暫行規(guī)定》，《項目法施工管理規(guī)程》、《項目法施工管理試行辦法》等，明確施工計劃、收入預算、成本費用預算、資金預算、經營成果預算、財務狀況預算的原則和內容，以及對預算執(zhí)行情況進行分析、監(jiān)督、評估、考核的程序和方法；明確工程投標、質量安全、材料采購、設備租賃、合同審批的程序；明確項目法施工的組織機構、核算辦法、責任目標、項目控制、業(yè)績考核、合同預決算管理等，加強對項目的有效管理，提高項目開發(fā)管理水平，促進項目管理的科學化、程序化、制度化運作。第十九條 公司制定《信息管理中心運行管理暫行規(guī)定》，通過信息中心運作，發(fā)布公司信息，規(guī)范工作流程，創(chuàng)建管理先進，過程規(guī)范，手段先進，高效低耗的信息平臺。明確財務機構和會計人員的崗位責任管理、會計檔案管理、會計電算化管理、會計核算管理、內部會計控制管理、資產管理、資產減值準備計提及損失處理管理、資產損失處理管理、資金管理、銀行保函管理、成本費用管理、收入管理、利潤及利潤分配管理、財務會計報告管理、外埠單位工程財務管理、發(fā)票及收據管理、對外擔保管理、企業(yè)效績評價等，建立嚴格的成本控制制度、業(yè)績考核制度、財務收支審批制度、費用報銷制度、會計檔案保管和財務交接制度等，確保公司會計工作行為規(guī)范，有效提高會計工作質量。（二）電腦信息使用部門的
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