【正文】 算預(yù)案 各部門年度工作計劃 各部門年度預(yù)算預(yù)案 各部門制定年度工作計劃及預(yù)算草案 注： 各部門根據(jù)計劃討論會結(jié)果和 上年度工作計劃執(zhí)行情況制定 年度工作計劃及預(yù)算。 內(nèi)部招聘員工不參加入職培訓(xùn)。根據(jù)需要同被考核人溝通 評估績效考核結(jié)果 擬訂相應(yīng)獎懲升遷草案 調(diào)整、審批 公布績效考核結(jié)果 下發(fā)獎懲升遷決定 分管副總 審閱管轄人員績效考核結(jié)果。 繼續(xù)留任 工資調(diào)整流程 員工崗位調(diào)整流程 解除勞動合同流程 提供相關(guān)信息 存檔 考核方案 獎懲升遷草案 待崗培訓(xùn) 部門負(fù)責(zé)人 部門考核流程 部門考核報告 獎懲建議 確定部門負(fù)責(zé)人的業(yè)績考核成績 業(yè)績考核結(jié)果 與被考核人溝通 員工考勤管理流程 人力資源部 各部門 /各單位 制定考勤制度和辦法 報總裁審批后生效 記錄考勤 審核相關(guān)記錄 考勤匯總，整理資料，報相關(guān)部門 不定期抽查 發(fā)現(xiàn)問題，判斷是否制度問題？ 調(diào)查原因、追究 責(zé)任 抽查記錄 否 考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定 考勤記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的請假單，經(jīng)批準(zhǔn)的加班單，經(jīng)批準(zhǔn)的出差單 考勤匯總表， 抽查記錄 調(diào)查報告， 獎懲意見 是 注： 可預(yù)見加班，經(jīng)部門主管和分管副總批準(zhǔn)才可以算加班。 本流程所指薪酬方案涉及內(nèi)容是公司部級以下干部員工的薪酬水平確定方案。 主要以定期需求為起點 采購計劃單， 發(fā)票 憑證 分?jǐn)傆涃~ 統(tǒng)計分?jǐn)? 專項培訓(xùn)費、托兒費報銷流程 財務(wù)部 各部門報銷人員 總裁 發(fā)票及相關(guān)單據(jù) 申請報銷 憑證 審批 是 否 1000元以上？ 制作憑證 是 否 付款 領(lǐng)款 工會主席 審批 是否已使用支票？ 工資發(fā)放流程 人力資源部 財務(wù)部 總裁 制作機(jī)關(guān)工資表；核對、調(diào)整、匯總其他部門工資表 審批 財務(wù)部或各部門出納 送銀行并向員工工資賬戶劃款；向臨時工發(fā)放現(xiàn)金工資 通知各財務(wù)科出納；填制支票 總工資表 工資表，支票 工資表存檔 工資表存檔 制作部門工資表 部門工資表 各部門 企審部 調(diào)整部分人員崗位工資 通知 工資表存檔 會計報表編制流程 加工廠財務(wù)科 原奶部財務(wù)科 總裁 統(tǒng)計產(chǎn)量、原材料和原奶耗用、奶款、開票處所收銷售現(xiàn)金額 統(tǒng)計銷售額 銷售財務(wù)科 統(tǒng)計供奶量和成本，牛只狀況 統(tǒng)計供奶量和金額 存檔 牧場財務(wù)科 銷售額月報 奶款統(tǒng)計表 供奶成本、 牛只統(tǒng)計 財務(wù)部 根據(jù)各部門月報和日常開支憑證，提取各項費用，計算生產(chǎn)、銷售成本，進(jìn)行分?jǐn)偅谱鲌蟊? 財務(wù)報表 審閱 產(chǎn)量月報 用奶量月報 原材料耗用表 奶款統(tǒng)計表 開票處收款表 企審部工作流程列表 工作流程 流程名稱 制度制定、調(diào)整流程 部門考核方案制定流程 部門考核流程 內(nèi)部審計流程 制度制定、調(diào)整流程 相關(guān)部門 總裁辦 總裁 企審部 發(fā)現(xiàn)問題，要求改進(jìn)，提出建議 補充、修改制度規(guī)程，與其他部門協(xié)商調(diào)整流程 制定本部門制度、規(guī)程和相應(yīng)流程 審核、匯編 補充、修改的條文、流程圖 是否形成制度文件 是 否 執(zhí)行 企審部發(fā)文 制度文件 補充、修改原存檔 審批 公司發(fā)文流程 存檔 發(fā)現(xiàn)制度、規(guī)程、流程相關(guān)問題 審批 審核 是否需公司發(fā)文？ 是 否 制度、規(guī)程 流程匯編 制度文件 部門考核方案制定流程 企審部 財務(wù)部 總經(jīng)理辦公會 提出考核意見要求 審批 總結(jié)上年預(yù)算完成情況，根據(jù)下年公司預(yù)算目標(biāo)，與各部門溝通考核指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)重 制定考核方案 部門目標(biāo)責(zé)任書 與各部門主管簽訂部門目標(biāo)責(zé)任書 目標(biāo)責(zé)任書 部門考核流程 被考核部門 制定預(yù)算方案 預(yù)算方案 提供相關(guān)信息、 建議 部門考核流程 總裁 考核部門 被考核部門 提供責(zé)任報告 責(zé)任報告 核對，根據(jù) 《 目標(biāo)責(zé) 任書 》 進(jìn)行評分 提供相關(guān)文件 相關(guān)文件 提供相關(guān)評價報告或數(shù)據(jù) 相關(guān)部門 部門考核報告 初稿 評價報告，數(shù)據(jù) 平時抽查 提供相關(guān)文件 相關(guān)文件 業(yè)績考核溝通 復(fù)核 ,匯總 ,形成正式考 核報告、獎懲建議 審批 通報人力資源部和財務(wù)部 工資核算流程 人力資源部 備案 部門考核報告 獎懲建議 部門考核報告 獎懲建議 執(zhí)行 個人考核流程 注： 部門系指公司所屬總裁辦、人力資源部、企審部、財務(wù)部、品牌管理中心、生產(chǎn)部及下屬加工廠和物資公司、原奶部及下屬牧場和牧業(yè)中心，營銷系統(tǒng)所屬七個銷售分公司以及結(jié)算中心、市場調(diào)研中心、品控中心、科研所、物流公司、服務(wù)公司、綜合辦公室等六個銷售支持單位。 內(nèi)部審計流程 總裁 企審部 被審計部門 存檔 進(jìn)入被審計單位進(jìn)行審計；總結(jié)審計情況，向被審計單位領(lǐng)導(dǎo)通報審計情況，征求意見；起草審計報告；內(nèi)部討論，撰寫正式報告。 注： 在進(jìn)行外加工之前，原奶部、生產(chǎn)部都應(yīng)對外加工原奶量進(jìn)行統(tǒng)計，以便核算。 組織各生產(chǎn)廠討論 起草大修、技改方案 審批 生產(chǎn)部 審批 初步計劃 年度大修 技改方案 總裁 權(quán)限范圍內(nèi)？ 是 否 形成正式方案 董事會 正式方案 普通設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施年度大修、技改計劃流程 方案包括大修、技改的項目，費用情況，可行性分析等。 生產(chǎn)部對于進(jìn)口配件的審批權(quán)限：單價： 總價： 另外價值較低的設(shè)備采購也適用于本流程 采購的過程按照公司的采購、招標(biāo)管理辦法執(zhí)行 招標(biāo)管理流程 招標(biāo)小組 物資公司 供應(yīng)商 起草招標(biāo)書 招標(biāo)書 收集相關(guān)資料 通知供應(yīng)商 準(zhǔn)備相關(guān)資料 企業(yè)資料 標(biāo)書 評審 宣布中標(biāo)單位 按招標(biāo)管理規(guī)定實施 準(zhǔn)備保證金 準(zhǔn)備樣品 評審時采取兩輪最低價方法 公司招標(biāo)小組包括董事會、監(jiān)事會、財務(wù)部、企審部、工會和使用單位的人員 物資公司主要通過品控、科研所、或者供應(yīng)商收集相關(guān)資料以及使用單位的合理化建議 收取保證金 給中標(biāo)單位開收據(jù) 財務(wù)部 中標(biāo)？ 否 是 更新供應(yīng)商資料 返還保證金 將中標(biāo)單位的保證金轉(zhuǎn)到財務(wù)部 收到招標(biāo)書 工廠質(zhì)管科 物資公司倉庫 供應(yīng)商 品控中心 質(zhì)管科和品控中心在檢驗中有不同的分工，質(zhì)管科無法檢驗的由品控中心檢驗。 工業(yè)園只有一個跟班質(zhì)檢員，省去工廠檢驗的步驟，直接由品控中心檢驗。 特殊情況，比如質(zhì)量事故，有可能從市場反饋回來。 在日常生產(chǎn)計劃及執(zhí)行流程的執(zhí)行過程中，由于是突發(fā)的生產(chǎn)計劃，需要由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)物資公司提前備料 成本費用統(tǒng)計流程 成本會計 /責(zé)任會計 車間 總裁、生產(chǎn)部 財務(wù)部 當(dāng)天生產(chǎn)用原材物料統(tǒng)計 原材物料統(tǒng)計表 統(tǒng)計工廠的月度成本費用情況 成本費用統(tǒng)計表 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，每月編制預(yù)算執(zhí)行檢核表 匯總各廠情況 成本費用統(tǒng)計表 統(tǒng)計各項費用情況 工廠成本費用考核 企審部 預(yù)算執(zhí)行檢核表 收到成本費用統(tǒng)計表 收到成本費用統(tǒng)計表 科研所、品控中心管理流程列表 工作流程 流程名稱 新產(chǎn)品開發(fā)研制流程 復(fù)制管理流程 質(zhì)量檢測流程（一廠） DHI測定項目管理實施流程 科研所 品控中心 新產(chǎn)品試生產(chǎn)流程 質(zhì)量檢測流程（工業(yè)園） 新產(chǎn)品開發(fā)研制流程 銷售公司 市場調(diào)研 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 科研所（新產(chǎn)品開發(fā)小組） 收集相關(guān)信息，提出新 產(chǎn)品項目初步建議書 初步建議書 提供信息調(diào)整 編寫立項書 立項書 市場前景初步 判斷，審批 修訂初步建議書， 小試，內(nèi)部口味測試 提供配方 配方 報批 審批 審批 中試 調(diào)研、口味測試 確定產(chǎn)品口味，編寫 技術(shù)文件 配方、工藝標(biāo)準(zhǔn) 提出信息調(diào)整 新產(chǎn)品試生產(chǎn)流程 新產(chǎn)品定價流程 新產(chǎn)品試生產(chǎn)流程 科研所 工廠 試制生產(chǎn) 配方、工藝標(biāo)準(zhǔn) 物流公司 通知工廠試制 合格 否 是 查找原因 成品入庫流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 品控中心 備份 復(fù)制管理流程 物流倉庫 銷售公司 品控中心 生產(chǎn)部 檢查整理庫存 統(tǒng)計匯總擬復(fù)制產(chǎn)品 取回銷量呆滯產(chǎn)品 抽樣檢測 是否合格？ 是 否 出具檢測報告， 提出復(fù)制建議 要求報廢 報廢 企審部 月底考核，復(fù)制 費用分?jǐn)?，異常情況 要求有關(guān)部門查找原 因，加以改進(jìn) 復(fù)制 月底匯總所有報廢、 復(fù)制情況 檢測報告 復(fù)制建議 檢測報告 報廢要求 報廢、復(fù)制匯總 質(zhì)量檢測流程－工業(yè)園 工業(yè)園 品控中心 采樣 檢測理化指標(biāo) 是否達(dá)到理化指標(biāo)？ 是 否 加工處理 生產(chǎn) 入庫 合格否？ 是 否 擴(kuò)大比例復(fù)檢 合格？ 是 否 下達(dá)合格結(jié)論 出庫 是否出庫？ 產(chǎn)品報廢 要求銷售部處理 是 否 是否巴氏奶？ 否 是 檢測結(jié)果 非巴氏奶出庫 結(jié)束 物流公司 檢測 檢測結(jié)果 質(zhì)量檢測流程－一廠 一廠 品控中心 采樣 檢測理化指標(biāo) 是否達(dá)到理化指標(biāo)？ 是 否 加工處理 生產(chǎn) 入庫 合格否？ 是 否 擴(kuò)大比例復(fù)檢 合格否？ 是 否 下達(dá)合格結(jié)論 出庫 是否出庫？ 產(chǎn)品報廢 要求銷售部處理 是 否 是否巴氏奶？ 否 是 檢測結(jié)果 非巴氏奶出庫 結(jié)束 物流公司 檢測 檢測結(jié)果 合格否？ 是 檢測 加工處理 否 DHI測定項目管理實施流程 原奶部 小區(qū) 集團(tuán) 制定計劃 對小區(qū)進(jìn)行評估 年計劃 采奶樣 撰寫分析報告 實施 牧業(yè)處 品控中心 DHI測定室 審批 選定小區(qū) 測結(jié)果 DHI報告 分析報告 營銷管理流程列表 工作流程 流程名稱 品牌管理中心計劃管理流程 危機(jī)公關(guān)流程 協(xié)調(diào)工商關(guān)系流程 協(xié)調(diào)媒體關(guān)系流程 軟性稿件宣傳流程 廣告片發(fā)布流程 公關(guān)活動策劃流程 電腦設(shè)備購買流程 市場開發(fā)計劃流程 新產(chǎn)品試銷流程 促銷方案管理流程 市場開發(fā)業(yè)務(wù)指導(dǎo)流程 售后服務(wù)流程 訂單處理流程 銷售促銷費用沖抵流程 應(yīng)收帳款處理流程 物流車輛配備流程 汽車配件、印刷材料采購流程 車輛維修流程 印刷業(yè)務(wù)管理流程 品牌管理中心 市場調(diào)研中心 銷售、物流、服務(wù) 新產(chǎn)品定價流程 品牌管理中心計劃管理流程 品牌管理中心 財務(wù)部 執(zhí)行、調(diào)整、檢查 是否直接檢查？ 直接檢查 間接檢查 是否是大電視臺？ 驗證監(jiān)播證明 監(jiān)播證明 驗證播出計劃 播出計劃 檢查是否按 計劃執(zhí)行？ 作出處理意見，整改 是 否 是 否 是 否 年度計劃制定流程 部門年度計劃 費用報銷流程 危機(jī)公關(guān)流程 品牌管理中心 相關(guān)部門 總經(jīng)理 調(diào)研中心 媒體 接到重大投訴或危機(jī)報告 接到重大投訴或危機(jī)報告 品控部門 生產(chǎn)部 接到投訴 投訴 是否質(zhì)量問題？ 直接辦理或監(jiān)督銷售公司辦理 直接辦理