【正文】 流程 四、行政管理（ 4個） 辦公用品管理流程 法律事務管理流程 公共事務處理流程 車輛管理流程 瑞明管理流程一覽表 8 瑞明管理流程一覽表 五、技術(shù)研發(fā)管理（ 2個） 新產(chǎn)品開發(fā)流程 工藝改進流程 六、生產(chǎn)管理（個） 生產(chǎn)計劃制訂流程 車間生產(chǎn)運作流程 作業(yè)班組運作流程 生產(chǎn)設備安全事故處理流程 委外加工處理流程 七、質(zhì)量管理（ 4個） 工程質(zhì)檢流程 材料及外協(xié)加工品入庫質(zhì)檢流程 半成品、成品質(zhì)檢流程 客戶回訪流程 八、采購管理（ 4個） 設備及大宗材料采購合同評審流程 設備采購管理流程 材料采購管理流程 非門窗材料采購管理流程 采購付款流程 九、倉儲管理（ 7個） 采購材料及外協(xié)加工品入庫流程 玻璃入庫出領(lǐng)用流程 安裝用配件、材料、成品出庫流程 工裝、工具、模具、易損件領(lǐng)用流程 車間領(lǐng)料流程 超額領(lǐng)料管理流程 退料流程 9 十、設備管理（ 1個） 生產(chǎn)設備保養(yǎng)維修流程 十一、預決算管理（ 1個） 預決算管理流程 十二、營銷管理流程（ 13個） 市場分析流程 門窗業(yè)務投標管理流程 非門窗業(yè)務投標管理流程 工程合同評審以及宣貫流程 安裝及分包合同評審流程 工程訂單處理流程 散戶 /小訂單處理流程 外貿(mào)訂單處理流程 非門窗業(yè)務訂單處理流程 經(jīng)銷商管理流程 經(jīng)銷商培訓流程 工程款回收管理流程 客戶信息管理及評估流程 十三、安裝及售后服務管理（ 6個） 散戶安裝及反饋流程 客戶更處理流程 客戶投訴處理流程 換貨管理流程 退貨管理流程 工程資料報檢流程 瑞明管理流程一覽表 合計 64個 10 每項流程的高效運行需要流程主導部門和參與部門的緊密配合 ★ 流程主導部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 一戰(zhàn)略、計劃與投資 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 經(jīng)營計劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 投資管理流程 ? ★ ? 制度評審流程 ? ★ ? ? ? ? ? ? ? ? 二、財務管理 年度預算流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 財務分析流程 ★ 一般報銷流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? ? 三、人力資源管理 人力資源規(guī)劃流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 部門經(jīng)理招聘流程 ? ★ 一般員工招聘流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 培訓管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 績效考核管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 員工辭職流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 員工辭退流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 薪酬管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 調(diào)職流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 請假管理流程 ? ? ? ★ ? ? ? ? ? ? 注：高層的參與包括初審、復審、審批三種形式 11 ★ 流程主導部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 四、行政管理 辦公用品管理流程 ? ? ★ ? ? ? ? ? ? ? 法律事務管理流程 ★ ? 公共事務處理流程 ? ★ ? 車輛管理流程 ★ ? ? ? ? ? ? ? 五、技術(shù)研發(fā)管理 新產(chǎn)品開發(fā)流程 ? ? ★ ? ? 工藝改進流程 ? ★ ? ? 六、生產(chǎn)管理 生產(chǎn)計劃制訂流程 ? ? ★ 車間生產(chǎn)運作流程 ? ★ 作業(yè)班組運作流程 ★ 生產(chǎn)設備安全事故處理流程 ? ? ★ 七、質(zhì)量管理 工程質(zhì)檢流程 ? ★ ? 材料及外協(xié)加工品入庫質(zhì)檢流程 ? ★ 半成品、成品質(zhì)檢流程 ? ? ★ 客戶回訪流程 ? ★ 12 ★ 流程主導部門 ? 流程參與部門 高層 領(lǐng)導 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 八、采購管理 設備及大宗材料采購合同評審流程 ? ? ? ? ★ ? ? 設備采購管理流程 ? ? ★ 材料采購管理流程 ? ? ? ★ 非門窗材料采購管理流程 ? ? ? ★ 采購付款流程 ? ? ★ 九、倉儲管理 采購材料及外協(xié)加工品入庫流程 ? ★ ? ? 玻璃入庫及領(lǐng)用流程 ? ★ ? 安裝用配件、材料、成品出庫流程 ? ? ? ★ ? 工裝、工具、模具、易損件領(lǐng)用流程 ★ ? ? 車間領(lǐng)料流程 ? ? ★ ? 超額領(lǐng)料管理流程 ? ? ★ ? ? ? 退料流程 ? ★ ? ? ? 十、設備管理 生產(chǎn)設備保養(yǎng)維修流程 ? ? ★ 十一、預決算管理 預決算管理流程 ? ? ? ★ ? 13 ★ 流程主導部門 ? 流程參與部門 ★ 流程主導部門 流程參與部門高層 領(lǐng)導 總經(jīng)辦 行政部 人力資源部 財務部 市場部 開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 工程部 十二、營銷管理 市場分析流程 ? ★ ? 門窗業(yè)務投標管理流程 ? ★ ? ? ? 非門窗業(yè)務投標管理流程 ? ? ? ★ 工程合同評審以及宣貫流程 ? ? ★ ? ? ? ? 安裝及分包合同評審流程 ★ 工程訂單處理流程 ? ★ ? ? ? ? 散戶 /小訂單處理流程 ? ★ ? ? 外貿(mào)訂單處理流程 ? ★ ? ? ? 非門窗業(yè)務訂單處理流程 ? ? ? ★ 經(jīng)銷商管理流程 ? ★ ? ? 經(jīng)銷商培訓流程 ★ ? ? 工程款回收管理流程 ★ 客戶信息管理及評估流程 ? ★ 十三、安裝與售后服務 散戶安裝及反饋流程 ? ★ ? ? ? 客戶更處理流程 ? ★ ★ 客戶投訴處理流程 ★ ? ★ 換貨管理流程 ? ? ? ★ 退貨管理流程 ? ★ ? 工程資料報檢流程 ? ★ ? 14 流程圖例說明 單一文檔 流程開始 決策 動作 子流程 多個文檔 流程結(jié)束 15 目 錄 一、 瑞明公司流程體系概況 二、 瑞明公司流程圖及流程說明 16 一、戰(zhàn)略、計劃、投資（ 4個） 17 戰(zhàn)略、計劃與投資 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 管 理 流 程董 事 會總 經(jīng) 理主 管 副 總 總 經(jīng) 辦各 部 門 / 子 公 司0 1提 出 公 司遠 景 和 戰(zhàn) 略 目 標0 2制 定 戰(zhàn) 略 研 究計 劃0 3收 集 內(nèi) 外 部 信 息0 5召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 審 議是 否 通 過0 6分 解 戰(zhàn) 略 目 標到 各 職 能 部 門是0 7制 定 分 管 部 門的 職 能 戰(zhàn) 略是 否 通 過0 9形 成 整 體 發(fā) 展戰(zhàn) 略 草 案1 1下 發(fā) 各 部 門1 2執(zhí) 行結(jié) 束提 出 目 標戰(zhàn) 略 分 析戰(zhàn) 略 框 架職 能 戰(zhàn) 略審 議 修 改匯 總 成 文組 織 實 施1 3監(jiān) 督 控 制監(jiān) 督 控 制0 4提 出戰(zhàn) 略 發(fā) 展 框 架否0 8討 論 、 審 議是1 0審 批公 司 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃是否否18 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 董事會 總經(jīng)理 提出公司的遠景和戰(zhàn)略目標，作為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù)和基礎（每三年制定一次戰(zhàn)略，每年做修訂） 遠景、戰(zhàn)略目標 02 總經(jīng)辦 制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃，向相關(guān)職能部門收集各種信息 遠景、戰(zhàn)略目標 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃 03 各部門 為總經(jīng)辦提供戰(zhàn)略規(guī)劃需要的各種信息 戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃 內(nèi)外部信息 04 總經(jīng)辦 收集分析各部門提供的信息，制定出 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》 內(nèi)外部信息 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架草案 》 05 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》進行討論和審議 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架草案 》 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架 》 06 總經(jīng)辦 經(jīng)過反饋和修改直到草案通過后，分解戰(zhàn)略目標到各個職能部門 《 企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架 》 部門分目標 07 分管副總 提出下屬分管部門的職能發(fā)展戰(zhàn)略 部門分目標 各部門職能戰(zhàn)略 08 總經(jīng)辦 總經(jīng)辦在總經(jīng)理指導下討論審議各部門的職能發(fā)展戰(zhàn)略，與各分管副總經(jīng)理溝通協(xié)調(diào) 各部門職能戰(zhàn)略 各部門職能戰(zhàn)略 （討論通過） 09 總經(jīng)辦 形成公司整體的 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 各部門職能戰(zhàn)略 （討論通過） 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 10 董事會 總經(jīng)理審批通過后，最張由董事會審批通過，形成正式文件 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案 》 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》 11 總經(jīng)辦 將 《 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 》 下發(fā)給公司各個部門，并組織實施 12 各部門 各部門執(zhí)行公司的發(fā)展戰(zhàn)略 13 總經(jīng)辦 監(jiān)督各部門戰(zhàn)略執(zhí)行情況 19 戰(zhàn)略、計劃與投資 年 度 經(jīng) 營 計 劃 管 理 流 程 各 部 門 / 子 公 司 主 管 副 總 總 經(jīng) 理 董 事 會總 經(jīng) 辦提 出 年 度 經(jīng) 營 目 標0 2提 出 部 門 年 度 工作 計 劃0 1分 解 年 度 目 標 到各 部 門 / 子 公 司0 5召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 ， 平衡 協(xié) 調(diào)0 3審 核否1 0審 批1 1文 件 下 達各 部 門1 2執(zhí) 行 計 劃提 出 經(jīng) 營 目 標編 制 部 門 計 劃匯 總 部 門 計 劃編 制 計 劃 草 案討 論 協(xié) 調(diào) 審 批下 達 執(zhí) 行 計 劃0 6下 達 修 正 意 見0 7修 改 部 門 年 度 工作 計 劃監(jiān) 督 計 劃 執(zhí) 行是是結(jié) 束1 3監(jiān) 督 計 劃 執(zhí) 行情 況 ， 發(fā) 現(xiàn) 問題 及 時 上 報0 9召 開 總 經(jīng) 理 辦公 會 討 論 ， 審核 通 過否部 門 年 度工 作 計 劃部 門 年 度工 作 計 劃0 4匯 總 形 成 年 度 經(jīng)營 計 劃 草 案年 度 經(jīng) 營 計 劃草 案0 8匯 總 形 成 年 度 經(jīng)營 計 劃 （ 修 訂稿 ）年 度 經(jīng) 營 計 劃（ 修 訂 稿 ）20 主要環(huán)節(jié) 執(zhí)行部門 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 01 總經(jīng)辦 根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，將董事會和總經(jīng)理提出的年度經(jīng)營目標分解成各部門的分目標，并下發(fā)給各部門 整體年度經(jīng)營目標 各部門年度經(jīng)營目標 02 各部門 根據(jù)下發(fā)的本部門年度目標，制定 《 部門年度工作計劃 》 各部門年度經(jīng)營目標 《 部門年度工作計劃 》 03 分管副總 審核修訂下屬各分管部門的年度工作計劃 《 部門年度工作計劃 》 《 部門年度工作計劃 》 （經(jīng)審核） 04 總經(jīng)辦 匯總各部門年度工作計劃，形成 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 ，并提交總經(jīng)理 《 部門年度工作計劃 》 （經(jīng)審核） 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 05 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 進行討論，在平衡各部門關(guān)系基礎上提出修正意見 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 修正意見 06 總經(jīng)辦 將修正意見下達給各部門分別修改各自的部門年度工作計劃 修正意見 下達各部門 07 各部門 各職能部門根據(jù)修正意見修改各自的部門的年度工作計劃，修好好后提交總經(jīng)辦 下達各部門 《 部門年度工作計劃 》 （修訂稿） 08 總經(jīng)辦 匯總各方意見，修改形成整體年度經(jīng)營計劃 《 部門年度工作計劃 》 （修訂稿） 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 （修訂稿） 09 總經(jīng)理 總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會對 《 年度經(jīng)營計劃 》 修訂稿進行討論審核，最終通過后提交董事會審批 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 （修訂稿） 審核 10 董事會 總經(jīng)理對修訂后的 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 審訂后，提交董事會審批，形成正式的 《 年度經(jīng)營計劃 》 《 年度經(jīng)營計劃草案 》 （修訂稿） 《 年度經(jīng)營計劃 》 11 總經(jīng)辦 將 《 年度經(jīng)營計劃 》 正式文本下發(fā)各部門 《 年度經(jīng)營計劃 》 下達各部門 12 各部門 各部門執(zhí)行公司年度經(jīng)營計劃 下達各部門 執(zhí)行各部門計劃 13 總經(jīng)辦 監(jiān)督各部門計劃執(zhí)行情況 執(zhí)行各部門計劃 監(jiān)督執(zhí)