深圳市公司內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-04-22 23:16:49 本頁面
【正文】 制的建立、完善和有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。（一）股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；（二）董事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán)，對公司經(jīng)營進(jìn)行決策管理；（三）總經(jīng)理和其他高級管理人員由董事會(huì)聘任或解聘，依據(jù)公司章程和董事會(huì)授權(quán)，對公司經(jīng)營進(jìn)行執(zhí)行管理；（四）監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司章程和股東大會(huì)授權(quán)，對董事會(huì)、總經(jīng)理和其他高級管理人員、公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督管理；（五）公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要設(shè)置總部職能管理部門、三大產(chǎn)業(yè)公司及子公司或項(xiàng)目部。（二）公司制定《股東大會(huì)議事規(guī)則》，明確股東大會(huì)的職權(quán)，并對股東大會(huì)的召開條件、召開程序、會(huì)議通知與提案、會(huì)議決議與公告、股東資格認(rèn)定等作出規(guī)定，以規(guī)范股東大會(huì)的運(yùn)作程序，提高議事效率，最大限度地維護(hù)股東的合法權(quán)益。（六）公司制定《監(jiān)事會(huì)工作暫行規(guī)定》，明確監(jiān)事會(huì)的工作性質(zhì)、職權(quán)產(chǎn)生、工作程序、權(quán)利義務(wù)、監(jiān)督范圍等，以保證規(guī)范運(yùn)作，責(zé)權(quán)到位。第八條 公司制定《人事管理規(guī)定》、《干部免職、辭職、降職暫行規(guī)定》、《績效考核試行辦法》、《員工培訓(xùn)管理規(guī)定》、《聘用人員管理規(guī)定》、《員工流動(dòng)管理辦法》、《員工調(diào)出企業(yè)有關(guān)管理規(guī)定》、《員工工資發(fā)放審批規(guī)定》、《員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)管理暫行規(guī)定》、《職工補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)管理辦法》、《職工醫(yī)療調(diào)劑專項(xiàng)基金報(bào)銷暫行規(guī)定》《員工假期管理規(guī)定》等規(guī)章制度，明確公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職務(wù)任免、員工調(diào)配、考核與獎(jiǎng)懲、員工培訓(xùn)、職稱評聘、薪酬與假期、保險(xiǎn)與福利等內(nèi)容，有效加強(qiáng)員工素質(zhì)控制，確保企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和監(jiān)督約束機(jī)制的完善。發(fā)生控股股東及關(guān)聯(lián)股東以包括但不限于占用公司資金的方式侵占公司資產(chǎn)的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司名義向人民法院申請司法凍結(jié)其所侵占的公司資產(chǎn)及持有的股份。第三章 業(yè)務(wù)控制第十一條 業(yè)務(wù)控制包括業(yè)務(wù)部門的設(shè)置、崗位責(zé)任、操作流程及具體的業(yè)務(wù)規(guī)章。第十五條 公司制定《工程投標(biāo)管理規(guī)定》、《質(zhì)量管理暫行辦法》、《安全生產(chǎn)管理暫行辦法》、《機(jī)械設(shè)備管理暫行規(guī)定》、《材料管理規(guī)定》、《內(nèi)部設(shè)備材料租賃管理辦法》、《工程線施工合同審批權(quán)限及程序暫行規(guī)定》，《項(xiàng)目法施工管理規(guī)程》、《項(xiàng)目法施工管理試行辦法》等，明確施工計(jì)劃、收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算、經(jīng)營成果預(yù)算、財(cái)務(wù)狀況預(yù)算的原則和內(nèi)容，以及對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、監(jiān)督、評估、考核的程序和方法；明確工程投標(biāo)、質(zhì)量安全、材料采購、設(shè)備租賃、合同審批的程序；明確項(xiàng)目法施工的組織機(jī)構(gòu)、核算辦法、責(zé)任目標(biāo)、項(xiàng)目控制、業(yè)績考核、合同預(yù)決算管理等，加強(qiáng)對項(xiàng)目的有效管理，提高項(xiàng)目開發(fā)管理水平，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、程序化、制度化運(yùn)作。第十九條 公司制定《信息管理中心運(yùn)行管理暫行規(guī)定》，通過信息中心運(yùn)作，發(fā)布公司信息，規(guī)范工作流程，創(chuàng)建管理先進(jìn)，過程規(guī)范，手段先進(jìn)，高效低耗的信息平臺(tái)。明確財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員的崗位責(zé)任管理、會(huì)計(jì)檔案管理、會(huì)計(jì)電算化管理、會(huì)計(jì)核算管理、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制管理、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提及損失處理管理、資產(chǎn)損失處理管理、資金管理、銀行保函管理、成本費(fèi)用管理、收入管理、利潤及利潤分配管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告管理、外埠單位工程財(cái)務(wù)管理、發(fā)票及收據(jù)管理、對外擔(dān)保管理、企業(yè)效績評價(jià)等，建立嚴(yán)格的成本控制制度、業(yè)績考核制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、費(fèi)用報(bào)銷制度、會(huì)計(jì)檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度等，確保公司會(huì)計(jì)工作行為規(guī)范，有效提高會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。（二）電腦信息使用部門的
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