【正文】 1 聚 源 建 材 公 司 管理制度 編制日期： 2021 年 1 月 1 日 2 第一編 行政管理制度 第一章 文件管理制度 第二章 印章使用管理規(guī)定 第三章 證照管理制度 第四章 證明函管理制度 第五章 公司車輛管理規(guī)定 第六章 考勤管理制度 第七章 出差管理制度 第八章 通訊費用管理制度 第九章 辦公用品管理規(guī)定 第二編 人事管理制度 第一章 總則 第二章 錄用 第三章 員工管理 第四章 薪酬及福利 第五章 員工請假、休假管理辦法 第六章 離職管理制度 第七章 考勤制度 第八章 加班管理辦法 第九章 員工績效考評管理辦法 第三編 財務管理制度 第 一 章 工資制度 第 二 章 借款、報銷流程及辦法 3 第四編 合同管理辦法 第一章 總則 第二章 合同的簽訂、變更、解除和履行 第三章 合同糾紛處理 第四章 合同檔案管理 4 第一編 行政管理制度 5 第一章 文件管理制度 第一節(jié) 總則 一、為適應 聚源建材 公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。 二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商 洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務。 三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的工作作風，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。 四、文件處理必須做到準確、及時、安全，嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由 綜合部 統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。 第二節(jié) 文件分類 一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度，采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。 二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經(jīng)會議討論通過并要求貫徹的 事項，用“決議”。 三、通知。轉發(fā)上級機關文件，批轉下級文件，要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項，用“通知”。 四、通報。表彰先進，批評錯誤，傳達重要信息，用“通報”。 五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、提出建議，用“報告”。 六、批復。答復請示事項用“批復”。 6 七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等，用“函”。 八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者共同遵守的，用“會議紀要”。 第 三 節(jié) 收文 一、收文一律使用《 聚源建材 公司收文記錄表 》。 二、外單位來文均由 綜合部指定專人收文， 統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時分送相關部門。 第 四 節(jié) 辦文 一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。 二、辦文由 綜合部 統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。 四、文件的催辦由 綜合部 負責，以防止漏辦或延誤。 五、嚴格按照時限要求完成。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由 綜合部 指定專人保管、立卷歸檔。 第 五 節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用《 聚源建材 公司發(fā)文稿紙》。 二、發(fā)文程序如下： 公司內(nèi)部發(fā)文 :擬稿人→部門主管審核→總經(jīng)理核準→ 綜合部 統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 對外發(fā)文 :部門主管擬稿→總經(jīng)理核準→ 綜合部 統(tǒng)一編號→打印→蓋章（簽字）→發(fā)文→備案 7 第 二 章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權益不受損害，杜絕失誤發(fā)生，特規(guī)定如下印章使用辦法。 二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由 綜合部 統(tǒng)一辦理。印章刻好后由 綜合部 辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》，備案并留好印章樣 圖。 三、總經(jīng)理通過授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授權人在 綜合部 簽字領取印章，指定專人保管。 各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。 四、 公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表： 序號 印章 名稱 使用范圍 保管 部門 使用 審批人 使用 規(guī)定 備注 1 公章 公司對外所有正式文件 , 對內(nèi)通知等正式行文 綜合部 總經(jīng)理 或授權人 2 財務 專用章 公司正式財務文件、報告、證明、票據(jù)等 財務 會計部 財務會計部經(jīng)理 財務報 表使用時，由財務 會計部經(jīng)理審批，除支票用 印按照《財務 管理制度》相關規(guī)定外，其余均由總經(jīng)理核準 五、 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟損失和法律責任等負全部責任。 六、 當印章管理人變動或印章在經(jīng)公司領導審批同意調(diào)走時，應及 8 時辦理交接手續(xù)，填寫“印章管理登記表”。 七、 印章的使用 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》，并經(jīng)指定的審批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權的范圍內(nèi)，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文本加蓋 印證后的一切經(jīng)濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門負責人全權負責。 員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核， 綜合部 核準后方可蓋章。 八、 責任 印章使用責任人（簽字人）對印章負有 經(jīng)濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違反規(guī)定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印 章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經(jīng)濟、法律責任。 若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經(jīng)濟責任，給予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。 9 第 三 章 證照管理制度 一、 公司證照由 綜合部 統(tǒng)一管理。 二、 證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。 如：營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證書、稅務登記證、組織機構代碼證等等。 三、 證照的使用包括借用、復印等。 四、 證照使用必須填寫《證照使用 申請單》。 五、 證照借用程序： 借用人申請→部門 經(jīng)理 復核→總經(jīng)理核準→辦理借用手續(xù)→歸還借用完畢后，應在時限內(nèi)歸還證照給管理人。 六、 證照復印程序： 借用人申請→部門 經(jīng)理 復核→辦理借用手續(xù)→歸還 如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。 七、 如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。 八、 證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。 九、 證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。 第 四 章 公司車輛管理規(guī)定 一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、 修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由 綜合部 管理，并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車申請單》，經(jīng)本部門 10 經(jīng)理核準后交 綜合部 統(tǒng)一調(diào)派。 綜合部 經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況，應及時通知 綜合部 。 五、用車原則： 部門主管級以上人員因工作需要可申請用車； 公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務用 車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意， 綜合部 可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。 經(jīng)呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及專職司機的誤餐補助等其它相關費用。原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關證照及保險資料（復印件）統(tǒng)一由 綜合部 保管， 綜合部 統(tǒng)一建 立汽車檔案，并負責按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質(zhì)量，要求廠 11 家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結算時對帳。 八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒； 每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應及時報告 綜合部 。 節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況 需停放在外，駕駛人應報告 綜合部 。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。 九、違規(guī)和事故的處理：